Борьба с организованной преступностью

Оглавление Введение Глава 1. Понятие организованной преступности, крупнейшие преступные организации и сферы их деятельности

1.1 Определение организованной преступности и преступной организации

1.2 Виды этнической мафии в мире, крупнейшие преступные организации

1.3 Личность преступника, включенного в организованные преступные структуры Глава 2. Международные и локальные способы борьбы с организованной преступностью

2.1 Общие методы борьбы

2.2 Международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью Заключение Список использованной литературы

Введение

Актуальность темы исследования. Во все времена, феномен организованной преступности был одним из главных врагов общества. Каждый день в мире появляется все новое бесчисленное количество жертв от деятельности мелких уличных группировок, крупных наркокартелей и особенно от влиятельных «этнических мафий» .

Неискушенного в данном вопросе обывателя, ужаснуло бы осознание всей полноты власти многих мировых преступных сообществ. Существует немалое количество противоречивых вопросов по данной теме, о которых спорят ведущие криминологи мира. Одним из таких, является коррупция в высших правительственных кругах, как зарубежных стран, так и в России. Многие полагают, что данное явление — следствие деятельности непосредственно преступных организаций и группировок, обладающих обширными финансовыми возможностями и экономическим влиянием.

Хотелось бы подчеркнуть, что организованная преступность многие десятилетия «сопровождает» экономическую и политическую эволюцию государств по всему миру. Я говорю, как и о мелких уголовных бандформированиях, так и о крупных преступных синдикатах.

В любой стране мира, организованная преступность всегда строилась по феодальным иерархическим принципам и ее методы ведения дел отличались жестокостью и дерзостью, с целью эффективности, а зачастую и устрашения. Несмотря на это, бандам приходилось подстраиваться под время, дабы продолжать свое существование и противостоять попыткам их искоренения со стороны закона. Этим обусловлен структурный и технический прогресс в уголовной среде, а также все большая маскировка откровенного криминала.

Причин существования организованной преступности более чем достаточно, поэтому я выделю несколько основных. Во-первых, социальная несправедливость, фигурирующая даже в развитых странах. Во-вторых, с течением времени, все большее развитие теневой экономики, включающей в себя проституцию, незаконный тотализатор, распространение запрещенных наркотических веществ и т. д. Черный рынок, необлагаемый налогами, приносит значительно больше капитала для преступников, нежели легальные доходы. Хотя существуют и исключения из правила. В-третьих, весомую роль играет неудержимая тяга к власти и обогащению антисоциальных элементов. Любой человек хочет быть счастливым. Но для кого-то дорога к счастью вымощена по трупам и радикальным способам заработка. В своей работе я неоднократно уделю внимание нравственной составляющей преступности, ибо во многих могущественных синдикатах действуют свои кодексы чести. К примеру, в «Коза Ностра» и «Якудза» .

Цель исследования. В данной работе, хотелось бы раскрыть само понятие организованной преступности, ее суть, разновидности основных мировых преступных ассоциаций, их структурное построение и виды деятельности, а самое главное — степень угрозы обществу в целом. Также в работе затронуты локальные и международные способы борьбы с этим явлением. В том числе необходимо уделить внимание психологической и нравственной составляющей членов организованной преступности.

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи:

1) Выявить основные крупнейшие преступные сообщества в мире;

2) Структурировать общую модель крупнейших преступных сообществ;

3) Определить масштаб их возможностей и влияния;

4) Уделить внимание наиболее эффективным способам борьбы с этим явлением.

Нормативную базу исследования составило уголовное законодательство таких стран, как США, Япония, Китай, Италия, Постановления Правительства США, а также административные, бюджетные и гражданские положения из законодательств вышеперечисленных государств.

На защиту выносятся следующие выводы:

1) Исследовано, что с течением времени и прогрессом общества в экономических и политических сферах, угрожающе заметным стал прогресс организованной преступности;

2) Выявлено, что в современном мире видна тесная связь между уголовными и экономическими преступлениями в рамках этого явления;

3) Установлено, что необходимость ужесточения борьбы с коррупцией существует для всех государств, потому что заметна тенденция того, что чем выше показатели коррупции, тем выше деятельность организованной преступности.

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения и списка используемых источников.

Глава 1. Понятие организованной преступности, крупнейшие преступные организации и сферы их деятельности

1.1 Определение организованной преступности и преступной организации

Если давать точное криминологическое определение, то организованная преступность — это форма преступности, для которой характерна устойчивая незаконная деятельность, осуществляемая преступными организациями, синдикатами (в состав которых входят сформированные группировки, банды, мелкие преступные сообщества и другие подобные незаконные формированиями), имеющими иерархическую структуру, финансовую базу и зачастую связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

Необходимо заострить внимание на том, как понимают организованную преступность эксперты ООН. Данные специалисты рассматривают это социально-правовое явление, как международное бедствие и угроза обществу в целом. В наиболее широком понимании организованную преступность они трактуют как форму незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему, теневой бизнес. В этом аспекте эксперты ООН определяют организованную преступность как одну из форм экономического предпринимательства, осуществляемую с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также использованием незаконно производимых товаров и услуг.

С другой позиции данное явление характеризуется как «серия сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которую толкает на это, главным образом, получение финансовой прибыли и приобретение власти» .

В США, в 1975 году министерством юстиции и ФБР было дано определение организованной преступности для использования его в специальных программах борьбы с этим явлением. Согласно этому определению, «организованная преступность есть деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможности заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями» .

