Овершенствование организации валютного контроля в коммерческом банке на примере ОАО «Уралсиб» в г. Санкт-Петербугре
Дипломная
Банковская деятельность влияет не только на стабильность денежно-кредитной системы всего государства, но и затрагивает интересы неограничен-ного круга лиц. Осуществление предпринимательской деятельности без взаи-модействия ее участников с банковскими институтами в современных условиях невозможно. Практически все операции с иностранной валютой на территории Российской Федерации совершаются через… Читать ещё >
Список литературы
- Внутрибанковская инструкция № 38−04/144 от 21.12.2001 «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением выручки от экспор-та товаров».
- Внутрибанковская инструкция № 38−04/145 от 21.12.2001 «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резиден-тами импортируемых товаров».
- Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615−1 от 09.10.92 г.
- Федеральный Закон Российской Федерации «О банках и банковской дея-тельности» № 395−1 от 02.12.1990 г.
- Федеральный Закон Российской Федерации «О Центральном Банке Рос-сийской Федерации (Байке России)» № 394−1 от 02.12.1990 г.
- Инструкция ЦБ РФ «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации» № 16 от 16.07.93 г. в ред. от 30.06.1999 г.
- Инструкция ЦБ РФ «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполно-моченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» от 29 июня 1992 г., № 7: Утв. Приказом ЦБ РФ от 29 июня 1992 г., № 02−104А
- Инструкция ЦБ РФ «О порядке организации работы обменных пунктов па территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками» от 27 февраля 1995 г., № 27
- Инструкция ЦБ России «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары» № 30 и ГТК РФ № 01 -20/10 538 от 26 июля 1995 г.
- Инструкция ЦБ РФ «О порядке осуществления валютного контроля за по-ступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» № 86-И и ГТК РФ № 01−523/26 541 от 13 октября 1999 г.
- Инструкция ЦБ РФ «О порядке осуществления уполномоченными банка-ми учета валютных операций и представления информации в целях вы-полнения требований указания Банка России „Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуще-ствления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушение валютного законо-дательства“ № 500-У от 12 февраля 1999 г.» от 28 июня 1999 г., № 83-И.
- Положение Центрального Банка РФ от 01.06.2004 N 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполно-моченными банками контроля за проведением валютных операций».
- Указание ЦБ РФ «Об усилении валютного контроля со стороны уполно-моченных банков за правомерностью осуществления их клиентами ва-лютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномо-ченным банкам за нарушение валютного законодательства» от 12 февраля 1999 г., № 500-У
- Указание ЦБ РФ «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистриро-ванными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предостав-ление информации при проведени финансовых операций (оффшорных зонах)» № 634-У от 26.08.1999 г. в ред. 29.11.2000 г.
- Банки и банковское дело /Под ред. Балабанова И. Т. СПб.: Питер, 2003.
- Банковское дело: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лав-рушина. — М.: Финансы и. статистика, 2005.
- Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов Ву-зов, обучающихся по экономическим специальностям. / Под ред. проф. А. М. Тавасиева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
- Банковское дело: учебник/ под. Ред. д-ра экон. Наук, проф. Г. Г. Коробо-вой. изд. с изм. М.: Экономистъ, 2006.
- Валютное регулирование и валютный контроль: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В. М. Крашенинникова. М.: Экономистъ, 2005.
- Деньги, кредит, банки и ценных бумаг. Практиум / Под ред. д. э. н., про-фессора Жукова Е. Ф. М.: Изд-во ЮНИТИ, 2003.
- Иода Е.В., Унанян И. Р. Основы организации деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие / Под ред. И. Р. Унанян. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003.
- Костерина Т.М. Банковское дело. / Московская финансово- промыш-ленная академия, — М., 2005.
- Литовских А. М. Финансы и кредит. Методическое пособие по проведе-нию практических занятий. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.
- Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Ка-расева М.: Юристъ, 2004.
- Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник Краткий курс/Под ред. д. э. н., проф. Н. Ф. Самсонова М.: ИНФРА-М, 2003.
- Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Финансовое право / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н. И. Химичева. М.: Норма, 2005.
- Щеголева Н.Г. Банковские операции во внешней торговле. / Москов-ская финансово-промышленная академия. М., 2004.
- Аудиторский контроль. На сайте: http://www.bibliotekar.ru/bank-6/50.htm
- Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям. Учебно-методическое пособие. На сайте: http://www.aup.ru/books/m10/
- Валютный контроль за экспортно-импортными операциями. В. Ларичев, доктор юридических наук, профессор; Е. Милякина, кандидат экономиче-ских наук. На сайте: http://www.lawmix.ru/comm.php?id=7379
- Валютный контроль. ОАО «Уралсиб». На сайте:
- http://www.uralsib-yugbank.ru/corporate_clients/checkout/control_valut
- Концепция безопасности коммерческого банка. На сайте:
- http://www.bre.ru/security/14 277.html
- О банке. Банк ОАО «Уралсиб». На сайте:
- http://www.bankuralsib.ru/mo/bank/about/index.wbp
- «ООО НТЦНТ разработало программные средства автоматизации ва-лютного контроля в коммерческих банках». На сайте:
- http://bankir.ru/news/pressrelease/1 180 922
- «Обеспечение экономической безопасности банковской системы». На сайте: http://bankir.ru/analytics/nadzor/05.03.2005/1 378 323
- О контроле за валютными операциями по внешнеторговым сделкам. На сайте: http://www.dezo.eu/pasport_sdelki_opisanie.pdf
- Паспорт сделки. На сайте: http://www.dezo.eu/pasport_sdelki_opisanie.pdf
- Правовая система ГАРАНТ. На сайте: http://www.garant.ru/company/first.htm#ipo
- Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник под. ред. Красников А. Ф. На сайте: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm
- Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации: http://cbr.ru/
- Официальный сайт Госкомстата России: http://www.gks.ru/
- Официальный сайт журнала «Эксперт»: http://www.expert.ru/
- Информационная безопасность. ГРАНПРИ. На сайте:
- http://www.infoperimetr.ru/