Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Существующие на сегодняшний день международные актызаключённые двусторонние и многосторонние соглашения о правовой помощи при расследований преступлений связанных, с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, регулируют важные вопросы, касающиеся обмена информацией между государствами, конфискации имущества и др. Однако, система международного… Читать ещё >

Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

Глава 1. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём: исторический и международно-правовой аспект
- 1. Развитие российского законодательства о борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём: понятие, тенденции, перспективы
- 2. Закрепление норм о борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в законодательстве зарубежных стран (компаративный анализ)
- 3. Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём на международном уровне
Глава 2. Уголовное законодательство России об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём. Проблемы законотворчества и правоприменения.
§ 1. Основания криминализации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.
Статистика и криминологический аспект).
§ 2. Проблемы применения уголовно — правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.
§ 3. Предложения по совершенствованию законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём.

Актуальность темы

исследования. Проблемы отечественной экономики и политики, спад производства и продолжающаяся инфляция крайне негативно сказываются на криминогенной обстановке в российском обществе. Рост масштабов теневой экономики и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, подрывает силы легитимного финансового сообщества. Огромные суммы отмываемых денег оказывают мощное коррумпирующее воздействие: подкупаются государственные служащие и политики. «Отмывание денег развращает экономическую и политическую систему до такой степени, что страна приносится в жертву интересам обогащения преступников».

Одной из важных проблем, в том числе законотворчества и правоприменения, как на международном, так и на национальном уровне, является организация борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Идет процесс накопления отечественного опыта решения данной проблемы, Россия создает механизмы правового регулирования мер по противодействию одному из наиболее опасных видов преступления. Однако, по сути, общепризнанно, и подтверждено нами в процессе настоящего исследования, что меры, и, прежде всего, уголовно-правового характера, принимаемые в рамках указанного противодействия, недостаточно эффективны.

Статистика показывает, что за период действия уголовно-правовой нормы за легализацию (отмывание) преступных доходов, степень её выявления остаётся на низком уровне. Так, по ст. 174 Уголовного кодекса РФ за 2002 год было зарегистрировано 1129 преступлений, выявлено лиц совершивших данное преступление — 89, из них осуждено только 25- по ст.

1 См.: Чайкин Д. А. Отмывание денег: перспективы исследования. Сб. переводов ВНИИ МВД № 579. — М., 1998. С. 75.

174.1. зарегистрировано 89 преступлений, выявлено лиц-2, из них осуждено -1. За 2003 год по ст. 174 зарегистрировано 488 преступлений, выявлено лиц-32, из них осуждено толькоII1. Таким образом, несмотря на изменения законодательства в области легализации преступных доходов, доля осужденных лиц среди выявленных с каждым годом уменьшается, что свидетельствует о недостатках и пробелах ныне действующего законодательства.

В 2003 году половина направленных в суд уголовных дел, связанных с легализацией доходов, приобретённых преступным путём, были прекращены в связи с отсутствием состава или события преступления. При этом не выявлено ни одного преступления, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от торговли оружием, наркотиков и проституции2.

Трудности выявления и квалификации фактов легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, объясняются относительной новизной данного вида экономического преступления для нашей страны, и, следовательно, отсутствием необходимого опыта у сотрудников правоохранительных органов при их расследовании, а также сложностью объективных и субъективных характеристик как самого преступного деяния, так и его законодательной конструкции3.

В 1996 г. впервые в действующий Уголовный кодекс РФ была включена ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём», которая в последующем претерпела существенные изменения. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. в Уголовный кодекс РФ внесены последние на сегодня изменения и дополнения. Одной из существенных новелл указанного Закона явилось то, что законодателем был исключен в качестве криминообразующего признака.

1 Данные приведены из отчётности формы 1 Г ГИЦ МВД РФ за 2002;2003 гг. и из сводных отчётов по Российской Федерации за 2002;2003 гг. по форме ЮА Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

2 См.: Шаров А. Большая стирка (Ежегодно в России «отмывается» около 11 миллиардов долларов).// Российская газета. — 2004. 14 февраля. № 29. С. 2.

3 См.: Журавлёв М. П., Журавлёва Е. М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика// «Журнал российского права», № 3. 2004. крупный размер в сумме, превышающей 2000 МРОТ. Данный признак стал квалифицирующим. Хотя ранее отмечалось, что такое ограничение заметно снижало возможность привлечения к ответственности лиц, легализующих ценности, приобретённые преступным путём, в настоящее время положение дел с привлечением к уголовной ответственности не изменилось, а скорее ухудшилось.

Таким образом, изменения уголовного закона, а также необходимость анализа формирующейся следственной и судебной практики применения названных уголовно-правовых норм предопределяют особую актуальность темы, которой посвящено диссертационное исследование.

