Международное сотрудничество по уголовным делам в сфере Таможенного союза

Дипломная работа Международное сотрудничество по уголовным делам в сфере Таможенного союза Утебаева Карина Абаевна

Введение

таможенный союз международный преступность Актуальность темы исследования определяется текущим процессом сближения на законодательном уровне трех стран Таможенного союза действующего в рамках Евразийского Экономического Сообщества, отображающего изменения последних 23 лет и происходящих интеграционных и других взаимодействий на территории Содружества независимых государств.

С появлением новых областей межгосударственного сотрудничества структура и форма деятельности существующих организаций меняется, к ним относится так же и Таможенный союз. Все это приводит к тому, что необходимо создать новые сферы межгосударственного сотрудничества, которые помогут решить проблемы международных отношений.

Для этого необходимо четко регламентировать подходы к созданию международных договоров. Данные подходы помогут отрегулировать вопросы возникновения, существования и развития сфер межгосударственного сотрудничества.

Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в области борьбы с преступностью в современный период приобретает особую актуальность. Очевидно, что «интернационализация» преступности, выделение такой категории преступлений, как международные преступления, представляющие собой особо опасные международно-противоправные деяния, посягающие на международную безопасность и международный правопорядок. Направленные против безопасности всего человечества, в совокупности, привели сообщество государств к необходимости активизации международного сотрудничества и совершенствования норм международного права по борьбе с такими преступлениями.

Особую актуальность, таким образом, получает именно международное уголовное право, как бурно развивающаяся отрасль международного публичного права, представляющая собой совокупность юридических норм и принципов, регулирующих сотрудничество государств и иных субъектов международного права по вопросам предупреждения, пресечения и наказания преступлений против международного права (международных преступлений, преступлений международного характера).

В данном исследовании освещается международное сотрудничество внутри организации по уголовным делам, что является наименее исследованной составной частью сотрудничества стран Таможенного союза в целом.

Укрепление и стремление к более продуктивному сотрудничеству по уголовным делам между нашими странами определенным образом сказывается на развитии этой интеграционной группы. Устраняя возможные угрозы дестабилизации внутри страны, взаимодействуя в пресечении роста преступности, тем самым обеспечивая стабильность и безопасность, наши страны могут беспрепятственно развивать другие сферы сотрудничества.

Подобные условия создают обоснования для высокой степени эффективности взаимодействия в рамках Евразийского Экономического Сообщества, где Республика Казахстан также занимает одну из важнейших позиций.

Вышеприведенные обоснования определяют значительную научно-теоретическую и научно-практическую актуальность настоящего дипломного исследования.

Актуальные вопросы международного сотрудничества государств в области борьбы с преступностью рассматривается в научных исследованиях таких ученых-юристов, как: К. З. Алимов, А. Р. Рахманов, С. Ж. Айдарбаев, Ж. О. Кулжабаева.

Среди отечественных ученых-исследователей особо следует выделить известного ученого-юриста М. А. Сарсембаева [1], [2], [3], в пособиях по международному праву, а также в отдельных научных статьях которого впервые рассматриваются вопросы международного сотрудничества государств в области борьбы с преступностью и участия Республики Казахстан в таком сотрудничестве.

Также интерес представляет труд С. Ж. Айдарбаева «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в условиях глобализации мира: международно-правовые аспекты».

Айдарбаевым С.Ж. проделан полный анализ правовой базы Содружества Независимых Государств и выдвинуто предположение, что развитие интеграции между нашими странами будет иметь очертания модели интеграции НАФТА.

Говоря о международных договорах, он отмечает, что достаточной определенностью отличается лишь статус ратифицированных договоров и приравненных к ним соглашений, обязательность которых признана путем присоединения. Все остальные категории международных соглашений не имеют приоритета перед законами Республики Казахстан. В этих условиях, по мнению автора, трудно будет обеспечить строгое и неуклонное соблюдение принципа «pacta sunt servanda».

Тем не менее, усиливающаяся с каждым годом интеграция Казахстана в систему мировой экономики и международных отношений, интенсификация процессов региональной экономической интеграции объективно требуют более полного соответствия законодательства государства всем международным стандартам, в том числе и в сфере права.

Представляется необходимым отметить и других казахстанских ученых-юристов, чьи научные работы посвящены общим вопросам международного сотрудничества государств по борьбе с преступностью: Г. Аушарип, И. Т. Мусабекова, А. Н. Абишева, А. Б. Токсанбаев, С. Ш. Даубасов, А. Б. Турекулов, Д. С. Абсаметова, Т. Б. Сеитов, А. Н. Тулембаев.

Касаясь отдельно темы международного сотрудничества по уголовным делам в рамках Таможенного союза важно отметить, что на сегодняшний день отсутствует не только комплексная, но частичная исследованность вопроса после создания интеграционной группы 2010 г. Основными аспектами освещенными в международно-правовой сфере являются экономические, в меньшей степени освещено сотрудничество по административным делам. Существенная нехватка разъяснительного материала в сфере взаимодействия по уголовным делам отражает острую необходимость более глубоко исследовать историю вопроса и его современное состояние.

