Расследование хищений предметов особой ценности

Курсовая работа Расследование хищений предметов особой ценности

1. Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность

2. Организация расследования хищений предметов, имеющих особую ценность

3. Особенности производства отдельных следственных действий и использование специальных знаний Заключение Список литературы

Во все времена человеческое общество стремилось отыскать и сохранить корни национальной духовности, выраженной в различных формах ремесла, искусства, литературы.

Последнее двадцатилетие вопросы сохранности культурного достояния России и его защиты от преступных посягательств — хищений, незаконной торговли и вывоза за границу предметов старины и изобразительного искусства — стали острейшей национальной проблемой. Особую тревогу общества вызывают уровень и динамика хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.

Отличительной особенностью данных преступлений является то, что они совершаются, как правило, организованными группами, отличаются серийностью, заказной направленностью, нередко осуществляются с участием специалистов-профессионалов в сфере культуры и искусства, а также лиц, которым культурные ценности вверены.

Например, число хищений из музеев и церквей в 2011 г. по сравнению с 1989 г. возросло в 12 раз, краж из частных домовладений и квартир — в 20 раз. Всего в 2011 г. было совершено 4796 краж художественных, исторических, научных и культурных ценностей. Из них раскрыто 1842 преступления (39,2%) Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // http://www.gks.ru/.

Правда, следует отметить, что за последние пять лет криминальная ситуация по линии борьбы с посягательствами на культурные ценности стабилизировалась. Начиная с 2003 г. количество зарегистрированных преступлений из года в год сокращается. По итогам работы подразделений уголовного розыска в 2011 г. этот показатель снизился на 6,5% по сравнению с 2010 г.

В 2011 г. в 7 регионах осуществлялись оперативно-профилактические операции «Антиквариат», в результате которых изъято свыше 350 икон, коллекция нумизматики, около 20 единиц холодного оружия, в том числе антикварного, денег и ценностей на сумму свыше 500 тыс. рублей, возбуждено 120 уголовных дел, раскрыто 400 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 112 лиц Официальный сайт МВД России. Статистика: http://www.mvd.ru/index.php?docid=11.

Вместе с тем, в 2011 г. на 19,8% по сравнению с 2010 г. возросло число посягательств на культовые предметы религиозных конфессий Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // http://www.gks.ru/.

Основными причинами всплеска «антикварной» преступности и осложнения криминогенной ситуации являются: психологический и идеологический нигилизм по отношению к сохранению культурных ценностей, созданный предшествующими политическими надстройками государства, обескровившими национальное осознание значимости духовной жизни народа; недостатки в обеспечении жесткого систематического государственного учета имеющихся культурных ценностей; отсутствие государственных и региональных каталогов, фото — и видеотек, методик идентификации произведений искусства, представляющих историческую, культурную и научную ценность, хранящихся в музеях, местах отправления религиозного культа и личных коллекциях; слабая техническая укреплённость мест сосредоточения культурных ценностей, недостатки в организации оперативного обслуживания данных объектов.

Целью настоящей работы является анализ особенностей расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

Для достижения поставленных целей потребовалось решение следующих задач:

— дать криминалистическую характеристику хищений предметов, имеющих особую ценность;

— исследовать организацию расследования хищений предметов, имеющих особую ценность;

— выявить особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере раскрытия и расследования хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.

Предметом исследования выступают научно-теоретические, правовые, практические и организационно-технические проблемы раскрытия и расследования хищений предметов, имеющих особую ценность.

следствие хищение предмет особая ценность

1. Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность

К числу наиболее значимых элементов криминалистической характеристики хищений предметов, имеющих особую ценность, относят: предмет преступного посягательства; обстановку совершения преступления; личность преступника и потерпевшего; способ совершения преступления; причины и условия совершения преступления Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 140.

Предмет преступного посягательства.

Анализ ст. 164 УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012) // СПС «Консультант-Плюс». показывает, что данный состав выделен законодателем не по способу изъятия имущества, а по признакам предмета. Законодатель отмечает, что независимо от способа совершения преступления вред причиняется интересам науки, культуры, истории, достоянию народов России в целом.

Предметы преступного посягательства по делам анализируемой категории с различными родовыми признаками определены в Закон РФ от 15.04.1993 № 4804−1 (ред. от 06.12.2011) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» СПС «Консультант-Плюс» .

Основной признак, объединяющий похищенные предметы и документы — это особая историческая, научная, художественная ценность. Она определяется только на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры. Экспертное установление исторической, научной, художественной или культурной ценности позволяет правильно квалифицировать состав преступления (ст. 164 УК РФ).

Предмет преступного посягательства, кроме информации о самом себе, всегда содержит и другие приметы или косвенно ориентирующие криминалистические сведения следового характера: об условиях содержания, хранения и состоянии предмета; о том, кто конкретно и каким образом обеспечивал его охрану и надлежащее использование; о том, какие до момента хищения были перемещения предмета, по чьему указанию, на какой срок, кто их осуществлял; о том, какие конкретно документы (инструкции, приказы, указания, журналы, книги учета) подтверждают наличие, состояние и надлежащую охрану конкретного предмета (вещи); о личности преступника: был ли он один или имелись сообщники (судя по объему и количеству похищенного, использованию транспорта), были ли преступники профессионально подготовленными людьми в области, например, искусства (судя по выбору похищенных картин, икон, отдельных предметов) или это дилетанты, берущие все подряд Филаненко А. Ю. Хищение предметов, имеющих особую ценность // Право и государство: теория и практика. 2011. № 11. С. 118.