Степень научной разработанности проблемы: в последние годы опубликовано немало работ, посвященных вопросам уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Наиболее полно и подробно данная проблема освещена в трудах В. М. Алиева, A.JI. Баньковского, Б. С. Болотского, А. Вершинина, А. Ю. Викулина, А. Г. Волеводз, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана., А. С. Горелика, А. Э. Жалинского, А. Э. Иванова, И. Камынина, И. А. Клепицкого, Н. Ф. Кузнецовой, В. Д. Ларичева, Н. А. Лопашенко, В. Е. Мельниковой, В. И. Михайлова, Г. А. Тосуняна, В. Трапезникова, Е. З. Трошкина, Т. Д. Устиновой, В. Цепелева, А. А. Шебунова, И. В. Шишко, А. Ю. Шумилова, П. С. Яни.

Данной проблеме были посвящены диссертационные исследования В. М. Алиева (докторская), Ю. В. Короткова, В. В. Лаврова, В. А. Никулиной, В. Н. Кужикова, И. Л. Третьякова, Д. В. Рыбакова, А. В. Соловьёва, С. М. Гусейновой, О. Ю. Якимова (кандидатские). Однако практически все эти работы были написаны до существенного реформирования норм об ответственности за легализацию преступных доходов.

Цели и задачи диссертационного исследования: целями диссертационного исследования являются: выяснение социальной и уголовно — правовой сущности общественно опасных деяний, предусмотренных ст. ст.

174 и 174.1. Уголовного кодекса РФанализ состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступных путёмоценка достаточности действующих нормативно-правовых норм для противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём. Предполагается решить следующие задачи', изучить международный опыт по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путёмпровести сравнительное исследование законодательства зарубежных стран и Россиидать полную характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путёмизучить динамику и тенденции распространённости и выявления легализации денежных средств или иного имуществавыявить причины и условия, способствующие развитию данного преступления, и причины их латентностипровести анализ системы наказаний за легализацию доходов, приобретённых преступным путёмсформулировать предложения по совершенствованию законов и рекомендации по их надлежащему применению.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения в области противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, назначения наказания, соответствующей степени общественной опасности данного преступления, а также социальноэкономические факторы, способствующие её развитию.

Предметом исследования являются законодательство зарубежных стран по разрешению данной проблемы, российское законодательство в области легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в историческом аспекте его возникновения и развития, уголовно-правовые и иные нормы, отражающие современное состояние российского законодательства, научное исследование правоприменительной практики, динамика выявления данного преступления в России и обоснованные предложения и рекомендации по улучшению борьбы с этим опасным преступлением.

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. Методологическая база диссертационного исследования представлена общенаучным методом диалектического материализма. Наряду с ним применялись частно — научные методы, в том числе социологический, историко-правовой, статистический, анализа и синтеза и сравнительного правоведения.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных учёных (В.М. Алиева, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана., А. С. Горелика, А. Э. Жалинского, А. Э. Иванова, Н. И. Лопашенко, В. И. Михайлова, П. С. Яни и др.), а также зарубежных учёных (П. Бернаскони, Д. Чайкина, Ж. Мобиус, XX. Кернер, Э. Дах и др.), специализирующихся на изучении проблем экономической преступности, в том числе и легализации (отмывании) денежных средств, или иного имущества, приобретённых преступным путём.

Эмпирическую базу исследования составляют общероссийские статистические данные о состоянии выявления данного преступления за последние пять лет, опубликованная судебная практика, материалы уголовных дел (диссертантом было изучено 45 уголовных дел соответствующей категории), а также результаты анкетирования 100 судей и 50 сотрудников прокуратуры по выявлению проблем противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, на правоприменительном уровне.

Научная новизна исследования. Настоящая работа является одним из первых после внесения изменений в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. исследований проблем применения норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, так как прежние исследования по данной теме проводились с учетом старой редакции статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, а также старой редакции Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Также ранее не проводились исследования после принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём».

Автором на основе анализа уголовного законодательства и практики его применения предложены оригинальные решения проблем совершенствования уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.

Положения выносимые на защиту:

1. Сравнительно-правовое исследование норм уголовного законодательства зарубежных государств об ответственности за легализацию преступных доходов, а также изучение международных документов, регламентирующих вопросы противодействия указанным преступлениям, дает основание для имеющего принципиальное значение вывода о том, что последняя, действующая редакция соответствующего уголовно-правового запрета, содержащегося в Уголовном кодексе Российской Федерации, в целом, соответствует требованиям, предъявляемым международными соглашениями и FATF к уголовно-правовым средствам борьбы с отмыванием денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем.

2. Анализ судебной и следственной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, показывает, что правоприменительные органы испытывают значительные трудности при уголовно-правовой квалификации названных преступных деяний, что является причиной практически полной невостребованности указанных норм уголовного закона. Данные трудности во многом связаны с юридико-техническими недочетами, допущенными законодателем при конструировании соответствующих уголовно-правовых запретов, а потому одним из основных направлений усиления борьбы с легализацией преступных доходов мерами уголовно-правового характера является устранение указанных недочетов.

3. Использование денежных средств и иного имущества в предпринимательской или иной экономической деятельности возможно только посредством финансовых операций и сделок, однако в диспозиции ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ «финансовые операции» и «сделки», с одной стороны, и «использование преступно приобретенных средств в предпринимательской или иной экономической деятельности», с другой, упомянуты в качестве самостоятельных форм легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Этот недочет подлежит устранению путем исключения второй из приведенных форм легализации из диспозиции ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ.

