Расследование хищений в банковской сфере, совершенных путем мошенничества
Диссертация
Банковский капитал по очевидным причинам остается одним из объектов криминальных посягательств в отечественной экономике. В их числе мошенничества, совершенные в сфере банковской деятельности. По статистическим данным МВД РФ за 2007 год в России было зарегистрировано 193 355 преступлений, совершенных путем мошенничества, из них: 111 632 — в сфере банковской и иной кредитно-финансовой… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. ФКЗ от 25.03.2004 № 1-ФКЗ) // Российская газета от 25.12.1993, № 237.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.01.2006 № 11-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 09.01.2006 № 13-Ф3) //Российская газета от 22.12.2001, № 249.
- Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ от 02.12.2005 № 150-ФЗ) // Российская газета от 18.08.1995, № 160.
- Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.12.2001 № 196-ФЗ) //Российская газета от 05.06.2001, № 106.
- Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 24.07.2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 03.11.2006 г.) // Российская193газета, № 151−152, 13.08.2001 г.
- Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 30.06.2003 года № 86-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 5369.
- Федеральный закон Российской Федерации от 11.11.2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003. № 46, ст. 4448.
- Федеральный закон Российской Федерации № 218-ФЗ от 30.12.2004 года «О кредитных историях» // Российская газета, 2005, № 2.
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006 г., № 31 (ч. 1), ст. 3448.
- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127.
- Указы Президента Российской Федерации: «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» № 1300 от 17.12.1997 года.116. «Об образовании Комитета по финансовому мониторингу» от 1.11.2001 года № 1263.
- Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 15.12.2004 года № 29.
- Письма Центрального Банка России от 31.12.2004 года № 158-Т «О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушение порядка составления и предоставления отчетности» // Вестник Банка России, № 1, 14.01.2005.
- Письмо Центрального Банка России от 17.01.2005 года № 2-Т «О совершении сделок со связанными с банками лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении» // Вестник Банка России, № 2, 19.01.2005.
- Приказ Министерства финансов РФ «О критериях отнесения товаров к категории защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг» № 104н от 11.08.2005 г. // Российская газета, 15.09.2005 г. № 3874.
- Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Ассоциацией Российских банков о взаимодействии в области обеспечения банковской безопасности от 21.12.1995 // Бюллетень текущего законодательства, МВД РФ. Вып. 15, ч. 2.- М., 1996.
- Бюллетень Верховного Суда СССР. 1982. № 6.
- Бюллетень Верховного Суда СССР. 1982. № 4.
- Книги: учебники, учебные пособия, монографии
- Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Учебник. М., 2006. — 480с.
- Аверьянова Т.В. Энциклопедия судебных экспертиз. М., 2006.286 с.
- Аверьянова Т.В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. М., 1999. — 310 с.
- Ананьев А.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Просвещение, 1997. — 260 с.
- Антонян Ю.М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследование преступлений. М., 1996. — 230 с.
- Баев О.Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса. -Воронеж, 2006. 199 с.
- Баев О .Я. Тактика следственных действий. — Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 1995. — 224 с.
- Баев О .Я. Основы криминалистики. — М.: Экзамен, 2001. — 288 с.
- Баев О .Я. Конфликтные ситуации на. предварительном следствии. Воронеж, 1984. — 132 с.
- Бахин В.П. Криминалистика. — Киев, 2000. — 266 с.
- Бахин В.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е. Д. Тактика использования фактора внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. — 152 с.
- Баяхчев В.Г., Улейчик В. В. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств. — М., 2006.-215 с.
- Белкин А.Р. Криминалистические классификации. М., 2000.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. -М, 1988.-304 с.
- Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М., 2000. 334с.
- Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. — Волгоград, 1993.-200 с.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. — М.: НОРМА, 2001.-237 с.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3 М., 1997. — 480 с.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 2. Частные криминалистические теории. М., 1978, — 120 с.
- Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.-200 с.
- Белкин Р.С., Лифшиц Е. М. Тактика следственных действий. — М., 1997.- 176 с.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. — 214 с.
- Белозерова И.И. Криминалистика. — М.: Юрист, 2005. 116 с.