Вопрос эффективности деятельности подобного типа организаций, который зависит от адекватного обеспечения в сфере правового регулирования взаимоотношений, в том числе и в сфере правового регулирования расследования уголовных дел, может быть решен путем гармонизации или унификации национального законодательства, т. е. путем выработки единых правил регулирования, применяемых на всем пространстве Таможенного союза, оставляя выбор формы их применения за национальным правовым регулированием.

Объектом исследования являются международно-правовые отношения, которые складывавшиеся в связи с происхождением Таможенного союза в рамках Евразийского Экономического Сообщества, а также в связи с его современным и пожалуй успешным функционированием и развитием, как в целом.

Предмет исследования составили: комплекс международно-правовых и иных документов, сотрудничество Таможенного союза и его органов, законодательство стран-участниц Таможенного Союза, определяющее правовые основы их участия в организации и ее деятельности; комплекс правовых основ сотрудничества, отражающих работу Таможенного союза и прогресс происходящих процессов, касающиеся внутригосударственных политико-правовых процессов.

Взаимопомощь правоохранительных органов разных стран позволяет раскрыть преступления, которые совершены международными преступными группировками. Для успешного сотрудничества необходимо улучшение законодательной базы, вариантов и видов общих действий, обмена информации или выдача преступников недостаточно. Актуальными в настоящее время стали вопросы о сотрудничестве правоохранительных органов Республики Казахстан и других стран Таможенного союза. Одним из востребованных направлений является их правовое регулирование для улучшения взаимодействия при производстве по уголовным делам.

Целью исследования является комплексное международно-правовое научное исследование правовых основ сотрудничества стран-участниц Таможенного союза по таможенным вопросам расследования уголовных дел внутри региональных организаций на примере Евразийского экономического сообщества;

Цель дипломной работы определила постановку и необходимость решения следующих научно-исследовательских задач:

· провести полное исследование с точки зрения международного и уголовного права сотрудничества в рамках Таможенного союза;

· раскрыть причины появления международной преступности, оказывающаяся вызовом современному мировому порядку;

· исследовать теоретические, правовые и организационные основы сотрудничества правоохранительных органов Республики Казахстан с такими же органами зарубежных стран, в том числе международных соглашений о сотрудничестве при расследовании преступлений;

· показать основные направления сотрудничества правоохранительных органов Республики Казахстан и зарубежных стран при производстве по уголовным делам;

· исследовать исторические аспекты сотрудничества участниц Таможенного союза;

· выявить сущность Таможенного союза, осуществляющего деятельность в рамках Евразийского Экономического Сообщества и составить анализ организационно-правового механизма оказания правовой помощи по уголовным делам в рамках Таможенного союза;

· дать характеристику законодательству о международном сотрудничестве при производстве по уголовным делам;

· рассмотреть особенности законодательства Республики Казахстан о международном сотрудничестве по уголовным делам;

· дать характеристику формирования правового режима и применения его при расследовании уголовных дел в сфере Таможенного Союза;

· определить и проанализировать направления, в рамках которых может осуществляться координация деятельности правоохранительных органов стран Таможенного союза в расследовании уголовных дел.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы изучения указанных общественных отношений и процессов (синтез, анализ, системный метод, метод моделирования, статистический метод, структурно-функциональный и другие методы), а также частно-научные методы познания (теоретико-прогностический, формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-исторический и др.). Их применение позволило комплексно исследовать тему настоящей дипломной работы, всесторонне и максимально возможно объективно.

Метод анализа и системный метод явились основными исследовательскими методами, заложенными в основу решения большинства задач исследования.

Структурно-функциональный метод, в частности, позволил проанализировать функционирование института правовой помощи по уголовным делам в рамках Содружества Независимых Государств, место и роль в системе международных отношений, осмыслить организационные особенности и основные функции органов этой сферы деятельности Содружества.

Теоретико-прогностический метод и ряд других методов применялись при выработке рекомендаций оптимального нормативно-правового регулирования сотрудничества по уголовным делам в рамках Таможенного союза, а также дал возможность уяснить содержание нормативных правовых актов и документов в области регулирования деятельности межгосударственных структур.

Метод экспертных оценок использовался для определения положения рассматриваемого межгосударственного образования, перспектив развития правовой сферы, позитивного значения сотрудничества.

Научно-методологической основой исследования являются научные труды по международному праву и уголовному праву.

Источниковедческая база исследования.

При выполнении настоящей дипломной работы был исследован казахстанский и зарубежный научно-монографический материал, публикации по вопросам международно-правовых и конституционно-правовых основ Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества, природы, особенностей организации и функционирования, перспектив развития данных организаций.

