Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества
Диссертация
В настоящей работе, в основном, подвергнуты анализу способы совершения коммерческого мошенничества и на его основе предложена частная методика расследования данного вида преступного посягательства, разработаны рекомендации по усилению борьбы с ними. Однако такая борьба в сфере экономики не может быть успешной, если не вести ее в двух направлениях. Одно направление выделено в данном исследовании… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации: принята 12 дек. 1993 г. М., 1993.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. С. 3301.- Часть вторая // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 411.
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.- 1999. № 14. Ст. 1649, № 28. Ст. 3187.
- О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации. 1996. № 25. С. 2954.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон «О рекламе» от 14 июня 1995 г.№ 108-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 № 30. Ст. 2864
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492.
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 139-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. № 17. Ст. 1918.
- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 8 января 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. № 2. Ст. 222.
- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140.
- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 394−1 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 55. С. 2790.
- Монографии, учебники и учебные пособия
- Альберт С., Вернц Г., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. СПб., 1999.
- Афанасьев Ю.Л. Эстетика и формирование личности следователя. Волгоград, 1979.
- Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М., 1998.
- Баширова Н.В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений. Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т МВД России, 2001.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1977−1979.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики: М., 1997.
- Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.
- Белуха Н. Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М., 1993.
- Бобкова И.Н., Гвоздев А. И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Минск, 1991.
- Бородин С.В., Палиашвили А. Я. Вопросы теории и практики судебной экспертизы. М., 1963.
- Быков В. М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991. С. 143.
- Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. Л., 1973
- Васильев А.Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.
- Васильев А.Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений. М., 1957.
- Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981.
- Васильев В.Л. Юридическая психология. Л., 1974.
- Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск, 1969.
- Виноградова Т.В. Банковские операции: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001.
- Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.
- Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998.
- Волженкин Б.Н. Экономические преступления. СПб, 1999.
- Волков Б.С. Личность преступника. Казань, 1972.
- Выявление и раскрытие мошенничества: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб, 2000.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Преступление в сфере экономической деятельности. М., 1998.
- Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.
- Голубятников С. П., Кравченко Ю. М., Меджевский А. А. Основы судебной бухгалтерии. Н. Новгород, 1994.
- Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад, 1942.
- Горелик А.С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. С. 47−54.
- Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.
- Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1970.
- Дьячков A.M. Примененение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений. Учеб. пособие М.: Спарк, 2000
- Ефимова Л.Г., Новоселова JI.A. Банковские договоры (комплект договоров, используемых в практике коммерческих банков, с комментариями и другими методическими материалами, нормативными актами. М., 19 992. С. 69.
- Жбанков В.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.- 1987.
- Жук О. Д. Организованная преступность в современной России. Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Томск, 1998.
- Закатов А. А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1999.
- Закатов А.А., Оропай Ю. А. Использование научно-технических средств и специальных знаниий в расследовании преступлений. Киев, 1980.
- Зеленский В.Д. Следователь как субъект расследования. Краснодар, 1982.
- Иванов П.И. Психология. М., 1959.
- Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе. М., 1960.
- Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.
- Карнеева Л.М., Ордынский С. С., Розенблит С. Я. Тактика допроса на предварительном следствии // Советская криминалистика на службе следствия. 1958. № 8.
- Кулагин Н.И., Порубов Н. И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск, 1988. — 64 с.
- Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1996.
- Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.
- Колесниченко А.Н., Коновалова В. Б. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985.
- Колмаков В.П. Следственный осмотр. Харьков, 1969.
- Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизод-ных дел. Волгоград, 1976. -62 с.
- Кривошеева А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. М., 1971.
- Кулагин Н.И., Миронов Ю. И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований, Волгоград, 1999.-100 с.
- Комментарий к УК РФ / Под общей ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 2000.
- Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. 528 с.
