Основную роль внутри страны по реализации данного аспекта выполняют МВД РФ и ФМС РФ через осуществление регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ. Приоритет в противодействии терроризму должен отдаваться предупредительным мерам. Специальное предупреждение терроризма должно быть единой комплексной системой и включать политические, экономические, организационные, информационные, правовые, психологические, тактические мероприятия, направленные на выявление и устранение причин и условий, порождающих и способствующих совершению террористических актов. Успех операций российских спецслужб и правоохранительных органов по уничтожению руководителей и членов террористических организаций и предупреждению террористических актов, в начале второго десятилетия XXI столетия, говорят о наметившейся тенденции повышения эффективности мер, связанных с предупреждением терроризма. Все это требует дальнейшего совершенствования эффективности форм работы по предупреждению терроризма на основе изучения и оценки накапливаемого опыта.
2.2. Совершенствование механизма пресечения каналов финансирования экстремизма.
Переходу к инновационной модели развития, нацеленной на улучшение качества жизни населения Российской Федерации, угрожают терроризм, наркобизнес, организованная преступность и коррупция. Эти угрозы общественной и экономической безопасности резко снижают качество жизни населения, мешают развитию отечественного предпринимательства и привлечению иностранных инвестиций, препятствуют мировой интеграции. Обозначенные угрозы тесно связаны между собой, однако наибольшее значение для улучшения морально-психологического и инвестиционного климата имеет борьба с терроризмом, который, как и наркобизнес, носит ярко выраженный международный характер. В Центральной Азии и Российской Федерации есть целые зоны, подвергающиеся после распада СССР атакам международных террористов. Это порождает у населения страх и неуверенность в будущем, стимулирует отток молодежи, высокообразованных и обеспеченных граждан за рубеж.
Поэтому борьба с терроризмом в России и других странах — задача общенациональная, в ней участвуют правительства, региональные и муниципальные власти, гражданское общество, а не только правоохранительные ведомства. Противодействие терроризму — не только важнейшая внутригосударственная задача, без решения которой невозможна успешная модернизация экономики, но и общая задача для всех стран, имеющих безвизовый режим, зону свободной торговли, формирующийся общий рынок капиталов. Наконец, это и общая проблема глобализации мировой экономики, в связи с чем терроризм как явление должен изучаться разными науками, в том числе и экономическими. Представляет интерес изучение социальноэкономических корней данной международной угрозы, на основе которого необходимо выработать организационно-экономические рекомендации по противодействию этому злу XXI в. Получаемая в последние годы информация из средств массовой информации и правоохранительных источников свидетельствует об активизации на территории Российской Федерации террористической и экстремистской деятельности, финансируемой в том числе изза рубежа. В этом плане наиболее сложным регионом Российской Федерации остается Южный федеральный округ. Опыт стран, столкнувшихся с таким явлением, как терроризм, показывает, что одними только карательными методами его не победить. Для эффективной борьбы с этим злом необходимо искать корни проблемы и воздействовать на причины, его порождающие. Главным образом, нужно создать определенную социально-экономическую стабильность в обществе, решать вопросы занятости молодежи, заниматься духовно-нравственным и религиозным просвещением, то есть искоренять почву для роста преступности, экстремизма, нетерпимости и, как следствие, терроризма.
Представляется, что значительные финансовые ресурсы, поступающие в распоряжение идеологов и организаторов терроризма, также можно отнести косновным факторам, обеспечивающим возможность рекрутировать в бандформирования представителей местного населения и иностранных наемников, готовить и осуществлять террористические акции. Финансирование бандформирований, действующих на территории Северо-Кавказского региона, осуществляется в значительной мере из стран Ближнего и Среднего Востока, в частности: Турции, Королевства Саудовской Аравии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Ирана и др. Установлены международные террористические организации и исламские центры, принимающие участие в финансировании северокавказских экстремистов. По поступающим сведениям международная террористическая организация (далее — МТО) «Братья-мусульмане» направила летом 2011 г. 4млн. долларов на поддержку &#.
