Прокурорский надзор за исполнением валютного законодательства
Диссертация
Аргументируется необходимость дополнить ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, изложив ее в следующей редакции: «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо… Читать ещё >
Список литературы
- НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ1. Международные договоры
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ЕТБ № 141 от 08.11.1990) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2280-
- Соглашение Международного Валютного Фонда (от 22.06.1944) // Издание Международного Валютного Фонда. М., 1992-
- Соглашение о создании Межгосударственного валютного комитета от 28.05.1995 г. // Собр. законодательства РФ. 1998. № 44. Ст. 5398-
- Законодательство Российской Федерации
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 30.12.2008) // Собр. законодательства РФ. 2009. № 4. Ст.445-
- Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч. 1: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 27.12.2009) // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301-
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 30.04.2010) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 1. Ст.1-
- Таможенный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28.05.2003 № 61-ФЗ (в ред. от 28.11.2009) // Соб. законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2066-
- Банке развития: Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (в ред. от 25.12.2009) // Собр. законодательства РФ. 2007. № 22. Ст. 2562-
- Зб.Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 186 (в ред. от 12.08.2008) // Собр. законодательства РФ. 2004. № 15. Ст. 1479-
- Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора: Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278 (в ред. от 08.08.2009) // Собр. законодательства РФ. 2004. № 25. Ст. 2561-
- Министерстве финансов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (в ред. от 09.03.2010) // Собр. законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3258-
- Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина: Приказ Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30-
- Об организации прокурорского надзора за исполнением таможенного законодательства и расследованием преступлений в таможенной сфере: Приказ Генерального прокурора РФ от 30.11.2005 № 37 // Законность. 2006. № 2-
- Об образовании Московской межрегиональной транспортной прокуратуры: Приказ Генерального прокурора РФ от 16.12.2006 № 117-
- Об образовании Южной транспортной прокуратуры: Приказ Генерального прокурора РФ от 27.04.2007 № 70-
- Об образовании Северо-Западной транспортной прокуратуры. Приказ Генерального прокурора РФ от 27.04.2007 № 71-
- Об образовании1 Дальневосточной. транспортной прокуратуры: ПриказN
- Генерального прокурора РФ от 11.05.2007 № 80.
- Об образовании Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: Приказ Генерального прокурора РФ от 11.05.2007 № 81−5206 образовании Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры: Приказ Генерального прокурора РФ от 11.05.2007 № 82-
- Об образовании Приволжской транспортной прокуратуры: Приказ Генерального прокурора РФ от 11.05.2007 № 83-
- Об образовании Уральской транспортной прокуратуры: Приказ Генерального прокурора РФ от 11.05.2007 № 84-
- Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля регионального таможенного управления и таможни: Приказ ФТС России от 05.07.2006 № 627-
- Алексеев А.И., Герасимов С. И., Сухарев, А .Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография. М., 2001.
- Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций. Свердловск, 1972.
- Алексеев С.С. Общая теория права. Т.2. М., 1982.
- Алексеева Д.Г., Пыхтин C.B., Сапожников Н. В., Фальковская Я. М. Валютное право: учеб. пособие. М., 2007.
- Басков В.И. Курс прокурорского надзора. М., 1998.
- Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном управлении. М., 1966.
- Берензон А.Д., Мелкумов В. Г. Работа прокурора по общему надзору. М., 1974.
- Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. М., 2006.
- Бут Н.Д., Викторов И. С., Паламарчук А. В. Организация и проведение надзорных проверок по исполнению законодательства о банках и банковской деятельности: Методическое пособие. М., 1999.
- Быков JI.A. Методологические, организационные и правовые основы использование ЭВМ в органах прокуратуры. М. 1982.
- Викторов И.С. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о внешнеэкономической деятельности: Методическое пособие. -М., 1998.
- Викторов И.С. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и применению правовых средств реагирования на выявленные правонарушения: Методические рекомендации. М., 2004.
- Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 2003.
- Винокуров А.Ю. Методологические основы оценки эффективности деятельности органов прокуратуры. М., 2008.
- Григорьев В.Н., Победкин A.B., Яшин В. Н., Калинин В. Н. Прокурорский надзор: учебник. М., 2009.