Более удачное криминологическое определение организованной преступности дано Р. Колдуэллом, наиболее значительным и выдающимся американским криминологом. Он выделяет восемь основных ее признаков: 1) организация группы в целях занятия преступлениями как профессией в течение более или менее длительного срока; 2) централизация власти в руках одного или нескольких членов группы; 3) создание денежных фондов для нужд организации; 4) специализация группы в целом на определенных преступлениях и распространение внутригрупповых функций; 5) монополистические тенденции; 6) коррумпирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, полицейскими, политическими деятелями, администрацией; 7) установление жесткой дисциплины, неукоснительное подчинение установленным правилам поведения; 8) тщательное планирование с минимальным риском преступных операций. И хотя отдельные признаки детализируют друг друга (например, 4 и 8), в целом они дают четкое представление о том, из чего складывается организованная преступная деятельность. Эти структурные компоненты, выделенные Р. Колдуэллом, в той или интерпретации повторяются в исследованиях современных зарубежных криминологов. Ко всему перечисленному выше, они добавляют наличие у членов мафии больших возможностей в законопослушном обществе и сокрытие преступной деятельности от публики.

Любое преступное сообщество характеризуется признаком структурированности, под которой понимается наличие строго определенного иерархического порядка построения организации в целом, включая внутреннее подразделение сообщества на функциональные группы; особый порядок подбора его членов и их ответственности перед сообществом; оснащение сообщества специальными техническими средствами; наличие систем конспирации, взаимодействия и защиты от правоохранительных органов; разработка и реализация планов легализации для прикрытия преступной деятельности; жесткая дисциплина; запрет на выход из состава преступного сообщества и комплекс принимаемых к этому мер.

В числе других признаков называется устойчивый, чётко спланированный и законспирированный характер всей деятельности; использование механизмов теневой экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной; распространение влияния на определённую территорию; нейтрализация общественных институтов, осуществляющих контроль за преступностью через их коррумпирование и т. д.

Законодательство различных стран может устанавливать минимальное число членов преступного сообщества. Так, УК Италии в ст. 416 и 416, устанавливающих ответственность за создание объединения мафиозного типа, в качестве минимального числа членов такого объединения называет цифру 3 человека. В УК КНР 1997 года преступным сообществом также признаётся объединение трёх и более лиц, создавших устойчивую преступную группу для совместного осуществления преступлений (ч. 2 ст. 26).

Важно провести границу между такими двумя понятиями, как «ОПГ» (организованная преступная группировка) и «Преступная организациясообщество». Считается, что преступная группировка имеет единую структуру, а преступное сообщество состоит из нескольких относительно независимых преступных организаций или связанных определенным криминальным родом занятий группировок, объединённых общим стратегическим руководством, переходящим также в единую структуру.

Преступная группировка (ОПГ) — это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием своих действий, имеющая одного или нескольких главарей, выполняющих функции мозгового центра. Крупные мафиозные организации представляют собой симбиоз из нескольких или множества ОПГ, объединенных чаще всего по этническому признаку. За устойчивость и безопасность преступной организации отвечают в основном руководящее и охранно-боевые звенья.

Определяющим свойством устойчивости криминальной группы, как я считаю, является то, что такая группа не распадается и продолжает существовать после совершения одного преступления или одного эпизода в цепи запланированной преступной деятельности; в случае противодействия ее функционированию со стороны правоохранительных органов или других преступных групп; при возникновении конфликтной ситуации между ее членами. Сплоченность же выражается в наличии прочной связи между членами группы, характеризующейся организационным и психологическим единством. Поэтому сплоченность группы — это залог ее устойчивости, а устойчивость — результат сплоченности. «Невозможно представить ОПГ устойчивой, но не сплоченной, а преступное сообщество — сплоченным, но не устойчивым» .

Наиболее типичные направления противозаконной деятельности преступных сообществ:

· криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства, аферы с недвижимостью и т. д.)

· рэкет коммерческих предприятий и крупных бизнесменов, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем уличный рэкет мелких торговцев

· похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа

· определенные случаи разбойных нападений, заказные убийства

· противодействие правоохранительным органам разными путями для осуществления мер по безопасности членов мафиозных организаций

· международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении)

· фальшивомонетничество

· наркоторговля

· торговля оружием

· торговля угнанными автомобилями и все связанное с ней (например, разборка на детали, смена номеров, перекраска и т. д.)

· контроль над проституцией

· организация налетов и крупных ограблений

Стоит добавить еще про легальные виды деятельности мафиозных организаций. Это коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры. Лица, входящие в них, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они работают, так как эти объединения, предприятия в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступной ассоциации. Лидер мафиозного сообщества, являющийся владельцем таких предприятий, как правило, представляется преуспевающим предпринимателем или коммерсантом.

Легальная деятельность криминальных организаций порой приобретает вид «иностранных инвестиций». Весьма популярным с середины двадцатого века стало создание благотворительных фондов и общественных организаций, существующих все также для прикрытия и отмывания капиталов, полученных незаконным путем.

Организованная преступность является крайне сложным явлением, ввиду чего существует множество различных подходов к фиксации её основных содержательных элементов в нормативных определениях. Такое количество определений обусловлено тем, что ни одна формулировка не в состоянии охватить всё многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные и этнические различия. Однако основным разграничителем во всех этих определениях, как и для зарубежных стран, так и для РФ, является именно этнический признак.

