Расследование преступлений, не связанных с профессиональной деятельностью

1. Виды преступлений, не связанных с профессиональной деятельностью, и обстоятельства, устанавливаемые при расследовании данной категории дел

убийство преступление контрабанда наркобизнес

Деление всего множества преступлений на две группы, т. е. на преступления, связанные с профессиональной деятельностью, и на преступления, не связанные с данного рода деятельностью, — одна из таких классификаций базового характера. В основу ее положен признак связи одной части преступлений с профессиональной деятельностью и отсутствия такой связи у другой части преступлений. Построенная по правилам дихотомического деления, данная классификационная система представляет собой двухчленное образование. В нем преступлениям, связанным с профессиональной деятельностью (взяточничеству, должностным хищениям, нарушению правил техники безопасности и т. д.), противостоит другая группа преступлений, элементами которой являются деяния, не связанные с указанной деятельностью (убийства, грабежи, изнасилования и т. п.). Рассмотрим некоторые из них.

Убийство—умышленное причинение смерти другому человеку —является самым тяжким и наиболее распространенным преступлением против личности. УК РФ предусмотрены несколько уголовно-правовых видов убийств: простое и квалифицированное убийство.

Основаниями для возбуждения уголовного дела являются также обнаружение расчлененного тела или частей трупа, безвестное исчезновение человека при наличии информации о том, что он мог быть убит.

При расследовании убийств подлежит установлению и доказыванию следующее:

1) имело ли место убийство или было совершено иное преступление, самоубийство, несчастный случай;2) место, время и способ совершения убийства, способ его сокрытия;3) кто совершил убийство, есть ли соучастники, виновность каждого из них, мотивы преступления;4) личность потерпевшего;5) характер и размеры причиненного ущерба;6) причины и условия, способствовавшие совершению убийства.

Типичные способы совершения убийств: применение огнестрельного оружия, холодного оружия, взрывных устройств, бытовых предметов, утопление, удушение, отравление ядами, сильнодействующими веществами и др.

Глава 21 УК РФ содержит 11 составов преступлений, общим и непосредственным объектом которых служит чужая собственность. Объективная сторона посягательств заключается либо в противоправном завладении чужим имуществом, либо в его уничтожении или повреждении.

По способу завладения различают: кражу (ст. 158); мошенничество (ст. 159); присвоение или растрату (ст. 160); грабеж (ст. 161); разбой (ст. 162); вымогательство (ст. 163).

Все преступления этого рода характеризуются прямым умыслом.

Обстоятельства устанавливаются на основе выяснения следующих вопросов: где, когда, при каких обстоятельствах произошло посягательство на имущество; какое конкретно имущество явилось объектом преступного посягательства; кому принадлежит имущество, каково его назначение, какими признаками оно характеризуется, в каком состоянии и в каких условиях находилось на момент совершения преступления; чем подтверждается, что данное имущество в данных условиях и состоянии находилось в данное время в данном месте и подверглось затем здесь преступному посягательству; какой и в каком размере причинен в связи с преступлением вред имуществу, нанесен его владельцу: ущерб, не сопряжено ли преступление с причинением помимо этого иного вреда, и, если это обстоятельство имело место, кому (чему) причинен вред, каким образом, в силу чего; какие меры предпринимались для обеспечения сохранности имущества почему они не позволили предотвратить преступление; кто coвершил преступление, из каких побуждений, в чьих интересах, при каких целях; что было сделано преступником (преступниками) порядке подготовки к посягательству на данное имущество; что,* в какой последовательности, с применением каких орудий и технических средств было сделано преступником в ходе реализации замысла; каким путем и каким способом преступник при был на место преступления и убыл оттуда.

Еще одну группу подлежащих установлению обстоятельств образуют обстоятельства предкриминального характера.

2. Методика расследования убийств

Планирование расследования. На начальном этапе план зачастую состоит лишь из перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из числа типичных выбираются и конструируются наиболее вероятные общие версии. Развернутый план расследования составляется на базе уже полученных доказательств на последующем этапе. После привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого и его допроса в плане должны быть отражены действия по проверке его показаний и всестороннему изучению его личности.

Первоначальные следственные действия — это обычно осмотр места происшествия (преступления), допрос очевидцев и иных свидетелей, судебно-медицинская экспертиза. Им могут сопутствовать такие оперативно-розыскные мероприятия, как поквартирный или подомовой обход, предпринимаемый оперативным сотрудником с целью выявить свидетелей, преследовать преступника, прочесать местность для обнаружения значимых объектов, использовать источники оперативных данных и др.

