Методика раследования незаконой банковской деятельности
Курсовая
Так, в банке «Нефтяной», по версии следствия, для осуществления незаконных банковских операций были открыты счета свыше десятка подставных компаний, которые использовались, в частности, для оформления кредитов. Суд установил, что шесть осужденных экс-руководителей банка, включая Станислава Прасолова, извлекли из этих операций 42 млн руб. незаконного дохода. Прасолов был осужден в конце 2008 года… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 //Российская газета. 1993. 25 дек.
- Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.94 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 //СЗ РФ, 24.12.2001, N 52 (1 ч.), ст. 4921
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изм. от 04.10.2010 //СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.2954
- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395−1 в ред. от 04.10.2010 //СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.492
- Инструкция по организации взаимодействия следственных аппаратов с оперативными и экспертно-криминалистическими службами органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, М. 2005.
- Бахтина И.Н. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность //Право: теория и практика. 2010. № 5. С. 27
- Варчук Т.В. Криминология. Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2002
- Иншаков С.М. Криминология. Учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2007
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации //Под общей редакцией Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева, М.: НОРМА-ИНФРА, 2008.
- Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой //Под общ. ред. С. И. Никулина, М.: Юрайт, 2006.
- Криминалистика: Учебник //Под ред. А. Г. Филиппова, М.: «Спарк», 2008.
- Криминалистика: Учебник //Под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. — М.: Издательство «Спарк», 2003.
- Криминалистика //Под ред. Яблокова Н. П., М., 2006.
- Криминалистическая энциклопедия //Под ред. Белкина Р. С., М., 2007.
- Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дисс… канд. юр. наук. -Краснодар., 2008. С. 25
- Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств: Учебн. пособие. Тула, 2007. С. 87
- Плешанова О. Уголовная банковская деятельность //КоммерсантЪ СПБ. 18 февраля 2010.
- Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация./Б.Д. Завидов, О. Б. Гусев, А. П. Коротков, И. А. Попов, В. И. Сергеев. — М.: Экзамен, 2008., с. 104
- Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств: Учебн. пособие. Тула, 2006. С. 87
- Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. М.: Издательство «ПРИОР», 2004. С. 351
- Саркисян, А. Ж. Незаконная банковская деятельность: Уголовно-правовые аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук /А. Ж. Саркисян; Науч. рук. Н. П. Мелешко. -Ростов-на-Дону, 2009. -25 с.
- Справочная книга криминалиста //Отв. ред. Н. А. Селиванов, М.: Норма-Инфра, 2000.
- Учебное уголовное дело: учебно-методическое пособие. М. 2003.
- Шестаков Д.А. Криминология. -Санкт-Петербург, 2009.