В современном обществе любого государства организованную преступность этнического характера принято характеризовать термином «Мафия». Слово «мафия» восходит к лозунгу «Сицилийской вечерни» — национально-освободительного восстания сицилийцев 31 марта 1282 года — «Morte Alla Francia, Italia Anela» («Смерть Франции, вздохни, Италия»), сокращенно «M.A.F.I.A.». В значении «преступная ассоциация» термин вошёл в обращение после того, как префект Палермо маркиз Филиппо Антонио Гвалтерио (Filippo Antonio Gualterio) применил это слово в своём докладе, датированном 1865 годом («Так называемая мафия, то есть преступные ассоциации, стала смелее»). Исходя из этого, изначально этот термин был лишь в Италии, а конкретнее на Сицилии. Благодаря деятельности италло-американских группировок начала 20го века на территории США, этот термин вошел в обиход во всем мире и ныне используется расширительно для обозначения любых этнических преступных группировок, полностью или частично повторяющих организацию и структуру сицилийской мафии (например, действующие также в Италии Каморра, Ндрангета и Сакра Корона Унита; армянская мафия, афро-американская мафия, еврейская мафия и др.).

1.2 Виды этнической мафии в мире, крупнейшие и известнейшие преступные организации преступность незаконный мафия правонарушитель Исходя из самого термина «Мафия», я, пожалуй, начну с его создателей, итальянцев. До сих пор, многие люди в мире полагают, что данный термин, применим только к итальянским преступным сообществам, но все же благодаря СМИ и кинематографу, это уже не так.

Итальянская мафия по-настоящему сформировалась на Сицилии в середине XIX века, впоследствии распространив свою активность на крупные, экономически развитые города в США и некоторые мегаполисы в странах Европы. Но до 1814−1860гг. (исторический период в истории Италии, называемый Рисорджименто), сицилийская мафия имела мало общего с описанной мною выше моделью преступной ассоциации. Мафия была исключительно сельским явлением. Ее основные интересы были связаны главным образом с деревней.

На этом поприще образуется первая и впоследствии сильнейшая итальянская мафиозная ассоциация, под названием Коза Ностра (итал. Наше Дело). Термин «Коза Ностра» сейчас относят исключительно к сицилийской мафии, а также выходцам из Сицилии в США. Он используется для того, чтобы отличить международные преступные структуры от традиционной сицилийской.

В течение веков деревенские вотчины принадлежали дворянам острова, и на Сицилии существует один из самых долгосрочных феодальных режимов во всей истории Европы. Удаленность от центральной власти и зачастую большие масштабы этих имений ставят серьезные проблемы перед их владельцами. Самое большое бедствие, с которым им зачастую приходится сталкиваться — это разбой, который выражался главным образом в похищениях и требовании выкупа или в краже скота. Для того чтобы бороться с ним, владельцы имений были вынуждены заключать соглашения с единственной силой, способной поддерживать хотя бы видимость порядка, т. е. с мафией.

Мафия немедленно поняла, какую выгоду она может извлечь из такого положения. Она сдерживала автономных бандитов, но не уничтожала их, для того чтобы бароны не переставали бояться, и при этом она мало-помалу пыталась присвоить их имущество, поскольку сами они не могут защищаться. Бароны, которые оказывались все больше и больше изолированными и во все более опасном положении, уезжали один за другим в города, поручив свои имения управляющим «габелотти», которые должны были поддерживать порядок и взимать арендную плату. Разумеется, эти управляющие чаще всего являлись членами Коза Ностра или становились ее членами в силу обстоятельств.

Менее чем за один век в связи с отъездом землевладельцев, на Сицилии сложилось совершенно новое положение. Теперь мафия стала навязывать свое господство в сельских местностях, устанавливая там свой порядок и террор и выжимая из крестьян гораздо больше, чем это могли сделать бароны и мелкие банды разбойников. Именно в это время, она начала приобретать черты крупного преступного синдиката.

По сути, Коза Ностра сформировалась в период анархии и слабости государственных структур власти на Сицилии, в период правления династии Бурбонов и постбурбоновский период, как новая общественно-криминальная структура, регулирующая взаимоотношения в сицилийском обществе того времени. Однако социально-политические предпосылки к возникновению мафии появились задолго до этого. До объединения Италии в 1860 году, Сицилия в течение почти двух тысячелетий находилась под иностранным господством. Беспощадная эксплуатация и репрессии, которым подвергались сицилийцы, привели к тому, что в среде местного населения начали возникать разрозненные группы бандитов, которые грабили богатых чужестранцев. Эти группы нередко делились награбленным с односельчанами, чем снискали их поддержку и содействие. Постепенно, в среде местного населения отношение к такого рода преступным элементам, становилось всё более и более терпимым. Нередко, мафиозные группировки давали бедным крестьянам ссуды в рассрочку, улаживали конфликты между торговцами и т. д. Таким образом сформировалась социальная база для будущего возникновения собственно той сицилийской мафии, которую мы знаем.

В конце XIX и начале XX веков сицилийцы по экономическим и политическим причинам массово мигрируют в США, успешно перенося традиции мафии, как общественно-криминальной структуры, в американское общество. Тем не менее, и в самой Сицилии в это время мафия продолжает существовать и развиваться. В период фашизма местные органы власти проявляли особую активность в борьбе с мафией, что стало дополнительной причиной для эмиграции многих мафиози в США и другие страны.

Криминальные сообщества, составляющие итальянскую мафию, называются «семьями» или «кланами». «Коска» (итал. Сosca) является объединением нескольких семей мафии. Само слово «коска» на простом языке означает сельдерей, артишок или латук. На языке мафии оно означает группу, в которой различные элементы связанны друг с другом, подобно листьям сельдерея, растущим на одном стебле. Коска объединяет различные семьи одной и той же местности. Все семьи входящие в состав одной и той же коски, должны «работать» в одной и той же области, не вмешиваясь в деятельность других косок и не препятствуя ей.