Обстановка совершения преступления является одним из нескольких элементов криминалистической характеристики, определяющих развитие следственной ситуации. Применительно к анализируемой категории преступлений она включает следующие взаимосвязанные компоненты:

— пространственное положение объекта (удаленность от населенных пунктов, дорог), архитектурные особенности строения;

— систему признаков, характеризующих объект преступного посягательства (домовладение, квартира, культовое учреждение, музей, библиотека, галерея, хранилище и др.); их внутренние пространственно-конструктивные, производственно-технические, инфраструктурные особенности;

— местонахождение (локализацию) помещения — объекта посягательства по отношению к другим жилым и административным строениям (сооружениям), их состояние, наличие и характер охраны (сигнализации) и др.;

— административно-территориальные, государственные и географические границы и координаты территории, на которой совершено преступление, сокрытие похищенного, его перемещение, реализация;

— характер местности, ее рельеф, наличие и состояние инфраструктуры, маршруты и расстояния между отдельными административными пунктами, возможности коммуникаций для прибытия и отхода с места совершения преступления, транспортировки похищенного;

— распорядок заботы организации (предприятия), передвижений людей, транспорта (водного, железнодорожного, воздушного, автомобильного), состояние радио-, телесвязи по месту события преступления Резван А. П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищением предметов, имеющих особую ценность: Автореферат дисс. … д.ю.н. Волгоград, 2000. С. 24.

В обстановку совершения преступления могут входить и другие элементы: окружающая обстановка, характеризующая пути подхода к месту события и отхода преступников; взаиморасположение элементов одного объекта (храма, сторожки, дома священника) по отношению к другим (населенному пункту, домам жителей и т. д.); место подготовки преступления, его сокрытия, укрытия преступников (заброшенные дома и др.).

Данные об обстановке, в которой совершалось хищение, имеют важное значение для уяснения следовой информации, механизма подготовки хищения, личности субъекта преступления, потерпевшего.

Внимание преступников сегодня все больше переключается на художественные произведения, находящихся у граждан, в музеях, на баланс ведомственных учреждений, запасниках. Хищение из церквей составляют до 20%, из квартир — 60%, музеев, других учреждений культуры — 6%, частных домов, дач — до 14% Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119. Хищения и сбыт предметов культуры часто не составляют особой сложности, так как места их сосредоточения защищены на примитивном уровне; четкая и грамотная тактика действий по раскрытию таких преступлений остается уделом отдельных специализированных подразделений ОВД; границы с государствами — членами СНГ, Прибалтики по существу условны и не имеют серьезного охранно-пропускного режима Резван А. П. Указ. соч. С. 25.

Преступления совершаются, как правило, организованными группами (86%) всё чаще по заказу Приданов С. А., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. М.: МГУ, 2002. С. 18. Ведущим материальным стимулом покупки заказчиками предметов культуры является вкладывания денег в реальные ценности, не теряющие стоимости при любых социальных потрясениях, а также их престижность.

Особенности предмета преступного посягательства, обстановка совершения хищения предметов, имеющих особую ценность, находятся в тесной корреляционной связи со многими личностными качествами преступника и жертвы.

Личность преступника и потерпевшего.

Как правило, преступники — это молодые люди (до 30 лет) физически развитые, образованные люди, занятые в сфере интеллектуального труда (инженеры -18%, научные работники — 22%, художники — 21%, служители культа — 2%). Они постоянно пополняют свои знания с помощью специальной юридической, искусствоведческой литературы, стремятся к знакомству с сотрудниками правоохранительных органов с целью получения различного рода информации о методах и технических средствах, формах работы; возможности вовлечения в преступную деятельность Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119.

Каждое третье преступление совершается ранее судимыми. Отмечается создание хорошо вооруженных банд, специализирующихся на разбойных нападениях на квартиры коллекционеров. Процесс создания преступных групп имеет свои специфические особенности. Прежде всего образуется инициативная группа — до двух человек. Ее члены нередко имеют отношение к искусству (работает в музее, библиотеке), художественному ремеслу и т. п., достаточно четко ориентируются в ценах рынка антиквариата, как в стране, так и за рубежом Братанов В. В. Формы хищения предметов, имеющих особую ценность // Российский следователь. 2007. № 11. С. 6.

Среди преступников, совершающих посягательства на культурные ценности, можно выделить несколько категорий:

— лица, специализирующиеся на хищениях культурных ценностей;

— лица, похищающие наряду с прочим имуществом и культурные ценности;

— лица, совершающие хищения в состоянии психического заболевания либо находящиеся в состоянии психического расстройства;

— лица, совершающие акты вандализма и жестокости в отношении культурных ценностей Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119.