171;джихада в Чечне и Ингушетии". Данные сведения подтверждаются неоднократно фиксировавшимися встречами эмиссаров этой МТО с доверенными лицами Д. Умарова, на которых осуществлялась передача денег. Активная деятельность по оказанию финансовой и иной помощи бандформированиям Чеченской Республики развернута в районах компактного проживания чеченских общин, преимущественно в мусульманских странах и Европе. Наиболее распространенной формой является сбор денежных средств общинами или чеченскими общественными организациями, декларирующими своей целью оказание гуманитарной помощи исторической родине. &# 171;Добровольные пожертвования" собираются главами общин, организаций и фондов, после чего передаются эмиссарам главарей бандформирований. Несмотря на финансовую поддержку из-за рубежа лидеров бандподполья, бандиты по-прежнему испытывают недостаток денежных средств и все больше обращаются к внутренним источникам финансирования. Бандформирования и религиозно-экстремистские объединения перенимают методы обычных организованных преступных группировок и фактически переходят на полное «самообеспечение», беря под контроль криминальный бизнес, в частности, торговлю наркотиками, похищение людей, рэкет и вымогательство денег у коррумпированной части чиновников. Поэтому актуальной остается разработка комплекса дополнительных мероприятий по выявлению, предупреждению и пре сечению финансирования структурмеждународных террористических организаций и бандформирований, действующих на Северном Кавказе.
Работа органов Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации на этом направлении строится в соответствии с решениями совместных заседания коллегий данных ведомств, разрабатываются планы организационноуправленческих и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также подрыву экономических основ терроризма. Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов финансирования терроризма ведутся органами Федеральной службы безопасности в тесном взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В рамках совместных планов налажено и осуществляется взаимодействие правоохранительных органов с Центральным банком Российской Федерации, Росфинмониторингом России. В процессе осуществления мониторинга финансовых операций на основании оперативных материалов, поступающих из органов безопасности и правоохранительных структур, Росфинмониторингом сформирован Перечень организаций и физических лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской (террористической) деятельности. По состоянию на 6 июля 2011 г. в перечне присутствуют 194 организации и 401 фамилия международных террористов, 46 организаций и 1510 фамилий — отечественных. Среди них: «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Талибан» или «Братьямусульмане». Основная часть перечня — структуры с Северного Кавказа: Имарат Кавказ, Совет старейшин балкарского народа, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана. Органами безопасности постоянно проводится работа по материалам в отношении юридических и физических лиц, в ходе которой наряду с данными об экономических преступлениях поступает информация об использовании незаконно полученных доходов для финансирования террористической деятельности.
В целом в результате проводимых правоохранительными органами профилактических мероприятий на фоне мирового финансового кризиса отмечено снижение объемов финансирования субъектов террористической деятельности из-за рубежа со стороны общественных и религиозных организаций. Представляется, что негативное влияние на обстановку в сфере пресечения каналов финансирования террористических и экстремистских организаций оказывают следующие факторы:
несовершенство российского и международного законодательства, не позволяющее отслеживать многоступенчатые схемы финансирования террористических и экстремистских структур, используемые международными террористическими организациями;
— отсутствие законодательного регулирования перемещения в пределах страны наличных денежных средств неизвестного происхождения;
— ограничения, содержащиеся в статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не позволяющие органам Федеральной службы безопасности, ведущим проверку оперативной информации, до возбуждения уголовных дел знакомиться со сведениями, составляющими банковскую тайну. Вместе с тем, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ такое право имеют органы внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений;
— сложность выявления государственными финансовыми контролирующими органами (Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба, Центробанк России) перемещений денежных средств внутри национальных общин (прежде всего кавказских и среднеазиатских) посредством использования ими теневой системы денежных переводов, основанных на взаиморасчетах между посредниками (т.н. «хавала»). Пробелы в законодательной базе не позволяют отслеживать подобные операции с денежными средствами, т.к. они не являются банковскими;
— использование «фирм-однодневок», по счетам которых перемещаются значительные суммы денежных средств. Многие фирмы, осуществляющие подобную деятельность, регистрируются на утерянные паспорта или документы умерших граждан;
— соблюдение мер конспирации лидерами террористических ячеек и их посредниками в ходе реализации финансовых схем, крайне ограниченный круг посвященных в детали и схемы поступления финансовых средств. Способы передачи денежных средств весьма разнообразны — от использования курьеров и доверенных лиц до применения самых современных легальных методов перевода денег (платежные системы мобильной связи и сети Интернет, а также внебанковские переводы («Вестерн Юнион» и подобные им системы). Существуют также и достаточно сложные, много ступенчатые «офсетные системы» (закупаются партии товара в одной стране, перепродаются в другой, а выручка идет на финансирование экстремистской деятельности). Подобная схема была реализована в 2008 г. в Республике Татарстан эмиссарами турецкой экстремистской секты «Нурджулар» в ходе поставки оборудования для птицефабрики в Набережных Челнах. На сегодняшний день одной из главных задач в деле пресечения каналов финансирования терроризма остается обеспечение должного контроля за перемещением гражданами наличных денежных средств, что затруднительно с позиций действующего законодательства.