Членами семьи могут быть только чистокровные итальянцы, а в сицилийских семьях — чистокровные сицилийцы. Прочими участниками группировок могут быть только белые католики. Члены семьи соблюдают «омерту», сицилийский мафиозный кодекс молчания и круговой поруки. Возможно, благодаря нему во многом объясняется то, что итальянской мафии удалось выжить и так прочно укорениться не только в итальянском обществе, но и в других государствах. Семья в старой мафии, зародившейся тогда, когда только она, а не отдельная личность обладала социальной значимостью — это семья патриархального типа, характерная для крестьянства. Основное ее правило — подчиненность, т. е. она подразделяется на отдельные, особые пласты со своими обязанностями, значением и властью. Причем все это включается, на основе железных законов, в иерархию ролей и личного положения. Структура итальянской мафиозной семьи:

· Босс, дон или крестный отец (англ. boss, итал. capomafioso) — глава семьи. Получает сведения о любом «деле», совершаемом каждым членом семьи. Босс избирается голосованием капо; в случае равенства количества голосов проголосовать также должен подручный босса. До 1950;х годов в голосовании участвовали вообще все члены семьи, но впоследствии от этой практики отказались, поскольку она привлекала внимание правоохранительных органов.

· Правая рука босса, или подручный (англ. underboss) — «заместитель» босса, второй человек в семье, который назначается самим боссом. Подручный несет ответственность за действия всех капо. В случае ареста или смерти босса, подручный обычно становится действующим боссом.

· Консильери (итал. consigliere) — советник семьи, человек, которому босс может доверять и к советам которого прислушивается. Он служит посредником при разрешении спорных вопросов, выступает посредником между боссом и подкупленными политическими, профсоюзными или судебными деятелями, либо исполняет роль представителя семьи на встречах с другими семьями. У консильери, как правило, нет собственной «команды», но они имеют значительное влияние в семье. При этом у них обычно есть и законный бизнес, например, адвокатская практика или работа биржевым маклером.

· Капореджиме (итал. caporegime), капо, или капитан — глава «команды», или «боевой группы» (состоящей из «солдат»), который несет ответственность за один или несколько видов криминальной деятельности в определенном районе города и ежемесячно отдаёт боссу часть доходов, получаемых с этой деятельности («засылает долю»). В семье обычно 6—9 таких команд, и в каждой из них — до 10 солдат. Капо подчиняется подручному либо самому боссу. Представление в капо делает подручный, но непосредственно назначает капо лично босс.

· Солдат (англ. soldier, итал. regime) — самый младший член семьи, которого «ввели» в семью, во-первых, поскольку он доказал для неё свою полезность, а во-вторых, по рекомендации одного или нескольких капо. После избрания солдат обычно попадает в ту команду, капо которой рекомендовал его.

· Соучастник (англ. associate) — ещё не член семьи, но уже человек, наделённый определённым статусом. Он обычно выполняет функции посредника при сделках по продаже наркотиков, выступает в роли подкупленного представителя профсоюза или бизнесмена и др. Неитальянцы обычно не принимаются в семью и практически всегда остаются в статусе соучастников. Когда появляется «вакансия», один или несколько капо могут рекомендовать произвести полезного соучастника в солдаты. В случае, если таких предложений несколько, а вакантное место одно, кандидатуру выбирает босс.

На сегодняшний момент существует четыре крупных итальянских преступных сообщества, имеющих сферы деятельности не только в Италии, но и в США с Европой. Коза Ностра является самым известным и влиятельным синдикатом, особенно прочно укоренившись на Сицилии и в США. Кроме нее существуют еще Каморра (итал. camorra — драка, ссора) — неаполитанская мафия; Ндрангета (итал. 'Ndrangheta) — крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии — самой бедной провинции Италии; Сакра Корона Унита (итал. Sacra Corona Unita, англ. United Sacred Crown, на русский примерно переводится как Движение Священного Ворона) — криминальная организация из Апулии, региона на юге Италии.

Каморра возникла еще в XVIII веке и является по факту более древним криминальным сообществом, чем Коза Ностра. Имеет широко разветвлённую организацию, свои законы, жаргон. В период реставрации Бурбонов каморристы пользовались покровительством монархистов: их организация поставляла властям шпионов и палачей.

По словам одного из руководителей МВД Италии, масштаб преступной деятельности Каморры не имеет аналогов в Европе. 47% итальянцев поддерживают идею ввести войска в Неаполь для борьбы с Каморрой. В конце XIX века действовала в США наравне с семьями Коза Ностра, но позже влилась в общее русло американо-итальянской мафии. 21 марта 2009 года в Неаполе впервые прошла широкомасштабная демонстрация протеста жителей города против существования и деятельности Каморры. В демонстрации приняли участие свыше 100.000 человек. Почётным участником демонстрации стал Роберто Савиано, автор снискавшей международную популярность книги «Гоморра», в которой описываются преступления Каморры и её связи с коррумпированными муниципальными чиновниками. Книга была переведена на 42 языка и стала основой сценария для одноимённого фильма. 4 апреля 2009 в Риме полицией был задержан один из главарей Каморры — Джузеппе Сарно.

Ндрангета является самой крупной итальянской организованной преступной группировкой, но при этом менее влиятельной, нежели семьи Коза Ностра и семьи Каморры. Несмотря на это, Ндрангета все равно является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире: исследовательский институт Eurispes оценивает её доходы за 2007 год в 47 млрд евро. Группировка осуществляет деятельность как в нелегальной сфере (торговля наркотиками, ядерными материалами, нелегальное движение капитала), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля). Высказываются мнения о том, что Ндрангета (в отличие от других итальянских мафиозных кланов тщательно избегающая прямых столкновений с властями) стала к 2000;м годам поистине глобальной организацией по части монополизации в области скупки и аренды недвижимости. Так что многие криминологи сравнивают ее с международной корпорацией.