Лица, совершающие хищения предметов старины и произведений искусства, по социальным и нравственно-психологическим качествам существенно отличаются от воров других категорий. Прежде всего, следует отметить, достаточно высокий образовательный уровень и внешнюю разносторонность интеллектуального развития Резван А. П. Указ. соч. С. 25.

Результаты исследования Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119. показывают, что данные преступления совершаются в 85% случаев в группе. Лидерами являются лица, занятые, как правило, в сфере интеллектуального труда: инженеры и техники составляют 18%, научные работники — 22%, художники-реставраторы, декораторы и т. п. — 21%, служители культа — 4%.

Нередко среди преступников встречаются лица с высоким профессиональным уровнем и опытом работы в сфере культуры, архивного и библиотечного дела. Чаще всего это руководители отделов, узкие специалисты (в области живописи, графики, скульптуры и др.), представители контролирующих органов.

В то же время среди преступников, совершающих хищения путем грабежа, разбойного нападения либо мошенничества преобладают ранее судимые, лица без определенного места жительства, не имеющие специальных познаний в сфере искусства, но поддерживающих связи с «профессионалами». Совершаются такие преступления, как правило, в сельской местности, реже в городе. В последнее время наблюдается «интернационализация» преступных групп за счет представителей цыганской общины, других национальностей.

В литературе Резван А. П. Указ. соч. С. 26. отмечается, что характерный базовый элемент преступлений (предметы, имеющие особую ценность) требует, чтобы лидер или отдельные соучастники таких организованных преступных групп хорошо разбирались в живописи, предметах антиквариата, имели четкое представление о конъюнктуре «черного рынка» в различных регионах страны.

При формировании преступной группы организатор стремится, чтобы ее участники отвечали определенным требованиям: имели опыт совершения преступлений (преимущественно краж); обладали профессиональными знаниями и навыками, необходимыми при подготовке и совершении хищений; имели навыки общения и связи с работниками интеллектуального труда, учащейся молодежью, иностранцами для получения консультаций о достоинствах похищенного, складывающейся конъюнктуре и возможностях сбыта; работали или находились в тесном контакте с сотрудниками учреждений культуры, охраны, правоохранительных органов.

Нужно отметить, что устойчивыми преступными группами по анализируемой категории дел совершаются, как правило, наиболее крупномасштабные преступления Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119.

Однако утверждать, что все преступные группы являются профессиональными, нельзя по следующим основаниям:

1) данные группы действуют, как правило, на территории одной области и не имеют связей с широкой сетью посредников;

2) в связи с вхождением в их структуру воров-рецидивистов они часто подвержены разделению на несколько малых групп, что и дает возможность их отслеживания.

В литературе Резван А. П. Указ. соч. С. 27. отмечается, что наиболее общественно опасными являются корпорации преступников-профессионалов по принципу «цеховой» принадлежности. Это люди искусства и культуры, связанные с чиновниками органов власти и управления. Именно они устанавливают и контролируют частичную или полную монополию в регионах России на организацию крупных хищений, скупку краденного, «заказ» конкретных предметов и переправку их за рубеж.

Такие профессиональные преступные группы имеют в составе своих разветвленных группировок воров, специализирующихся (используя свое служебное положение) на похищении ценностей из музеев, библиотек, с последующей реализацией похищенного за рубежом; воров, специализирующихся на хищениях культурных ценностей из частных коллекций, квартир и домовладений, культовых учреждений; посредников, имеющих выходы на международные преступные группы через чиновников государственных управленческих структур; скупщиков предметов старины и изобразительного искусства, с их последующей реализацией как внутри страны, так и за ее пределами; специалистов, занимающихся оценкой скупаемых и сбываемых похищенных ценностей и нередко входящих в преступные группировки на правах «экспертов» .

Следовая информация, характеризующая личность преступника или преступную группу в целом, весьма разнообразна и включает: следы, характеризующие физические и профессиональные свойства преступника (следы ног, рук, крови, других выделений организма, следы воздействия инструментов); следы совместных действий преступников (переноса предметов, разрушения преград, подъема и спуска с высоты людей), преступника и жертвы (следы борьбы или сопротивления, причиненные телесные повреждения, повреждение одежды, обстановки, отдельных предметов); следы, характеризующие психологические, социальные, национальные и другие особенности поведения преступников, которые можно установить как путем изучения обстановки места события, так и путем допроса потерпевших, свидетелей, изучения документов различных учреждений Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.: Проспект, 2009. С. 55.

Среди потерпевших выделяют лиц: владеющих культурными ценностями как имуществом в целях исполнения религиозных обрядов; коллекционирующих культурные ценности; занимающихся реставрированием культурных ценностей, принадлежащих как им, так и другим лицам; изготавливающих культурные ценности с целью продажи, экспонирования, обмена и т. п.; владеющих культурными ценностями в целях украшения интерьера, сохранения памяти о предках, близких людях и др.

Высокий уровень виктимности как в городе, так и в сельской местности свойствен коллекционерам, реставраторам; лицам, владеющим культурными ценностями, а также представителям культа.