4. В целях гармонизации уголовного и иного законодательства, направленного на противодействие легализации преступных доходов, крупный размер преступления, установленный в примечании к ст. 174 Уголовного кодекса РФ и составляющий сумму, превышающую один миллион рублей, должен быть снижен до 600 тыс. рублей с учётом того, что согласно Федеральному закону от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» подлежат обязательному контролю операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тыс. рублей.

5. С учетом значительных масштабов, которых достигает легализация преступных доходов, а также необходимости большей дифференциации уголовной ответственности за соответствующую преступную деятельность, особо квалифицирующим признаком преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, следует признать особо крупный размер преступления, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей.

6. Соответствует международным обязательствам России, в том числе в части принятия мер по противодействию использованию преступно приобретенного имущества для финансирования актов терроризма, предусмотренность в отечественном уголовном законодательстве конфискации имущества в качестве уголовно-правовой санкции. С учетом этого исключение соответствующего вида наказания следует признать необоснованным. Перечень видов наказания должен быть дополнен данным видом наказания, а конфискация должна быть предусмотрена в числе иных санкций и за легализацию преступных доходов.

7. Адекватным характеру общественной опасности легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, с использованием своего служебного положения, представляется установление в качестве дополнительного наказания лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

8. Уголовное законодательство ряда государств содержит норму об освобождении от уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в связи с деятельным раскаянием. С учетом анализа законодательного опыта этих государств аналогичное положение следует закрепить в примечании к ст. 174 Уголовного кодекса РФ.

9. С учётом изложенного, предлагается изложить статью 174 и статью 174.1 Уголовного кодекса РФ в следующей редакции:

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём.

1. Совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём, наказывается лишением свободы до двух лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершённое в крупном размере, наказывается лишением свободы от двух до четырёх лет с конфискацией имущества.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершённое в особо крупном размере, наказывается лишением свободы от четырёх до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

4. Деяние, предусмотренное частью первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённое: а) группой лиц по предварительному сговоруб) лицом с использованием своего служебного положения, -наказывается лишением свободы от четырёх до десяти лет лишения свободы либо с конфискацией имущества, либо с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

5. Деяние, предусмотренное частью первой, второй, третьей или четвёртой настоящей статьи, совершённые организованной группой, наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Сделками или финансовыми операциями с денежными средствами или иным имуществом, совершёнными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются сделки или финансовые операции на сумму более шестьсот тысяч рублей.

2. Особо крупным размером в части третьей настоящей статьи и статьи 174.1 настоящего Кодекса признаются сделки или финансовые операции на сумму более одного миллиона пятисот тысяч рублей.

3. Лицо, впервые совершившее данное преступление и преступление, предусмотренное статьёй 174.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, добровольно вернуло легализованные денежные средства или иное имущество, приобретённое преступным путём, и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения преступления.

1. Совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными лицом в результате совершения преступления, наказывается лишением свободы до двух лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершённое в крупном размере, -наказывается лишением свободы от двух до четырёх лет с конфискацией имущества.

4. Деяние, предусмотренное частью первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённое: а) группой лиц по предварительному сговоруб) лицом с использованием своего служебного положения, -наказывается лишением свободы от четырёх до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

5. Деяние, предусмотренное частью первой, второй, третьей или четвёртой настоящей статьи, совершённые организованной группой,.

Наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что рассматриваются основные направления для разрешения вопросов, возникающих при квалификации данного деяния, выводы, сформулированные в диссертации, вносят определённый вклад в развитие науки уголовного права и криминологии, а также имеют значение при дальнейшей теоретической разработки данной проблемы.

Практическая значимость исследования призвана решить уголовно — правовую задачуквалифицированное применение действующего уголовно — правового законодательства в целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, что позволит в дальнейшем выработать методики использования на практике современных достижений отечественной и зарубежной науки, а также могут быть использованы в законотворческой, преподавательской деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, практические выводы, рекомендации и предложения диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного права Российской академии правосудия, нашли отражение в научных публикациях и докладывались на научно-практических конференциях, в частности: на итоговой научно-студенческой конференции «Право и суд в современном мире» (Москва, Российская академия правосудия, 12 апреля 2002 года) — на международной межвузовской студенческой конференции «Актуальные проблемы современного российского права и перспективы его интеграции в систему мирового права» (Москва, Московская государственная юридическая академия, 11−12 апреля 2003 года) — на ежегодной итоговой научно-студенческой конференции «Право и суд в современном мире» (Москва, Российская академия правосудия, 12−13 апреля 2004 года).

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, библиографии и приложений.

Заключение

Изучение истории правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества в России и за рубежом позволяет прийти к пониманию масштабности данной проблемы и поэтому требует разностороннего подхода и особого внимания как на международном, так и на национальном уровнях.

Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, в рамках ООН началась в связи с деятельностью, направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. К сожалению, проведённый анализ международных документов, в том числе Конвенции от 20 декабря 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и Страсбургской Конвенции от 8 июня 1990 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, показывает, что контроль за легализацией (отмыванием) преступно приобретённых материальных ценностей, установленный этими актами, оказался неадекватным реальной проблеме.