Сакра Корона Унита образовалась в начале XX века, отколовшись от Ндрангеты. К удивлению итальянских властей эта организация быстро завоевала свое место на мафиозной арене. Основной упор в их бизнесе идет на рэкет крупных виноделов и производителей оливково масла. Сакра Корона Унита полностью контролируют доходы от торговли оружием и наркотиками на территории Апулии. Эта преступная ассоциация еще известна тем, что властям неизвестны ее главари и полиции на них никак не удается выйти.

Но основное криминальное влияние итальянской мафии сосредоточено в Нью-Йорке, в руках пяти семей Коза Ностра. Их власть распространилась по всему миру и члены этих семей — чистокровные сицилийцы. В так называемые «Пять семей» входят: семья Бонано, семья Гамбино, семья Коломбо, семья Дженовезе (прообраз семьи Корлеоне из самого популярного в мире фильма о мафии «Крестный отец», снятого по одноименному роману Марио Пьюзо), семья Лукезе. В начале 1930х, по предложению влиятельнейшего гангстера тех времен по имени Лаки Лучано (впоследствии его называли «босс боссов»), эти пять семей учредили Комиссию — совет, который разграничивает сферы влияния между основными семьями и в целом управляет деятельностью других семей в США и за ее пределами. Вообще на территории США функционирует более 20 крупных мафиозных коска и семей входящих в Коза Ностра и Каморру. Кроме пяти семей из Нью-Йорка, это:

· «Чикагская организация» (англ. Chicago Outfit), состоящая из трех кланов

· «Детройтское товарищество» (англ. Detroit Partnership), состоящее также из трех кланов

· Филадельфийская семья Лионетти

· Семья Патриарка из Новой Англии

· Семья ДеКавалканте из Нью-Джерси

· Семья Маггадино из Буффало, известная как «The Arm» (англ. Рука)

· Семья Чивелла из Канзас-Сити

· Семья ЛаРокка из Питтсбурга

· Семья Буффалино с северо-востока Пенсильвании

· Семья Траффиканте из Флориды

· Семья Милано из Лос-Анджелеса

· Семья Личаволли из Сент-Луиса

· Кливлендская семья Лонардо

· Семья Матранга из Нового Орлеана

· В этот список можно еще добавить шестую семью из Нью-Йорка, не входящую в состав Комиссии, и называемую «Пурпурная банда из Восточного Гарлема». В нее входили выходцы из семей Дженовезе и Лукезе. Данное преступное сообщество не является частью ни Коза Ностра, ни Каморры и при этом сотрудничает со всеми остальными семьями Нью-Йорка. Интересно еще то, что эта банда тесно сотрудничает с другими этническими опг и организациями, что не характерно для гангстеров итальянцев.

В заключение по итальянским и италло-американским мафиозным сообществам хочу привести неофициальный свод законов, которым должен следовать каждый мафиози, называемый «Десять Заповедей». Эти «заповеди» являются также и кодексом чести для всех членов семейств Коза Ностра, Каморры, Ндрангеты и Сакра Корона Унита.

" 1. Никто не может сам подойти и представиться кому-то из наших друзей. Он должен быть представлен другим нашим другом.

2. Никогда не смотрите на жён друзей.

3. Не допускайте, чтобы вас видели в обществе полицейских.

4. Не ходите в клубы и бары.

5. Ваш долг — всегда находиться в распоряжении семьи, даже если ваша жена вот-вот родит.

6. Всегда являйтесь на назначенные встречи вовремя.

7. С жёнами надо обращаться уважительно.

8. Если дон или капо просят вас дать любую информацию, отвечайте правдиво.

9. Нельзя присваивать деньги, которые принадлежат другим членам семьи или их родственникам.

10. В организацию не могут входить следующие лица: тот, чей близкий родственник служит в полиции; тот, чей родственник или родственница изменяет супруге (супругу); тот, кто ведёт себя дурно и не соблюдает нравственных принципов."

Модель итальянской организованной преступности считается, пожалуй, самой совершенной для этого явления. Но в противовес ей, криминологи ООН приводят примером дальневосточные мафиозные синдикаты, которые не менее жестоки и радикальны в своих действиях. Они также имеют огромные экономические возможности, преимущественно на территории Азии. Но в определенных аспектах их влияние распространяется и на США. В анализе этой этнической мафии важно учитывать отличие азиатского менталитета от западного. Еще очень важно отметить, что дальневосточные мафиозные организации являются самыми древними в истории.

В первую очередь стоит упомянуть могущественную японскую преступную организацию «Якудза», которая напоминает итальянские синдикаты своей клановой структурой. Якудза — это автономные группы, имеющие свои отдельные отрасли в преступном мире Японии, вместе образующие сплоченную японскую мафию, которую мы и понимаем под Якудзой.

Термин «якудза» пришёл из японской карточной игры «ойтё-кабу», и означает «никчёмный». Так же, как в игре в «баккара», значения карт складываются вместе и последняя цифра суммы считается количеством очков. Худшее сочетание карт в игре: восьмёрка, девятка и тройка, что даёт в сумме 20 и 0 очков. В традиционной японской форме счёта эти числа называются соответственно «я», «ку» и «са», откуда и возникло слово «якудза». Создатели Якудза взяли себе это наименование, так как игрок, имеющий на руках такую взятку, должен обладать самым большим умением и большой удачей, чтобы выиграть. Название, таким образом, использовалось для обозначения выдержки человека.

В период Эдо (феодальное военное правительство Японии, основанное в 1603 г. Токугавой Иэясу и возглавляемое «сёгунами» из рода Токугава, просуществовавшее более двух с половиной веков вплоть до 1868 г.; название периода было дано в честь столицы Японии, города Эдо, ныне называющегося Токио), банды Якудза состояли почти без исключения из людей низкого происхождения, главным образом выходцев из сословия крестьян и ремесленников. Терял ли человек всё своё имущество в результате проигрыша, стихийного бедствия, бежал ли от беспорядков или уголовного преследования без средств существования в незнакомый город — ему не оставалось ничего иного, как обратиться к Якудза. Те давали ему приют и работу.

