Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Диссертация
Эмпирическая база диссертации обеспечивает достоверность и обоснованность выводов и других результатов исследования. Несмотря на сравнительно небольшое количество уголовных дел, расследованных правоохранительными органами и рассмотренными судами по ст. 174 УК РФ (в редакции 1996 г.), автор изучил более 140 наиболее актуальных и значительных дел этой категории, а также несколько аналогичных дел… Читать ещё >
Список литературы
- НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- Буэнос-Айресская декларация о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней. Док. ООН. E/CN.15/1996/2/Add.l.
- Бюллетень Верховного Суда СССР. 1974. № 4.
- Бюллетень Верховного Суда РФ, 1998, № 1.
- Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.
- Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. № 5.
- Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. № 11.
- Ведомости Съезда Народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1990 г., № 41. Ю. Вестник Высшего арбитражного Суда Российской Федерации, 1995, № 5. Письмо ЦБ РФ обанковских операциях с векселями, № III-3/30 от 09.09.1991 года.
- Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1995−2000.
- Восьмой (внеочередной) Съезд народных депутатов Российской Федерации. Бюллетень № 3. 11 марта 1995 г.
- Всеобщая декларация прав человека. Международные акты о правах человека. Сборник документов. М.: Издательская группа Норма Инфра-М, 1998.
- Выдача заключений по договорам об оказании услуг: Инструкция ФСВЭК и ЦБ РФ № 88-И..Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 278 (420). 16 августа 1999 г.
- Защита прав человека и борьба с преступностью".
- Дакарская декларация о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней. Док. ООН. E/CN. 15/1998/6/Add. 1.
- Директива Совета Европы от 10.06.1991 г., № 91/308/ЕЕС «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств».1 «Директивные указания 91/308/ЕЭС от 10.06.1991 // Бюллетень ЕЭС, №L 166. С. 77.
- Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 года//СЗРФ, 1994, № 15, ст. 1683.
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 14 сентября 1992 года // Бюллетень международных договоров, 1995, № 3.
- Док. ООН: A/CONF. 144/INF.2, 11 May, 1990.
- Док. ООН: A/RES/46/152, 7 April, 1992.
- Док. ООН.: E/CONF. 88/7,12 July, 1994.
- Док. ООН: E/CONF. 88/3, 25 August 1994.
- Док. ООН: E/CONF. 88/5, 19 September 1994.
- Док. ООН: A/CONF. 169/4, 15 March, 1995.
- Док. ООН: A/CONF. 169/16, 12 May, 1995.
- Док. ООН. А/С.3/51/7. 24 сентября 1996.
- Док. ООН. E/CN. 15/1998/5. С. 16−48.
- Док. ООН. E/CN. 15/1998/6/Add. 1. (Рекомендации Регионального семинара на уровне министров стран Африки по организованной транснациональной преступности и коррупции, состоявшегося в Дакаре 21 -23 июля 1997 г.)32.Док. ООН. A/C.3/SO/4.
- Док. ООН E/CN.4/385. С. 18.
- Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. (принята генеральной Ассамблеей ООН, для СССР вступила в силу 13 декабря 1964 г.
- Конвенция о психотропных веществах ООН от 21 февраля 1971 г. 37.3акон РФ „О банках и банковской деятельности“ от 2 декабря 1990 г. // СЗ РФ. 1996. — № 6. — Ст.492.
- Закон РФ „О защите конкуренции на рынке финансовых услуг“ от 2 июня 1999 г. // СЗ РФ. -1999 № 26 — Ст. 3174.
- Закон РФ „О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках“ от 22 марта 1991 г. // Бюллетень нормативных актов. 1992. — № 2−3.
- Закон РФ „О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций“ от 25 февраля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. — № 9. — Ст. 1097.
- Закон РФ „О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики“ от 29 декабря 1998 г. //Российская газета. 1998. — 31 декабря.
- Закон РФ „Об акционерных обществах“ от 26 декабря 1995 г. // Российская газета. 1995. -29 декабря.
- Закон РФ „Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений“ от 25 февраля 1999 г. // Российская газета. 1999. — 4 марта.
- Закон РФ „Об иностранных инвестициях в Российской Федерации“ от 9 июля 1999 г. // Российская газета. 1999. — 14 июля.
- Защита прав человека и борьба с преступностью // Документы Совета Европы. 1998. С. 25, 26.
- Инструкция об организации производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях СССР. М., 1986. 54 с.
- Инструкции ЦБ РФ от 27.09.96 г. № 49 „О порядке регистрации кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности“ (в ред. писем ЦБ Российской Федерации от 11.12.1996 № 373, от 18.09.1997 № 520) Бизнес и банки, 1996, № 45−46.
- Информационно-аналитические материалы к Всероссийскому совещанию по проблемам борьбы с организованной преступностью (24 сентября 1999 г.). М., 1999.
- Информационное письмо АКБ „РУССЛАВБАНК“ об Указании ЦБ РФ № 500-У.
- Информационный бюллетень ГИЦ МВД РФ. М., 1999. № 7. 78 с.
- Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ, 1995, № 6.
- Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, № 2, 2000 г.
- Комментарии к гражданскому кодексу Российской Федерации части второй. М.: Юрид. фирма „Контракт“, „Инфра“. М., 1998.
- Комментарий к УК РФ. // Под ред. проф. Кузнецовой И. Ф., Миньковского Г. М.
- Комментарий к УК РФ. Особенная часть / Под общей ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996. С. 175.
- Комментарий к УК РФ. // Под общей ред. В. И. Радченко. М.: Вердикт, 1996.
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992.
- Конвенция Совета Европы „Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности“ // „Грязные деньги“ и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. М., 1994.
- Конституция зарубежных государств. Американский континент Ер.: Изд. „Мхитар Гош“ 1998 -392 с.
- Конституция Российской Федерации. М.- ИНФРА-М-НОРМА 1997.-80с.
- Материалы 6-ой Международной конференции по вопросам борьбы с легализацией преступных доходов, 3−9 августа 1996 г. в Лионе (Франция).
- Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег (подборка материалов). Санкт-Петербург, май, 2000.
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Т. 1 / Под ред. П. Н. Панченко. Нижний Новгород, 1996. С. 479.