Подводя итоги проведённому системному исследованию проблем противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и руководствуясь результатами, полученными в ходе диссертационного исследования, мы предлагаем изложить наиболее значимые выводы по основным направлениям противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, а также пути совершенствования уголовно-правовых норм в сфере борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ.

1. Возникновение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём обусловлено происходящими в обществе процессами, и по мере изменения экономической и социально-политической сфер общественной жизни, она развивается. Всякое социальное явление обусловлено определённым этапом развития общества, и такое правонарушение, как легализация (отмывание) доходов полученных преступным путём, не исключение. Исторически сложилось так, что легализация, в основном, рассматривалась как сокрытие имущества приобретённого в результате совершения преступления. Только в XX веке, в связи с интенсивным прогрессом общества и развитием криминального бизнеса, появилась необходимость в криминализации такого преступления, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.

2. Законодательная, политическая и экономическая ситуация внутри России способствовала криминальным структурам созданию благоприятных условий для осуществления преступной деятельности и получения прибыли внутри национальных границ при относительно высоком уровне собственной безопасности. Недостаточно чёткое правовое регулирование кредитно-денежной системы государства и неустойчивая экономическая политика позволила преступникам легализовать свои преступно приобретённые доходы через отечественные и западные банки и оффшорные зоны.

3. Одной из основных причин всплеска экономической преступности, в том числе и легализации денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём, является несоответствие получаемой прибыли и возможного наказания. Нужен комплексный подход, включающий в том числе меры по наведению порядка в финансовой и бюджетной сферах, и особенно в отношении всех форм собственности.

4. Динамика выявленных преступлений в области легализации (отмывания) преступных доходов показывает, что уровень выявления этих преступлений остаётся на низком уровне. Основными причинами этого являются несовершенство законодательной базы, недостаточная квалификация сотрудников правоохранительных органов, в производстве которых находятся указанной категории, отсутствие чётких методов расследования данного преступления.

5. В большинстве случаев легализация преступных денег и иного имущества совершаются лицами в возрасте от 30 до 40 лет, имеющих высшее образование, и это согласно статистическим данным в основном либо служащие, либо лица, не имеющие постоянного источника дохода.

6. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретённых преступным путём, и финансированию терроризма» впервые дал чёткое определение понятию «легализация (отмывание)доходов, полученных преступным путём», и тем самым прекратил споры о правомерности использования понятий «доходы, полученные преступным путём» и «доходы, полученные незаконным путём», а также законодательно установил сумму операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащую обязательному контролю в размере 600 ООО рублей. Впервые законодателем была указана взаимосвязь таких опасных преступлений, как отмывание преступных доходов и терроризм, и этим фактически признан тот факт, что терроризм финансируется денежными средствами, приобретёнными преступным путём.

Введённые Федеральным Законом РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретённых преступным путём, и финансированию терроризма» новации являются большим шагом в борьбе с отмыванием преступных доходов, хотя и имеет недостатки.

7. Существующие на сегодняшний день международные актызаключённые двусторонние и многосторонние соглашения о правовой помощи при расследований преступлений связанных, с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, регулируют важные вопросы, касающиеся обмена информацией между государствами, конфискации имущества и др. Однако, система международного сотрудничества и взаимодействия нуждается в постоянном совершенствовании, устранении излишней громоздкости, многозвенности и бюрократизма. Нужны механизмы международного сотрудничества, позволяющие всем заинтересованным органам беспрепятственно связываться друг с другом и принимать соответствующие меры без соблюдения бюрократических формальностей, которые затрудняют оперативность ответных действий.

8. Диспозиция ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ прямо предусматривает, что квалификация преступлений за легализацию преступных доходов группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и организованной группой возможна только в том случае, если совершается на крупную сумму, т. е. более одного миллиона рублей, что конечно же, несправедливо. При этом, наказание за совершение легализации по основному составу составляет штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, что не является адекватным преступлению.

9. Неверно отделение от «финансовых операций» и «сделок» в ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ в качестве самостоятельного способа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, их использование в предпринимательской или иной экономической деятельности, так как использовать денежные средства и иное имущество в предпринимательской или иной экономической деятельности можно только посредством финансовых операций и сделок.

10. Субъективная сторона легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, характеризуется прямым умыслом. После внесений изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ с 1 февраля 2002 года, в статье 174 указывается цель действий субъекта. Теперь, ответственность за легализацию преступно приобретённых денежных средств или иного имущества возможна только в том случае, если виновный действовал с прямым умыслом. Но вместе с тем, считаем заслуживающей дальнейшей теоретической разработки точки зрения, в соответствии с которой, на практике легализация может быть совершена и с косвенным умыслом.

11. При рассмотрении вопроса о субъекте преступления, предусмотренного ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, необходимо руководствоваться строгим толкованием закона. Согласно ст. ст. 19, 20 Уголовного кодекса РФ, уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ наступает с 16 лет. Специальный субъект может быть только в случае совершения легализации преступных доходов лицом, с использованием своего служебного положения.