В полицию, напротив, приходили в то время только члены самурайской касты, которые не могли из-за мира между японскими провинциями, установленного сёгунатом Токугава, найти никакого военного занятия и поэтому занялись охраной общественного порядка. Отношения между теми и другими были довольно напряжёнными и «самураи-буси» в насмешку называли Якудза выскочками в самураи без почитания «Бусидо» (самурайского кодекса чести). Однако не всегда это приводило к столкновению; кроме того, «гуми» (бандыкланы в Якудза) в разных местах сильно разнились в своём радикализме, поэтому иногда возникало некое сотрудничество между полицией и Якудза относительно общественной политики. В настоящее время принято считать Якудза наследниками самурайских традиций. Сами участники бандформирований разделяют эту точку зрения, не в последнюю очередь ссылаясь на дисциплину, иерархичность своей структуры и соблюдаемый специфический кодекс чести.

Более непосредственно можно проследить происхождение большинства современных банд Якудза от двух кланов, возникших в XVIII веке: «тэкия» (яп. коробейники) и «бакуто» (яп. игроки). Корни этого происхождения можно обнаружить в современных церемониях инициации Якудза, которые включают в себя ритуалы как тэкия, так и бакуто.

Современные кланы Якудза расширили круг своих интересов до влияния на финансовые рынки и политическую коррупцию. Они пытаются также оказывать влияние на выборы в правительство, при этом кандидаты поддерживаются денежно или через «услуги», с расчётом на шантаж после выборов. Наряду с этим Якудза занимаются традиционными для мафии видами деятельности — наркоторговлей, контролем над проституцией, торговлей людьми, незаконным игорным бизнесом, «крышеванием» (что, например, скрывается многими ресторанами под статьёй расходов на стирку полотенец). Одной из наиболее прибыльных традиционных сфер бизнес-деятельности Якудза считаются операции с недвижимостью и вклады в строительство. Еще достаточно популярен шантаж топ-менеджмента корпораций компрометирующей коммерческой информацией либо угрозы, связанные со срывом собраний акционеров или манипуляциями курсом акций. Занимаются этим так называемые «сокайя», корпоративные шантажисты.

Штаб-квартиры кланов Якудза, украшенные неоновыми эмблемами, размещаются в престижных бизнес-кварталах японских городов. Полиция обычно не вмешивается в их деятельность. Согласно неписанным правилам Якудза, обвиняемый в совершённом преступлении, отдельный член бандформирования принимает на себя личную ответственность за совершённое и тем самым не даёт юридического повода обвинить своих руководителей в преступной деятельности. Сложная взаимосвязь Якудза, правительственных чиновников и полиции позволяет им чувствовать себя уверенно.

Члены группировок имеют фирменные эмблемы, которые открыто демонстрируют, нашивая на одежду или нося на цепочках. До официального запрета Якудза властями, среди членов группировок были популярны татуировки, наносимые на всю область спины, или живота, или лица, или даже гениталий. В течение столетий эти татуировки были как отличительный знак принадлежности к определенному клану и положение в нем. И в наши дни татуировки ассоциируются в Японии с Якудза, притом людям с татуировками зачастую запрещён вход в места общественного купания. На самом же деле татуированные члены банд давно превратились в штамп японского общественного сознания, имеющий мало общего с реальностью, ибо после официального запрета никто, состоящий в кланах, не старается привлечь внимание окружающих.

В случае совершения членом Якудза ошибки, приведшей к «потере лица» в клане, он обязан её искупить, отрубая себе фалангу пальца с помощью «танто» (самурайский кинжал). Как правило, начинают с первой фаланги мизинца левой руки. Этот ритуал берёт своё начало ещё с тех времён, когда меч был жизненно необходим для воина. С каждой потерянной фалангой владение мечом становилось хуже, и так до тех пор, пока управляться с мечом становилось совершенно невозможно. У старых членов Якудза часто отсутствуют некоторые фаланги пальцев, что они скрывают с помощью протезов, чтобы не выдавать свою принадлежность к уголовному миру. Значительно более радикальным видом расплаты является «сэппуку», ритуальное самоубийство путём вспарывания живота.

Группировки Якудза построены по принципу жёсткой иерархии, их внутренняя жизнь регулируется различными кодексами поведения. Такие группы есть почти на всех японских островах, а также кое-где за границами Японии. В разговорах члены Якудза пользуются особым сленгом и в наши дни выдают себя за японских бизнесменов. С 1993 года отношение властей к Якудза стало значительно более жёстким, что было спровоцировано получившим большую огласку инцидентом нападения на кинорежиссёра Дзюдзо Итами членами клана Гото. Теперь даже принадлежность к гуми уголовно наказуема, хотя в Японии так было не всегда. Это всё больше вынуждает современных членов Якудза к переходу на полностью нелегальное положение, подобно другим крупным мировым криминальным организациям.

Центральной фигурой в иерархии Якудза является «оябун» (яп. шеф), который примерно соответствует русскому «вору в законе». Иногда в качестве синонима для оябуна используется обращение «кумитё» (яп. старший начальник).

Банды Якудза состоят из старших бригадиров «сятэй» (яп. младшие братья), младших бригадиров «вакасю» (яп. юнцы) и простых членов Якудза, выполняющих не только незаконные функции.