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу РСФСР. М.: Изд-во"Спарю>, 1998.
- Перечень документов для получения лицензий Банка России: Письмо ЦБ РФ № 12−524.
- Письмо Государственного таможенного комитета РФ „О вывозе наличной иностранной валюты физическими лицами“ № 01−13/3677 // Общие правила перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации. М.: Тирекс, 1998. С. 19.
- Письмо ЦБ РФ № 479 от 03.07.1997 года.
- Письмо ЦБ РФ № 482 от 07.07.1997 года.
- Письмо ЦБ РФ № 527 от 06.10.1997 года.
- Положение о взаимодействии ГТК России и МВД России в борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности, пресечении незаконного вывоза и ввоза в
- Российскую Федерацию оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей. Утв. ГТК России и МВД России 11 июля 1994 г.
- Положение ЦБ РФ № 509 от 28.08.1997 года.
- Положения о переводном и простом векселе // Собр. Законов и распоряжений Правительства СССР, 1937, № 52.
- ЮО.Посгановление Правительства РФ № 1094 от 26.09.1994 года „Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения“ // Письмо Высшего Арбитражного Суда № 03 47 от 21.10.1997 года.
- Правовая взаимопомощь по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки (подборка материалов). Москва, май, 2000.
- Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: Сборник нормативных актов и документов / Сост. докт. юрид. наук, проф. А. Ю. Шумилов. М.: Изд-ль Шумилова ИИ, 2000. — 320 с.
- Приказ Госналогслужбы РФ №ВА-3−16/88 и МВД РФ № 541 „О взаимодействии органов государственной налоговой службы и органов внутренних дел Российской Федерации“ от 10 октября 1996 г.
- Приказ МВД РФ „Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений“ от 11 августа 1998 г. № 490.
- Приказ Центробанка РФ „О введение в действие Положения об аудиторской деятельности в банковской системе Российской Федерации“ от 10 сентября 1997 г. № 02−391 // Вестник Банка России. 1997. — 16 сентября.
- Приказ Центробанка РФ „Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в банках“ от 28 августа 1997 г. № 02−372 // Вестник Банка России. 1997. — № 56−57.
- Приказ Центробанка РФ „От утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, и дополнений и изменений к плану счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
- Российской Федерации“ от 18 июня 1997 г. № 02−263 // Вестник Банка России. 1998. — № 2728.
- Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на 45 сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991, т. 1.
- Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. Сост. Москалькова Т. Н. и др. М.: Спарк, 1998. С. 168−184.
- Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М.: Изд-во „Спарк“, 1996.
- Сборник норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, -Нью-Йорк, ООН, 1992.
- Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и Российской Федерации (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А. П. Рыжаков. М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2001. — 752 с.
- Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Фирма „Спарк“, 1995.
- Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российская Федерация) по уголовным делам. М.: Изд-во „Спарк“, 1997. — 584 с.
- Сборник трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1893. Т.4.
- СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129 и 5132.
- C3 Союза ССР 1932 года огд.11, № 6, ст. 62.
- Собрание важнейших трактатов, заключенных Россией с иностранными державами. 17 741 906. Варшава, 1906.
- СЗ РФ, 1994, № 15, ст. 1684.
- C3 РФ. 1999. № 12. Ст. 1484.137.Сорок рекомендаций FATF.13 8. Справочный документ Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности. Неаполь. 21−23 ноября 1994 г. // E/CONF 88/2. 1994. 181. Aug.
- Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). Международные акты о правах человека. Сборник документов. М. Издательская группа Норма Инфра-М., 1998.
- Судебная и правоохранительная системы. Сборник нормативных актов. М. ПРОСПЕКТ, 1997, 344 с.
- Таможенный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов РФ от 19 июня 1995 г/ и от 27 декабря 1995 года) // СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2397.
- Текст Конвенции / Международное публичное право в документах. В 2-х томах. Т.2. Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996. С. 70−82.
- Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991, т. 1.
- Типовой договор о выдаче преступников. Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на сорок пятой сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991, т. 1, с. 290.
- Уголовно-процессуальный кодекс. Комментарий. М.: Изд-во „Спарк“, 1998.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во „Спарк“, 1996. 144 с.
- Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов / Под ред. И. Д. Козочкина. М.: Изд-во „Зерцало“, 1999. — 352 с.
- Указ Президента РФ „О Концепции национальной безопасности Российской Федерации“ от 10 января 2000 г. // Российская газета. 2000. — 18 января.
- Указ Президента РФ „Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики“ от 3 марта 1998 г. // Российская газета. 1998. — 5 марта.
- Указ Президента РФ „Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерацию) от 16 сентября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. — № 38. — Ст.4356.
- Указ Президента РФ „Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации“ от 17 декабря 1997 г. // Российская газета. 1997. — 26 декабря.
- Указ Президента РФ „Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерацию) от 18 июля 1996 г. // Российская газета. 1996. — 31 июля.
- Указ Президента РФ „Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции Интерпола“ от 30 июля 1996 г.
- Указ Президента РФ от 15 ноября 1991 г. № 213 // Ведомости РСФСР. 1991. Ст. 1612: Ведомости РФ. 1992. № 25. Ст. 1425- Ns44. Ст. 2517.
- Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 1004.
- Федеральная Программа по усилению борьбы с преступностью на 1994−1995 гг. // Российская газета. 1 июня 1994 г.
- Указ Президента Российской Федерации „О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности“ № 122 от 14 июня 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 8.
- Проект Уголовного Кодекса Российской Федерации. // Российская газета. 25 января 1995 г.
- Федеральный закон „Об оперативно-розыскной деятельности“: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В. В. Николюка. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Спарк, 2000. -198 с.
- ФЗ РФ „О банках и банковской деятельности“ от 02.12.1990 г., ст. 30 в редакции Федеральных Законов от 03.02.1996 г. № 17-ФЗ) от 31.07.1998 г. № 151-ФЗ, от 05.07.1999 г. № 126-ФЗ, от 08.07.1990 г. № 136-Ф3 / СЗ РФ. — 1996. — № 6.
- ФЗ РФ „О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации „Об образовании“ от 13 января 1996 года. Ст. 11−1. М., 1997.
- ФЗ РФ „О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем““ // Российская газета, 9.08.2001. -С.5.