- Бурданова B.C., Быков В. М. Виктимологические аспекты196криминалистики. Ташкент, 1981. — 210 с.
- Васильев А.Н. Следственная тактика. — М., 1976. 98 с.
- Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступления. — М., 2002. — 150 с.
- Васильев B.JI. Юридическая психология — Спб., 1997. — 649 с.
- Вандышев В.В. Связь «жертва-преступник» и ее использование в раскрытии и расследовании умышленных тяжких телесных повреждений. — JL, 1987.-60 с.
- Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. — Горький, 1978. 112 с.
- Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений. — М., 1984. 138 с.
- Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учеб.-практ. пособие. -М., 2001. -150 с.
- Вехов В.Б., Попова В. В., Илюшин Д. А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации. -М., 2004. —
- Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. — М., 1961. 147 с.
- Волынский В.А. Криминалистическая техника (наука, техника, общество, человек). — М., 2000 311 с.
- Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. — 248с.
- Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Спб., 1993. Ч. 3. — 248 с.
- Гамза В.А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого банка. Учебник. М., 2006. — 230 с.
- Говядинова Н.Н. Автоматизированные системы безналичных расчетов. Минск, 2004. — 278 с.
- Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.- 156 с.
- Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. — 336с.
- Головин А.Ю. Расследование грабежей и разбойных нападений. Учебное пособие. — Тула, 2001. — 140 с.
- Головин А.Ю., Мусаева У. А., Толстухина Т. В. Актуальные проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации. — Тула, 2001.-108 с.
- Головин А.Ю., Коновалов С. И., Толстухина Т. В. Тактика осмотра и обыска по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Лекция. Тула, 2002. — 39 с.
- Голунский С.А., Шавер Б.М Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступления. — М.: Юриздат, 1939.-371 с.
- Громов В.И. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений: Руководство для органов дознания и народных следователей / Под ред. и с предисл. Н. В. Крыленко. М., 1926. — 544 с.
- Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М, 1999. — 1046 с.
- Густов Г. А. Расследование должностных преступлений в сфере торговли. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений. Л., 1991. -167 с.
- Густов Г. А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980. — 92с.
- Доспулов Г. Г. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии. М., 1981. — 30 с.
- Дубровицкая Л.П., Лузгин И. М. Планирование расследования. -М., 1972.-102 с.
- Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. — М., 1998. 65 с.
- Игнатьев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное икриминалистическое значение для расследования преступлений. М., 2004. 198 306 с.
- Ермолович Е.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. — 264 с.
- Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. — М, 1993. 149 с.
- Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. — Тбилиси, 1977. — 95 с.
- Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. — М., 2005.-496 с.
- Журавлев С.Ю., Бондарь Е. А., Жуков В. П. Выявление и расследование фактов мошенничества. Н. Новгород, 2005. — 182 с.
- Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего. — Волгоград, 1976. —95 с.
- Згадзай О.Э. Информатика для юристов. Учебник под ред. С. Я. Казанцева. М., 2001. — 256 с.
- Зорин Г. А. Криминалистическая методология. Минск, 2000. — 23с.
- Ищенко Е.П., Матвиенко В. В. Криминалистическое обеспечение методики расследования отдельных видов преступлений: Учебно-справочное пособие. Киев, 1999. — 113 с.
- Ищенко Е.П. Специалист в следственных действиях: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. М., 1990. — 112 с.
- Ищенко Е.П., Топорков А. А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. д.ю.н. Е. П. Ищенко Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2006. — 748 с.
- Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. — 175 с.
- Каневский JI.JI. Криминалистика.-Уфа, 2006. 246 с.
- Камфер Ю.А. Банковские карточки: международная практика и правовое регулирование в России. — М., 2005. —
- Кобзарь И.А. Актуальные проблемы защиты банковской сферы в199современной России: Монография. — Тула, 2004. — 232 с.
- Косарев В.Н. Комплексное программно-целевое использование данных о личности несовершеннолетних правонарушителей при расследовании и профилактике преступлений. Волгоград, 1986. — 220 с.