- Даев В.Г., Маршунов М. Н. Основы теории прокурорского надзора. -Л., 1990.
- Диканова Т.А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег: Методическое пособие. М., 2000.
- Дорофеев Б.Ю., Земцов H.H., Пушин В. А. Валютное право России: Учебник. М., 2005.
- Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. М., 2005.
- Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность. М., 2007.
- Козлов А.Ф. Компетенция прокуратуры и организация ее работы. Свердловск, 1983.
- Козырин А.Н. Финансовое право. Москва-Курск. 2008.
- Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. Ф. Азарова и Г. В. Баландиной. М., 2004.
- Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. JI.H. Красавиной. М., 2002.
- Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Душанбе. 1970.
- Наговицын А.Г. Валютная политика. М., 2000.
- Николаева JI.A. Общий надзор прокуратуры в советском государственном управлении. Л., 1979.
- Настольная книга прокурора / Под ред. С. И. Герасимова. М., 2002.
- Основные направления повышения эффективности использования технических возможностей единой информационно телекоммуникационной системы органов внутренних дел / Под ред. С. И. Гирько, Е. В. Мартынова, A.A. Позднякова. — М., 2009.
- Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Под. ред. В. В. Круглова. М., 2000.
- Организация работы городской' (районной) прокуратуры: методическое пособие / Под ред. С. И. Герасимова. М., 2001.
- Паламарчук A.B. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности. М., 2008.
- Проблемы эффективности прокурорского надзора: Сб. науч. трудов / Под ред. К. Ф. Скворцова. М., 1977.
- Прокурорский надзор за исполнением законодательства органами, осуществляющими контроль в сфере внешнеэкономической деятельности: Методическое пособие. М., 1999.
- Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / Под ред. A.A. Чувилева. М., 2001.
- Прокурорский надзор за исполнением законодательства о лицензионной деятельности в сфере экономики / Под ред. И. С. Викторова, A.B. Паламарчука. М., 2001.
- Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2008.
- Прокурорский надзор / Под ред. А. Я. Сухарева. М., 2009.
- Прокурорский надзор за исполнением таможенными органами законодательства о валютном контроле: Методическое пособие / Под ред. В. Н. Лопатина. М., 2003.
- Прокурорский надзор за исполнением законодательства о возмещении налога на добавленную стоимость и предупреждение лжеэкспорта: Методическое пособие / Под ред. В. Н. Лопатина. М., 2004.
- Райзенберг Б.А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М., 2007.
- Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль. -СПб., 2003.
- Рябцев В. П. Прокурорский надзор: Курс лекций. М., 2006.
- Соколова И. А. Организация и осуществление прокурорских проверок исполнения законодательства о банках и банковской деятельности.- М., 2002.
- Струкова A.A. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Уголовно-правовая характеристика. СПб., 2002.
- Тарасов A.M. Государственный контроль в России. М., 2008.
- Тосунян Г. А., Емелин A.B. Валютное право Российской Федерации.- М., 2004.
- Финансовое право: учебник / Под ред. 0-Н. Горбуновой. М., 1996.
- Финансовое право. Курс лекций / Под ред. C.B. Игнатьевой: СПб., 2000.
- Финансовое право: учебник / Под. ред. Н. И. Химичевой. 2-е изд. -М., 2002.
- Финансовое право / Под ред. Е. Ю. Грачевой, Г. П. Толстопятенко. -М., 2009.
- Шмырева А.И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредитные отношения. СПб., 2002.
- Червонюк В.И. Теория государства и права. М., 2007.
- Храпанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2008.
- Экономическая безопасность Российской Федерации / Под ред. C.B. Степашина. М., 2001.
- Эрделевский A.M. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле»: комментарий. М., 2000.
- Юридический энциклопедический словарь. М., 2008.
- Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М., 2001.1. Статьи
- Астанина О.Н. Меры валютного регулирования в условиях перехода к либерализации внешнеэкономических отношений // Право и экономика. 2005. № 2.
- Ашурбеков Т.А. Организация информационно-аналитической и методической работы в органах прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 1 (9).
- Батанов Е.Г. Чрезвычайные меры валютного регулирования: правовая процедура и принципы применения // Финансовое право. 2006. № 5.