- ФЭ РФ „О государственной регистарции юридических лиц“ // Российская газета, 03.08.2001. С. 2.
- ФЗ РФ „О некоммерческих организациях“ от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
- ФЗ РФ „О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы“ от 23 февраля 1996 года № 19-ФЗ. СЗ РФ, 1996, № 9, ст. 774.
- ФЗ РФ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“ // Российская газета, 9.08.2001. С. 5.
- ФЗ РФ „О Центральном банке РФ (Банке России)“, сг.55. В старой редакции закона (сг.30 Закона РСФСР „О Центральном Банке РСФСР (Банке России)“ употреблялся термин „законодательство РСФСР о банках“.
- ФЗ РФ „Об оперативно-розыскной деятельности“ // Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Тюмень: Изд-во Тюменский юр ид. инст-т МВД России, 1999.
- ФЗ РФ „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ 9 июля 1999 г. // Российская газета. 30 июня 1999 г.
- Экономическая преступность и безопасность личности, общества и государства: Доклад Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны. М., 1994.1. МОНОГРАФИИ
- Аббасова И.С., Кручинина Н. В., Шиканов В. И. Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления. Иркутск, 1994. 232 с.
- Аболенцев Ю.И. Организованная преступность и проблемы экономической безопасности. // Организованная преступность в России. М. 1998.
- Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972.
- Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебноэкспертных исследований. Алма-Ата, 1991. 157 с.
- Айдинян Р., Гилинский Я. Функциональная теория организации и организованная преступность // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997.
- Айзекс Р. Дифференциальные игры. М., 1967.
- Аксенова Т.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Хабаровск: Хабаровская государственная академия экономики и права, 1996. — 154 с.
- Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998.
- Альбрехт У. С. и др. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Перев. с англ. СПб.: Питер, 1995. — 400 с.
- Антонян Ю.М. Убийства ради убийства. М., 1998.
- Антонян Ю.М., Блувштейн Ю. Д., Чукоидзе Г. Л. Прогнозирование индивидуального преступного поведения // Вопросы социального планирования борьбы с преступностью. М., 1979. С. 14−19.
- Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. М., 1927.
- Апель А.Л. Как появляются „грязные“ деньги. СПб.: „Изд. дом „Бизнес-пресса“, 1999. -48с.
- Ароцкер JI.E. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. М., 1964.
- Ароцкер JI.E. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. 120 с.
- Арсеньев В.Д. Проведение экспертизы на предварительном следствии. Волгоград, 1978. 112 с.
- Аслаханов А.А. Особенности российской коррупции. // Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999.
- Аслаханов А.А. Преступность в сфере экономики (Криминалистические и уголовно-правовые проблемы). МЮИ МВД РФ, — М. 1997.
- Афанасьев B.C. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа). СПб, 1994.
- Бабаев В.К., Киранов В. М. Общая теория права: краткая энциклопедия. Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997. — 200 с.
- Баев О .Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975.
- Бахин В.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е.Д Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990.
- Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. 208 с.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979., Т.3. 408 с.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. 304 с.
- Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1978, т.2, 3.
- Белкин P C., Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. М., 1968. 295с.
- Белов В.А. Ценные бумаги в Российском гражданском праве. М. 1996.
- Блейк Д., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник / Перев. с англ. М.: Филинъ, 1997. — 400 с.
- Блинова Л.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления. Учебное пособие. М., 1979.
- Блшценко И.П., Жданов Н. В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера. М., 1984. С. 52.
- Блищенко И.П., Каламкарян Р. А., Карпец И. И. и др. Международное уголовное право. М.: Наука, 1995.
- Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика. М., Юрид. лит., 1974. 2Ю. Болыной экономический словарь. М.: Институт новой экономики, 1999.
- Брызгалин А.В., Бернин В. Р., Демешева ЕВ. и др. „Векселя и взаимозачеты. Налогообложение и бухгалтерский учет“. М., 1997.
- Брылев В. И, Драпкин Л. Я., Потапов А. И. Раскрытие и расследование преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Екатеринбург: Изд-во Екатер. Высш. шк. МВД РФ, 1993.
- Бузгалин А., Колганов А. Закономерности переходной экономики. М., 1934.
- Бутько Н. И. Разведывательный опрос. Минск, 1988. 64 с.
- Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. Алма-Ата, 1994. 158 с.
- Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном. Таурус Альфа, М.: 1997, т.1.
- Вандышев А.С. Методологические и организационно-тактические проблемы оперативного поиска. Киев, 1972. 186 с.
- Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982.
- Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступления: М., 1976.
- Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. 200 с.
- Васильев А.Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.
- Васильев, А Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 143 с.
- Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде первой инстанции. Казань, 1988. 87 с.
- Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия „Российское право: теория и практика“. Учебно-практическое пособие. М.: „Дело“, 1999 г.
- Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. Волгоград: Перемена, 1998. — 70 с.
- Бидонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: методические рекомендации к использованию систем типовых версий. Горький, 1978. 122 с.
- Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. М., 1956. 215 с.
- Винберг А.И. Черное дело экспертов-фальсификаторов. М., 1990.
- Винберг А.И., Шавер Б. М. Криминалистика. М., 1949. 162 с.
- Владимиров В.Ю. Ситу алогическая экспертиза места происшествия. Санкт-Петербург, 1995.
- Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Санкт-Петербург, 1910. 175с.
- Возгрин И.А. Криминалистическая методика. М., 1977. 210 с.
- Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983.215 с.
- Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М.: Изд-во „Юрлитинформ“, 2000.
- Волженкин Б.В. Отмывание денег: Серия „Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе“. СПб, 1998.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. -312с.
- Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. М. Калининград, 1997. 248с.
- Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики / Науч. ред. Н. А. Лопашенко. Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 1999. — 227 с.
- Воробьев Н.Н. Основы теории игр. М.: „Наука“, 1984.
- Воронин С.Э. Методика расследования экономических преступлений в уголовно-исполнительной системе. Барнаул, 1997. 138 с.
- Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве. Барнаул, 2000. 212 с.
- Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.
- Вышинский А .Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М: Юрид. лит., 1950.
- Гавло В.К., Воронин С. Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. Барнаул, 2000. 43 с.
- Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 333 с.