- Коршик М.Г., Степичев С. С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. — М, 1969. — 148 с.
- Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. — Ростов-на-Дону, 2001. — 304 с.
- Коновалов С.И. Историко-логичесий анализ развития понятий криминалистической характеристики и механизма преступлений. —
- Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Общая часть. / Отв. ред. В. Е. Корноухов. М.: Юристъ, 2000. — 82 с.
- Красник B.C. Тактико-психологические основы допроса. -Челябинск, 1998. 68 с.
- Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. — М., 2001.-990 с.
- Криминалистика. Учебник / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. -М., 2000. 615 с.
- Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. проф. И. Ф. Герасимова, и проф. Л. Я. Драпкина. — М., 2006. 672 с.
- Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред. проф. В. Д. Грабовского. Ниж. Новгород, 2000. — 270 с.
- Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 2002.705 с.
- Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. -М., 1978. — 89 с.
- Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. — Москва-Воронеж, 2002. 304 с.
- Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. — М., 1997. — 280 с.
- Кулагин Н.И., Порубов Н. И. Организация и тактика допроса в200условиях конфликтной ситуации. — Минск, 1977. 116 с.
- Лавров В.П., Сидоров В. Е. Расследование преступлений по горячим следам: Учебное пособие. — М., 1989. 57 с.
- Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. — М., 1996. —179 с.
- Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. Учебно-практическое пособие. М., 2005. — 412 с.
- Лившиц Е.М., Белкин Р. С. Тактика следственных действий. — М., 1997.- 123 с.
- Лоер В. Криминалистика. М., 2000. — 290 с.
- Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. — Н. Новгород, 1997.-206 с.
- Лузгин И.М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. — М., 1980. 86 с.
- Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. — М., 1973.-58 с.
- Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: научно-практическое пособие / О. А. Луценко. — Ростов н/д, 1998.- 140 с.
- Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с анг. -М., 2005. — 116 с.
- Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М., 2000. 307 с.
- Методика расследования по делам о хищениях чужого имущества / Под ред. проф. Н. М. Сологуба. М., 2006. — 241 с.
- Мельникова Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях. -М., 1964.-118 с.
- Месиченко В.К., Циркаль В. В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике: Учеб. пособие. — Киев, 1987.
- Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. — Хабаровск, 1985. — 114 с.
- Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.- 336 с.
- Аверьянова Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. Вып. 2. М., 2001. — С. 33.
- Ананьев Б.Г. Комплексное изучение человека как очередная задачасовременной науки // Вестник ЛГУ. № 23. — Ленинград, 1962. — С. 34.
- Баев О.Я. Конфликтная ситуация на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения. — Воронеж, 1984. С. 99−102.
- Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. — С. 11−12.
- Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Социалистическая законность. 1987, № 9.
- Борунов О.Е. Проблемы квалификации хищения денежных средств со счетов банка с использованием средств компьютерной техники // Российский судья. 2004. — № 6. — С. 26.
- Брюков В. Счета россиян — легкая добыча для интермошенников // Банковские технологии. М., 2006. — С. 50.
- Быховский И.Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений // Вопросы криминалистики. М, 1963. №№ 8−9.
- Васильев B.JI. Психологическая характеристика следственных ситуаций // Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности. — Свердловск, 1985.-С. 6−12.
- Винберг А.И. Предмет и метод советской криминалистики // Криминалистика: Учебник. — М., 1950. С. 6.
- Ведерникова Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступления. — М., 1984. — С. 76−77.
- Великородный П.Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов совершения преступлений и способов уклонения от ответственности // Криминалистическая характеристика преступлений. — М, 1984.-С. 90−91.
- Возгрин И.А. Основные положения учения о криминалистической характеристике преступления // Криминалистика. Под ред. Т. А. Седовой и А. А. Эксархопуло. Спб, 2001.
- Волынский А.Ф., Лавров В. П. Организованное противодействиераскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики) //
- Материалы научно-практической конференции «Организованноепротиводействие расследованию преступлений и меры по его нейтрализации», 206 г. Руза г. Москва, 29−30 октября 1996 г. — М., 1997. — С. 95.