В нормативную базу научной работы вошли:

· комплекс учредительных документов и документов, определяющих структуру и функционирование Содружества Независимых Государств и его органов, направления их развития;

· Конституции стран Таможенного союза, а также законодательства данных стран, определяющих правовые основы их участия в Таможенном союзе и других международных организациях, их деятельности, документы, определяющие ценностные мотивы и политические цели такого участия;

· Двухсторонние международные (межгосударственные и межведомственные) соглашения между государствами-участниками Таможенного союза;

· Таможенный кодекс Таможенного союза, а также решения Комиссии Таможенного союза;

· Комплекс учредительных документов и документов, определяющих структуру и функционирование Евразийского Экономического Сообщества и его органов, направления их развития;

· Массив международных актов о правах человека.

Научная новизна и практическая значимость исследования определяются особенностями избранных объекта и предмета исследования, поставленными исследовательскими целью и задачами, реализованными исследовательскими траекториями и примененной научной методологией, но, прежде всего, результатами проведенного исследования, в том числе следующими:

· всесторонне рассмотрено сотрудничество по уголовным делам в рамках нескольких территориальных объединений;

· дана оценка функционированию системы взаимодействия по уголовной части правового сотрудничества между государствами-участниками;

· выдвинуты предложения по улучшению функционирования данных систем;

· впервые осуществлена попытка комплексного исследования политических проблем законодательного регулирования международной правовой помощи при производстве по уголовным делам.

Структура работы Дипломная работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка литературы и четырех приложений

1. Правовые основы международного сотрудничества при расследовании уголовных дел в рамках Таможенного Союза

1.1 Исторические аспекты международного сотрудничества по уголовным делам в странах Содружества Независимых Государств. Становление института правовой помощи по уголовным делам в странах Содружества Независимых Государств Преступность, в особенности ее организационные виды, давно вышли за пределы национальных границ, следовательно, способом борьбы с ней является международное сотрудничество. Чем больше уровень преступности, тем активнее должно быть взаимодействие государств в борьбе с данной организованной преступностью.

Процесс формирования статуса иностранного подданного, определения его прав и обязанностей растянулся на многие столетия. В древние времена чужеземцы в основном были бесправны, их нередко презирали. Только послы суверенных правителей имели привилегии и защиту. По мере экономического развития и торговли защита прав иностранных жителей стала жизненно необходимой.

Особым институтом покровительства иностранцам в Древней Греции являлся проксения. Это специальные поверенные, которые оказывали гостеприимство и свое покровительство приезжим гостям из другого города или государства. Граждане, прибывшие с государства, по сравнению с другими иностранцами, пользовались известными правами в отношении налогов, суда, некоторыми привилегиями почетными и торговли.

Отношение к иностранцам в Древнем Риме напоминало греческую проксению. По Закону XII таблиц простые иностранцы были лишены всяких прав. Претор перегринус являлся специальным должностным лицом, который вел дела иностранцев, участвовал и разбирал их споры с местными властями и гражданами[5].

В связи с ростом и развитием в средние века городов и торговли, а так же мореплавания в купеческих колониях единственным способом защиты прав иностранцев был институт консулов. По началу консулов избирали иностранные купцы этого города, консулы являлись почетными, но в XV — XVII веках их назначали правительство и они превратились в чиновников. Их отправляли за границу для урегулирования торговых вопросов, для защиты прав и других интересов своих поданных. Права и обязанности консулов, а так же организация консульской службы регулировалось специальными консульскими конвенциями и внутренним законодательством государств.

Только в XVII — XVIII веках, во времена утверждения буржуазных отношений, правовое положение иностранцев стало сильно меняться. В европейских странах иностранцев приравняли к собственным гражданам. Им был предоставлен «национальный режим» в соответствии с принципом, в котором независимо от их государственной принадлежности у всех людей имеются естественные права.

В 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. Данная Декларация прав человека предоставляет право каждого на равную защиту закона, на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство.

По мнению М. А. Сарсембаева сотрудничество предполагает за собой борьбу с общеуголовной преступностью, с преступлениями международного характера и международные преступления. Борьба основывается на национально — правовых средствах в силу данного суверенитета государства. Однако другое государство не может осуществить принцип неотвратимости наказания в отношении тех лиц, которые уже совершили уголовное преступление и оказались за его пределами.

По мере становления и развития международных отношений в области борьбы с преступностью, учеными было выделено 2 варианта сценария. Первый вариант — формальный, связанный с тем, что такое сотрудничество, по сути, должно было зародиться в тот момент, когда в отдельных государствах уже появились первые внутригосударственные нормы о преступности и наказуемости отдельных деяний. Второй вариант — фактический, связанный с тем моментом, когда объективно впервые появилась необходимость обращения властей одного государства к властям другого с конкретным предложением или просьбой, связанной с оказанием помощи по конкретному уголовному делу. При этом такая просьба, как правило, должна была быть соответствующим образом оформлена.

Совместная деятельность стран СНГ по устранению и борьбе с организованной преступностью является одним из примеров.

Преступность в государствах — участниках СНГ по числу опасных и криминальных действий идет к дальнейшему осложнению. Около трети всех преступлений относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям против личности.