12. В ч. ч. 2 ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в крупном размере, предлагается установить количественное выражение «крупного размера» в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», т. е. 600 тысяч рублей.

13. Необходимо дополнить ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ дополнительным особо квалифицирующим признаком, совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в «особо крупном размере», количественное выражение которого должно составлять один миллион пятьсот тысяч рублей.

14. Следует ужесточить санкции за совершение легализации и установить следующим образом: за совершение легализации по ч.1 ст. 174 (чЛ ст. 174.1) — лишением свободы до двух летза совершение легализации в крупном размере и особо крупном размере — от двух до четырёх лет, и от четырёх до восьми лет соответственно (срок наказания определить в зависимости от суммы легализованных преступных доходов) — за совершение легализации группой лиц по предварительному сговору и лицом с использованием своего служебного положения — от четырёх до десяти лет лишения свободыза совершение легализации организованной группойот 10 до пятнадцати лет лишения свободы.

15. Соответствует международным обязательствам России, в том числе в части принятия мер по противодействию использованию преступно приобретенного имущества для финансирования актов терроризма, предусмотренность в качестве уголовно-правовой санкции — конфискации имущества. С учетом этого исключение соответствующего вида наказания следует признать необоснованным.

В связи с этим, предлагается, дополнить ст. 44 Уголовного кодекса РФ «Виды наказаний» таким наказанием, как конфискация имущества.

Установить за совершение преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, в качестве дополнительного наказания — конфискацию имущества.

16. Предлагается установить за совершение легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём с использованием своего служебного положения, в качестве дополнительного наказания — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, принимая во внимание, тот факт, что такая необходимость вытекает из самого характера рассматриваемого преступления.

17. В целях способствования пресечению и раскрытию преступной деятельности, создания стимулов для отказа от продолжения преступления законом допустить возможность освобождения виновных лиц от уголовной ответственности и наказания с деятельным раскаянием. Для этого должны быть выполнены следующие условия. При умышленном совершении легализации имущественных ценностей, приобретённых преступным путём, виновный должен добровольно заявить об этом компетентным органам или надлежащим образом распорядиться о таком заявлении. Одновременно с сообщением о совершении преступления виновный должен обеспечить сохранность или фиксацию тех предметов или средств, в отношении которых или с помощью которых была осуществлена легализация, и (или) прекратить дальнейшее совершение этого преступления, если оно ещё не окончено. Для освобождения от уголовной ответственности вследствие деятельного раскаяния необходимо, чтобы данное преступление к моменту заявления ещё не было бы раскрыто или выявлено полностью или частично, и преступник не знал и при разумной оценке обстоятельств дела не мог предполагать, что деяние уже раскрыто.

18. С учётом всего вышесказанного, предлагается изложить статью 174 и статью 174.1 Уголовного кодекса РФ в следующей редакции:

1. Совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём, — наказывается лишением свободы до двух лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённое: а) группой лиц по предварительному сговоруб) лицом с использованием своего служебного положения, -наказывается лишением свободы от четырёх до десяти лет лишения свободы либо с конфискацией имущества либо с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

5. Деяние, предусмотренное частями первой, второй, третьей или четвёртой настоящей статьи, совершённые организованной группой, наказывается лишением свободы от десяти до 15 лет с конфискацией имущества.

2. Особо крупным размером в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются сделки или финансовые операции на сумму более одного миллиона пятисот тысяч рублей.

3. Лицо, впервые совершившее данное преступление и преступление, предусмотренное статьёй 174.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, добровольно вернуло легализованные денежные средства или иное имущество, приобретённое преступным путём и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

1. Совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными лицом в результате совершения преступления, — наказывается лишением свободы до двух лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершённое в особо крупном размере, наказывается лишением свободы от четырёх до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

3. Деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершённое: а) группой лиц по предварительному сговоруб) лицом с использованием своего служебного положения, -наказывается лишением свободы от четырёх до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

4. Деяние, предусмотренное частями первой, второй, третьей или четвёртой настоящей статьи, совершённые организованной группой,.

Наказывается лишением свободы от десяти до 15 лет с конфискацией имущества.