- Возгрин И.А. Общие положения методики расследования преступлений. //Криминалистика. — СПб, 1995. С. 351−352.
- Гаврилов М.В. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М. В. Гаврилов, А. Н. Иванов // Законность. 2001. № 9. — С. 11.
- Грановский Г. Л. Криминалистическая ситуационная экспертиза места происшествия // Рефераты научных сообщений на теоретическом семинаре криминалистических чтениях. — М., 1977. Вып. 16. — С. 3−17.
- Григорян P.M. Способы совершения хищений с использованием идентификационных данных чужих банковских платежных карт // Научно-практический журнал «Судебная экспертиза». № 2. — Саратов, 2007. С. 15.
- Гришин А.И. Использования материалов непроцессуальных исследований при производстве дознания и предварительного следствия // Использование достижений науки и техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. — Саратов, 1994.
- Глотов О.М. Формы использования специальных познаний в советском уголовном процессе должны быть расширены // Вопросы экспертизы в работе защитника. — Л., 1970. — С. 47.
- Драпкин Л.Я., Уткин М. С. Понятие и структура способа совершения преступлений // Проблемы борьбы с преступностью. — Омск, 1978.207-С. 133.
- Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и программирование расследования // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия: Межвуз. науч. сб. Уфа, 1989. — С. 27−32.
- Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация. — М.: Юрид. лит., 1985. — С. 13.
- Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методику расследования преступления (общие положения). — М., 1976. — С. 86.
- Жуланов В. Осмотр места происшествия с целью получения информации из электронных баз данных / В. Жуланов, Е. П. Ищенко // Законность. 2006. № 6. — С. 10.
- Зуйков Г. Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования II Вопросы совершенствования криминалистической методики. -Волгоград, 1981.-С. 3−12.
- Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. Законность. 1971. № 11. — С. 14−19.
- Игнатьев М.Е. К вопросу о нейтрализации противодействия расследованию со стороны защитника // Адвокатская практика. 2001. № 1. — С. 24−26.
- Ищенко Е.П. Ситуационный подход к применению научно-технических средств на первоначальном этапе расследования неочевидных преступлений // Следственная ситуация. — М., 1985. — С. 46−50.
- Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. — Красноярск, 1998.— С. 75.
- Комиссаров В., Гаврилов М. В., Иванов А. Н. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность, 1999.
- Осенин В.Я., Поздняков А. Н. Расследование хищений в системе Сбербанка //Методическое пособие.-М., 1951.-С. 150.
- Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Методология криминалистики. — М, 1982. — С. 61.
- Полтавцева Л.И. Интеграция достижений психологии в криминалистику: дидактический аспект проблемы // Криминалистика: актуальные вопросы криминалистической теории и практики. — Ростов-на-Дону, 2002. С. 236−238.
- Самойлов Г. А. Личностная информация, фиксирующаяся в материальных следах преступления // Труды высшей школы МВД СССР. М., 1972.-С. 20−23.
- Самойлов Г. А. К вопросу о структуре и информативных свойствах личности преступника // Философские проблемы в криминалистике. — Рига, 1970.-С. 47−49.
- Семёнов Е.В. Комплексный подход как форма кооперации научного труда // Методологические проблемы комплексных исследований. — Новосибирск, 1983.
- Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. -М., 1982.-С. 132.
- Танасевич Л.Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М, 1976. Вып. 25.-С. 44−104.
- Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) // Курс лекций по криминалистики. Вып. 11. — М., 1999. — С. 3.
- Лавров В.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Курс лекций по криминалистике / Под ред. А Ф. Волынского. М., 1998. — С.19.
- Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления // Способы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. — М., 1984.
- Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984. — С. 26.
- Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлении. — Ташкент, 1984.— С. 12.
- Филиппов А.Г. К вопросу об особенностях расследования210отдельных видов преступлений. // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. — Свердловск, 1980. — С. 23.
- Феоктистов М.В. Ответственность за незаконное получение кредита и уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы теории и практики // Банковское право. № 8. — М., 2007. — С. 45.
- Центров Е.Е. Криминалистическое исследование связи «преступник — жертва» // Использование достижений науки и техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. — Саратов, 1994.