Данное обстоятельство используется преступными группировками (как правило, выходцами с Кавказа), регулярноосуществляющими доставку из стран СНГ и Ближнего Востока на территорию Российской Федерации крупных сумм наличной валюты и рублей неустановленного происхождения, которые используются российскими кредитными организациями для проведения операций по обналичиванию денежных средств и могут направляться на финансирование террористической и экстремистской деятельности. К странам, откуда производится ввоз денег, относятся: Киргизия, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты. В качестве курьеров по перевозке денег выступают, как правило, граждане России — выходцы из Северо-Кавказского региона, Азербайджана, Киргизии. В условиях повсеместного использования пособниками террористов наличных денег в качестве средства платежа одним из немногих действенных способов выявления каналов получения ими денежных средств, в том числе из-за рубежа, является организация надлежащего контроля за доходами и расходами физических лиц. В России такие механизмы, основанные на положениях ряда статей Налогового кодекса (в первую очередь статьи 86.1, 86.2, 86.3), были действительны с 1 января 2000 г. до июля.
2003 года, когда они утратили силу согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 104-ФЗ.Кроме того, в случаях финансирования террористической деятельности сторонними лицами, ряд объективных факторов не позволяет в полном объеме документировать признаки преступлений, предусмотренных статьей 205.
1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Даже при наличии установленного факта передачи денег (объективная сторона состава преступления) перспектива привлечения лица, финансирующего бандгруппы и террористические ячейки, крайне затруднительна ввиду отсутствия доказательной базы субъективной стороны преступления (прямого умысла). Подобное возможно лишь в том случае, когда подозреваемый сам подтверждает, что осознал факт содействия террористической деятельности и желает этого. Однако практика доказывания по данным видам преступлений, а также угроза, которую в себе несет сам террористический акт как таковой, указывает на то, что субъективная сторона данного деяния должна характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом, когда подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.
1 УК РФ мог и должен был предвидеть, что оказываемая им помощь, в том числе и финансовая, шла на террористическую деятельность.
Заключение
.
В заключение остается подчеркнуть, что введением ст. 282.
3 УК РФ законодатель по невразумительным основаниям установил уголовную ответственность за деяния, которые и без того ранее считались преступными. Это недопустимо в силу принципа nonbisinidem («не дважды за одно и то же»). Более того, проанализированный состав преступления лишен собственного материального (содержательного) признака и приобретает общественную опасность лишь в процессе «интеграции» в объективную сторону другого преступления. Дополнениеуголовного закона подобными «инновациями» порождает массу квалификационных вопросов и приводит к немотивированной уголовной репрессии. Таким образом, в целях совершенствования механизма пресечения каналов финансирования терроризма и экстремизма целесообразно: -создать на базе МВД России межведомственную рабочую группу для выработки единого подхода по отработке конкретных фигурантов и коммерческих структур, прямо или опосредованно участвующих в финансировании экстремизма и терроризма, а также для организации совместных мероприятий в рамках отдельных планов;
— активизировать реализациюзаконодательных мер, направленных на сокращение объемов наличных расчетов в экономической деятельности, снижение наличной денежной массы, находящейся в обороте;
— проработать вопрос о приведени и диспозиции статьи 205.
1 УК РФ в соответствие с положениями статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» и обязательствами Российской Федерации, принятыми при ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма;
— рассмотреть вопрос о восстановлении в полном объеме механизма контроля за расходами физических лиц в редакции Налогового кодекса, действовавшего в 2000 — 2003 гг.;
— разработать механизм правового регулирования осуществления финансовых расчетов с использованием сети Интернет, а также правового статуса на территории Российской Федерации платежных систем с использованием «электронных денег» с целью улучшения механизма контроля за осуществлением безналичных расчетов в небанковской сфере.
Список использованных источников
.
Нормативно-правовые акты.
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS № 196) [рус., англ.] (Заключена в г. Варшаве 16.
05.2005) // Собрание законодательства РФ, 2009, № 20, Ст. 2393.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.
12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.
12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.
12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.
02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.
07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 2014, № 15, ст. 1691.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.
06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.
12.2015) // Собрание законодательства РФ, 1996, № 25, ст. 2954.
