Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Организация и осуществление оперативно разысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу

Дипломная: Организация и осуществление оперативно разысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу
ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания. Заключение. Список использованных источников и литературы. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории Таможенного союза. Дознание и ОРД таможенных органов в сфере экономической безопасности. Введение. Глава 2. Оперативно-розыскная… Читать ещё >

Организация и осуществление оперативно разысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Правоохранительные функции таможенных органов
    • 1. 1. Таможенные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности РФ: задачи, приоритетные направления
    • 1. 2. Дознание и ОРД таможенных органов в сфере экономической безопасности
  • Глава 2. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в целях предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей
    • 2. 1. Создание следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
    • 2. 2. Использование в доказывании органами дознания ФТС России оперативно-розыскной и иной непроцессуальной информации
    • 2. 3. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания
    • 2. 4. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории Таможенного союза
  • Заключение
  • Список использованных источников и литературы

Актуальность темы

дипломной работы состоит в том, что в современных условиях возникает очень много вопросов применения законодательных норм к организации и осуществлению оперативнорозысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей.

Предметом исследования являются правовые нормы, содержащиеся в законодательных актах и их применение при регулировании отношений вытекающих из организации и осуществлению оперативнорозысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей.

Объектом исследования являются общественные отношения, вытекающие из организации и осуществлению оперативно — розысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей.

Реализация целей и задач государственной политики в сфере экономики немыслима без создания надлежащего правового режима перемещения через таможенную границу РФ товаров, услуг и денежных средств. Функционированию же подобного режима препятствуют правонарушения, совершаемые в таможенной сфере, отличающиеся в основной массе изощренностью форм, откровенным цинизмом, пренебрежительным отношением к значимым социальным ценностям.

Механизм таможенных преступлений таков, что наиболее значимая информация о них может быть получена уже на начальном этапе расследования, т. е. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или иным непроцессуальным путем. Например, в рамках научно-практической программы «Исследование проблем таможенного дела», проводимой Российской таможенной академией в 2010 г., был осуществлен опрос руководящих сотрудников отделов дознания и оперативно-розыскных отделов органов ФТС России. Полученные данные свидетельствуют о том, что предмет контрабанды приблизительно в 98% случаев изымается в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а 80% фактов невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте устанавливается посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой разновидность познания обстоятельств преступной деятельности, свободной от формальных процессуальных требований, предваряющей или сопровождающей процесс расследования уголовного дела.