- Гаврилов АН. Раскрытие преступлений. Волгоград, 1976.
- Гаджиев Г. Л. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и в Российской Федерации (опыт сравнительного исследования). М. Издательская фирма „МАНУСКРИПТ“, 1995.
- Газенко О.Г. Словарь физиологических терминов. М., 1987.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультационный центр „ЮрИнфоР“, 1998.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр „ЮрИнфор“, 1995. С. 49.
- Гегель. Философия духа. М., 1977. Т. 3. 471 с.
- Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: Средн-Уральск. кн. изд-во, 1975.
- Герцен А.И. Избранные философские произведения. М., 1948. Т.1. 195 с.
- Глазьев С.Ю. Геноцид. М., 1998.
- Глинкина С П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку // Изучение организованной преступности. М., 1997.
- Голубятников С.П., Родионов Н. А. Проблемы судебно-экономических экспертных исследований // Сборник ученых трудов Свердловского юридического института. С., 1970. -Вып. 12. — С. 153−161.
- Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад, 1942. 150 с.
- Голунский С. А, Шавер Б. И. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939. 135 с.
- Горбов Ф.Д. Экспериментальная групповая психология // Проблемы инженерной психологии. Л., 1964. Вьш.1.
- Горелик А.С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. -Красноярск: изд-во КГУ, 1998.
- Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд ПС. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1979. 210 с.
- Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. М., 1993. 85 с.
- Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993.187 с.
- Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты. Межвузовский сборник научных трудов. Екатеринбург, Уральский институт коммерции и права. 2000. 278 с.
- Гранат Н.Л., Ратинов А. Р. Решение следственных задач. Волгоград, 1978. 157с.
- Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М.: „ЮрИнфоР“, 1999. 542 с.
- Григорьев Н.В., Плотников А. А. Следственные ошибки и причины их возникновения. Хабаровск, 1990. 74 с.
- Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М., 1987. 286 с.
- Гуров А.И. Красная мафия, М., 1995.
- Густов Г А. Расследование хищений в торговле. Часть первая. Криминалистическая модель преступления. Л., 1979.
- Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума. М.: ИСАН. 1994.
- Джозеф А. Брандолино, Моника Бекнер. Доклад „Судебное преследование за отмывание денег“ в США“ //
- Добрынина Л.Ю. „Вексельное право России“ М., Изд-во „Спарк“, 1998.
- Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Перев. с англ. М.: Финансы и статистика- ЮНИТИ, 1992. — 240 с.
- Долгова А.И. Преступность, статистика, закон. М., 1997.
- Доля Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. 111 с.
- Дональд В. Норф. Законы RJCO теория проведения расследований // Борьба с организованной преступностью. Екатеринбург, 2000.
- Доровских Ю.В., Матвеев Т. Т. и др. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Тюмень: ТЮИ МВД России, 1999.
- Досудебные стадии. М., 1998.
- Драпкин JI Я. Исходные следственные ситуации: генезис и динамика// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991. С. 32−35.
- Драпкин Л.Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск: Свердп. юрид. инст-т, 1984.
- Драпкин Л.Я. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Тюмень: изд-во Юрид. инст-т МВД России.
- Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
- Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактике следствия// Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976. С. 52−55.
- Дулов А.В. Постоянное совершенствование научно-технических средств непременное условие развития следственной тактики// Судебная экспертиза. Минск, 1964. С. 14−19.
- Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975. 462 с.
- Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 198 с.
- Ежов Э.В. Национальная экономика на пути реформ: пять лет спустя. М., 1997.
- Есипов В.М. Деформации экономических отношений и криминальное экономическое поведение субъектов хозяйствования // Изучение организованной преступности. М., 1997.
- Есипов В.М., Крылов Д. А. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998.
- Есипов В.М. Теневая экономика. М., 1997.
- Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М.: Издательство БЕК, 1994,298.3абрянский Г. Организованная преступность: механизм формирования, функционирование и судьба // Организованная преступность в России.
- Заде JI.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976. 95 с.
- ЗОО.Зацепин М. Н. Коррупция болезнь государственная. // Коррупция в России: состояние и проблемы. М., 1996. Вып.1.
- Зелинский А. Ф. Некоторые теоретические вопросы индивидуального прогнозирования и следственные версии // Проблемы предварительного следствия. Волгоград, 1993. С. 31−34.302.3инатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993.
- ЗОЗ.Зинин А. М., Кирсанова Л. З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М., 1991. 165 с.
- Зорин Г. А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. Т. 1. 215 с. 305.3орин Г. А., Танкевич О. В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, Изд-во „Негосударственного института современных знаний“, 1997.
- Зорин, О.В. Танкевич „Стратегия борьбы с транснациональной преступностью“, М.: Изд-во „Спарк“, 2000.
- Зуйков Г Г. Поиск по признакам способа совершения преступления. М., 1970.
- Иванов Р.Ф. Мафия в США. М. 1996.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Рос. юрид. издат. Дом, 1999.
- ЗЮ.Иващенко А. В., Марцев А. И. Методология правового исследования насилия // Социально-правовые проблемы борьбы с насилием. Омск. 1996.
- Игнатов С. В. Использование полиграфических устройств. М., 1992.45 с.
- Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М., 1984. 197 с.
- Инишков С.М. Зарубежная криминология. М, 1997.
- Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. М., 1996 и ДР
- Исправников В.О., Куликов В. В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М., 1997.
- Казиажмедов Г. М. Экономика: государственное регулирование и безопасность. М., 1996.
- Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. М., 1979.
- Каминский А.М. Рефлексивный анализ и моделирование как средство преодоления тупиковых ситуаций расследования. Ижевск. Изд-во Детектив-Информ, 1998.
- КангИ. Соч. в 6-ти т. ТIV. М., 1965.
- Каплунов И. М. Объективные и субъективные причины экспертных ошибок (методические рекомендации). Ташкент, 1977. 156 с.
- Карагодин В.Н. Преодоление противодействию предварительному следствию. Свердловск: Изд-во Уральск, гос. юрид. академия, 1992.
- Карагодин ВН., Зашляпин Л. А., Никитина ЕВ. Расследование убийств. Екатеринбург. Изд-во УрГТОА, 1993.
- Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. М., 1994.
- Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. 1971. 135 с.
