Сведения об участниках ВЭД

Таможенные органы для таможенного контроля вправе обеспечивать сбор информации о субъектах ВЭД или предпринимательских структурах, непосредственно связанных с процессами перемещения через таможенную границу товаров, попадающих иод систему таможенного контроля. Она касается следующих сведений об этих представителях:

• — об их местонахождении и учредителях;
• — о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
• — об имущественном составе и материально-технической базе; о направлении ВЭД;
• — об открытых банковских счетах, о постановке на учет в налоговом органе как налогоплательщика и его регистрационном (учетном) номере;
• — о платежеспособности юридических лиц, которые включены в реестры таможенных органов и обеспечивают производственные функции в сфере таможенного дела.

Причем юридические лица и частные предприниматели вправе ознакомиться с информацией, сосредоточенной в таможенных органах, а также уточнять и дополнять ее в целях объективности.

Таможенные органы также формируют базу данных в отношении физических лиц_у включая фамилию, имя, отчество, сведения о месте рождения и жительства, частоту перемещения товаров через таможенную границу, идентификационный номер налогоплательщика.

Сбор информации о названных группах лиц ведется как в период совершения таможенных операций в отношении товаров, которые перемещаются ими через таможенную границу, так и путем получения ее от соответствующих государственных органов стран-членов ЕАЭС.