- Криминалистика: Учебник для вузов. Кубанский гос. ун-т. / Под ред. А.А. Хмырова- Д. В. Зеленского. Краснодар, 1998.
- Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков-2-е изд., пере-раб. и доп. М.: Юрист, 2000.
- Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. Учеб.-практич. пособие М.: ИНФРА-М, 1996.
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.
- Леви А.А. Организация осмотра места происшествия. М., 1970.
- Леви А.А., Михайлов А. И. Обыск. М., 1983.
- Лейкин Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968.
- Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики.: понятие, формирование, использование.: Учеб. пособие. Н. Новгород, 1991.
- Лузгин И. М Методологические проблемы расследования. М., 1973.
- Лузгин И.М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции М., 1997.
- Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. Минк: Амалфея. 1997.
- Максимов С. В. Эффективность общего предупреждения преступлений. М., 1992.
- Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999.
- Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях. М., 1975.
- Медведев А.Н. Хозяйственные договоры и сделки: бухгалтерский и налоговый учет. М.: ИНФРА-М, 2000.
- Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М., 1996.
- Мотовиловкер Я.О. Показания и объяснения обвиняемого как средство защиты в советском уголовном процессе. М., 1956.
- Новые объекты бухгалтерского учета: акции, облигации, векселя. Консультация. / А. Е. Мизсковский, О. А. Павлова и др. М.: Финансы и статистика, 1993.
- Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристъ. 1997. с. 199−203.
- Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975.
- Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.
- Прат А. Лестер. Обманные операции в банковском деле / Пер. с англ. М., 1995.
- Преступность и реформы в России / Под ред А. И. Долговой. М.- Криминологическая ассоциация. 1998.
- Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград, 1987.
- Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.
- Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, составляющими особую ценность. Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000.
- Резван А. П. Егоров В.Л., Волгин С. М. и др. Расследование краж, совершенных из квартир. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1990.
- Резван А.П., Самоделкин С. М., Заблоцкая А. Г. Криминология и профилактика преступлений. Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 1996.
- Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. / Под. ред. И. Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999.
- Рид Э. Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М., 1983.
- Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996.
- Севрук В.Т. Банковские риски. М., 1998.
- Сахаров А.Б. Учение о личности и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел. М., 1984.
- Селиванов Н.А., Требилов В. И. Первоначальные следственные действия. М., 1970.
- Селиванов Н.А., Сметков В. А. Руководство для следователей. М., 1998.
- Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений. М., 1994.
- Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Ростов н/Д, 1984.
- Терзиев Н.В. Некоторые вопросы следственного осмотра места преступления. М., 1955.
- Торвальд Ю. Криминалистика сегодня / Пер. с нем. М., 1980.
- Ульянова J1.T. Оценка доказательств судом первой инстанции М., 1959.
- Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск, 1975.
- Хмыров А.А. Расследование хищений государственного и общественного имущества. М., 1970.
- Хмыров А.А. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами. Краснодар. 1985.
- Чеботарев А.Н. Хищение денежных средств в банках: характеристика, особенности, выявление и предупреждение. М., 1998.
- Шабалин Е.М., Киричесский Н. А., Карп М. В. Как избежать банкротств. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Яблоков Н. П. Колдин В.Я. Криминалистика. М., 1990.
- Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 1996.
- Gavalda С., Stoufflet G. Droit de la banqe. Paris, 1974.
- Kaiser G. Economic crime and it control with spesial reference in the Fedtral Repablic of Germany. // Enro Criminology. Warsaw, 1987. Vol. 1 P. 45−51.1. Ь О .
- Гльницький А. Крим1нальн1 кути на ринку щнних nanepie // 1менемзакону, 1997. 8 серпня. № 32. С. 5 9.
- Филичев. Н. Способ на извършване на престьплението. Универси-тетско и-во, «Св. Кл. орхидски. София, 1990.