- Карнеева Л.М., Соловьев Д. Б., Чувилев А. А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969. 201 с.
- Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. С. 96−105.
- Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979. С. 48.
- Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992.
- Карпец И.И. Проблема преступности, М., 1969.
- Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами СААР. М.: Дело, 1998. — 432 с.
- Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое планирование для предприятий. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике // Пер. с нем. Родионовой Т., Войновой Дж. — М.: Международные отношения, 1996. С.36−37.
- Кирпичников Л. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997.
- Клаус Коттке. „Грязные“ деньги. М.: Изд-во „Дело и Сервис“, 1998. С. 39.
- Климов И. А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания. М., 1994. 210 с.
- Клини С. Введение в метаматематику. М.: Изд-во иностр. лит., 1957.
- Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979. 146 с.
- Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве. Учебное пособие. КГУ., 1992.
- Козлов М.А. Гайдар это диагноз. Новосибирск, 1994.
- Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании уголовных дел об убийствах по найму. М., 1998.341 .Колдин В. Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1974.104 с.
- Колеватов В. А Социальная память и познание. М., 1984. 159 с.
- Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. СПб, 1994.
- Коломеец В.К. „Новые положения УК и УПК, практика их применения“, приложение к информационно-аналитическому бюллетеню „Юридический вестник“, Ек-рг, 2000 г., 111 стр.
- Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971.
- Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. М., 1973. 104 с.
- Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: АО „Центр ЮрИнфоР“, 2001. 198 с.
- Кореневский Ю.В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. М.: Издательство „Юрлитинформ“, 2000 144 с.
- Коржаков А.В. От рассвета до заката. М., 1997.
- Коррупция в России: состояние и проблемы. М., 1996.
- Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления. М., 1998.
- Корухов. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно-практическое пособие. М.: Изд-во „НОРМА-ИНФРА-М“, 1998.
- Корчагин А.Г., Номоконов В. А., Шульга В. В. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995.
- Коттке К. „Грязные“ деньги. М.: Изд-во „Дело и Сервис“, 1998.
- Криминалисгика // Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Образцова В. А. М.: Юристь. 1997.
- Криминалистика//Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994.
- Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н. П. Яблоков 2-е изд., перераб. и доп.-: Юристь, 1999.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Ищенко Е. П. М.: Юристь, 2000.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Васильева А. Н. М., 1971. 564 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Герасимова И. Ф., Л. Я. Драпкина. М., Высш. шк., 2001. 528 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н. П. М., 1995. 708 с.
- Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств. Иркутск, 1979.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. М., 1997. 265 с.
- Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999.
- Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. М., 2000.
- Криминология/Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1997.
- Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей ред. Долговой А. И. М., 1997.
- Кручинина Н.В., Шиканов В. И. Алиби. Теоретические проблемы и их прикладное значениев уголовном судопроизводстве. Иркутск, 1992.
- Крылов И.Ф., Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984.
- Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие. М.: Издательсткая группа „ФОРУМ-ИНФРА-М“, 1998.
- Кудрявцев В Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. 189 с.
- Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.
- Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992.
- Курущин В.Д., Минаев В. А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М., 1998.
- Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалисгика. М., 1995. 210 с.
- Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976. 199 с.
- Ларин А.М. Презумпция невиновности. М., 1982. 118 с.
- Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.
- Левашов В.К. Социально-политические аспекты концепции устойчивого развития. (На примере России 90-х годов.) М., 1997.
- Ленкнер Т. Причины и основания установления уголовно-правового запрета // Материалы научной конференции АН Украины. Институт государства и права. К., 1990.
- Лефевр В.А., Смолян Г. Л. Алгебра конфликта. М.: Изд-во „Знание“, 1968.
- Ли Д.А. Уголовно-статистический учет: структурно-функциональные закономерности. М., 1998. С. 38.
- Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1997.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 177−179.
- Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. 215 с.
- Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М. 1981. 152 с.
- Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993.
- Лукашук И.И., Наумов А. В. Международное уголовное право. М., 1999.
- Лунеев ВВ. Институциональная организованная преступность. // Организованная преступность в России.
- Лун ее в В. В. Криминологическая характеристика организованной преступности в России // Изучение организованной преступности: Российско-американский диалог. Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю Г. Козлова. М., 1997.
- Лунеев В В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997. 525 с.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1999.
- Лупинская П.А. Общие положения о доказательствах и доказывании. М., 1995. 205 с.
- Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. М.: Новый юрист, 1998. -С. 128.
- Малыгин С.С., Чечетин А. Е. Основы оперативно-розыскной деятельности. Екатеринбург: Изд-во Уральск, юрид. ин-т МВД России, 1999.
- Малышева И.В. Политические аспекты проблемы организованной преступности в России. // Организованная преступность в России.
- Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? М.: Финансы и статистика, 1995. -304с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.3,4, 37,46 ч.1.
- Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб., 1881. Т.2.
- Матусовский Г А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999.
- Медведев Р.А. Капитализм в России? М., 1998.
- Медведев В. Общий кризис российской экономики: причины и последствия. М., 1999.
- Международное право. Отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. М., 1999.
- Международное публичное право. Под ред. К. Д. Бекяшева, М., 1998.
- Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник / Под ред. Красавиной Л. И. М.: Финансы и статистика. 1994. — 592 с.
- Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Изд-во Мир, 1976.
- Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. первый. М. 1976.
- Методы отмывания денег (по мат-лам генерального секретариата Интерпола) // Информ. бюлл. НЦБ Интерпола РФ. М., 1992. № 1. С.32−33.
- О.Минин А. Л. и др. Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами против оргпресгупности в США. М., 1998.
- Митричев B.C. Научные основы и общне положения криминалистической идентификации исследований физическими и химическими методами. М., 1971. 177с.
- Михеев П.П., Семенов Н. Н. Криминалистика. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы в вопросах и ответах. М., 1996.
- М.Моденов А. К. Отмывание денег. С-Пб.: Высшие академические курсы МВД РФ, 1997.
- Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств, возбуждаемых в связи с исчезновением потерпевшего. М., 1967.
- Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. М., 1973.
- Мысловский Е.Н. Внимание: Кидал-Инвесг. Информационно-методическое пособие для работников правоохранительных органов. М. 1998.
- Мысловский Е.Н. Государство и экономика. К вопросу об экономической безопасности. М., 1999.