Чаще всего расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа. Наружный осмотр трупа, производимый с участием судебного медика, позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о том, перемещали ли труп, о способе и средствах причинения смерти. Эти сведения зачастую носят вероятностный характер, поскольку точный ответ на такие вопросы может быть дан только по результатам судебно-медицинского исследования трупа.

Не менее важно изучить обстановку и при отсутствии трупа на месте обнаружения следов события. В этом случае исследование обстановки должно помочь найти ответы на вопросы: что произошло в действительности — убийство, самоубийство или несчастный случай; как произошло событие и нет ли в данном случае инсценировки самоубийства; какие изменения в обстановке и следы указывают на местонахождение трупа; когда произошло событие.

Для выяснения мотивов совершенного убийства очень важно выявить попытки тем или иным способом замаскировать следы преступления или исказить картину события. Практике известны два вида инсценировок самого события и мотивов совершения преступления. В первом — инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин. Во втором — убийство по таким мотивам, которые могут увести следствие на ложный путь: имитируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам, из мести и т. п., чем скрывается подлинный мотив преступления.

Личность убитого устанавливается по документам, предъявлением трупа для опознания, проверкой по учету без вести пропавших, по находящимся в одежде трупа квитанциям, меткам на белье и одежде и т. п. Внешность неопознанного трупа обязательно описывается по правилам словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется.

Осмотр позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, остаткам курения, следам от орудий преступления; иногда можно получить информацию и о профессиональных навыках убийцы и его отдельных привычках.

Все очевидцы и иные свидетели должны быть по возможности безотлагательно допрошены. При допросе очевидцев следует выяснить: кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; при каких обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся преступник; где находился и что делал в момент убийства очевидец, заметил ли его преступник; знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним находился; как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них; что оставил преступник на месте убийства, где могли остаться его следы.

При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, преследуется цель прежде всего выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на месте преступления: кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась ли поза трупа, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др.

Если потерпевший остался в живых, то при первой же к тому возможности он должен быть допрошен. При этом выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах он стал жертвой преступления; в связи с чем он оказался на месте преступления; кто покушался на него, кто заинтересован в его смерти и по каким мотивам; оказывал ли он сопротивление преступнику, в чем оно выразилось и какие следы сопротивления могли остаться на теле или одежде преступника; кто мог видеть или слышать происходившее.

В тех случаях, когда приходится допрашивать умирающего, следует использовать магнитофонную запись, вести допрос в присутствии медицинских работников, вместе с которыми затем и оформляется протокол допроса. Особенно убедительно будет выглядеть видеомагнитофонная запись такого допроса.

3. Характеристика методики расследования преступлений, связанных с наркобизнесом

Преступные Организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер.

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты и противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. п.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

1) контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

2) изготовление и реализация в России;

3) изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит через территорию России.

Планирование расследования. Исходная информация заключается в сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и др. Типичные версии: незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой; они сбываются самим изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты; притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируется задержать участников преступления с поличным, а также: детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).

4. Методика расследования контрабанды

Первоначальные следственные действия. Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и проводятся следующие следственные действия.

1. Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т. п. Предметы контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т. п.

Подлежат осмотру и поддельные документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные знаки.

2. Задержание и допрос контрабандиста. При задержании устанавливается личность и производится личный обыск. Если имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.

При допросе задержанного должны быть выяснены следующие обстоятельства:

1) личность задержанного, его семейное и служебное положение, место жительства, семейные и иные связи; 2) кому принадлежат предметы контрабанды; если задержанный выполняет лишь функции перевозчика, то по чьему поручению, на каких условиях он согласился осуществить перевозку, кому принадлежит транспортное средство; является ли он сотрудником владельца контрабанды, совершал ли ранее аналогичные перевозки; 3) кем устроены и оборудованы тайники в транспортном средстве, когда, использовались ли они ранее для аналогичных целей, есть ли еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды; 4) где, когда и от кого принял контрабандный груз, где, кому и при каких условиях должен был его передать за границей; что известно допрашиваемому об отправителях и получателях груза, о самом грузе; 5) кто и при каких обстоятельствах снабдил перевозчика поддельными документами и иными средствами прохождения таможенного контроля, кто инструктировал о линии поведения в случае провала; 6) есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в беспрепятственном пересечении границы, на каких началах должно было быть оказано это содействие, в чем заключалось; оказывалось ли подобное содействие ранее; 7) кому, кроме владельца контрабанды, известно о перевозке груза, какое отношение имеют эти лица к деятельности владельца груза, к самому грузу, что известно перевозчику о соучастниках владельца контрабанды, источниках ее приобретения.