- Шаталов А. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступления//Следователь. 1999, № 1. —С. 19−24.
- Шиканов В.П. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. — М, 1984.-С. 40−43.
- Лавров В.П. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) / Курс лекций по криминалистики. — М., 1999.
- Лавров В.П. Тактика допроса и очной ставки- / Курс лекций по криминалистики. Вып. 6. — М.: Юридический институт МВД России, 1997. — С. 6.
- Ратинов А.Р. Проблемы психологии следственной деятельности // Сб. науч. ст., от. ред. Ратинов А. Р. — Красноярск, 1986. С. 114.
- Кирсанов З.И. К вопросу о понятии технико-криминалистических методов и средств // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 10. — Киев, 1978.-С. 38.
- Кошелев В.Е. К вопросу об эффективности применения ТСКТ при таможенном досмотре // Таможенная служба России на защите экономических интересов страны. — М., 2003. — С. 265.
- Полтавцева Л.И. Интеграция достижений психологии в криминалистику: дидактический аспект проблемы // Криминалистика: актуальные вопросы криминалистической теории и практики. — Ростов-на-Дону, 2002. С. 136.
- Ищенко Е.П. Классификация научно-технических средств, 211используемых на предварительном следствии // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии. Киев, 1980. — С. 32.
- Элькинд П.С. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство // Советская юстиция. № 3. — М., 1977 — С. 2.
- Сорокотягин И.Н. Системно-структурная характеристика специальных познаний и формы их использования в борьбе с преступностью // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью. Свердловск, 1983.-С. 6.
- Грузкова В.Г. Об объеме специальных знаний судебного эксперта // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики. — Харьков, 1998.
- Аверьянова Т.В. Субъекты экспертной деятельности / Вестник криминалистики. Вып. 2. — М., 2001.
- Зуев Е.И. О понятии специальных познаний в уголовном процессе // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы (Материалы научной конференции, декабрь 1969 г.). Вып.1. -М., 1969.
- Зуев Е.И. О понятии специальных познаний в уголовном процессе // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы (Материалы научной конференции, декабрь 1969 г.). Вып.1. -М., 1969. С. 74−76.
- Статкус В.Ф. Требования к осмотру места происшествия // Соц. Законность. 1978. № 6.
- Ковалев А.В. Теоретические вопросы участия специалиста в производстве следственных действий // Актуальные вопросы советской юридической науки. 4.2. — Саратов. 1978.
- Морозов Г. Е. Об участии специалиста в советском уголовном процессе // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 2. Саратов, 1978.
- Цоколова О .И., Исаев JI.M. Участие эксперта — криминалиста в производстве следственных действий // Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. М., 2003.
- Шамонова Т.Н. Об участии специалистов — криминалистов в освидетельствовании // Вестник криминалистики. Вып. 2 (4) — М., 2002.
- Лавров В.П. Роль специалиста криминалиста в определении и разрешении исходной- следственной ситуации // Теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений. — Волгоград, 1989.
- Майлис Н.П. О соотношении заключения специалиста и эксперта // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. 4.1. — М.- 2004.
- Статкус В.Ф. Некоторые проблемы подготовки специалистов по раскрытию и расследованию преступлений // Вестник криминалистики. Вып. 1.-М., 2000.-С. 37.
- Лазарева Л.В. Использование специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств // Вестник криминалистики. Вып.1. — М., 2000.-С. 62.
- Методика расследования, прокурорский надзор и особенности поддержания государственного обвинения по делам о хищениях чужого имущества // Под ред. проф. Н. М. Сологуба, В. И. Рохлина, С. Г. Евдокимова, С. В. Кузьмина, Б. В. Серова. -М., 2006. С. 35.
- Российская Е.Р. Судебные экспертизы в гражданском, административном, арбитражном в уголовном процессе // Право и закон. — М., 2005.-С. 183.