Показать весь текст

Список литературы

Нормативно — правовые акты:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета, 1993. № 237.
Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20 декабря 1998 года // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII. М., 1994.
Конвенция № 141 Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 1991. № 3. Ст. 203.
Федеральный закон «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности» от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2280.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 № 395 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6, Ст. 492- 1998. № 31, Ст. 3829- 1999. № 28. Ст. 3459- 2001. № 26. Ст.2586- № 33 (ч.1). Ст. 3424.
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 23.06.2003 г. № 76-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 26. Ст. 2565.
Указ Президента РФ № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путём» от 01 ноября 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 45. Ст. 4251.
Указ Президента РФ № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» от 20 мая 2004 г. // Российская газета, № 106. 22.05.2004.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Комитете РФ по финансовому мониторингу» от 02.04.2002 г. № 211// Российская газета. 2002. 10 апреля.
Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 08 января 2003 г. № 9-р)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 29. Ст. 2995.
Модельный Уголовный кодекс. Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых государств от 17 февраля 1996 года// Приложение к Информационному бюллетеню. 1996. № 10.1. Монографии, учебники, научные статьи, публикации:
Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. — М., 1998. -340 с.
Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путём: Уголовно правовое и криминологическое исследование / Институт современного права. — М., 2001. — 236 с.
Алиев В.М. Международное сотрудничество и зарубежный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём: Учебное пособие.- Домодедово: ВИПК МВД России, 2002. 147 с.
Алиев В.М., Болотский Б. С. Разработка российского законодательства о противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. № 6. — С. 44−50.
Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путём.: Дисс. докт. юрид наук. Москва: ВНИИ МВД РФ, 2001.
Аликперов Х.Д., Зейналов М. А. Компромисс в борьбе с преступностью: (Пособие для прокуроров)/ Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. М., 1999. — 84 с.
Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием// Законность. 1999. № 5. С. 17−21.
Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс: Монография (Азерб. НИИ пробл. судебной экспертизы, криминалистики и криминологии).-Баку: ЭЛМ, 1992.- 195 с.
Аналитический доклад МВД РФ «О состоянии и мерах усилению борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации"// Щит и меч. 1996. № 11 — 12. — С. 14.
Ю.Антошина А. Закон о государственной защите свидетелей// Российская юстиция. — 2004. № 1.
Н.Арутюнов А. А., Кадовик Е. И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём// Проблемы и мнения. Апрель. 2002.-С. 12−15.
Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты).// Автореф. дисс. докт. юрид. наук. — М., 1997.
И.Атмажитов В. М., Ревин В. П., Токарев Е. В. Современные проблемы с экономической преступностью. М., 2000.
Ахметшин Х.М., Ахметшин Н. Х., Петухов А. А. Современное уголовное законодательство КНР. М., 2000. -316 с.
Бобровский П.О. Военное право в России при Петре Великом. Часть II, Артикул Воинский. Вып.2. СПб, 1886. — 582 с.
Болотский Б.С., Волеводз А. Г., Воронова Е. В., Калачёв Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001 — 248 с.
Большой англо-русский словарь. В 2-х т., Т.1, 4-е изд./ Под общим рук. И. Р. Гальперина и Э. М. Медниковой. М., 1987. — 918 с.
Бородин С.В. Пути оптимизации выбора санкции при разработке проектов уголовных кодексов республик (юридический аспект).// Сов. государство и право. 1991. № 8.
Буланков А. Беспредел в кредитно банковской сфере// Законность. — 1995. № 7.-С. 32−33.
Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём// Уголовное право. — 1998. № 3. С. 3−10- Уголовное право. — 1999. № 2. — С.30−33.
Викулин А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путём// Банковское право. — 1998. № 1. С. 17−18.
Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования// Государство и право. 1998. № 7. — С. 66 — 72.
Владимирский -Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып.2.-Киев, 1880.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб: Юридический Центр Пресс, 1999. — 312 с.
Волженкин Б.В. Отмывание денег Соврем, стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. — СПб.: С.-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1998. — 39 с.
Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путём денежных средств и имущества (правовые основы и методика)/ Науч. редактор А. Б. Соловьёв. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. — 477 с.
Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность, № 6, 2000.
Гаухман Л.Д. Проблемы борьбы с теневой экономикой и организованной преступностью.// Эж-ЮРИСТ. 1998. — № 29 (июль). — С.12.
Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. — М- 1995.
Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. — М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998.
Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ.// Законность. 2001. № 1.
Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970.
Горелик А.С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. — Красноярск, 1998.
Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём/ Автореф. дисс. канд. юрид. наук.- Ростов —на-Дону, 2003.
Давыдков А., Малков В. Неоднократность преступлений и её уголовно- правовое значение// Российская юстиция. 2000. — № 1. — С. 49.
Действующее международное право. В 3-х томах / Составители Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Т.З.
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково — словообразовательный. -М.- Русс.яз., 2000. Т. 1- А — О. — 1209 с.
Жалинский С.Э. Правовая основа предпринимательской деятельности (предпринимательское право): Курс лекций. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.-324 с.
Журавель В.П. Терроризм и некоторые подходы к борьбе с ним // Организованный терроризм и организованная преступность/ Под ред. А. И. Долговой. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002.- С.51−52.
Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём// Российская юстиция. 2002. № 3.
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 1999. — 176 с.
Игнатов А.Н. Некоторые аспекты реформирования уголовного законодательства// Журнал российского права. 2003. № 9.
Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика: актуальные проблемы борьбы с преступностью. Баку, 1990.
Калинин А. Экономическая преступность и отмывание денег// Финансовый контроль. Июнь, 2004.- С.88−91.
Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: Уголовно правовые проблемы, опыт международного сотрудничества// Уголовное право. — 2000. № 3.-С. 108−111.
Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов// Законность. 2001. № 11. — С. 2−6.
Кашепов В.П. О проблемах гуманизации уголовного законодательства при его обновлении// Журнал российского права. — 2003. № 6.
Квалификация преступлений: Справочник /Авт.-сост.: В. А. Карлиба и др.- Краснодар: Краснодарский юридический институт, 1998. 290 с.
Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М., 1996. — 240 с.
Киселёв И.А. Юридическая характеристика объективной стороны уголовно-наказуемого отмывания материальных ценностей, добытых преступным путём// Следователь.- 2003. № 7. — С. 12−17.
Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве// Государство и право. 2002. № 8. — С.33−46.
Кодекс чести банкира// Банковское право. 1999. № 3. — С.72.
Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве: Учебное пособие. Красноярск, КГУ, 1992.
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР/ Отв. редактор В. И. Радченко. Научные редакторы А. С. Михлин, И. В. Шмаров. — М., 1994. С. 386.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под ред. В. И. Радченко. — М.: Вердикт, 1996.
Комментарий к Уголовному Кодексу РФ/ Отв. ред. Лебедев В.М.- Верховный Суд Российской Федерации. — М.: Юрайт, 2001. 736 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Отв. ред. В. М. Лебедев. 2-е изд., доп. и испр. — М.: Юрайт-Издат, 2002. — 760с.
Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов. Сравнительный анализ законодательства России и Украины// Российская юстиция. 2002. № 4. — С.62−63.
Коробеев А.И., Усс А.В., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы. Красноярск, 1991.
Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. -М., 1998.
Корчагин А.Г., Иванов A.M., Щебаков А. В. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.
Крепышёва С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов.: Дисс. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.
Криминология: Учебник/ Под ред. И. И. Карпеца, В. Е. Эминова. М., 1992.
Криминология: Учебник для вузов/ Под общ. ред. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002.- 848 с.
Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учебное пособие. Ярославль: Ярославский государственный университет, 2001.
Крылова Н.Е., Серебренникова А. В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии).- М.: Зерцало, 1997.
Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём: Дисс. канд. юрид. наук. — М., 2002.
Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Cep.ll. Право. 1997. -№ 6.
Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путём. -М.: «ЮрИнфор», 1999.
Кулюгин А.И. Правители России. — Чебоксары, 1994. — 332 с.
Куршев М. Возможные пути эволюции транснациональной организованной преступности //Уголовное право. — 2002. № 4. С. 128 130.
Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённых незаконным путём.: Дисс. канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000.
Лопашенко Н.А. Вопросы квалификаций преступлений в сфере экономической деятельности. — Саратов: Издательство Саратовского Университета, 1997. 183 с.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Монография. -Саратов: Саратовская государственная академия права, 1997. — 255 с.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: (Комментарий к главе 22 УК РФ) Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 382 с.
Лопашенко Н.А. Концептуальные основы уголовной политики: взгляд на проблему // Научные труды. № 1. Серия: Юрид. науки / Под ред. В. А. Казначеева. Пятигорск: Издательство «Технологический Университет». 2001.
Мазур С.Ф. Совершенствование уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности// «Чёрные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 1. — С. 279 — 286.
Меньшикова Н.А. Деятельное раскаяние в уголовном праве: проблемы теории и практики./ Дисс. канд. юрид. наук., Хабаровск. 2002. 209 с.
Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество.
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 427 с.
Михайлов В.И., Трошкин Е. З., Баньковский A.JI. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы/- Мн.: Тесей, 2001. 400 с.
Наумов А.В. Проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации// Государство и право. 1999, № 10.
Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001 — 160 с.
Основы борьбы с организованной преступностью/ Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996.
Отчёт и рекомендации Международной конференции «Предупреждение и борьба с «отмыванием» денег и использованием доходов от преступной деятельности: глобальный подход». Курмайер, Италия 18−20 июня 1994 года.
Памятники русского права. Законодательные акты Петра I. Вып.8. / Под ред. К. А. Софроненко.- М., 1961.
Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. — Ставрополь, Ставропольсервисшкола, 2001.
Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ/ Сост. П.С. Яни- М.: Кросна — леке, 1997. — XXXII, 811 с.
Преступность и реформы в России / Под ред. А. И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1998.
Прибылов В.И. Организованная преступность и отмывание незаконных доходов: Материалы круглого стола «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путём», проведённого 25−26 июля 1998 г. М., 1999.
Проект Уголовного кодекса Российской Федерации, подготовленный рабочей группой при Минюсте России // Юридический вестник. 1992. № 20-
Проект Уголовного кодекса Российской Федерации, подготовленный Минюстом России и ГПУ Президента Российской Федерации // Юридический вестник. 1994. № 22 23.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, уголовно-правовыми и криминологическими мерами: Монография/ Авт. И. Л. Третьяков. Под ред. В. М. Алиева. — СПб.: Издательство «Образование культура», 2002.-91 с.