- Боровков С. Черное не станет белым // Финансовый контроль. 2009. № 8 (93).
- Глазьев С. Стратегия антикризисной политики // Российский экономический журнал. 2009. № 6.
- Делягин М., Болдырев Ю., Дмитриева О., Гринберг Р. По поводу правительственной антикризисной программы // Российский экономический журнал. 2009. № 3−4.
- Диканова Т.А. Проблемы обеспечения законности в таможенной сфере // Финансы. Экономика. Безопасность. 2005. № 9 (14).
- Дмитриева О., Ушаков Д. Еще раз об измененном бюджете 2009 и правительственной антикризисной программе // Российский экономический журнал. 2009. № 5.
- Евграфов П.Б. Некоторые теоретические вопросы структуры, содержания и формы права. В сб. науч. трудов «Проблемы правоведения». Киев. 1976.
- Емелин A.B. Новеллы и нерешенные проблемы. Комментарий Закона о валютном регулировании // ЭЖ-Юрист. 2004. № 5.
- Емелин A.B. Основы правового регулирования валютных отношений // Закон. 2005. № 4.
- Ерпылева Н.Ю. Механизм валютного регулирования в России: новеллы правовой регламентации // Законодательство и экономика. 2006. № 4. ¦
- Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование валютных операций банков в Российской Федерации // Банковское право. 2006. № 4:
- Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование, в России: правовые аспекты современной регламентации //Закон. 2008. № 8.
- Захаров A.B. Валютно-финансовая интеграция в СНГ: проблемы и перспективы // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 2002. № 3.
- Зверев A.A. Можно ли поставить заслон бегству капиталов // Валютное регулирование и валютный контроль. 2009. № 4.
- Игнатьева C.B., Игбаева Г. Р. Правовая природа валютных правоотношений // Банковское право. 2004. № 4.
- Ищенко Е.П. Интервью об особенностях Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» // Законодательство. 2004. № 4.
- Казарина А.Х. Общий надзор: возможности и пределы. Материалы 2-го международного семинара под эгидой Совета Европы. М., 2004.
- Казарина А.Х. Законность как предмет деятельности российской прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2008. № 6 (8).
- Канцеров Р.Э. Финансово-правовое регулирование валютных отношений: понятие и сущность // Финансовое право. 2008. № 10.
- Карлин А.Б. Законность во внешнеэкономической деятельности: проблемы прокурорского надзора: В сб. науч. трудов «Некоторые проблемы укрепления законности в народном хозяйстве». М., 1993.
- Кашкин A.B. Роль государства в возникновении и развитии кризиса в России в сравнении с зарубежным опытом // Валютное регулирование и валютный контроль. 2009. № 4.
- Козырин А.Н. Контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте // Бухгалтерский учет. 2000. № 13.
- Кочарян В. Индивидуальные правовые акты в механизме административно-правового регулирования валютных отношений // Финансовое право. 2007. № 1.
- Красавина Т. Прачечная для капитала // Таможня. 2010. № 5(244).
- Крыгина A.C., Хаменушко И. В. Валютные правонарушения: малозначительность или отсутствие состава? // Законодательство. 2010. № 1.
- Кузин А. Финансовый контроль // Валютное регулирование и валютный контроль. 2008. № 8.
- Куликов В. О болевых точках социально-экономического развития России // Российский экономический журнал. 2009. № 1−2.
- Ларьков А.Н. Противодействие экономической преступности в условиях мирового финансового кризиса // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 1 (9).
- Лисицин А.Ю. Понятия «акты органов валютного регулирования» и «акты органов валютного контроля» по законодательству Российской Федерации // Финансовое право. 2006. № 2.
- Логинов П.Б. Требования валютного контроля при совершении операций с нерезидентами // Налоговый вестник. 2010. № 2.
- Мазурова И. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства: пределы разумного // Хозяйство и право. 2010. № 4.
- Матвиенко Г. В. К вопросу о взаимодействии таможенных органов и иных агентов валютного контроля и толковании норм валютного законодательства // Финансовое право. 2007. № 8.
- Мицкевич A.B. Система права и система законодательства: развитие научных представлений и законотворчества. В сб. науч. трудов. Проблемы современного гражданского права. — М.: Городец, 2000.
