Органы управления фондом и органы контроля за его деятельностью

6.1. Органами управления Фонда являются Совет Фонда и Исполнительный орган.

Органом, выполняющим надзорные функции и обеспечивающим общественный контроль за деятельностью Фонда, является Попечительский совет.

Органом, осуществляющим оперативный контроль за деятельностью Исполнительного органа Фонда, является Ревизионная комиссия.

• 6.2. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда, который осуществляет общее руководство деятельностью Фонда и обеспечивает соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан.
• 6.3. Исполнительным органом Фонда, осуществляющим оперативное управление деятельностью Фонда, является Исполнительный директор и Исполнительная дирекция, которые действуют на основании настоящего Устава и положения об Исполнительном органе, утверждаемого Советом Фонда.

СОВЕТ ФОНДА

• 7.1. Совет Фонда формируется из полномочных представителей учредителей (по одному представителю от каждого учредителя) и Исполнительного директора Фонда (по должности).
• 7.2. Полномочными представителями учредителей могут являться лица, имеющие право в соответствии с учредительными документами действовать без доверенности, либо иные лица, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• 7.3. Совет Фонда возглавляет председатель Совета Фонда, который организует его работу и председательствует на его заседаниях.

В случае отсутствия председателя Совета Фонда функции председателя заседания осуществляет заместитель председателя Совета Фонда, а в случае его отсутствия, один из членов Совета Фонда по решению Совета Фонда.

Председатель Совета Фонда и его заместители избираются из членов Совета Фонда на три года с правом последующего переизбрания.

• 7.4. В случае прекращения полномочий председателя Совета Фонда и/или его заместителей в качестве представителей учредителей Фонда и, соответственно, членов Совета Фонда (в результате отзыва учредителем доверенности и т. д.), их полномочия как председателя Совета Фонда и/или его заместителей считаются прекращенными без принятия Советом Фонда решения по этому вопросу.
• 7.5. К компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы:
• 1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции;
• 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования собственного имущества Фонда;
• 3) утверждение годового финансового плана (сметы расходов и доходов на обеспечение уставной деятельности Фонда) и внесение в него изменений;
• 4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда с учетом заключения Ревизионной комиссии;
• 5) утверждение Плана размещения пенсионных резервов и внесение в него изменений (уточнений);
• 6) создание (ликвидация) филиалов Фонда; открытие (закрытие) представительств Фонда;
• 7) прием и исключение юридических (физических) лиц из состава учредителей Фонда в соответствии с требованиями настоящего Устава;
• 8) утверждение положения о Совете Фонда, положения о Ревизионной комиссии, положения о Попечительском совете, положения об Исполнительном органе, положения о страховом резерве, внутреннего регламента по размещению собственного имущества Фонда, а также типового положения о филиалах (представительствах);
• 7.6. Совет Фонда принимает решения на своих заседаниях. Заседания Совета Фонда созываются не реже одного раза в год председателем Совета Фонда (в случае его отсутствия — заместителем председателя), либо по требованию не менее одной трети членов Совета Фонда, по требованию Ревизионной комиссии, либо по инициативе Исполнительного директора Фонда, Исполнительной дирекции, Попечительского совета Фонда. Заседания Совета Фонда организуются Исполнительным директором Фонда.

Члены Совета Фонда извещаются о созыве заседания не позднее, чем за три дня до даты его проведения с указанием вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета Фонда.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета Фонда, избрания председателя Совета Фонда, возложения обязанностей председателя Совета Фонда в случае его отсутствия на членов Совета Фонда, порядок оформления протокола заседания Совета Фонда определяются положением о Совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.

7.7. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

На заседании каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

7.8. Решения Совета Фонда по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, принимаются, если за них проголосовало не менее 2/3 членов Совета Фонда.

Прочие решения принимаются большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

7.9. Совет Фонда вправе исключить юридическое (физическое) лицо из состава учредителей Фонда в случаях:

утраты связи с учредителем вследствие его ликвидации (смерти);

фактического прекращения деятельности учредителя.

По указанному вопросу Совет Фонда принимает решение без учета голоса исключаемого учредителя Фонда.

7.10. Заседание Совета Фонда, на котором заслушивается годовой отчет Исполнительного органа Фонда, утверждается годовой баланс Фонда и финансовый план (смета доходов и расходов на обеспечение уставной деятельности Фонда), проводится не позднее трех месяцев после завершения календарного (финансового) года.

Вплоть до утверждения Советом Фонда финансового плана (сметы расходов и доходов на обеспечение уставной деятельности Фонда) на текущий год, Фонд осуществляет свою деятельность на основе нормативов, предусмотренных в финансовом плане (смете доходов и расходов) на четвертый квартал прошедшего года.

7.11. Решения Совета Фонда оформляются протоколом заседания, подписываемым председателем Совета Фонда, в случае его отсутствия — заместителем председателя, или лицом, осуществляющим его функции по решению Совета Фонда, и секретарем заседания.

Решения Совета Фонда обязательны для Исполнительного директора и Исполнительной дирекции Фонда, если они приняты в пределах компетенции Совета Фонда и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае несогласия Исполнительного директора и/или Исполнительной дирекции Фонда с решением Совета Фонда, оно может быть обжаловано в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• 7.12. Члены Совета Фонда вправе получать любую информацию по вопросам деятельности Фонда с соблюдением порядка предоставления соответствующей информации и обеспечением конфиденциальности полученных сведений.
• 7.13. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.