Показать весь текст

Список литературы

  1. I. Нормативно-правовые акты
  2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.03.2011) // СПС Консультант Плюс, 2011.
  3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета, N 7, 21.01.2009.
  4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.03.2011) // Российская газета, N 249, 22.12.2001.
  5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.03.2011) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
  6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2011) // Российская газета, N 256, 31.12.2001.
  7. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 28.11.2009) // Российская газета, N 106, 03.06.2003.
  8. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 26.02.2011)"Об оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета, N 160, 18.08.1995.
  9. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «Об экспортном контроле» // Российская газета, N 146, 29.07.1999.
  10. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // Российская газета, N 269, 29.11.2010.
  11. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 19.02.2011) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Российская газета, N 7, 15.01.1998.
  12. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 31.03.2011) «Об оружии» // Российская газета, N 241, 18.12.1996.
  13. Закон РФ от 05.03.1992 N 2446−1 (ред. от 26.06.2010) «О безопасности» // Российская газета, N 103, 06.05.1992.
  14. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485−1 (ред. от 18.07.2009) «О государственной тайне» // Российская газета, N 182, 21.09.1993.
  15. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета, N 88, 19.05.2009.
  16. Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 N 2225-р // Собрание законодательства РФ, 09.01.2006, N 2, ст. 260.
  17. Приказ ФТС РФ от 31.10.2008 N 1349 «Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 20.04.2009. N 16.
  18. Приказ ФТС РФ от 27.11.2006 N 1225 «Об утверждении Типовых положений о подразделении организации дознания, подразделении дознания, подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни» // СПС Консультант Плюс, 2011.
  19. Приказ ФТС РФ от 24.04.2007 N 525 «Об утверждении Инструкции о порядке передачи дел об административных правонарушениях на рассмотрение в другой таможенный орган Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс, 2011.
  20. Распоряжение ФТС РФ от 28.07.2006 N 257-р «Об утверждении Регламента действий должностных лиц таможенных органов при обнаружении фактов незаконного перемещения автотранспортных средств через таможенную границу Российской Федерации» // Таможенный вестник, N 16, август, 2006.
  21. Письмо ФТС России от 21.08.2009 N 21−50/39 656 «О направлении Концепции» // СПС КонсультантПлюс, 2011.
  22. Письмо ФТС России от 24.03.2010 N 18−12/12 454 «О направлении обзора правоохранительной деятельности» // СПС Консультант Плюс, 2011.
  23. Криминология: Учебник для вузов / А. Ф. Агапов, Л. В. Баринова, В. Г. Гриб и др.; под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006.
  24. .Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2010.
  25. О.А., Исиченко А. П., Чечетин А. Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М.: Деловой двор, 2009.
  26. Географический справочник ЦРУ / Под ред. К. Жвакина; пер. с англ. В. Харитонова. Екатеринбург, 2005.
  27. А.П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс, 2011.
  28. А.Ю. Некоторые аспекты защиты интеллектуальной собственности оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов // Совершенствование практики защиты таможенными органами России прав интеллектуальной собственности: Материалы докладов научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2008.
  29. К.А. Новый этап развития таможенного дела в России // Законодательство и экономика. 2003. N 11 // КонсультантПлюс, 2011.
  30. А.М. Криминалистика и паракриминалистика: Науч.-практ. и учеб. пособие. М., 1996.
  31. А.Г. Оперативно-розыскная деятельность — необходимость и законность. Н. Новгород, 1997.
  32. В.А. Конституционно-правовое регулирование деятельности таможенных органов в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.
  33. Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. М., 2007.
  34. В.И. О нормативном регулировании борьбы с преступностью // Теория, методология и практика таможенного дела: Сборник научных трудов. Часть 2. М., 1996.
  35. А.Ф. Административная организация таможенного дела: Учеб.-практич. пособие. М.: МЦФЭР, 2005.
  36. В.С. Контролируемая поставка // Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М., 2001.
  37. А.В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008.
  38. Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2010.
  39. А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): Дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2005.
  40. III. Периодические издания
  41. А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Общество и право. 2010. N 1.
  42. О.Ю. Проблемы соотношения частных и публичных интересов в условиях формирования правовой базы Таможенного союза // Юридический мир. 2010. N 6.
  43. И.Н. Теоретико-правовые аспекты административной деятельности таможенных органов при осуществлении правоохранительных функций // Таможенное дело. 2010. N 2.
  44. О.В. Предлагаемые пути решения обозначенных проблемных вопросов // Таможенное дело, 2008, N 4.
  45. В. «Кубышка» на замке // Расчет. 2010. N 3.
  46. Е. Таможня и бизнес // ЭЖ-Юрист. 2010. N 25.
  47. О.Ю., Ларичев В. Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях // Общество и право. 2010. N 1.
  48. О.Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Внешнеторговое право, 2009, N 1.
  49. В.И., Прохорова М. И. Некоторые проблемы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия криминальным угрозам правоохранительной функции государства // Российский следователь, 2009, N 6.
  50. А.Ю. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории Таможенного союза // Таможенное дело. 2009. N 3.
  51. М.М. Особенности проведения допроса лиц, совершивших таможенные преступления // Таможенное дело. 2010. N 2.
  52. М.М. Дознание и ОРД таможенных органов в сфере государственной безопасности // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. N 10.
  53. Р.Х. Оперативно-розыскная профилактика организованных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Российский следователь. 2008. N 3.
  54. О.С. Криминалистическое определение незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Современные направления теоретических и прикладных исследований. 2009. Т. 10.
  55. О.С. О некоторых методах оперативно-розыскной деятельности, применяемых в целях выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Российский юридический журнал. 2010. N 2.
  56. Е.В. Порядок проведения таможенного контроля по Таможенному кодексу Таможенного союза // Право и экономика. 2010. N 7.
  57. Е.В. К вопросу о концепции правоохранительной службы в таможенных органах // Российский следователь. 2010. N 13.
  58. Е.В. Таможенные органы как субъекты обеспечения безопасности государства: задачи, приоритетные направления // Современное право. 2010. N 4.
  59. Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания // Уголовное судопроизводство. 2010. N 2.
  60. IV. Интернет-ресурс
  61. Официальный сайт МВД РФ // режим доступа // URL: http://www.mvd.ru.
  62. Официальный сайт ФТС // режим доступа // www.customs.ru
Заполнить форму текущей работой

Сессия? Спокойно!