- Мыцыков А.Я. Смысл реформ повышение эффективности надзора // Законность. 2007. № 1.
- Наговицын А.Г. Возможности’участия России в мировой валютной системе // Валютное регулирование и валютный контроль. 2007. № 3.
- Неверова Н.В. Современное состояние и перспективы развития финансово-правовой науки в области валютных правоотношений // Финансовое право. 2009. № 2.
- Немова О.Ю. Вопросы, связанные с привлечением резидента к административной ответственности на основании ст. 15.25 КоАП РФ // Вестник Арбитражного суда г. Москвы. 2007. № 2.
- Нечипоренко Е., Сараев Д. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства // Финансовая газета. 2006. № 25−26.
- Овчарова Е. Травкина Н., Осипова О. Неполучение валютной выручки в срок: конституционно-правовые проблемы // Законодательство. 2009. № 3.
- Паламарчук A.B. Задачи органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере экономики // Сб. науч. тр. Институт повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ. М., 2000.
- Паламарчук A.B. Некоторые аспекты прокурорского надзора в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса // Законность. 2009. № 8.
- Плотникова Н.В. О валютных ограничениях и «лечении» платежного баланса // Иностранный капитал в России. 2009. № 3.
- Рублев С. Когда бегут капиталы // Финансовый контроль. 2008. № 7.
- Рябцев В.П. Понятие, виды и структура методики прокурорского надзора // Сб. науч. трудов НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 1994.
- Саттарова H.A. Принуждение в механизме валютно-правового регулирования // Банковское право. 2006. № 2.
- Саттарова H.A. Меры процессуально-правового принуждения в сфере валютных отношений // Финансовое право. 2009. № 1.
- Свириденко О.М. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле: проблемы правоприменительной практики // Вестник Арбитражного суда г. Москвы. 2007. № 2.
- Селивановский A.C. Валютные операции по экспорту и импорту работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности // Бухгалтерский учет. 2001. № 12.
- Селивановский A.C. Новое валютное законодательство: суть понятий // Закон. 2005. № 4.
- Сливкин И.В. Валютные ограничения на использование иностранной валюты в качестве средства платежа по законодательству российской Федерации // Закон. 2008. № 8.
- Смирнов Е.Е. Закон о валютном регулировании: каким его хотят видеть банкиры // Валютное регулирование и валютный контроль. 2007. № 11.
- Соколова Э.Д. Финансовое законодательство: понятие и система // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 2.
- Тосунян Г. А. Денег в стране много, но они не у банков /// Вестник Ассоциации российских банков. 2008. № 4.
- Трунина Е. Таможенный и налоговый контроль в современных условиях: сравнительный анализ // Хозяйство и право. 2009. № 6.
- Химичева Н.И. Исследование правовых актов Центрального банка РФ в аспектах финансового права // Финансовое право. 2008. № 9.
- Федченко О.С. Вопросы взаимодействия внешнеэкономической и валютной политики государства // Финансовое право. 2008. № 6.
- Шапкин М.А. Конституционные проблемы управления в органах прокуратуры // Сб. науч. трудов НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 1994.
- Шинд В.И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры// Сб. науч. трудов НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 1994.1. Диссертации
- Артемов Н.М. Валютное регулирование в Российской Федерации: Дисс. докт. юрид. наук. М., 2002.
- Анохов В.И. Валютное регулирование и его роль в противодействии утечке капитала из Украины на современном этапе: Дисс. канд. эконом, наук. М., 2005.
- Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры: Дисс. докт. юрид. наук. М., 1977.
- Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации: Дисс. докт. юрид. наук. М., 2001.
- Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Дисс. докт. юрид. наук. М., 2000.
- Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права: Дис. докт. юрид. наук. Екатеринбург. 2008.
- Звягинцев Д.А. Совершенствование прокурорского надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002.
- Казарина А.Х. Проблемы выявления хищений при осуществлении общего надзора прокуратуры: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1982.
- Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности: Дисс. докт. юрид. наук. М., 2009.
- Кречетов Д.В. Проблемы прокурорского надзора за исполнением финансового законодательства Российской Федерации: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2002.