- Мысловский Е. Н. Ревизия как источник доказательства в уголовном процессе Российский Федерации. Чебоксары: СПАС, 1999. — 74 с.
- Налчаджян А.А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. М., 1972. 158 с.
- Наумов А.В. Российской уголовное право. Общая часть. Курс лекций, 2-е изд. М., 1999.
- Некоторые показатели работы прокуратуры Свердловской области по итогам 1998 года / Под ред. К. О. Карповича. Екатеринбург: 1999.
- Никифоров Б.С., Решетников Ф. М. Современное американское уголовное право. М., 1990.
- Николаева Н.И., Шевяков А. Ю. Теневая экономика: методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов) // Экономика и мат. методы, 1990, том 26, вып. 5.
- Номоконов В.А. „Контролируемая подставка“.
- Номоконов В.А. О правовой базе борьбы с ОП// Преступность и закон. Тезисы конференции. М., 1996.
- Номоконов В.А. Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты. Владивосток, 1998.
- Номоконов В.А. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Монография. Владивосток, Изд-во Дальневосточного ун-та. 1999.
- Номоконов В.А. Особенности причинного комплекса преступности в современной России // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997. С 28−29.
- Ньюэл А., Щоу Дж.С., Саймон Г. А Процессы творческого мышления В сб.: Психология мышления. М. 1965.
- Облаков АФ. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск. 1985. 197 с.
- Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: Учебник. М., 1990. 314 с.
- Организованная преступность в России: теория и реальность. СПб, 1996.
- Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. Серия „Учебники для ВУЗов“.
- СПб. Изд-во „Лань“, 1999. 704 с. 449, Основы теории переходной экономики (Вводный курс) / Под ред. Киселевой Е. Д.,
- Чепурина М.Н., Киров, 1996. 450. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. Отв. ред. Ф. М. Решетников. М., 1994.
- Панов В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 1997. С. 103, 305−307.
- Панталионе М, Мафия вчера и сегодня. М.: Прогресс, 1969.
- Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1973.
- Панфилова Е.Н., Попов А. Н. Компьютерные преступления. СПб, 1998.
- Пастухов И.Н., Яни П.С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М., 1998.
- Платон. Государство. Законы. Политика. М., 1998.
- Познанский В. А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. Саратов, 1978. 175 с.
- Полгородник Н. П. Применение математической логики и теории графов в обработке экономической информации. Киев, 1972. 270 с.
- Полянская О.Ю. Мировая практика криминализации компьютерных правонарушений. М., 1998.
- Пономарев А.Я. Психология творческого мышления. М., 1966. 195 с.
- Пономарев П.Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. С.284−290.
- Пономарев Ю.П. Игровые модели: математические методы. Психологический анализ. М., 1991. 290 с.
- Попов В.И. Коррупция в России: состояние и проблемы.
- Порубов Н И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1998.152 с.
- Пособие для российских судей. М. 1993. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав и свобод человека.
- Правила рынка / Под ред. В. Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения. 1994.
- Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск. 1998.
- Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. СПб. 1994.
- Птицын А.Г. Использование оперативно-розыскной информации на предварительном следствии. Киев, 1977. 145 с.
- Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров. //Pro et Contra. 1999. Т.4. № 1.
- Радаев В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических технологий, 1998.
- Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Изд-во „Спарк“, 1999.
- Расследование хищений с использованием АВИЗО. // Криминалистика. Н. Новгород: Н.Г. ВШМВД. — 1995.
- Ратинов, А Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. 290 с.
- Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // Правовая кибернетика. М., 1970.
- Репецкая A.JI. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000.
- Репецкая А.Л., Рыбальская В. Я. Криминология. Иркутск, 1999.
- Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. СПб, 1914.
- Романов В. В. Теория и практика применения законов и правил логики в деятельности органов внутренних дел. Уфа, 1989. 214 с.
- Ронин Р. Своя разведка (практическое пособие). Минск, 1998. 356 с.
- Руководство по научно-техническому прогнозированию. М., 1977. 156 с.
- Руководство по расследованию убийств. М., 1977. 399 с.
- Рывкина Р. От теневой экономики к теневому обществу // Pro et Contra. 1999. Т.4. № 1. Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты). М., 1996- Проблемы борьбы с теневым сектором в экономике России. М., 1998 и др.
- Рыжаков А.П. Предварительное расследование М.: Информационно-издательский дом „Филинъ“, 1997. — (Серия „Уголовный процесс на практике“)
- Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства. М., 1997. 215 с.
- Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972.
- Савицкий В.М., Ларин А. М. Уголовный процесс: Словарь-справочник. М.: Изд-во Контракт-Инфра, 1999 — 271 с.
- Самойлов Г. А. Основы криминалистического учения о навыках. М., 1968.
- Саттаров Г. А. Социально-политический и социально-экономический аспекты коррупции в России // Организованная преступность в России. М., 1999.
- Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961.
- Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. Сост. Москалькова Т. Н. и др. М.: Издательство „Спарк“, 1998.
- Свенсон А., Вендель О. Раскрытие преступлений. Современные методы расследования уголовных дел. М., 1957.
- Свенссон Б. Экономическая преступность. / Пер. Со швед. М., 1981.
- Селиванов Н А., Видонов Л. Г. Типовые версии по делам об убийствах. Горький. Изд-во Прокуратура Горьковской области, 1981.
- Селиванов, Н.А. Дворкин. Пособие для следователя. Изд-во „ЛИГА РАЗУМ“, М., 1999.
- Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Сборник научных трудов. Свердловск, 1975.
- Случевский В.Н. Учебник русского уголовного процесса. СПб, 1910.
- Смолькова И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. М., 1999. 335 с.
- Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (22−23 апреля 1999 года). Екатеринбург: Изд-во УрПОА, 1999. — 340 с.
- Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М.: Инфра-М, 1998. — 165 с.
- Солопанов Ю.В. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. М., 1983. 186 с.
- Сорокин B.C., Дворкин А. И. Обнаружение и фиксация следов (технические средства и методы). М., 1974.
- Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза (Экспертология): Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УрПОА, 2000. -140 с.
- Сото Эрнандо де. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М., 1995.
- Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений М., 1998.
- Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998.
- Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской
- Федерации Н.А. Селиванов. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2001. — 727 с.
- Стрелецкий В.В. Мракобесие. М., 1998.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т.1.
- Строев Е.С., Бляхман Л. С., Кротов М. И. Экономика Содружества Независимых государств накануне третьего тысячелетия. СПб., 1998.
- Сухарев А. Я. Криминальная цена экономической реформы // Труды МПОА. 1997. № 1.
- Татаркин А.И., Куклин А. А., Яковлев В. И. и др. Финансовый рынок региона: проблемы устойчивого развития, Екатеринбург: УрО РАН, 1999.
- Теневая экономика в России. М.: Фонд социально-экономических исследований, 1997.
- Теневая экономика и организованная преступность. М., 1999.
- Тенчов Э.С. О тенденциях современной российской преступности и некоторых направлениях противодействия ей. // Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск, 1998.
- Теория государства и права. Под ред. проф. Г. Н. Манова. Учебник для ВУЗов. М.: Издательство ВЕК, 1995, с. 133.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе, М.: Юрид. лит., 1973- Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР.
- Теория и практика математического моделирования в судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1980. 286 с.
- Тимербаев А.И., Сердюк Л. В. Тактика проверки заявления об алиби на предварительном следствии. Хабаровск, 1987. 89 с.
- Тимченко В.А. Криминалистическая диагностика преступлений по данным бухгалтерской информации: Монография. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД Российской Федерации, 2000. — 238 с.
- Торвальд Ю. Век криминалистики / Перев. с нем. М.: Прогресс. 1991. — 323 с.
- Тосунян Г. А. К новой концепции юридического образования финансовых работников. -М., 1996.
- Уголовное право. Общая часть. Учебник. / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю.И.
- Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. С.281−282.
- Уголовное право. Особенная часть. // Под ред. Здравомыслова Б. В. М. 1996.
- Уголовное право. Особенная часть. // Под ред. проф. Рарога А. И., М.: Триада, 1996.
- Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 1996. С. 160.
- Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. / Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова.
- Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель. М. Инст-т гос-ва и права АН СССР. 1998.
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А. Лупинская. 3-е изд., перераб. и доп. — М.. Юристь, 2001. — 696 с.
- Устимов B.C. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н. Новгород, 1993.
- Филонов Л. Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. М., 1979. 247 с
- Финансовое право: Учебник / Под. ред. проф. Горбуновой О. Н. М.: Юристь, 1999 г.
- Финансовое право. Учебник / Под ред. Химичева Н. И., М: БЕК, 1996.
- Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права. М., 1998.
- Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства, Т.1, СПб, 1915.
- Фурсов А.И. Колокола истории. Т.1. М., 1996.
- Фурье Ш. Избр. соч. в 4-х т. Т.1. М.-Л., 1965.
- Цыплакова О.Г. Организованная преступность в России: факторы развития и меры контроля. М., 1999.
- Чурсин В.Д. Цикличность в праве (вопросы методологии). Ставрополь. 1998. 542. Чуфаровский Ю. В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. 236 с.
- Шейфер С. А. Следственные действия: система и процессуальная форма. М., 1982. С. 81.
- Шелли Л. Отличительные черты постсоветской организованной преступности. // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997.
- Шелли Л.И. Американские средства борьбы с организованной преступностью. // Криминология. Учебник. М., 1998.
- Шереги Ф.Э. Историческое сознание россиян. // Вестник РАН. М., 1999. Т.69. № 4.
- Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научного прогресса. Иркутск, 1978.
- Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийствах. Иркутск, 1978.
- Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. 200 с.
- Шульга В.П. Организованная преступность и вопросы противодействия ей органами внутренних дел // Совершенствование деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. Хабаровск, 1999.
- Шумилин С.Ф. Общие вопросы производства следственных действий // Руководство для следователей. М. ИНФРА М, 1998.
- Шур Э. Наше преступное общество. М., 1977.
- Эбке В. Международное валютное право. М. Изд-во Международные отношения, 1997 -336с.
- Экономическая энциклопедия. М.: Изд-во „Экономика“, 1999.
- Экономические преступления в США. Семинар для прокуроров Российской Федерации, проведенный при содействии юридического консорциума АРД / Чекки при Агентстве международного развития США М., 1997.
- Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1956. 297 с.
- Юридическая конфликтология. М., 1995. 145 с.
- Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. 404 с.
- Якимов И. Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.
- Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М., 1988.
- Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1990.
- Яницкий О.Н. Социология и рискология. // Россия: риски и опасности „переходного“ общества. М., 1998.1. СТАТЬИ
- Абдулхаликов М. Прокурорский надзор в сфере экономики // Законность. 1998. — № 1,-С.5−8.
- Азаров В. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступления // Государство и право. 1997. — № 10. — С.45−49.
- Александров АО. значении концепции объективной истины // Российская юстиция. 1999. № 1. С. 22−24.
- Алиев В., Болотский Б. С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. — № 6. — С.44−50.
- Аминов Д.И. Об „отмывании“ денег, полученных незаконным путем // Журнал рос. права. 1998. № 2.
- Андреев В. Виды финансового контроля за предпринимательской деятельностью // Российская юстиция. 1998. — № 10. — С. 13−14.
- Антонян Ю.М., Блувпггейн Ю. Д., Чукоидзе Г. Л. Прогнозирование индивидуального преступного поведения // Вопросы социального планирования борьбы с преступностью. М., 1979. С. 14−19.
- Апарова Т.В. Новые тенденции в доказательственном праве Великобритании //Журнал российского права. 1997. № 11. С. 136−139.
- Арсеньев В.Д. Теория судебной экспертизы и теория судебных доказательств // Некоторые вопросы судебной экспертизы (тезисы научных сообщений). М., 1975. С. 9−11.
- Баев О. Я. Криминалистическая тактика: понятие и система // Актуальные вопросы правоведения. Екатеринбург, 1992. С. 32−35.573 .Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский Журнал международного права. 1998. № 2.
- Блохина Т. Рынок институциональных инвестиций: состояние и перспективы. // Вопросы экономики, 2000, № 1.
- Бокарев Ю. Скачок в рынок // Россия. XXI. 1996 № 9−10- 1997 №№ 3−4, 5−6, 7−8.
