Особенности расследования должностного мошенничества

Особенности расследования служебного (должностного) мошенничества определяются его основными криминалистически значимыми чертами, т. е. криминалистической характеристикой этого преступления.

Приведем основные особенности расследования служебного (должностного) мошенничества.

Во-первых, процесс раскрытия и расследования мошенничества осуществляется от способа совершения этого преступления к личности преступника (или преступников), кругу доказательств, подлежащих установлению.

Это обусловлено тем, что каждый данный способ мошенничества имеет свою следовую картину, специфический субъект преступления и определенный, соответствующий данному способу круг потерпевших. Поэтому необходимо знать содержание, структуру и механизм способов совершения мошенничества, т. е. процесс совершения такого преступления на операционном уровне. Анализ способов мошенничества в данном аспекте в процессе расследования позволит определить направленность поиска лица (лиц), его совершившего, круг этих лиц, состав преступной группы и среду, в которой следует искать преступника, а также круг доказательств, подлежащих обнаружению применительно к данному способу мошенничества, которые можно использовать для изобличения виновного.

Во-вторых, ограничен объем доказательственной информации, которой располагает следователь в процессе расследования относительно объективной и субъективной стороны преступления, а иногда и личности преступника или потерпевших. Это обусловлено своеобразием способа и обстановки места преступления, высокой латентностью данных преступлений.

Своеобразие обстановки совершения мошенничества состоит в отсутствии насилия и добровольности передачи имущества потерпевшим преступнику. Зачастую при расследовании данных преступлений нет очевидцев преступления, ограничен круг свидетелей, сообщение о преступлении поступает в правоохранительные органы со значительным опозданием, дающим возможность преступнику скрыться или уничтожить следы совершенного преступления.

С этим в определенном отношении связана высокая латентность данных преступлений. Во многих действиях и намерениях потерпевших проявляется виктимность, в силу чего многие из них не заявляют о совершенном преступлении, что увеличивает время преступной деятельности мошенников, давая им возможность совершить еще целый ряд аналогичных преступлений. По опросам работников-практиков и оценкам некоторых специалистов, сразу же заявляют о совершенном должностном мошенничестве не более 5—10% обманутых потерпевших.

Раскрываемость служебного мошенничества низка, это связано с достаточно высоким уровнем преступной квалификации мошенников. В целом, по мнению работников-практиков, раскрываемость служебного (должностного) мошенничества не превышает 15—20%, а по некоторым его видам не превышает 10%. Многие из опрошенных практиков уверены, что такая низкая раскрываемость такого мошенничества связана со сложностью процедуры доказывания преступления и умысла на совершение мошенничества в действиях виновных лиц, а также должностным положением виновного.

В-третьих, в процессе расследования необходимо доказывание прямого умысла на совершение хищения путем должностного мошенничества, т. е. умысла на обман или злоупотребление доверием потерпевшего с использованием служебного положения.

Установление такого умысла всегда представляет сложную задачу, а при расследовании данного мошенничества особенно. Обобщение судебной и следственной практики показало, что в настоящее время встречается много различных способов совершения мошенничества. Каждый из этих способов имеет свою следовую картину и свою специфику в установлении в действиях виновного умысла на хищение путем мошенничества. Различны системы и средства доказывания субъективной стороны совершенного преступления. Определенные сложности имеет и типизация следственной деятельности по установлению субъективной стороны, т. е. умысла на совершение мошенничества.

Наконец, к числу особенностей в расследовании мошенничества можно отнести узкий версионный спектр, т. е. сравнительно небольшое число следственных версий, выдвигаемых и проверяемых при расследовании этих преступлений. Обычно при расследовании мошенничества выдвигаются версии о событии преступления (мошенничество было совершено — мошенничество не было совершено) и лице, совершившем это преступление.

Для выявления и расследования мошенничества в сфере экономической деятельности наибольшую сложность представляет отграничение уголовно-наказуемого деяния от гражданско-правовых отношений, установление имущественного вреда, размера причиненного ущерба, что отличает преступление от иных деликтов.

Изложенные основные особенности расследования мошенничества определяют направленность, содержание и структуру расследования по делам рассматриваемой категории.