Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (cm. 1701 УК)

Предметами преступления выступают: межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке, утвержденная в установленном федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленная в результате выполнения комплексных кадастровых работ (карта-план территории). Понятия этих предметов даны в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках.

Технический план — это документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении, машиноместе, объекте незавершенного строительства или едином недвижимом комплексе, необходимые для государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также сведения о части или частях здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса либо новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера.

Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения, машино-места или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся сведений Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования документов подтверждает прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение существования помещения, машиноместа в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в которых они были расположены, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое помещение или такое машино-место было расположено.

Проектом межевания земельного участка или земельных участков определяются размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (далее также — образуемые земельные участки). Проект межевания земельных участков, подлежащий утверждению общим собранием участников долевой собственности, также должен содержать сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности (при их наличии), и о земельном участке или земельных участках, право общей собственности на которые сохраняется или возникает. Проект межевания земельного участка или земельных участков подготавливается кадастровым инженером. Заказчиком такого проекта межевания может являться любое лицо.

Карта-план территории содержит необходимые для государственного кадастрового учета сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ. Карга-план территории состоит из текстовой и графической частей.

Документы, на основании которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, включают в себя неограниченный перечень необходимых для подготовки или изменения указанных выше документов первичные документы.

Объективная сторона (ч. 1 ст. 170² УК) заключается в двух самостоятельных, хотя и могущих осуществляться одновременно, формах.

Внесение заведомо ложных сведений в любой из предметов преступления представляет собой фальсификацию субъектом преступления тех документов, которые он подготавливает, путем указания в них не соответствующих действительности данных (например, о размерах земельного участка).

Подлог документов, на основании которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, есть в том случае, если осуществляется подмена настоящих первичных документов, представленных кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ и кадастровой оценки, сфальсифицированными. Подлог может выражаться в полной замене подлинного документа фальсифицированным или проявляться во внесении в подлинные документы изменений, содержащих заведомо недостоверные, в том числе ложные, сведения.

Состав преступления — материальный; преступление окончено с момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству (свыше 2 млн 250 тыс. руб.).

Субъект — специальный: кадастровый инженер, т. е. физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Субъективная сторона — прямой умысел.

В ч. 2 ст. 170² УК предусмотрен квалифицирующий признак — причинение в результате преступления особо крупного ущерба (свыше 9 млн руб.).

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173² УК).

В двух своих частях статья предусматривает ответственность за два разных состава преступления, корреспондирующие друг другу.

Предметом обоих преступлений выступает документ, удостоверяющий личность. Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, признаются: паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт. Однако уголовный закон говорит не об основных, а просто — о документах, удостоверяющих личность. К ним могут быть отнесены, кроме названных выше, и другие документы, например, различные служебные удостоверения, водительское удостоверение и т. д.

Объективная сторона (ч. 1 ст. 173² УК) заключается в двух альтернативных действиях.

Предоставление документа, удостоверяющего личность, заключается в возмездной или безвозмездной передаче названного документа другим лицам в указанных целях (для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Вторая форма заключается в выдаче доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Лицо передает свои права в нотариальном (или ином предусмотренном законом) порядке другим лицам.

Состав преступления формальный, и преступление окончено с момента совершения указанных действий.

Субъект — общий.

Субъективная сторона — прямой умысел, включающий осознание виновным того, что его документы или его удостоверенные и переданные права будут использованы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Объективная сторона (ч. 2 ст. 173² УК) тоже состоит в двух альтернативных действиях, отчасти, корреспондирующих тем преступным действиям, которые описаны в ч. 1 статьи.

Понятие приобретения документа, удостоверяющего личность, дано в примечании к статье — это получение такого документа на возмездной или безвозмездной основе; присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность; завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Использование персональных данных, полученных незаконным путем, представляет собой незаконное указание чужих персональных данных в документах, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, или иное их применение в тех же целях. При этом виновный получает чужие персональные данные с нарушением закона (незаконно); способы тут могут быть разными: принуждение, в том числе путем применения психического или физического насилия, обман, хищение и т. д.

Состав — формальный, и преступление окончено с момента совершения любого из действий.

Субъект — общий.

Субъективная сторона — прямой умысел. Необходимо, чтобы виновный преследовал цель внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (cm. 174 УК).

Предмет преступления — денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем.

Согласно п. 1 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32 предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

Под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под иным имуществом — движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем, или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

Если имущество, приобретенное преступным путем, ограничено законом в гражданском обороте, и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части УК (в частности, ст. 186, 191, 220, 222, 222¹, 228¹ УК), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье УК без совокупности со ст. 174 или 174¹ УК.

Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 174 или 174¹ УК (и. 2 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32)/.

При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по ст. 174 или 174¹ УК в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (п. 3 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

Объективная сторона (ч. 1 ст. 174 УК) состоит в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, следует понимать придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений, за названными исключениями.

Легализация заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Согласно п. 6 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32 под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.).

К сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Ответственность по ст. 174 или 174¹ УК наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект (п. 7 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

Момент окончания преступной легализации подробно истолкован в п. 8 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32: преступления, предусмотренные ст. 174 и 174¹ УК, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т. п. В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке.

Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные ст. 174 и 174¹ УК, следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств).

На признание преступления оконченным не влияет то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям ст. 174 или 174¹ УК (п. 9 ПГ1ВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

Субъект — лицо, достигшее 16 лет, не участвовавшее в приобретении денежных средств или имущества преступным путем, но сознающее, что совершает финансовую операцию или сделку, направленную на легализацию денег или имущества, полученных заведомо преступным путем.

В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК, их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц (п. 13 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), участвующее в совершении такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по ст. 174¹ УК, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, — по ст. 174 УК. Например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части ст. 174 УК, а действия продавца — по соответствующей части ст. 174¹ УК (п. 14 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

Субъективная сторона — прямой умысел, включающий осознание преступного происхождения имущества, а также специальная цель — придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Указанная цель может проявляться, в частности:

• — в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т. п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
• — совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем, в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
• — фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов;
• — совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием расчетных счетов «фирм-однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
• — совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем;
• — совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем, осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
• — совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств (и. 10 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т. п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по ст. 175 УК или охватываться статьей Особенной части УК, предусматривающей ответственность за основное преступление (п. 11 ППВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

Квалифицированные виды: легализация, совершенная в крупном размере, т. е. на сумму, превышающую 1 млн 500 тыс. руб. (ч. 2 ст. 174 УК); совершение легализации группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 174 УК).

Вч.4ст. 174 УК установлены особо квалифицирующие признаки легализации — ее совершение организованной группой или в особо крупном размере (с превышением 6 млн руб.).

ООО «Эко-Бюро», которое возглавляли 3. и Б., работало в режиме «черного банка», т. е. являлось финансово-кредитным учреждением, не имеющим лицензии Банка России. По указанию 3. и Б. осуществлялись внешние и внутренние денежные операции как в безналичном, так и в наличном расчетах. Постоянными клиентами ООО «Эко-Бюро» были Т. и Г., которые систематически общались с 3. и Б., приносили им и получали от них наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, которые были «подконтрольны» 3. и Б. При этом последние знали о реальной деятельности Т. и Г.: они занимались предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую, вопреки закону, у них не было лицензии¹.