- Яблоков Н.П. Структура способа совершения преступления какэлемента его криминалистической характеристики // Способы сокрытия следов213преступления и криминалистические методы их установления. — М., 1984.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей теории криминалистической теории // Вестник МГУ. Серия «Право». 2000, № 2.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей теории криминалистической теории // Вестник МГУ. Серия «Право». 2000, № 2. С. 8.
- Диссертации и авторефераты
- Алешкина Т.Н. Использование научно-технических средств и методов в розыскной деятельности следователя: Дис.. канд. юрид. наук. — М., 2001. -57 с.
- Архипова И.А. Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем: Дис.. канд. юрид. наук. — М., 2003. 194 с.
- Белов М.В. Основы расследования хищений, совершенных работниками банков с использованием служебного положения: Дис.. канд. юрид. наук. — Саратов, 2000. 192 с.
- Белов М.В. Основы расследования хищений, совершенных работниками банков с использованием служебного положения: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — Саратов, 2000. — 18 с.
- Беляк О. С. Ответственность за мошенничество по уголовному праву214
- России: Дис.. канд. юрид. наук. -М., 2006. — 153 с.
- Бишманов Б.М. Правовые, организационные и научно-методические основы экспертно-криминалистической деятельности в органах внутренних дел: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. — М., 2004. — 46 с.
- Ванцев BJI. Борьба с кредитными преступлениями (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Дис.. канд. юрид. наук. — М., 2001. 150 с.
- Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: Дис.. д-ра юрид. наук. М., 1999. — 295 с.
- Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники (исторический, гносеологический и социальный аспекты проблемы): Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. — М., 2001.
- Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Дис.. канд. юрид. наук. — М., 2000. — 117 с.
- Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. -М., 1988.- 38 с.
- Галяшина Е.И. Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы: Дис.. д-ра юрид. наук. — Воронеж, 2002. — 474 с. 4.16. Головин А. Ю. Классификация в криминалистической тактике: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. -М., 1999. 18 с.
- Гельманов А.Г. Сущность, криминалистическое значение и методы установления способов сокрытия преступления против жизни и здоровья граждан: Дис.. канд. юрид. наук. -М., 1982. 104 с.
- Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Дис.. д-ра юрид. наук. М., 1982. — 387 с.
- Гладышев JI.A. Обман как способ совершения преступлений в сфере торговли. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис.. канд. юрид. наук. — М., 2004. 121 с.
- Грядунова Л.И. Социальная ответственность личности, ее215структура и условия формирования: Дис.. канд. филос. наук. — Киев, 1976. — 98 с.
- Дерябина-Чистякова Е. Н. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности: Дис.. канд. юрид. наук. — М., 2006. — 225 с.
- Егорышев А.С. Расследование и предупреждение неправомерного доступа к компьютерной информации: Дис.. канд. юрид. наук. — Самара, 2004.- 103 с.
- Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дис.. канд. д-ра наук. — М., 1995. 111 с.
- Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации допроса: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. -Волгоград, 1996.- 19 с.
- Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: Дис.. канд. юрид наук. — М., 1997. 121 с.
- Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — М., 1997.-18 с.
- Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Дис.. докт. юрид. наук. — Екатеринбург, 1992. — 98 с.
- Козицин Я.М. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершенных с использованием служебного положения: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — Свердловск, 1975. — 20 с.
- Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. -54 с.
- Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Дис.. канд. юрид. наук. -М., 1984. 137 с.
- Куликов В.И. Обстановка совершения преступления и еекриминалистическое значение: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. -М., 1983. 23 с.
- Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: Дис.. д-ра юрид. наук. М., 1997. — 321 с.
- Куцонис П.Б. Проблемы построения и использования криминалистических классификаций в методике расследования преступлений: Дис.. канд. юрид. наук. -М., 1990. 120 с.
- Леви А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы применения научно-технических средств в уголовном процессе: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М., 1977. — 27 с.
- Ледиев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных при осуществлении кредитных операций: Дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. — 107 с
- Ледиев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных при осуществлении кредитных операций: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000. — 23 с.
- Лунин Н.Н. Мошенничество по уголовному законодательству России: уголовно-правовая характеристика и квалификация: Дис.. канд. юрид. наук. — Орел, 2006. 207 с.
- Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. — 92 с.
- Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — Краснодар, 1998.-28 с.
- Миненко А.И. Проблемные вопросы расследования преступлений, совершенных организованными группами в банковской сфере: Дис.. канд. юрид. наук. — Краснодар, 2001. — 190 с.
- Миронова Е.А. Поведение преступника: криминалистический и процессуальный аспекты: Дис.. канд. юрид. наук. — М., 1997. — 108 с.
- Мусаева У.А. Розыскная деятельность следователя по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации: Дис.. канд. юрид. наук. -Тула, 2001.-62 с.
- Николайчук И.А. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию: Дис.. д-ра юрид. наук. — Воронеж, 2000. — 360 с. 4.44. Осипов Ю. Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска: Дис.. канд. юрид. наук. — М., 1992.
- Савельева М.В. Теоретические и практические основы использования фактора внезапности в уголовном судопроизводстве: Дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2003.
- Скибицкий К.В. Теоретические основы получения информации о преступнике из материальных источников на предварительном следствии: Дис.. канд. юрид. наук. — Харьков, 1974. 41 с.
- Турчин Д.А. Исследование места происшествия: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — Л., 1968.
- Толстухина Т.В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий: Дис.. д-ра юрид. наук. — М., 1999.- 320 с.
- Трухачев В.В. Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию: Дис.. д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. -479 с.
- Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2000. — 41 с.
- Хазиев Ш. Н. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по его следам: Дис.. канд. юрид. наук. М., 1983. — 201 с.
- Шведова Н.Н. Применение компьютерных технологий в технико-криминалистических исследованиях документов: Автореферат дис.. канд. юрид. наук. — Волгоград, 1999.
- Шепелев С.В. Тактика допроса лиц, имеющих установку на дачу ложных показаний: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — СПб, 2001. — 22 с.
- Эрекаев А.Я. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования вооруженных разбоев: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. — М., 2003.- 14 с.
- Цомая С.Д. Правовое регулирование и доказательственное значение применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве: Дис.. канд. юрид. наук. М., 2007. — 154 с.
- Яковлев А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных носителях информации: Дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. — 112 с.
- Как в целом противодействие расследованию отражается на расследовании?-преодолевается- 12%- частично преодолевается- 84%- так и не преодолевается. 4%
- Существует ли у Вас проблема квалификации преступлений в свете норм нового УК РФ?-да- 8,8% -нет. 91,2%
- Характер санкций нового УК РФ необходимо в целом: — ужесточить- 10% -смягчить- 1,2%- сохранить. 88,8%
- Ваш стаж работы в правоохранительных органах: — менее 5 лет- 44%- от 5 до 10 лет- 21,6% -от Юдо 15 лет- 12%- более 15 лет. 22,4%1. Анкетарезультаты изучения 120 уголовных дел)1. Способ Хищения:
- Пол: Женский 25% Мужской-60,82%)
- Группы лиц (женщины и мужчины) — 14,18%25. Имел ли ранее взыскания?- не привлекались 76,7%-- привлекались — 23,3%.
- Хищение совершено единолично или в группе?- преступной группы было совершено 24% изученных преступлений: из них 6% группами по предварительному сговору и 18% организованными преступными группами).- единолично — 76%.
- Временем совершения банковского мошенничества, является рабочее время учреждений, организаций и предприятий: — с 9−00 до 14−00 (70,9%)-- с 14−00 до 19−00 (23,9%)-- с 19−00 до 9−00 (5,2%).3. Выявление хищения:
- Систематизация исходных типичных следственных ситуаций расследования мошенничеств в банковской сфере:
- Сообщение о мошенничестве и подтверждающие материалы поступили из банковских учреждений. Информация о личности мошенника получена уже на этапе проверочных действий 22,5%-
- Информация о факте мошенничества поступила из иных источников по результатам проверок государственных контрольно-надзорных органов, от граждан, небанковских коммерческих структур, из средств массовой информации 9,2%-
- Сведения о мошенничестве в банковской сфере, как планируемом, так и уже совершенном, получены по результатам оперативно-розыскной деятельности 21,7%-