- Лозовик В.Д. Регулирование валютного рынка: опыт стран ЕС и возможности его использования в России: Дисс.канд. эконом, наук. М., 2005.
- Мельник А.Н. Осуществление таможенными органами валютного контроля как мера противодействия утечке капитала за рубеж. Правовые аспекты: Дис. канд. юрид. наук. М., 2004.
- Насонов Ю.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов о формировании доходной части бюджета: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Простова В.М. Экономическая безопасность России и проблемы прокурорского надзора: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах прокуратуры Российской Федерации. Дисс. докт. юрид. наук. М., 1997.
- Соколова И.А. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной собственности в условиях приватизации государственного и муниципального имущества: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2000.
- Софьянников И.М. Валютное регулирование в Китайской Народной Республике: Дисс. канд. экон. наук. М., 2003.
- Хатов Э.Б. Теоретические и практические проблемы совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов органами государственного контроля в сфере экономики: Дисс. канд. юрид. наук. -М., 2003.
- Ястребов В.В. Прокурорский надзор за законностью привлечения к административной ответственности за совершение налоговых правонарушений: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2004.1. Авторефераты диссертаций
- Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности. Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2009.
- Васильева О.Н. Уголовно-правовые средства защиты оборота валютных ценностей: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: М, 2007.
- Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 2001.
- Новокшонов И.Б. Административно-правовой статус таможенных органов Российской Федерации: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1999.
- Сивков A.B. Трудовая эмиграция из России в страны Южной Европы: современные тенденции и подходы к регулированию: Автореф. дисс. канд. эконом, наук. М., 2008.
- Юнусова Т.Т. Валютный контроль в коммерческом банке и принципы его построения: Автореф. дисс. канд. экон. наук. Екатеринбург. 2008.
- Ярославцева C.B. Совершенствование системы валютного контроля в регионе: институциональные и методические подходы: Автореф. дисс. канд. экон. наук. Владивосток. 2006.1. АНКЕТАдля изучения дела об административном правонарушении
- Наименование органа, возбудившего административное производство.
- Должность лица, проводившего производство по делу.
- Дата совершения административного правонарушения.
- Дата возбуждения дела об административном правонарушении.
- Норма КоАП РФ, по которой возбуждено административное производство.
- Документ, послуживший основанием к возбуждению дела об административном правонарушении.
- Фабула дела с указанием лица, совершившего правонарушение.
- Отказывалось ли ранее в возбуждении дела об административном правонарушении, если да, то по каким основаниям?
- Производилось ли административное расследование?
- Орган, проводивший административное расследование.
- Соблюдены ли сроки вынесения определения, постановления при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении.
- Какие доказательства истребованы по делу?
- Выяснены ли при рассмотрении дела: а) событие правонарушенияб) винав) смягчающие и отягчающие обстоятельстваг) подлежит ли лицо ответственностид) характер и размер ущерба
- Какое принято решение по результатам рассмотрения дела?
- Если было назначено наказание, указать какое.
- Прекращалось ли производство по делу, если да, то по каким основаниям?
- Срок административного расследования.
- Выявлялись ли в ходе производства по делу об административном правонарушении признаки преступления, есть ли в материалах административного производства какие-либо сведения о возбуждении уголовного дела?
- Выносилось ли представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения?
- Обжаловалось ли постановление, определение по делу об административном правонарушении?
- В рамках диссертационного исследования было изучено 103 дела об административном правонарушении с признаками ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования).
- Органом валютного контроля, уполномоченным проводить административное расследование по указанным делам и применять соответствующую ответственность, является Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор).
- Административное расследование проводилось в 100% случаев, по всем возбужденным делам.
- По изученным административным делам в 100% случаев были наложены административные штрафы, при этом 30% постановлений о назначении административного наказания были обжалованы в судебном порядке.
- Признаки преступлений в материалах дела об административном правонарушении усмотрены не были.
- Из 103 изученных дел меры прокурорского реагирования применялись только по 1 делу, которое и было возбуждено постановлением прокурора. В остальных делах не имелось каких-либо документов, свидетельствующих об осуществлении прокурорского надзора.