Жертва преступления (потерпевший) с позиций криминалистической характеристики привлекает как источник следовой информации идеального свойства, а также как носитель различного рода следов, выявление и исследование которых позволяет получить важные доказательства по делу, оценить следственную ситуацию, выдвинуть и проверить версии путем проведения тактически грамотных следственных действий Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119.

Криминалистически значимая следовая информация может быть получена путем изучения:

— характера деловых и личных отношений потерпевшего, имевших место до события преступления, с преступником, знакомыми, партнерами, лицами, представляющими для жертвы преступления профессиональный интерес, близкими, родственниками;

— характера действий потерпевшего в момент совершения преступления, его отношений с преступником, его поступков по окончании посягательства;

— характеристики психологических, социальных, профессиональных особенностей и свойств личности самого потерпевшего Резван А. П. Указ. соч. С. 28.

Способ совершения преступления в структуре криминалистической характеристики занимает особое место, так как он по своей «следовой» информативности действительно объединяет все четыре элемента: предмет преступного посягательства, обстоятельства совершения преступления, личность преступника и потерпевшего, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Способы хищений предметов старины и изобразительного искусства весьма разнообразны и зависят, во-первых, от места совершения кражи (церковь, квартира, музей), его расположения относительно транспортных магистралей, строений, от организованности и количества лиц, участвующих в преступлении, их технической оснащенности, во-вторых, от вида хищения: кража, разбой, грабеж, мошенничество Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119.

Наиболее важным моментом подготовки к совершению преступления является обеспечение транспортными средствами. Использование транспорта позволяет: доставить орудия взлома и другое снаряжение (веревки, упаковочный материал и т. д.) к месту преступления; вывезти крупные предметы, иконы, утварь и др.; быстро скрыться с места совершения преступления до того как органы полиции получат информацию о совершении кражи; сократить время отсутствия на работе или по месту жительства, чтобы избежать подозрений у родственников, сослуживцев, соседей.

Способы сокрытия преступлений с учетом имеющихся классификаций, можно сгруппировать следующим образом: утаивание или уничтожение информации; маскировка или фальсификация информации; инсценирование информации в материальных следах или признаках преступления; непосредственное вмешательство в расследование Диканов К. Борьба с культурными посягательствами на культурные ценности: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дисс. … к.ю.н. М., 2008. С. 32.

Вопрос о включении в структуру криминалистической характеристики такого элемента, как причины и условия совершения преступления, в литературе решается неоднозначно Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119. Думается, что причины и условия совершения преступления как элемент криминалистической характеристики исследуемого вида хищений имеют право на существование, поскольку преступление как социальное явление детерминировано причинно-следственными связями.

По своему содержанию выделяются следующие причины и условия хищения предметов, имеющих особую ценность: социально-экономические; социально-культурные; правовые; организационно-управленческие. Основными причинами, негативно отражающимися на состоянии борьбы с хищениями предметов антиквариата и культурных ценностей, являются:

— недостатки в правовом регулировании государственного учета имеющихся в стране после распада СССР историко-культурных ценностей;

— отсутствие двухсторонних либо многосторонних договоров со многими странами ближнего и дальнего зарубежья, где были бы чётко урегулированы вопросы возврата похищенных художественных, культурных, исторических ценностей;

— наличие существенных противоречий в уголовно-правовом регулировании охраны предметов, имеющих историческую, культурную, художественную и научную ценность;

— отсутствие правового регулирования антикварно-художественного рынка, правил антикварной торговли, статуса антикварных ярмарок и салонов, порядка назначения и производства историко-культурных и искусствоведческих экспертиз, деятельности поисковых отрядов (с целью предотвращения незаконных археологических раскопок), правил охраны и оборота оружия, имеющего культурную, художественную и историческую ценность Данилов В. А. Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую научную, культурную, историческую и художественную ценность // Бизнес в законе. 2007. № 3. С. 110.

Организационно-управленческие недостатки в охране культурных ценностей делают способы их хищения весьма доступными и соблазнительными для широкого круга криминализированного населения, а именно:

— во многих музеях, картинных галереях, архивах, ведомственных учреждениях, обладающих значительными фондами культурных ценностей; допускаются нарушения порядка учета, хранения, проведения инвентаризаций и ревизий ценностей в преступных целях, искажаются учет и отчетность, весьма неохотно осуществляется научная паспортизация художественных и культурных объектов;

— имеются недостатки в работе следственных подразделений при производстве неотложных следственных действий, в неудовлетворительном состоянии находится решение задач взаимодействия сотрудников органов внутренних дел, административно-территориальных структур, сотрудников ФСБ, ГТК России;

— отсутствуют региональные каталоги, фотовидеотеки произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, представляющих историческую, художественную и культурную ценность, хранящихся в местах отправления религиозных культов, в частных коллекциях;

— остается низкой эффективность усилий правоохранительных органов по возвращению в Россию предметов, представляющих историческую, культурную, научную, и художественную ценность обнаруженных в других государствах. Причина в отсутствии правовой базы, регламентирующей проведение следственных действий, направленных на поиск и закрепление доказательств по уголовным делам, как в России, так и в других государствах; а также в отсутствии прямой ответственности и заинтересованности НЦБ Интерпола в России в конечном результате по розыску и возвращению произведений искусства;