- Филичев Н. Задържване на преступник — обстоятелство, изключващот. 0• обществената опасност на деянието, сп. Съвремено право, кн. 3, 1995. С.31−41.1. Статьи
- Васильев А. Н. Тактика допроса обвиняемого по делам о хищениях // q Советская криминалистика на службе следствия. 1954. № 8.
- Волженкин Б.В. Предпосылки и концептуальные проблемы разработки Модельного уголовного кодекса государств-участников СНГ // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 1995. № 4 (11). С. 15.
- Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовным кодексам стран СНГ // Уголовное право. 1998. № 1. С. 100.
- Гаджиев Н. Современная экономическая преступность: экспертно-ревизионные аспекты // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 11.1. Сэ
- Гаухман Л.Д. Нужна правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. 2000. № 4. С. 21.
- Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1973. С. 82−83.О
- Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. № 9. С. 42.
- Дмитренко Т.Д. Новые виды судебно-экономических экспертиз // Хозяйство и право. 1993. № 10. С. 32.
- Законодательство о банкротстве США. Тезисы лекции судьи федерального суда банкротств США Сиднея Брукса (Деннер, штат Колорадо) // Вестник Высшего Арбитражного Суда. 1993. № 8. С. 57.
- Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера// Законность 1995. № 9. С. 42.
- Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. 1999. № 11.
- Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни // Труды Харьковского государственного медицинского института. Харьков. 1956.
- Куликов В.И. Оценка показаний потерпевшего // Советская юстиция. 1958. № 1. С. 52.
- Куранова Э. Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1962. № 6−7.
- Колб Б. Разграничение мошенничества и преднамеренного банкротства//Законность. № 11. «001. С. 14.
- Ларичев В.Д. Банковская тайна и преступность // Бизнес и банки. 1992. № 52. С.15−17.
- Ларичев В. Бизнес и мошенничество // Финансовый бизнес. 1997. № 2. С. 52−54.
- Ларичев В. Объективная сторона незаконого получения кредита // Законность. 19 997. № 7.
- Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления // Уголовное право. 1998. № 1.С. 106.
- Лопашенко Н. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности. // Уголовное право. 2000. № 1. С. 94.
- Меретуков Г. М. Судебные экспертизы: Справочное пособие для следователей и судов. Краснодар, 1993.
- Мудьюгин Г. Н. Косвенные доказательства, связанные с поведением обвиняемого // Социалистическая законность. 1961. № 6. С. 31.
- Ратинов А. Р., Гаврилова Н. И. Логико-психологическая структура лжи в свидетельских показаниях // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1982. Вып. 37. С. 46.
- Ратинов А. Лжесвидетельство и борьба с ним // Социалистическая законность. 1974. № 5. С. 31−33.
- Речь директора ФБР США г-на Луиса Дж. Фри в Академии МВД РФ // Право и юридическая психология. 1995. № 1. С. 34.
- Соловьев А. Б. Причины следственных ошибок // Вопросы укрепления законности и устранения следственных ошибок в уголовном судопроизводстве: Сб. науч тр. М., 1988. С. 31.
- Степанов О.П. О развитии экономической преступности в банковской сфере // Вестник Ассоциации российских банков. М, Финансы и статистика, 1997. С. 22.
- Толеукбекова Б. X. Использование специальных познаний следователя при оценке документов, исполненных средствами электронно-вычеслительной техники // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. Тр. М.: ВНИИ МВД СССР. 1988. С. 40.
- Щелоченкова Г. В. Теневые процессы на фондовом рынке России // Теневая экономика и организованния преступность: Материалы научно-практич. конф. 9−10 июня 1998. г. М., 1999. С. 381.
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Алферов В.Ю. Выявление и расследование хищений на мясоперерабатывающих предприятиях. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Саратов, 1996.
- Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере финансово-кредитных отношений. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1967.
- Баширова Н.В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Волгоград, 2000.
- Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов). Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Калининград, 2001.