Как это ни парадоксально, Якудза воспринимаются в Японии как еще одно направление предпринимательства, пусть не всегда приличного и даже кровавого. Методы работы мафии и, скажем, крупного торгового дома не всегда совпадают, но цель их деятельности — получение максимальной прибыли при захвате новых сфер влияния и подавлении конкурентов, отсюда и аналогия. Сами же члены группировок Якудза считают себя неотъемлемой, и потому достойной уважения, частью японского истеблишмента.

Кроме древнейшей Якудза, говоря о дальневосточных криминальных синдикатах, важно упомянуть почти не менее древнюю китайскую «Триаду» .

Триада, или правильней будет говорить Триады — это форма тайных преступных организаций в Китае и китайской диаспоре. Всем Триадам были свойственны общие убеждения и ритуалы, как, например, вера в мистическое значение цифры 3, откуда и пошло их название. Изначально эти тайные общества не имели ничего общего с преступностью и существовали для защиты китайских провинций друг от друга и от внешних захватчиков на протяжении более чем двух тысяч лет. Устрашающая черта Триад в том, что это самая многочисленная преступная структура в мире.

Понятие «Триада» связано с конфуцианским восприятием мира. В объективно существующей Триаде (земля, человек и небо) человек стоит в центре вселенной и соединяет противоположные полюса. По-настоящему могущественные секретные организации Триад, появившиеся в Китае в 1674 г., ставили политическую цель отстранения от власти правящей династии маньчжуров. В дальнейшем триады трансформировались в тайный синдикат криминальных группировок, примерно в середине XIX века. Банды триад контролируют и защищают китайский бизнес по всему миру. Китайский предприниматель в любой зарубежной стране не боится местного рэкета, так как находится под защитой Триады, если та получает часть своей прибыли. Криминальная китайская философия ставит в центре мировой теневой экономики Триады, обеспечивающие нерасторжимость китайского бизнеса.

Под контролем Триад находится игорный бизнес Аомыня. Эта бывшая португальская колония, Макао, известна как «восточное Монте-Карло». Доходы от игорного бизнеса превышают 2 млрд. долларов США, что сопоставимо с доходами американской столицы рулетки Лас-Вегаса. Триады чувствуют себя особенно благополучно в странах с высоким уровнем коррупции в Юго-Восточной Азии и особенно, конечно же, в Китае. Перспективным регионом для триад являются страны криминально-коррумпированной демократии в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе, где имеется большое количество продажных чиновников.

Придя в 1949 году к власти в Китае, коммунисты вскоре поставили задачей ликвидацию тайных преступных обществ, членство в которых в материковом Китае до сих пор карается смертной казнью. Что касается других стран, то Триады стали непременными спутниками китайской иммиграции. Деятельность Триад носит глобальный характер, хотя наиболее активны они в Азии. Подавляющее большинство участников этих преступных группировок — этнические китайцы, но среди членов Триад также много уроженцев Вьетнама и Таиланда.

В настоящее время Триады известны в основном как криминальные группировки мафиозного толка, распространенные на Тайване, в США и других центрах китайской иммиграции, специализирующиеся на торговле наркотиками, проституции и в особенности на легальном и нелегальном игорном бизнесе.

В последние два десятилетия Триады значительно пополнили и усилили свои ряды. Если в 1986 году было выявлено 197 тыс. преступных группировок с общим количеством 876 тыс. членов, то уже в 1994 году рост в отношении числа преступных групп составил 306% (на 154 тыс. группировок стало больше), а количество их членов увеличилось на 547 тыс., что составляет 403% по сравнению с базовым годом. До 1986 года существовало очень немного групп, хорошо организующих свою преступную деятельность. Однако с 1986 года прослеживается высокий рост числа сплоченных, высокоорганизованных бандформирований подпольного типа.

Традиционная модель организации Триад представляет собой жестко централизованную иерархию с шестью основными позициями. Первую позицию занимает лидер «сан шу», известный также как «лунг тао» (кит. голова дракона) или «тай ло» (большой брат). В его подчинении находится четыре ранга руководителей, отвечающих за различные конкретные аспекты деятельности организации, и рядовые члены. На второй позиции находятся руководители отдельных группировок, или целого их ряда, входящих в Триаду, называемые «фу шан шу», и специальный человек, «синг фунг», руководящий вербовкой новых членов. Третью позицию занимают элитные боевики «хунг кван», возглавляющие оперативно действующие группы в бандах Триад. Существует специальная должность для осуществления взаимосвязи с другими преступными сообществами и организациями — «шо хай», а также эксперт по административным и финансовым вопросам «пак тсе син», находящиеся соответственно на пятой и четвертой позициях. В самом низу, на шестой позиции, находятся простые члены или солдаты — «сей коу джай» .

Иерархический авторитарный стиль организации подчеркивает следующий факт. Все должности в китайских триадах принято обозначать определенными цифрами. Лица, занимающие значительные позиции в этой преступной организации, обозначаются трехзначной цифрой, начинающейся с 4, что соответствует старинной китайской легенде о том, что мир окружают четыре моря. Так, лидер «сан шу», возглавляющий общество триад в отдельном городе или на географической территории, называется 489; элитные боевики «хунг кван» — 426; «шо хай», ответственный за связи с другими преступными группами — 432; административный и финансовый эксперт — 415; простые члены, не имеющие рангов, называются двузначным номером 49 .

Руководящая верхушка является «мозговым центром», определяющим направление и характер деятельности той или иной Триады. По сути, они представляют собой феодально-патронимические организации, главари которых обладают неограниченной верховной властью, как и во всех значимых мировых преступных ассоциациях. Относительно крупные организации делятся на отдельные отряды, имеющие свои собственные наименования. Каждый из членов такого братства, в зависимости от возраста, принадлежит либо к большому, либо к малому отряду и подчиняется распоряжениям и приказам своего командира.

