Литература. 
Безопасность предпринимательской деятельности. 
Часть 2

Список нормативных актов

Федеральные законы

• 1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.01.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; от 21.07.2014 № 11-ФЗ).
• 2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
• 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
• 4. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
• 5. Трудовой кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 30.12.2011 № 197-ФЗ.
• 6. Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
• 7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2011 № 174-ФЗ.
• 8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
• 9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
• 10. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202−1 «О Прокуратуре Российской Федерации».
• 11. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
• 12. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности».
• 13. Закон от 01.04.1993 № 4730−1 «О Государственной границе Российской Федерации».
• 14. Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке».
• 15. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране».
• 16. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485−1 «О государственной тайне».
• 17. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
• 18. Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции».
• 19. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
• 20. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
• 21. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
• 22. Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487−1"0 частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".
• 23. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
• 24. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
• 25. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
• 26. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
• 27. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
• 28. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
• 29. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• 30. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
• 31. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
• 32. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
• 33. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
• 34. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
• 35. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности».
• 36. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
• 37. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
• 38. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
• 39. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
• 40. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».
• 41. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) «.

• 1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
• 2. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации».
• 3. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»».
• 4. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы».
• 5. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».
• 6. Письмо Банка России от 15.07.2011 № 12−1-5/1274 «О применении Федератыюго закона № 115-ФЗ».
• 7. Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• 8. ГОСТ Р 51 898—2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты».
• 9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27 007—2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководства по аудиту систем менеджмента информационной безопасности».
• 10. СТО БР ИББС-1.0—2014 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения».
• 11. Конвенция Организации Объединенных Наций против корупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003).
• 12. Методология FATF. Оценки технического соответствия рекомендациям FATF и эффективности систем ПОД/ФТ. Февраль, 2013.
• 13. Руководящие указания FATF. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Февраль, 2013.