- Белкин А.Р. Теория доказывания: криминалистический и оперативно-розыскной аспекты. Автореф. дис. .д-ра юрид. наук. Воронеж, 2000.
- Бецуков А.З. Документы как источник доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики: процессуальные и криминалистические аспекты: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 1999.
- Вакулина Г. А. Ценные бумаги как объекты гражданких прав. Автореф дисс.. канд. юрид. наук. М., 1992. С. 11, 12.
- Воробьева И.В. Тактические и практические проблемы взаимодействия следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью: Дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 1984.
- Гамолин И. Д. Документы учета как средство доказывания при расследовании хищений государственного и общественного имущества: Автореф. дис.. канд юрид. наук. М., 1970.
- Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1968.
- Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования. Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Москва, 1993.
- Дементьева А.С. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией: Автореф. дис.. канд. юрид. наук Н. Новгород, 1997.
- Дьячков А. М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений (криминалистические аспекты): дис.. канд. юрид. Наук. Волгоград, 1996.
- Евдокимова Н.С. Расследование хищений, связанных с преступным использованием методов учета: Автореф. дис.. канд юрид. наук Свердловск, 1973.
- Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений. Автореф. дис.. канд. юрид наук. Тбилиси, 1972.
- Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М., 1970.
- Ивенин К. Н. Выявление и расследование преступлений, связанных с искажением отчетности, в условиях перехода к рыночным отношениям: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1993.
- Коврижных Б.Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1969.
- Колесникова Т.В. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих вымогательство. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Саратов, 2000.
- Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998.
- Кустов A.M. Механизм преступления и противодействие его расследованию: Автореф. дис.. докт. юрид. наук. М., 1998.
- Кучеров И.И. Налоговая преступность: Криминалистические и уголовно-правовые проблемы. Автореф. дис. .д-ра юрид. наук, М., 1999.
- Ларьков А. Н. Изучение личности расхитителя и предупреждение хищений на предварительном следствии и в суде: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1969.
- Ларьков А.Н. Проблемы предупреждения и расследования должностных преступлений в сфере экономики (криминологический и криминалистический аспект): Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1990.
- Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.
- Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.
- Меретуков Г. М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами.: Автореф. дис.. докт. Юрид. наук. М., 1995.
- Меретуков Г. М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. Автореф. дис. .д-ра юрид. наук, М., 1995.
- Мерзогитова О.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспект). Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1998.
- Нелезина Е.П. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоением и растратой в кредитно-банковской сфере: Автореф. дис.. каннд. юрид. наук. Москва, 2001.
- Орлов В. М. Экспертиза на предварительном следствии и прокурорский надзор за законностью ее проведения: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1973.
- Павленко В.П. Современные способы мошенничества и использование информации о них в раскрытии и расследовании преступлений: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1998.
- Пальцева И.В. Проблемы методики расследования налоговых преступлений: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Волгоград, 2000.
- Патек В.Н. Уголовная ответственность государственных служащих за мошенничество: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2000.
- Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Волгоград, 2000.
- Петрушенков А.Н. Преступленияяя в сфере экономики, совершаемые организованными группами: квалификация ответственноси: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002.
- Пинхасов Б.И. Проблемы борьбы с подлогами документов: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М., 1970.
- Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющими особую ценность: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. Волгоград, 2001.
- Рогов И. И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореф. дис.. д-ра. юрид. наук. Алма-Ата, 1991.
- Русеева С.В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые при размещении ценных бумаг: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.
- Танасевич В. Г. Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М., 1967.
- Тлиш А.Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.
- Яни П. С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М, 1996.
- Справочники. Статистические сборники.
- Баскакова М. А. Толковый англо-русский юридический словарь бизнесмена. М., 1994.
- Большой экономический словарь / Под. ред. А. Н Азриляна. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 1997.
- Финансово-кредитный словарь. Т. 1−3. М., 1984.