Сложность борьбы с данным социально опасным явлением в рамках СНГ обусловливается рядом причин: с одной стороны, кризисная экономико-политическая обстановка в бывших республиках СССР, наличие серьезных пробелов в уголовном, уголовно-процессуальномзаконодательстве, а так и отсутствие эффективных методических разработок по расследованию фактов организованной преступности; с другой несовершенство механизма межгосударственной координации сотрудничества.

В связи с распадом СССР существовавшее ранее общее правовое пространство, в отличие от криминального значительно сузилось до территории отдельных вновь образовавшихся государств.

Вследствие вышеуказанных причин, в настоящее время наблюдается очень серьезный рост преступлений, которые совершают организованные преступные сообщества во всех государствах — участников бывшего СССР. Криминальное пространство ни сколько не сократилось, более того, оно стало больше за счет сближения с организованной преступностью стран дальнего зарубежья. Общекриминальные сообщества некоторых отдельных государств наладили устойчивые связи между собой.

Страны Содружества столкнулись с проблемой объединения мер по устранению трансграничной преступности. Эта проблема возникла сразу после раскола правового поля противодействия. Работу правоохранительных органов затруднили пограничные и таможенные барьеры, несовершенство законодательства и много других проблем. Так как регион СНГ считается транзитной зоной между Европой и Азией, международное преступные группировки активизировали свои действия.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которая была подписана между странами — участниками СНГ является важным этапом в сфере борьбы с организованной преступностью и это допустило возможность решать проблемы по общей борьбе с преступностью среди государств бывшего СССР. Конвенция была подписана в Минске 22 января 1993 г. главами государств — членов СНГ.

В данной Конвенции рассматривается порядок и условия выдачи лица от одного государства другому, которое находится на территории каждого из подписавших Конвенцию государств, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. Там же рассматриваются случаи, когда экстрадиция обязательна, когда в ней может быть отказано либо когда экстрадиция может быть отсрочена, а также оговорены условия взятия выдаваемого лица под стражу и т. д. В Конвенции закреплен порядок осуществления уголовного преследования. В ней отмечается, что каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим законодательством обязуется произвести уголовное преследование своих граждан, подозреваемых в совершении преступления на территории запрашивающей стороны.

Что касается предметов, которыми преступники пользовались, доказательствами и иной информацией, вследствие которых предусмотрена выдача лица можно просмотреть в данной конвенции. Она имеет ряд положений по этому поводу.

Процедура выдачи преступников и расследование его уголовного преследования за преступления затрагивает права граждан и требует санкции прокурора. Конвенция обязывает необходимое взаимодействие по вопросам и содействие должно осуществляться генеральным прокурором или прокурорами договаривающихся сторон.

Также одним из важнейших этапов в развитии нового механизма исполнения судебных решений государств — членов СНГ также следует считать вступление в силу Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. (г. Киев).

Данное соглашение является межгосударственным договором, который регулирует круг вопросов. К соглашению относится исполнение решений судов, рассматривающих хозяйственные споры (в том числе и третейских коммерческих судов). Соглашение предусматривает иные правила по этому вопросу, чем те соглашение, которые были установлены в международных договорах с участием СССР и в законодательстве СССР.

В соответствии со ст. 7 Соглашения государства — участники СНГ, которые приняли на себя обязательство взаимно признавать и исполнять решения, которые вступили в законную силу и далее были вынесены компетентными судами одной страны Содружества, которое подлежит обязательному исполнению на территории других стран Содружества, а решения в области обращения взыскания на имущество ответчика подлежит исполнению на территории другого государства органами, назначенными судом либо определенными самим законодательством этого государства.

Значит это, что возможно исполнение судебных решений не только судебными исполнителями. По законодательству Содружества другими органами, имеющими право на взыскание денежных сумм с юридических лиц, являются кредитные учреждения. Имеются лишь отдельные случаи их отказа от исполнения решений иностранных арбитражных (хозяйственных) судов.

Механизм исполнения подлежит конкретной точности в таких рамках национального законодательства. Например, в ст. 3 Соглашения о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении этих хозяйственных споров между такими субъектами хозяйствования разных участвующих государств национальным банком государств-участников Содружества поручено обеспечить беспрепятственную оплату госпошлины и взыскание денег по решениям арбитражных органов государств-участниц СНГ.

Ходатайство о приведении в исполнение решения заинтересованной стороны, которое предусмотрено ст. 8 Соглашения и не может быть в дальнейшем рассмотрено как ходатайство о разрешении на принудительное исполнение. Соглашение не определяет обязательство по судебному вопросу о производстве признании иностранного судебного решения компетентным судом, а наоборот, предусматривает судебное производство по отказу в приведении в исполнение решения и закрепляет перечень доказательств, которые должны быть представлены для такого отказа стороной, против которой направлено решение.

Среди документов, которые прилагаются к ходатайству об исполнении судебного решения согласно статье 8 Соглашения, назван исполнительный документ. Документ, который свидетельствует о праве взыскателя на право обращения к мерам принудительного исполнения в отношении должника. Таким образом, ходатайство о приведении в исполнение решения, которое предусмотрено ст. 8 Соглашения, равнозначно по своему назначению и заявлению о возбуждении исполнительного производства.