— отсутствуют международные соглашения о взаимном обмене информацией относительно находящихся на территории того или иного государства магазинов по продаже художественных ценностей, их владельцев, каналов поступления и лиц, осуществляющих поставки российского антиквариата;

— не пресекается практика приема на работу с материальной ответственностью в учреждения культуры и религиозные организации лиц без предварительной их проверки по учетам органов внутренних дел;

— увеличивается количество церковных приходов при сохранении прежнего числа прихожан. Становится все сложнее противостоять преступному разграблению неохраняемых и технически не защищенных храмов;

— малоэффективным остается экспертно-криминалистическое сопровождение оперативной и следственной работы;

— техническая укрепленность мест сосредоточения культурных ценностей остается весьма примитивной, специальная маркировка предметов остается уделом отдельных музеев, культовых учреждений Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119.

2. Организация расследования хищений предметов, имеющих особую ценность

Анализ исходной информации, полученной следователем на месте происшествия, в результате оперативных мероприятий, задержания подозреваемого, допроса свидетелей и потерпевшего, с учетом достаточно полного представления о криминалистической характеристике преступления, дает возможность определить типичные следственные ситуации.

Практика расследования хищений культурных ценностей дает возможность выделить три наиболее распространенных типичных следственных ситуаций Уханова Н. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность // Уголовное право. 2007. № 5. С. 94.:

1. Место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного.

По данной ситуации целесообразно выдвинуть следующие версии: хищение совершено лицом, располагающим сведениями о ценностях музея, хранилища, культового учреждения (имуществе потерпевшего); хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о ценностях, например, музея, хранилища, но обладающим познаниями в области искусства; хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о ценности имущества, не имеющим специальных познаний и не занимающимся коллекционированием, реставрированием или скупкой предметов старины; хищение совершено сотрудниками учреждения в соучастии с посторонними лицами; хищение из музея (хранилища, выставочного зала, библиотеки) инсценировано.

Объем и направленность работы следователя в такой ситуации обусловлены, как правило, результатами осмотра места происшествия и сведениями, полученными при допросе потерпевших, свидетелей. Границы поиска свидетелей необходимо расширить до ближайших железнодорожных станций, автовокзалов, пристаней, антикварных магазинов, ремонтных мастерских, автозаправочных станций и т. п.

Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо поставить на специальный учет похищенное имущество: если имеются фотоснимки, слайды, видеоматериалы с изображением похищенного, можно назначить экспертизу для установления исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного; проверить все места возможного сбыта похищенного; направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, МВД России, ФСБ, таможенные управления, ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных аналогичных хищениях; проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по другим уголовным делам или судимых за совершение таких хищений; проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а так же художников-реставраторов и установить, не обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести определенные вещи; проверить близкие связи потерпевшего и родственников.

Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уделить выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в совершении хищения; обнаружению похищенного имущества путем проведения заградительных мероприятий в местах возможного сбыта (специализиро-ванных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художественных учебных заведениях, учреждениях культуры).

2. Имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение.

Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросовестного приобретателя, которому проданы вещи. В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также ГУУР МВД России о совершенных хищениях предметов антиквариата, провести целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов.

Наиболее вероятными версиями в указанной ситуации могут быть: задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления; хищение совершено вследствие «наводки» с целью купить похищенное по выгодной цене, то есть по заказу; скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны; подозреваемый добросовестно заблуждался относительно происхождения приобретенных предметов.

Особое внимание требуется уделять установлению связей подозреваемого, времяпрепровождению как его самого, так и его близких. При проверке версий надо помнить, что «наводка» на предмет хищения тесно связана с целью преступника — сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в тех районах страны, где конъюнктура «черного» рынка на предметы старины, произведения древнерусской живописи гораздо выше, нежели в месте совершения преступления. Получить такие данные можно путем изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные переговоры по телефону, открыток или телеграмм.

При отработке названных двух версий необходимо сосредоточить внимание на проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, с целью: установления связей, времяпрепровождения заподозренного и его близких; получения сведений в ходе допроса о месте жительства, фамилиях, кличках называемых лиц; проверки лиц по кличкам, установления места жительства, фамилии, адреса нелегального проживания, места работы, проведения обыска, проверки показаний на месте и др.

3. Лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов преступного посягательства при нем не обнаружено.

Необходимо строить тактику допроса с учетом имеющихся данных о способе совершения преступления, соучастниках, а также в возможном нахождении похищенного. В решении задач применительно к этой ситуации важное значение приобретает проверка версий: задержанный является соучастником совершения кражи; он — организатор преступной группы; задержанный мог совершить другие аналогичные преступления как в одиночку, так и в составе группы.