Розенгейм М.П. Очерк истории военно-судебных учреждений в России до кончины Петра Великого. СПб, 1878.
Россию отмыли// Аргументы и факты. Октябрь 2002 г. № 42. -С.5.
Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. — М., 1998.
Российское уголовное право. Особенная часть/ Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1997.
Рыбаков Д. Легализация денежных средств или иного имущества в Российском уголовном праве: Дисс. канд. юрид. наук. — М., 2002.
Сборник международных соглашений МВД Российской Федерации. М.: Издательство «Спарк», 1996.
Связи организованной преступности России и стран Восточной Азии// Борьба с преступностью за рубежом. Ежемесячный информационный бюллетень. 2002. № 12. — С. 1 —44.
Седов А. Отчего страна дрожит? Капитал в оффшор бежит!// Комсомольская правда, от 18.11.2003 г., № 213.
Сергеев В.И. О некоторых аспектах проблемы борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности. — М., 2000.
Соловьёв А.В. Субъекты преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ// Следователь. 2002. № 9. — С. 7 — 9.
Соловьёв А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.
Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издание одиннадцатое. СПб, 1901.
Талан М.В. Система преступлений в сфере экономической деятельности // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. З/ Под ред. Л. Л. Крутикова. — Ярославль: Ярославский государственный университет, 2001.
Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики.// Дисс. д.ю.н.- Казань: Казанский ГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 2002.
Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы/ Институт государства и права
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. — М.: «Дело», 2001.-255 с.
Трапезников В. Борьба с «отмыванием» доходов, полученных противоправным путём// Российская юстиция. — 2003. № 4. С. 22−24.
Третьяков И.Л. Уголовно — правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2002.
Третьяков И.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, уголовно-правовыми и криминологическими мерами: Монография/ Под ред. В. М. Алиева. — СПб.: Издательство «Образование-культура», 2002. — 91 с.
Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём// Законодательство и экономика. — 2004. № 4.
Тюнин В.И. Освобождение от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные Особенной частью УК РФ, в связи с деятельным раскаянием// Организованная преступность-угроза культуре и державности России. — СПб, 1998. С. 103−109.
Уголовный кодекс РСФСР. Постатейный комментарий/ Составили: Д. Карницкий, Г. Рогинский, М. Строгович. Издание пятое.-М., 1932.
Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие./ Отв.ред.проф. B.C. Комиссаров. — М.: ООО «ТК Велби», 2002.
Уголовное право России. Общая часть: Учебник/ Отв. ред. Б. В. Здравомыслов. М.: Юристь, 1996. — 512 с.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник/ Отв. ред. Б. В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. — 560 с.
Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М.: Триада, 1996.
Уголовное право. Особенная часть: Учебник под ред. проф. А. И. Рарога. — М.: Инст-т междун. права и экономики. Изд-во «Триада Лтд», 1996.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник/ Под ред. Г. Н. Борзенкова и B.C. Комисарова. М.: Олимп- ООО «Изд-во ACT», 1997.
Уголовное право. Особенная часть: Учебник/ Под ред. В. Н. Петрашева. М.: Издательство «Приор», 1999.
Устинова Т.Д. Новая конструкция ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём// Современное право. -2002. № 12. С. 8 — 11.
Хорошев С. Борьба с «грязным» капиталом// Финансовый контроль. -2003. № 10. С. 42−48.
Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности// Российская юстиция. — 2001. № 11.- С. 55−56.
Шаров А. Большая стирка (Ежегодно в России «отмывается» около 11 миллиардов долларов).// Российская газета. 2004.- 14 февраля. (№ 29 (3406)).
Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право. 1998. № 6. -С.80.
Шумилов А.Ю. Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов: Учебно-практическое пособие. М.: Издатель И. И. Шумилова, 2002. — 40 с. — (Серия «Бизнес, безопасность и право»).
Щербаков В.Ф. Понятие и сущность государственной политики противодействия преступности в сфере экономики// Законодательство и экономика. 2004. № 3.
Чайкин Д. Отмывание денег: перспектива исследований: Сборник переводов ВНИИ МВД № 579. М., 1998. — С.69−110.
Чернышёв А. Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путём// Уголовное право. 2001. № 4. — С. 99−100.
Экономический словарь/ Е. Г. Багудина, А. К. Большаков и др.- Отв.ред. А. И. Архипов. -М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.
Юцкова Е.М. Некоторые вопросы криминогенности и виктимности новых социальных групп общества. — М.: «Криминологическая ассоциация», 1997.
Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов// Уголовное право. 2003. № 1. — С. 100 — 102.
Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретённых преступным путём: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы.// Дисс. канд. юрид. наук. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ. 2004
Якимов О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретённых преступным путём: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. — Саратов, 2004.
Benyon J. Police cooperation in Europe: An investigation. Leicester, 1993.
Gilmor W. International Efforts to Combat Money Laundering, Cambridge 1992.
Federal Criminal code and Rules St. Paul. Minn, 1996.
Freiberg A. Criminal confiscation. Profit and liberty // Australian and New Zealand journal of criminology, 1998.
Thony J.F. Processing financial information money laundering matters: the financial intelligence units// European Journal of crime: Criminal law and criminal Justice. 1966, № 3.1. Материалы судебной практики
Постановление Пленума Верховного Суда от 10 февраля 2000 г № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». // Бюллетень Верховного Суда РФ, — 2000. № 4.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности». // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 7.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Правовая система «ГАРАНТ».
Бюллетень судебной практики Ростовского областного суда за 1-е полугодие 1997 года. Ростов н/Д, 1997.
Уголовное дело № 2−133, рассмотренное Ворошиловским районным судом г. Ростова-на-Дону.

Заполнить форму текущей работой