В сентябре 1993 г. было принято решение о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ Советом глав государств — участников СНГ.

Вместе с принятием данного решения утвердили Положения об этом Бюро как о постоянно действующем органе по организации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ.

Организационные вопросы, структура, его штаты, вид руководства, его статус и другое определено в Положении. Основные задачи Бюро:

· формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра Бюро и предоставление инициативной информации в соответствующие министерства внутренних дел;

· содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования;

· обеспечение согласованных действий при проведении оперативно-розыскных и комплексных мероприятий, затрагивающих интересы нескольких государств — участников СНГ, выработка рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью. Москва является местонахождением Бюро. Существование такого органа было своевременно. Его начальный период деятельности практически сразу показал необходимость и эффективность.

К примеру, в 1995 г. благодаря Бюро службами МВД России и МВД других стран СНГ было проведено около 20 поисковой — розыскных операций, 35 оперативно — следственных групп МВД стран СНГ взаимодействовали сообща, в экстрадиции было оказана помощь по поводу 60 опасных преступников, больше 300 запросов оперативно — розыскного характера было исполнено.

В Ашхабаде 17 февраля 1994 г. было подписано соглашение о сотрудничестве по линии министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, и которое является значимым этапом в противостоянии организованной преступности в области СНГ. Одним из серьезных решений по упрочнению взаимодействия организованной преступности и его предотвращению является решение о сотрудничестве прокуратур СНГ, принятое 6−7 декабря 1995 г. в Москве.

Необходима обязательно письменная форма запросов о содействии и осуществлении через центральные службы государств-участников и через Бюро по координации борьбы с организованной. В случае если запрос крайне необходим, то он может быть направлен напрямую в местное подразделение. При этом о запросе должна одновременно информироваться центральная служба запрашиваемой стороны.

Разработанную программу, которая включает в себя такие меры по укреплению международно-правовой базы сотрудничества, гармонизации национальных законодательств, материально-техническое, информационное, научное и кадровое обеспечение одобрил Совет глав правительств СНГ в апреле 1996 г. В связи с такой активной взаимосвязью криминальных группировок по транснациональным, а также межрегиональным связям не прекращается рост преступности и это вызывает особое беспокойство. В связи с этим происходит дальнейшее увеличение организованной преступности и иных видов опасных преступлений.

Такая обстановка требует принятия программы межгосударственных мер, которая будет направлена на улучшение сотрудничества в борьбе с преступностью. В связи с этим Совет глав государств СНГ утвердил Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на период 2000;2003 г. г.

Меры, которые предусмотрены такой программой, полагаются на исследование криминологической ситуации и на развитии преступности в странах ТС, опираются на научные исследования по борьбе с преступностью, а также применен опыт взаимодействий по совместной борьбе с организованной преступностью и другими формами преступлений на территории СНГ, учитывая все положения Конвенции стран СНГ по борьбе с преступностью. Данные меры были одобрены Решением Совета глав государств СНГ от 2 апреля 1999 г.

В соответствии с указанной Программой было решено осуществить ряд следующих мер.

Подготовить и внести на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ проекты таких международных договоров, как:

· Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

· Договор о борьбе с контрабандой;

· Соглашение о борьбе с преступлениями на транспорте;

· Соглашение о сотрудничестве в борьбе с хищением автотранспортных средств и обеспечение их возврата;

· Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по семейным гражданским и уголовным делам.

Предложить Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ разработать проекты следующих модельных законодательных актов.

О порядке выдачи лиц, совершивших преступления на территориях других государств;

· Об исполнении приговоров, вынесенных судами других государств;

· О порядке передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государствах их гражданства;

· О контроле над оборотом радиоактивных материалов и т. д.

· Организовать проведение межведомственных оперативно-профилактических целевых мероприятий и специальных операций:

· по пресечению актов терроризма и других проявлений экстремизма;

· по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

· по выявлению и пресечению деятельности международных бандитских группировок, действующих на водном, воздушном, железнодорожном транспорте и автомобильных дорогах;

· по уменьшению преступных группировок в незаконной миграции;

· по пресечению преступной деятельности, связанной с похищениями и торговлей людьми, органами или тканями, принадлежавшие человеку, для трансплантации и т. д. [15]

25 ноября 1998 г. в Москве было подписано Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в борьбе с преступностью.

Согласно данному Соглашению стороны сотрудничают между собой в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в особенности следующих деяний:

· преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности;

· незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ и взрывных устройств, а также ядерных и радиоактивных материалов, международный терроризм, бандитизм, захват заложников;

· преступления в сфере экономической деятельности, в том числе в области налогообложения, легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности, контрабанда, фальшивомонетничество и подделка ценных бумаг;

· преступления против собственности, в том числе хищения автотранспортных средств и связанные с этим незаконные операции;

· торговля людьми и эксплуатация проституции третьими лицами;

· незаконный оборот культурных и исторических ценностей;

· экологические преступления;

· незаконная миграция.