При определении модели организации транснациональной преступной деятельности китайских Триад, несомненно, можно сделать вывод о корпоративном характере структуры этих организаций, подобному модели сицилийской мафии.

Между тем аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности Триад. Происходит это потому, что при наличии строго формализованной структуры руководящего уровня, исполнительные звенья, осуществляющие непосредственную преступную деятельность, действуют в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции. Такое сочетание корпоративной и сетевой моделей характерно для наиболее известных Триад, занимающихся транснациональной преступной деятельностью: «Сунь Е Он», «14К», «Во Хоп Ту» и «Во Он Лок» .

Описав Якудза и Триады, как основные и самые влиятельные синдикаты Азии, мне бы хотелось уделить внимание бандам на территории США и Латинской Америки. Я уже рассказал про могущественную итало-американскую мафию, затронул «Пять Семей», которые по факту верховенствуют в криминальном мире Нью-Йорка. Теперь же стоит обратить внимание на Лос Анжелес, который находится в богатейшем штате США, в Калифорнии, и по праву считается столицей организованной преступности, как в США, так и в мире. Лос Анжелес знаменит Голливудом и кинозвездами, районом Бэвэрли Хилз и шикарными отелями, которые по роскоши не уступают отелям-казино Лас Вегаса. Но при этом улицы Лос Анжелеса, особенно его окраины и пригороды, являются чем-то похожими на зону боевых действий. Каждый год, на этих улицах, в результате разборок гангстеров погибает в среднем 700 человек. Рекорд 1992 года — 1236 человек. Перечисляя все банды, сосредоточенные в этом мегаполисе, я мог бы написать отдельную дипломную работу. Я ограничусь крупнейшими преступными сообществами, основные группировки которых сосредоточены в этом городе, чья власть распространяется практически по всем штатам и другим крупным городам США и Латинской Америки. Я расскажу об афроамериканских «Крипс» и «Бладз», а также о латиноамериканской «MS-13» .

В 1969 году подросток по имени Рэймонд Вашингтон собрал группу живущих по соседству таких же чернокожих подростков в банду, названную Baby Avenues (англ. Дети улиц). Рэй и его друг Стэнли «Tуки» Уильямс находились под впечатлением славы «Черной Пантеры», экстремистской чернокожей террористической организации, борющейся за права афроамериканцев радикальными методами. Юнцы (вожакам было по 15 лет, надо полагать и остальные участники банды были приблизительно того же возраста) стремились превратить Baby Avenues в серьезную силу. Участники банды называли себя Avenues Cribs, (англ. crib — лачуга, «хата»). Но в отличие от своих предшественников, новое поколение не интересовалось политикой. Идеи Черной Пантеры об общественном контроле над улицами они поняли превратно, а их деятельность свелась к банальному криминалу.

Военный стиль и черные кожаные куртки — вот и все, что они позаимствовали у Черных Пантер. В качестве опознавательного знака члены банды носили синие банданы, повязывая их на голову или на шею. Синий цвет становится их отличительным знаком, их торговой маркой. Отдельные щеголи разгуливали по улицам Лос-Анджелеса с тросточками, которые и принесли им название «Crips» (англ. калеки), известное сегодня всему миру.

В 1971 году несколько участников Крипс напали на группу пожилых японок. Жертвы ограбления, будучи несведущими в моде бедных кварталов, описали нападавших как инвалидов, поскольку все они были с тросточками. Местная пресса написала об инциденте, как о вопиющем по своей наглости преступлении, даже не подозревая о том, что ждало город в будущем. Так или иначе, группировка заслужила известность и начала вовлекать в свои ряды все новых подростков. Количество преступлений, совершаемых ребятами в черных кожаных куртках, росло в геометрической прогрессии. Пресса даже придумала термин «Крипмания», обозначавший эпидемию драк и перестрелок между темнокожими школьниками из южной части Лос-Анджелеса. Появившись в окрестностях 78-ой улицы на востоке мегаполиса, за три года своего существования Крипс распространили свое влияние на западные и южные районы Лос-Анджелеса, а также на его пригороды Комптон и Инглвуд. В 1972 году с деятельностью Крипс было связано 29 убийств в Лос-Анджелесе, 17 в его пригородах, еще 9 в одном только Комптоне, и это было только началом и официальными данными. С каждым годом количество трупов только возрастало.

Основатель банды Рэймонд Вашингтон был застрелен в возрасте 26 лет в 1979 году. Личность его убийцы не установлена до сих пор. В том же году его друг и второй создатель банды Стэнли «Туки» Уильямс был арестован за убийство четырёх человек (продавца, супружеской пары и их дочери). Он был приговорён к смертной казни. Находясь в заключение около 25 лет, Уильямс занимался литературной деятельностью. В своих произведениях он убеждал детей из гетто не вступать в преступные группы. Уильямс девять раз был номинирован на Нобелевскую премию (пять за мир и четыре за его литературные произведения), был награждён премией президента США, в Голливуде был снят фильм о его жизни. Несмотря на некоторые протесты общественности, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказался удовлетворить прошение о помиловании убийцы, и 13 декабря 2005 года Уильямс был казнён посредством введения смертельной инъекции.

В настоящее время Крипс считается одной из крупнейших преступных организаций в США. Её членам инкриминируются убийства, грабежи, разбой, торговля наркотиками и другие преступления. Больше всего группировок Крипс в Калифорнии, откуда они и начали развиваться. Позже свои «синие» появились и на противоположном берегу США. В настоящее время даже вне США появляются группировки, копирующие культуру Крипс. К примеру, чернокожие банды в пригороде Парижа.

На весь мир Крипс еще известны своей войной с такой же уличной преступной организацией, называемой «Бладз» (англ. кровавые).