Для отработки данных версий надо тщательно проанализировать соответствующие уголовные дела прошлых лет, запросить информацию, содержащуюся в учетах по линии уголовного розыска, что позволит следователю сравнить элементы способа совершения расследуемого преступления с совершёнными в прошлом. Анализу могут быть подвергнуты не только хищения предметов старины указанной категории, но и других вещей, как из квартир, так и учреждений или организаций Филаненко А. Ю. Указ. статья. С. 119.

По поручению следователя органы дознания направляют усилия на установление связей данного лица с целью определения мест нахождения похищенного, тщательно анализируются моменты возможной его переписки конфиденциальных данных, поступивших из оперативных источников. Особое внимание концентрируется на фактах поведения конкретных заинтересованных лиц из числа близких, сослуживцев и знакомых; излишней заинтересованности или осведомленности некоторых из них о состоянии дела, лицах, интересующихся антиквариатом. Важно выявить возможные связи задержанного со скупщиками, коллекционерами, художниками и реставраторами, а также с лицами, ранее совершавшими такие хищения, кражи из квартир. Своевременность обыска и обнаружение похищенного во многом предопределяют тактику дальнейших следственных действий.

Анализируя полученную процессуальным и оперативным путем информацию, следователь должен своевременно знакомить оперативных сотрудников с имеющимися материалами с целью координации сил и средств при расследовании преступления, составлять совместные следственно-оперативные планы Кругликов А. П. Следственная и следственно-оперативная группы: проблемы взаимодействия следователей и органов дознания при их функционировании // Уголовное право. 2010. № 6. С. 77.

Итак, содержательная сторона следственной ситуации зависит от совокупности объективных и субъективных условий, которые оказывают влияние на ее качественную характеристику, т. е. делают ее благоприятной, либо неблагоприятной, конфликтной или бесконфликтной.

3. Особенности производства отдельных следственных действий и использование специальных знаний

Осмотр места происшествия — один из наиболее эффективных способов, позволяющих получить сведения, в частности: об объекте, из которого совершено хищение (квартире, музее, церкви и др.), его расположении относительно других строений, транспортных магистралей, лесных массивов и т. д.; о предмете хищения (культурных ценностях, предметах антиквариата и др., их количестве, особенностях); о способе хищения, примененных технических средствах, опыте преступника, его умении ориентироваться в помещении относительно предметов обстановки, наличии у него специальных познаний, например в иконописи; о способах преодоления преград при подходе к объекту и отходе от него; состоянии и особенностях следовоспринимающих поверхностей Субботина М. В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества // Государство и право. 2003. № 2. С. 95.

Осмотр места происшествия в культовых храмах необходимо проводить с учетом религиозных канонов поведения в помещении той или иной религиозной конфессии.

При определении границ и общем осмотре места происшествия важно с помощью специалиста-криминалиста осуществить ориентирующую, обзорную фотосъемку, начертить план (схему) местности, указав на нем расположение зданий и транспортных магистралей.

Тщательное изучение следов на месте происшествия позволяет выяснить каким орудием или инструментом взломана преграда; сколько времени потребовалось для ее преодоления; мог ли посягавший в одиночку проникнуть внутрь (при данных конструктивных особенностях запирающих устройств).

Фиксируя обстановку на месте происшествия, следователь не должен ограничивать специалиста производством обзорной фотосъемки, изъятием видимых следов. Специалист приглашается для участия в осмотре места происшествия, чтобы применить специальные познания для обнаружения, фиксации, изъятия следов, а также дачи пояснений относительно, например, названия предмета религиозного культа, направления (школы) в живописи, характера сюжета иконы Басков В. А. Проблемы и отдельные направления совершенствования межведомственного взаимодействия в предупреждении и раскрытии хищений предметов, имеющих особую ценность // Российский следователь. 2006. № 3. С. 30.

После осмотра места происшествия, следователю необходимо побеседовать с материально ответственными лицами (если хищение совершено из музея, выставочного зала, библиотеки и др.), представителями религиозной общины (в случае хищения из церкви предметов, имеющих особую ценность).

Допросы потерпевших и свидетелей, наряду с традиционными тактическими условиями, имеют свои особенности, связанные с предметом преступного посягательства. Прежде всего, важно четко представить, кого требуется допросить, в каком порядке, какие вопросы задать. Круг обстоятельств, которые необходимо выяснить, зависит от наличия фактических данных, пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и подготовки к допросу: что похищено, каковы приметы и особенности похищенного; имеют ли предметы историческую, научную или культурную ценность, чем это подтверждается; когда и кем обнаружено хищение; где хранилось похищенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда потерпевший видел похищенное имущество в последний раз; посещали ли до совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предлогом посторонние лица, если да, то каковы их приметы, что в их поведении показалось подозрительным; имеются ли у потерпевшего каталоги, справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах, имеющих особую ценность; остались ли у потерпевшего дубликаты, фотоснимки, слайды похищенных предметов Субботина М. В. Указ. статья. С. 96.