В целях предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступлений компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:

· исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

· розыск лиц, которые скрываются от уголовного преследования или отбывания наказания, а также без вести пропавших;

· розыск, а также возвращение в установленном порядке похищенных предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе автотранспорта и огнестрельного оружия, а также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности);

· обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах;

· обмен информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а также о новых методах исследования и идентификации наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ;

· обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, используемых для легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности;

· обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и учебных курсов, а также информацией о новых способах и средствах совершения преступлений и опытом их расследования;

· проведение совместных научных исследований по проблемам, представляющим взаимный интерес;

· обмен на взаимовыгодной основе научно-технической информацией; согласование действий по пресечению преступлений и деятельности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их совершению.

Была создана и успешно функционирующая комплексная правовая и организационная система противодействия преступности, актам терроризма и иным проявлениям экстремизма, незаконному обороту наркотических средств, незаконной миграции и торговле людьми благодаря усилиям государств — участников СНГ.

Структурой правовой системы являются межгосударственные программы договоры (соглашения) и концепции.

Организационная система противодействия преступности включает в себя уставные и отраслевые органы СНГ по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности: Координационный совет генеральных прокуроров СНГ (КГСП); Совет министров внутренних дел СНГ (СМВД); Совет руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ (СОРБ); Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ); Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований СНГ (КСОНР); Совет руководителей таможенных служб государств — участников СНГ (СРТС); Антитеррористический центр государств — участников СНГ (АТЦ), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств — участников СНГ (БКБОП), а также Совместная рабочая комиссия государств — участников СНГ по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности и Совместная комиссия государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Деятельность структур, которая направлена на проведение специальных, а так же комплексных операций по борьбе с терроризмом, по борьбе с наркотиками, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, нелегальной миграции является их основным направлением.

Целенаправленно проводится работа по ратификации и выполнению внутригосударственных процедур для вступления в силу ранее принятых документов в рамках СНГ, по присоединению государств — участников СНГ к международным договорам в сфере безопасности, заключенным в рамках ООН и Совета Европы. Этот вопрос регулярно рассматривается на заседаниях Межпарламентской Ассамблеи, Совета министров внутренних дел, Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.

Для обмена профессионального опыта развиваются формы международного сотрудничества, такие как взаимные контакты, между странами ближнего и дальнего зарубежья. Для сотрудников правоохранительных органов всегда принимается различные международные семинары и курсы по повышению квалификации.

Независимыми экспертами часто выступают западные специалисты в частности по юриспруденции при обсуждении законопроектов. При окончательной доработке данных законов их мнения и предложения учитываются.

Но борьба с преступностью не должна ложиться полностью на плечи правоохранительных органов. Для дальнейшего положительного развития необходимо сотрудничество с гражданскими организациями, деловым миром и обществом в целом.

При таких условиях преступность может значительно уменьшиться, если при этом будут подключены все спецслужбы СНГ, таможенные органы, налоговые структуры и т. д. Можно предположить, что совместный союз Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации ускорит данный процесс по взаимопомощи.

Для реализации данного плана и дальнейшего его развития необходимо укрепить взаимопомощь правоохранительных органов, сотрудничество судебных органов и исправительных учреждений. Немаловажную роль играет экономический, а так же финансовый контроль над деятельностью государства.

При предоставлении финансовой помощи и персонала работникам уголовной юстиции улучшится техническая и научная подготовка. Необходимо максимальное использование современных компьютерных технологий, для объединения международных, а так же национальных баз данных, которые содержат информацию о преступности в том или ином регионе СНГ, а так же для ее дальнейшего прогнозирования в мире.

1.2 Понятие ТС. Организационно-правовой механизм оказания правовой помощи по уголовным делам в странах ТС Таможенный союз это межгосударственное образование и оно предполагает объединение территорий государств-участников, в которых в последующем будут ликвидированы таможенные границы и барьеры, не будут применяться пошлины и административные ограничения. Данные положения позволяют обеспечить свободное движение услуг и товаров, капитала и рабочей силы. Стабильности и росту национальной экономики способствует создание наднационального правового регулирования.

Основными задачами государств в Таможенном союзе являются:

· создание единой таможенной территории в границах объединившихся стран;

· режима, не позволяющий тарифные и нетарифные ограничений в взаимной торговле, за исключением случаев, которые оговорены специальными нормативными актами;

· полная отмена таможенного контроля на внутренних границах стран-участниц;

· использование однотипных механизмов регулирования экономики и торговли, базирующихся на универсальных рыночных принципах хозяйствования и гармонизированном экономическом законодательстве;

· функционирование единых органов управления таможенного союза.

По внешней границе в торговых отношениях со странами, не входящими в таможенный союз, предполагается:

· применение общего таможенного тарифа;

· использование единых мер нетарифного регулирования;

· проведение единой таможенной политики и применение единых таможенных режимов.