Федеральный закон от 25.
07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.
11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 2002, № 30, ст. 3031.
Федеральный закон от 06.
03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.
12.2014) «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ, 2006, № 11, ст. 1146.
Федеральный закон от 02.
12.1990 № 395−1 (ред. от 29.
12.2015) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.
01.2016) // Собрание законодательства РФ, 1996, № 6, ст. 492. Федеральный закон от 30.
06.2003 № 86-ФЗ (ред. от 31.
12.2014) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления» // Собраниезаконодательства РФ, 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700.
Федеральный закон от 07.
07.2003 № 104-ФЗ «О признании утратившими силу положений законодательных актов Российской Федерации в части налогового контроля за расходами физических лиц» // Собрание законодательства РФ, 2003, № 28, ст. 2873.
Указ Президента РФ от 19.
12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ, 2012, № 52, ст. 7477.
Научная литература.
Абдулатипов А. М. Совершенствование мер противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности на северном Кавказе / Актуальные проблемы современного уголовного права и криминологии: Сборник научных трудов / Отв. ред.: Кибальник А. Г. — Ставрополь: ООО «Борцов», 2011. — С. 5−8.Авдеев, Ю. И. Терроризм как социально-политическое явление [Текст]: противодействие в современных условиях: монография / [Авдеев Ю.
И. и др.]; под ред. В. Ю. Бельского, А. И. Сацуры. Москва: Юнити, 2015 — 367 с. Авдеев, Ю. И. Терроризм как социально-политическое явление [Текст]: противодействие в современных условиях: монография / [Авдеев Ю.
И. и др.]; под ред. В. Ю.
Бельского, А. И. Сацуры. Москва: Юнити, 2015 — 367 с. Андреева А. В. О роли философских идей в науке / Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. № 1 (10) — Красноярск: Сиб.
ЮИ ФСКН России, 2012. — С. 162−166.Белоцерковский, С. Д. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом в России [Текст]: монография / С. Д. Белоцерковский [и др.]; Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва: Юрлитинформ, 2012 — 297 с. Боташева А. К. Основные проблемы глобализации мировой экономики как детерминирующие факторы современного терроризма / Право и политика.
№ 1 (109) — М.: NotaBene, 2009. — С. 84−89.Бутков, П. П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире [Текст] / П. П. Бутков, А.
И. Зайцев ;М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2015 — 325 с. Бутков, П. П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире [Текст] / П. П. Бутков, А. И.
Зайцев ;М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2015 — 325 с. Вартумян, А. А. Борьба с терроризмом: идеология проблемы [Текст]: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Армавир, 29−30 апреля 2011 г.) / М-во образования и науки Российской Федерации, Кубанский гос. ун-т,.
Армавирскаягос. пед. акад., Фил. Куб.
ГУ в г. Армавире, Акад. политической науки РФ, Российская ассоц. политической науки; [науч. ред. А. А.
Вартумян]. Армавир: Армавирскаягос. пед. акад., 2011 — 343 с. Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-145 698/ - дата обращения 14.
12.2015.
Долгова, А. И. Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом [Текст] / Общероссийская общественная орг. &# 171;Российская криминологическая ассоц."; [редкол.: А. И. Долгова и др.]. Москва: Российская криминологическая ассоц.; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015 — 349 с. Казанцев, С. Я. Терроризм [Текст]: борьба и проблемы противодействия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [С. Я. Казанцев и др.]; под ред.
С. А. Солодовникова. Москва: ЮНИТИ: Закон иправо, 2015 — 239 с. Корнилов А. В. Организованность как системообразующий признак террористической деятельности / Инновационное развитие юридической науки как фактор укрепления российской государственности: материалы конференции, г. Новосибирск, 25−26 октября 2012 г. / Науч.
ред.: Князева И. В., Омелехина Н. В. — Новосибирск: Изд-во Сиб.
АГС, 2013. — С. 250−253.Путин потребовал мгновенной реакции на сигналы об акциях экстремистов URL:
http://m.rg.ru/2015/03/04/prezident-site-anons.html (дата обращения 29.
01.2015).Статистика и аналитика — МВД России URL:
https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics — дата обращения 14.
12.2015.
Ульянова В. В. Проблемы реализации уголовной ответственности за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма / Актуальные проблемы российского права. № 3 (40) — М.: Изд-во МГЮА, 2014. — С. 442−447.Материалы судебной практики.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.
06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Российская газета, № 142, 2011.