Важно отметить, что выяснение таких обстоятельств по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями психологического характера. Занятие реставрированием, коллекционированием обуславливает круг знакомств, который нередко включает лиц, занимающихся скупкой и перепродажей предметов антиквариата. Следовательно, даже если потерпевший дает правдивые показания, то он может назвать не всех знакомых, которые были посвящены в его интересы, вхожи к нему. Мотивы подобного поведения бывают разными, например: боязнь мести, осложнения отношений с друзьями, клиентами; стремление скрыть, где и на какие средства приобретены некоторые предметы; нежелание признать факт связи с отдельными лицами.

Задача следователя заключается в том, чтобы установить круг таких знакомых, их связи. Необходимо четко и ясно предупредить допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следователю важно выяснить, кто, когда проходил к потерпевшему, где эти лица проживают. В случае уклонения от ответа надо предъявить доказательства. Ими могут служить показания родственников, соседей допрашиваемого, которые видели приходивших, разговаривали с ними, участвовали в торжествах, организованных потерпевшим, и т. д.

У свидетеля требуется выяснить: слышал ли он в квартире (домовладении) потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это было; видел ли он вблизи места происшествия посторонних лиц, если да, то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них; обнаружили ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя; какие транспортные средства видел свидетель в момент события, каковы приметы приезжавших, не было ли среди них знакомых свидетелю лиц.

Особую группу свидетелей составляют родственники, знакомые обвиняемого. Допрашивая их, следователь должен узнать, какой образ жизни вел обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выезжал, чем объяснял свое отсутствие, какие лица его посещали, знакомы ли они свидетелю, если не знакомы, то каковы их приметы.

При выяснении источника приобретения обвиняемым икон, старинных картин, книг, других предметов антиквариата надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены, когда, у кого куплены, кто может это подтвердить.

В ходе допросов свидетелей названной группы полезно узнать, например: имеется ли у допрашиваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача, автомобиль, гараж); занимал ли обвиняемый у него деньги, принимал ли свидетель на хранение какие-либо вещи; были ли названные суммы денег (вещи) возвращены, предлагал ли обвиняемый ему взамен другие вещи, предметы; видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы антиквариата, религиозные книги.

При допросе свидетеля из числа знакомых обвиняемого надо установить: когда и каким образом произошло знакомство; как часто они встречались; предлагал ли обвиняемый купить предметы старины; кто из других лиц (знакомых, незнакомых) присутствовали при встречах.

При допросах скупщиков важно выяснить: вели ли они разговоры о том, что приобретение определенной вещи в принципе возможно; была ли предварительная договоренность о продаже конкретного предмета; кто вел переговоры, чем объяснял желание продать, как представился; кто выступил в качестве посредника; каковы приметы участников беседы (купли-продажи) и возможность их опознания; кто, когда и что (после предварительной договоренности), сколько свидетель заплатил; кто еще, кроме участников сделки, знал о покупке, видел купленную вещь; знает ли допрашиваемый мнение специалистов относительно художественной или исторической ценности приобретенного Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактика допроса в конфликтной ситуации // http://www.proknadzor.ru/analit/show.

Важное значение по делам о хищениях предметов старины приобретают показания работников транспорта. Иногда преступники прибегают к услугам водителей такси, а также личных автомобилей. В ходе допроса такого свидетеля надо выяснить: где пассажиры сели; сколько их было; какие вещи находились у них; заказывали ли они такси заранее, когда; кто назвал маршрут движения; каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их опознать; о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр, акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли какие-либо имена, клички; насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в тактическом отношении зависит от информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов.

Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обусловлен сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допрашиваемого на следствии. При допросе следователь должен установить, например: адрес и планировку помещения; как, с помощью каких средств похищенные вещи были перенесены, упакованы и т. д.; когда, где, кому, что допрашиваемый реализовал из похищенного; разбирается ли он в предметах антиквариата, религиозного культа, драгоценных металлах и камнях; при каких обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с соучастниками преступления, скупщиками, посредниками и др.; все ли соучастники преступления знали о готовящемся хищении; какая часть похищенного была обещана каждому из них; на какую сумму было реализовано похищенное, сколько получил обвиняемый; каковы признаки похищенных предметов (размеры, вид, сюжет, композиция); кто и где определил их ценность, чтобы выгодно реализовать; имелись ли на похищенных предметах пояснительные надписи, даты, пробы металла; кому из знакомых были показаны похищенные вещи, кто и как их оценил, приобрел или предложил услуги в сбыте Субботина М. В. Указ. статья. С. 97.

Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, дающего правдивые показания, необходимо выяснить: взаимоотношения в преступной группе; мотивы преступления; приемы конспирации; личные качества каждого соучастника, включая организатора преступления. Поскольку некоторые преступники рассматриваемой категории имеют навыки рисования, целесообразно предложить им, например, изобразить сюжет похищенной иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к месту совершения кражи и обратно, а также внутренний план помещения, из которого было совершено хищение. При выполнении таких схем важно, чтобы допрашиваемый четко обозначил расстановку участников преступления в ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна они вскрыли и т. д.). Это позволит более точно представить картину происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных действий, разработать тактические комбинации. Обыск по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, может быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены подозреваемый, лица, у которых предположительно находятся интересующие следствие предметы, вещи, орудия преступления.

Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов: выявления мест возможного сокрытия похищенного; изучения особенностей места производства обыска; изучения личностей подозреваемого (обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска; определения времени начала обыска и состава следственно-оперативной группы Организация борьбы с посягательствами на культурные ценности / Под общ. ред. И. П. Портнова. М.: БЕК, 1994. С. 178.

При производстве обыска требуется обнаружить: предметы преступного посягательства; предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие специального разрешения на их приобретение и хранение; орудия преступления; имущество и ценности обыскиваемого, необходимые для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; документы, записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции на различного рода услуги (багажные, телеграфные); книги, конспекты по технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень его подготовки в определенной области знаний. Обнаруженные предметы, книги, почтово-телеграфная корреспонденция и др. должны быть подробно отражены в протоколе обыска с целью их индивидуализации, сфотографированы по правилам судебной фотосъемки.

Важно помнить и о фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах.

При обыске необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены (разукомплектованы, закрашены). Значит, исходя из ситуации обыска, нужно обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол надо внести: заявления, сделанные присутствующими; жалобы на неправильные действия следователя и других участников обыска; заявления и пояснения лиц, у которых произведен обыск.

В первый момент после обнаружения спрятанных предметов обыскиваемых или члены его семьи нередко дают необходимые объяснения о происхождении тайника и найденных в нем предметов. Если такие объяснения не будут немедленно зафиксированы, то впоследствии, обдумав линию поведения, обыскиваемый может привести доводы, которые трудно проверить.

Предъявление для опознания проводится с целью идентификации похищенных вещей, предметов, реже — живых лиц. Основной тактический прием подготовки к производству предъявления для опознания — выяснение признаков вещей и предметов в ходе допросов Субботина М. В. Указ. статья. С. 97. Речь идет о родовых, видовых признаках, а также индивидуализирующих особенностях, образовавшихся в результате эксплуатации, ремонта, реставрации, деформации (распиливания окладов культовых предметов). Вместе с тем надо иметь в виду и такую особенность, как уровень восприятия той или иной вещи опознающим. Некоторые свидетели из числа членов культовой общины иногда недостаточно четко представляют индивидуальные признаки похищенных предметов (размеры, сюжет, композицию), путают названия икон и т. д.

При подготовке предметов для опознания нужно помнить, что каждый из них должен быть предъявлен только среди однородных, сходных по форме, сюжету и даже времени изготовления. Если похищенный предмет не обнаружен, но имеется его изображение, то необходимо изготовить фотоснимок, который и будет предъявлен для опознания. Кроме того, надо сделать фотоснимки предметов, среди которых его намечено предъявить. Фотоснимки должны быть одинаковыми по размерам, цвету, а изображенные на них предметы — сходными по сюжету, композиции, технике исполнения и т. д.

Уникальные предметы (картины, вещи знаменитых мастеров, известные изделия из художественного стекла, фарфора и др.) предъявляются для опознания в единственном числе. Что касается икон, то нужно иметь в виду: уникальность данного вида искусства в некоторых случаях не препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе или местности изготовления, — разумеется, с учетом техники исполнения, характера сюжета, наличия либо отсутствия оклада. При подборе таких предметов целесообразно воспользоваться помощью специалиста-искусствоведа. Весьма полезной окажется и помощь специалиста-криминалиста — в обеспечении соответствующего освещения, определении методов, средств и особенностей фиксации следственного действия. При фотосъемке рекомендуется применять цветные фотоматериалы. Это улучшает восприятие уникальных предметов Яблоков Н. П. Криминалистика. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2011. С. 128.

Проверка показаний на месте как следственное действие по делам данной категории встречается довольно часто. Ее содержанием являются проверка на месте события показаний ранее допрошенного лица с его согласия и сопоставление их с другими доказательствами. Кроме проверки, уточнения и дополнения имеющихся сведений, в результате этого следственного действия могут быть получены новые доказательства.

При подготовке к проведению следственного действия нужно прочитать протокол допроса лица, показания которого намечено проверить, подвергнуть анализу начерченную им схему движения к месту происшествия, освежить в памяти места расположения определенных объектов, отдельных лиц. Такой анализ позволит детально проинструктировать участников следственного действия, определить тактические условия его производства.

При проверке показаний на месте следователь не должен указывать путь к месту события. Кроме того, никакими соображениями экономии времени, сложностями с транспортом нельзя оправдать одновременные проверки показаний на месте нескольких лиц. Впоследствии это, как правило, оборачивается возвращением дела на дополнительное расследование.

Достоверность результатов обеспечивается предоставлением инициативы лицу, показания которого проверяются. Он определяет направление движения, дает соответствующие пояснения, при необходимости воспроизводит отдельные действия. Если ранее данные показания не подтверждаются в ходе проверки, надо предложить лицу объяснить причины такого несоответствия. Однако поспешных выводов о ложности или правдивости сведений делать не следует. Обвиняемый (потерпевший, свидетель) мог заблуждаться относительно топографических признаков местности либо забыть отдельные факты, но прибыв на место прошлого события, вспомнить о них и скорректировать свои показания.