Опираясь на опыты стран ближнего и дальнего зарубежья, отмена тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле почти всегда выгодны для стран, которые участвуют в них. Подобные объединения существуют и функционируют в настоящее время, к примеру: Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

Европейский союз является самым известным экономическим и политическим региональным объединением. В своей основе Европейский союз также имеет Таможенный союз. Его формирование началось с 1 января 1958 г. и завершилось к 1993 г. Союз существовал более 30 лет.

Договором о создании единой таможенной территории определено, что Таможенный союз — это форма торгово-экономической интеграции сторон, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами, происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное обращение на этой таможенной территории, не применяются таможенные пошлины, ограничения экономического характера. При этом Стороны применяют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами [20, стр. 238].

В ноябре 2009 г. вступил в силу Договор о Таможенном Кодексе. С 6 июля 2010 г. для участников Таможенного союза начала функционировать единая таможенная территория.

В основное развитие международного договора о формировании Таможенного союза в короткие сроки была разработана и в дальнейшем принята договорно-правовая база Таможенного союза. Были определены институты, включая наднациональный и постоянно действующий орган Комиссию Таможенного союза [20, стр. 241].

Договор о создании экономического союза от 24 сентября 1993 года, разработанный в рамках СНГ, в качестве одного из этапов интеграции предусматривал построение таможенного союза. Далее, в 1995 г. было заключено соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Чуть позже к ним присоединились Казахстан и Киргизия. Договор был подписан 26 февраля 1999 г., а в 2006 г. к ним присоединился Узбекистан.

На неформальном саммите 16 августа 2006 г. главы государств Евразийского экономического сообщества приняли решение о формировании Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, в соответствии с которым Казахстану, Беларуси и России было поручено подготовить договорно-правовую базу[18].

6 октября 2007 г., практически через год, на саммите Евразийского экономического сообщества был одобрен и подписан ряд документов, которые положили основу создания правовой базы Таможенного союза. Наименования договоров:

· договоры о создании Единой таможенной территории и формировании Таможенного союза;

· о Комиссии таможенного союза, протоколы о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества;

· о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного союза.

Следующий этап становления таможенного союза пришелся на 2010 г.:

· С 1 января объединившиеся государства стали применять во внешней торговле с третьими странами единый таможенный тариф (на основе Единой товарной номенклатуры) и единые меры нетарифного регулирования, а также упорядочили тарифные льготы и преференции для товаров из третьих стран;

· С 1 июля отменено таможенное оформление и таможенный контроль на территориях России и Казахстана, а с 6 июля — и на территории Беларуси. Также с 6 июля для нашей страны начал действовать Таможенный кодекс таможенного союза (далее — ТК ТС).

· 1 июля 2011 г. был фактически отменен таможенный контроль на внутренних границах стран Таможенного союза.

Формирование Единого экономического пространства завершилось в 2012 г.

Таможенный союз имеет общие органы управления, а также частично правовую базу с Евразийским экономическим сообществом, а так же параллельное членство этих трех стран в обеих организациях.

Таможенный союз это только одна из форм интеграции на пути к модели единого экономического пространства, и это не является конечной целью.

Центральное место в отношениях государств по вопросам борьбы с преступностью занимает выдача, т. е. передача обвиняемого или осужденного лица государством, на территории которого оно находится, государству, в котором оно считается совершившим преступление или в котором было осуждено (Приложение 1).

Правовыми основаниями выдачи являются многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений (например, Конвенция о неприменении срока давности к военным преступникам и преступлениям против человечности (1968 г.), конвенции о борьбе с воздушным пиратством, региональные соглашения о правовой помощи, (например, Конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам (1959 г.) [24], Конвенция Совета Европы о выдаче правонарушителей (1957 г.) и др.

При отсутствии договора международное право не принуждает государство к выдаче. Однако существует обычные нормы, например принцип двойной криминальности.

Следующее правило состоит в том, что преследование выданного лица может иметь место только за те преступления, за которые оно было выдано. Общепризнанной является норма о недопустимости выдачи за преступления, совершенные по политическим мотивам.

Установления политического характера совершенного преступления производится в судебном порядке. Характер некоторых деяний не вызывает сомнений (выступление по радио и телевидению или на массовом митинге с призывами к антиправительственным выступлениям). Более сложно будет определить характер преступления, в основе которого лежит общеуголовный состав преступления, но совершенным по политическим мотивам (убийство политического лидера оппозиционной партии; поджог склада с оружием вблизи городской черты с целью вызвать гражданскую войну и т. п.).

На немалой практике известно множество случаев, когда лица, которые избегают уголовной ответственности в своем государстве, скрывались за границей и просили политического убежища.

Определение характера преступления относится к внутренней политике государства, на территории которого находится беглец.

Вопрос о выдаче преступника всегда находился в тесной связи с гражданством лица, в отношении которого поступило данное требование. В большинстве государств выдача собственных граждан запрещена. Этот запрет содержится в конституциях и законах о гражданстве.

