Список литературы. 
Исследование организации внутреннего контроля в коммерческом банке

Нормативно-правовые акты:

• 1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Собрании законодательства Российской Федерации от 15.07. 2002 г. N 28 ст. 2790.
• 2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в РСФСР» в редакции федерального закона № 17-ФЗ от 03.02.1996. (ред. 29.12.2006) // Собрании законодательства Российской Федерации от 5 февраля 1996 г. N 6, ст. 492.
• 3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418.
• 4. Положение Банка России № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (ред. от 24.04.2014) // «Вестнике Банка России» от 4 февраля 2004 г. N 7.
• 5. Письмо ЦБ РФ «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору (компаенс и компаенс-функция в банках) от 02.11.2007 N 173-Т // Текст письма опубликован в «Вестнике Банка России» от 8.11. 2007. N 61.

Научная и учебная литература:

• 6. Банковское дело: Учеб. / Под ред. Г. Г. Коробовой. — М.: Юрист, 2014. — 751 с.: ил. — (Сер. «Homo faber»)
• 7. Банковское дело: Учеб. пособие для вузов /Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — М., 2012. — 376 с.
• 8. Лаврушин О. И. Банковский менеджмент: учебник/ под ред. О. И. Лаврушина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2015.-560с.
• 9. Малыхин Д. Исследование состояния внутреннего контроля в российских банках. — М., 2014. — 119 с.
• 10. Ольхова Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие / Р. Г. Ольхова. — М.: КНОРУС, 2015. 288 с.
• 11. Усатова Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие / Л. В. Усатова, М. С. Сероштан, Е. В. Арская. — М.: ИТК"Дашков и К", 2013. — 404с.

Периодические издания:

• 12. Арсланбеков-Федоров А. А. Эффективность подразделений внутреннего контроля и аудита // Банковское дело. — 2015. — № 9. — С.64−67.
• 13. Головач А. М. Внутренний контроль и внутренний аудит в организации: разграничение компетенции // Аудиторские ведомости. — 2012. — № 1. С. 6−10.
• 14. Ильенков Д. А. Совершенствование законодательной и нормативной базы в области внутреннего контроля кредитных организаций// Банковское право. -2013. — № 3. — С. 33−36.
• 15. Козлова Т. В. Правовые аспекты подготовки и содержания документов кредитной организации по вопросам внутреннего контроля // Деньги и кредит. — 2014. — № 2. — С. 55−58.
• 16. Козлова Т. В. Правовые аспекты подготовки и содержания документов кредитной организации по вопросам внутреннего контроля // Деньги и кредит. — 2015. — № 2. — С. 55−58.
• 17. Малыхин Д. Взаимодействие внутреннего и внешнего аудитов // Бухгалтерия и банки. — 2013. — № 1. — С.20−26.
• 18. Морозова Т. Ю., Жихарева А. В. Совершенствование методологии проверки и оценки системы управления банком — фактор обеспечения устойчивости банковского сектора // Банковское дело. — 2013. — № 4. С.27−33.
• 19. Тимофеева З. А. Системы надзора за деятельностью коммерческих банков / З. А. Тимофеева // Деньги и кредит. — 2012. — № 4. — С. 53−58.

Приложение Схема организации системы внутреннего контроля в банке.