При попытке контрабанды у всех лиц, выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений, транспортных средств, хранилищ грузов. Если эти места удалены от границы или пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков немедленно направляются отдельные требования соответствующим органам внутренних дел с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постановлений по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных доказательств.

По делам этого рода проводятся экспертизы: криминалистические: по установлению личности по следам рук на предметах контрабанды; технико-криминалистическая экспертиза документов, исследующая поддельные печати, штампы, идентификационные знаки и т. п.; почерковедческая, исследующая рукописные тексты на подложных документах; трасологическая, объектами которой могут быть тайники и их оборудование и др.; материалов и веществ, определяющая природу наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, факт контактного взаимодействия объектов, общий источник происхождения и т. п.; искусствоведческая, решающая вопросы подлинности произведений искусства и их атрибуции, подлинности предметов антиквариата, коллекционных изделий и др. Может быть проведена и нумизматическая экспертиза, если объектом контрабанды были коллекционные монеты, наградные знаки; оружеведческая, когда речь идет о незаконном вывозе коллекционного оружия; товароведческая, с целью установить стоимость предметов, что необходимо для определения размера контрабанды как квалифицирующего признака. В соответствии с примечанием к ст. 188 УК, контрабанда признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.

1.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ//Российская газета. 2001.22 декабря; СЗ РФ. 2001. № 52 (Часть I). Ст. 4921(в ред. от 23 июля 2008 г.)

2.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954. (в ред. от 28 июля 2008 г.)

3.Аверьянов Т. В., Белкин Р. С., Корнухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов /под ред. проф. Белки на Р.С.- М.: НОРМА, 2000. 523с.

4.Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. — М.:Норма, 2005. 412с.

5.Володин Д. Проверка, обыск, изъятие… // эж-ЮРИСТ, N 14, апрель 2006.

6.Гончаренко В. И., Бергер В. Е. Криминалистика и криминалисты. — Киев: Высшая школа, 2002. — 230с.

7.Густов, Г. А., Фадеев В. И. Инсценировка события преступления ://Правоведение. -1998. — № 2. Фадеев В. И. Расследование криминальных инсценировок.- СПб.: Лань, 2007. — С.109.

8.Ефимичев П. С. Обыск. // Российский следователь, 2007, N 4.

9.Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. (под ред. доктора юридич. наук, проф. Е.П. Ищенко) — М.: Инфра-М, 2005. 580с.

10.Колкутин В. В., Зосимов СМ., Пустовалов Л. В., Харламов С. Г., Аксенов С. А. Судебные экспертизы. М.: Юр-литинформ, 2001. 230с.

11.Корчагин А. Ю. Судебное разбирательство как объект криминалистики // Российская юстиция, N 5, май 2006.

12.Кривенко Т., Курганова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере//Законность. — 1996. — № 1.

13.Криминалистика: учебник для вузов / В. В. Агафонов, [и др.], ред. А. Г. Филиппов. — М.: Высш. образование, 2006. 449с.

14.Криминалистика. Учебник/ под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло.- СПб.:Лань, 2001.-780с.

15.Криминалистика: Учебник для высших юридических учебных заведений / под ред. Филиппова А. Г. М.: Спарк, 2000. 390с.

16.Образцов В. А. Криминалистика: Учебное пособие. — М., 1994.

17.Петров М. И. Криминалистика.- М.:Экзамен, 2005. 280с.

18.Планирование производства отдельного следственного действия //Курс криминалистики. Общая часть/отв. ред. В. П. Корухов. — М., 2000. — 410с.

19.Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе.- М., 1996.

20.Трикс А. В. Справочник прокурора — СПб.: Питер, 2007. 449с.

21.Хлынцов М. Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965.

22.Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001; С.118−119.

23.Шмонин А. В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. — М.: Юстицинформ, 2006. — 450с.

24.Шурухнов Н. Г. Криминалистика.- М.: Эксмо, 2008. 520с.

25.Якимов И. Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.

26.СПС Гарант