Лица, которые постоянно проживают на территории государства, но не имеющие гражданства могут быть выданы по усмотрению государства. Лица, которые имеют двойное гражданство, подлежат защите на территории тех государств, гражданами которых они являются.

В международных отношениях утвердилось такое понятие как «предпочтительная юрисдикция». Выдача одного преступника требуют сразу несколько государств. В таком случае, государство, к которому обращено требование, может принять решение на свое усмотрение. В основном это выдача преступника тому государству, на территории которого совершено наиболее большее число преступлений, либо тому государству, которое первое отправило просьбу о выдаче.

В 2002 г. в Кишиневе состоялось важное событие, итогом которого стало принятие следующей «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 г.

Статья 118 гласит: «В отношениях между Договаривающимися Сторонами, которые являются также участниками одной или нескольких конвенций Совета Европы в криминальной сфере, содержащих положения, затрагивающие предмет настоящей Конвенции, применяются только те ее положения, которые дополняют указанные конвенции Совета Европы или содействуют применению изложенных в них принципов».

В соответствии с пунктом 3 статьи 120 между государствами-участниками прекращает свое действие Минская конвенция и протокол к ней от 28 марта 1997 года.

В то же время, согласно пункту 4 статьи 120 Кишиневской конвенции, Минская конвенция применяется в отношениях между государствами-участниками Кишиневской конвенции и государством, являющимся ее участником, для которого Кишиневская конвенция не вступила в силу.

Правовая помощь по уголовным делам на основе международных договоров государств-участниц Таможенного союза включает экстрадицию, уголовное преследование, передачу предметов, передачу осужденных для исполнения приговора иностранного суда. Проблемными вопросами все также остаются. К ним относятся деятельность судов, правоохранительных органов, Интерпол и т. д.

Страны Таможенного союза являются полноправные участники самой влиятельной международной организации — Организации Объединенных Наций. Они участвуют в Уставе международных договоров базового характера. Принципы сотрудничества оказывают положительное влияние на законотворчество стран Таможенного союза и укрепляют сотрудничество суверенных стран и их безопасность.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью особое внимание уделяет международным общеуголовным преступлениям и преступлениям международного характера. Меры и способы противодействия этим уголовно наказуемым деяниям имеют особенности, что учитывают страны при согласовании взаимных обязанностей и обеспечения выполнения общих программ.

Существуют действующие конвенции на основе многосторонних и двусторонних договоров между странами Таможенного союза по борьбе с военными преступлениями, преступлениями против мира и безопасности человечества. Такие конвенции как:

· Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г.;

· Женевские конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г.;

· Дополнительный протокол к Женевским конвенция 1949 г. об обращении с военнопленными;

· Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.;

· Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него 1973 г. и др.

Разграбление памятников культуры и незаконный их вывоз за границу приобрели широкий размах, как в наших странах, так и в мире. Такими действиями наносится не поддающийся исчислению ущерб не только национальному достоянию народов, но и мировому культурному наследию в целом.

Борьба с такими видами преступности, как разграбление памятников культуры и незаконный вывоз их за границу регламентируется Гаагской конвенцией 1907 г. о защите культурного достояния в период военных действий, Гаагской конвенцией 1954 г., принятой по инициативе ЮНЕСКО, а также рядом многосторонних договоров в этой области.

Относительно членства в международной организации Интерпол, созданной в 1923 г. специально для практического взаимодействия служб уголовной полиции в борьбе с преступностью: по наблюдению, розыску, задержанию преступников и подозреваемых лиц и т. д. стоит отметить, что в Интерпол вступили 7 из 15-ти республик, входивших в состав Союза ССР: Литва, Азербайджан, Армения, Казахстан, Латвия, Украина, Эстония (1992 г.).

Наиболее эффективным средством взаимодействия НЦБ Интерпола стран СНГ является ведение учетов и создание накопительного банка и информации о международных преступлениях и преступниках для взаимного обмена данными с НЦБ других стран [29 с.71].

Интерпол располагает обширной картотекой отпечатков пальцев, фототекой, которые способствуют раскрытию преступлений, установлению личностей пропавших граждан. Интерпол рассылает заинтересованным странам периодические издания информационного и аналитического характера, имеет собственную коммуникационную сеть для обеспечения оперативной связи с НЦБ стран — членов Интерпола. Интерпол осуществляет специальные программы региональных офицеров связи на базе сотрудничества с НЦБ разных стран в рамках Европейского плана действий по борьбе с распространением наркотиков (СЕПАТ).

Действуют пять программ офицеров, подчиненных только Генеральному секретарю Интерпола: в Европе, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Африке к югу от Сахары и на Ближнем и Среднем Востоке. Выбор форм сотрудничества в рамках Интерпола и методов борьбы с преступностью осуществляется на основе фундаментальной предварительной подготовки и с учетом всех региональных особенностей криминогенной обстановки, а также возможности реального взаимодействия полицейских служб.

Эффективности данной деятельности этой организации способствуют специальные соглашения, заключенные с Советом Европы, Организацией американских государств и др.