- Болтнев В.Н., Лавров Ю. И. О „психологических хитростях“ в следственной тактике// Следственная практика. 1966. № 71. С. 86−89.
- Босхолов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 9. С. 19−20.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в дореволюционной России // „Россия. XXI“. 1993. № 8.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в период становления советской системы // „Россия. XXI“. 1993. № 9−10.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в России // „Россия. XXI“. 1993. № 11−12.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в России. От второй мировой войны до послевоенного восстановления// „Россия. XXI“. 1994. № 3.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в России в период хрущевской оттепели и реформ 60-х 70-х годов // „Россия. XXI“. 1994 № 4−5.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в России в период растущего кризиса советской системы //"Россия. XXI“. 1994. № 8.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в России в период агонии социализма // „Россия. XXI“. 1995. № 1−2.
- Бочкарев Ю. Власть и преступность в России. От августовского путча до октябрьского переворота// „Россия. XXI“. 1995. № 7−8.
- Бунич А. „Теневая“ часть бюрократического айсберга (о теневой экономике). // Экономика и жизнь. № 8.
- Бурлаков Р. Про систему державного финансового контролю // Право Украши. 1998. № 3.
- Вакурин А.В. Финансово-экономические факторы коррупции. // Коррупция в России.
- Васильев А. Н. Тактический прием-основа следственной тактики // Соц. законность. 1974. № 4. С. 73−76.
- Васин Ю. О некоторых аспектах поискового прогнозирования законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью // Уголовное право. 1999. № 1.
- Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3.
- Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. Волгоград: Перемена, 1998. — 70 с.
- Викулин А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем // Банковское дело, 1998. № 1. С.17−19.
- Винокуров С.И. Организованная преступность как она есть // Рос. следователь. 1999. №.1. С. 5.
- Виркунен В. Виктор Геращенко. Вокруг рубля. // Аргументы и факты. 1999. № 39.
- Войцехович В.Э. Как строить теорию ОП?// Преступность и закон. Тезисы конференции. М., 1996.
- Волженкин Б.В. Модельный уголовный кодекс для государств участников СНГ // Государство и право, 1996, № 5. С. 67.
- Волков В. Политэкономия насилия, экономический рост и консолидация государства // Вопросы экономики, 1999, № 10.
- Волков В. Силовое предпринимательство в современной России / Социологические исследования, 1999, № 1.
- Воробьев И. А. Как развивается международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 8.
- Воробьевский Ю. Прорубим ли в Европу дверь? // На боевом посту. 1992. № 4−5.
- Гавло В.К. Криминалистический механизм преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступлений// Актуальные вопросы правоведения на современном этапе. Томск, 1986. С. 258−259.
- Гавло В.К. Метод криминалистической детализации преступного события и его роль в расследовании преступлений// Актуальные вопросы государства и права в период совершенствования социалистического общества. Томск, 1987. С. 232−234.
- Гавло В.К. О диалектике типичного и атипичного в методике расследования // Повышение эффективности расследования. Иркутск, 1986. С. 21−30.
- Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений// Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. Томск, 1993. С. 27−29.
- Гавло В. К. О соотношении методики расследования преступлений на предварительном следствии и во время судебного разбирательства// Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. Томск, 1988. С. 216−217.
- Гарибашвили К.Д. Роль Межпарламентской ассамблеи и других межгосударственных институтов СНГ в борьбе с преступностью // Вестник Межпарламентской ассамблеи, 1995, № 1. С. 66.
- Гаухман JI. Проблемы уголовной ответственности за должностные преступления по УК РФ 1996 г. // Уголовное право. 1999. № 4.
- Гаухман Л.Д. Доклад на конференции 9−10 июня 1998 г. в Московском институте МВД РФ.
- Ю.Герасименко С. От кого бегут в Россию россияне? // Комсомольская правда. 1999. 5октября.
- Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных методик // Криминалистические характеристика в методике расследования преступлений. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1978.
- Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск: Изд-во СЮИ, 1978.
- Глазьев С. Стыдно „сидеть на печи“ // Сов. Россия. 1999. 3 августа.
- Голик Ю.В., Карасев В И. Политическая идеология как основа национальной безопасности // Национальные интересы. 1999. № 1.
- Голубев В.В., Петуров А. М. Расследование деятельности преступных сообществ (организаций): первый опыт//Следователь. 1998. № 3. С. 40−41.
- Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств //Законность. 1998. -№ 3. С.24−27.
- Гребельский Д. В. О соотношении криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений// Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 69−72.
- Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. — № 9 -С.42−45.
- Гутерман М. П. Исходные следственные ситуации по делам об убийствах и методы их разрешения// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991. С.36−46.
- Демин В., Федоров А. Грязные деньги // Безопасность, достоверность, информация. 1996, № 6.
- Диденко И. А., Крюков В. А. „Черные дыры“ на рынке нефтепродуктов // ЭКО, 2000, № 3.
- Иванов Л., Ляммих 3. О новеллах уголовного законодательства Германии, направленных на противодействие организованный преступности //Уголовное право. 1998. № 3.
- Иванов Л., Ляммих 3. Организованная преступность в Германии: пересмотр норм противодействия. Журнал российского права, 1997, № 6.
- Иванов Э., Тасунян Г. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России // Государство и право. 2000. — № 1. С.40−47.
- Игнатенко Г. В. Борьба с коррупцией: Международные уголовно-правовые и уголовно-процессуальные вопросы // Организованная преступность и коррупция, № 4. Екатеринбург: ООО „Зерцало-Урал“, 200. С.74−75.
- Игнатенко Г. В. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной преступности и коррупции // Организованная преступность и коррупция, № 1. Екатеринбург: ООО „Зерцало-Урал“, 200. С.99−103.
- Кавецкий А.Б. Вопросы уголовно-процессуального регулирования борьбы с организованной преступностью // Вестник Межпарламентской ассамблеи, 1996, № 1. С. 52, 54.
- Кантер Д.П. Психологический профиль преступника// Проблемы использования нетрадиционных методов в раскрытии преступлений. М., 1995. С.83−90.
- Карагодин В.Н. Криминалистическая характеристика отдельного вида (группы) преступлений // Методика расследования отдельных видов преступлений. Екатеринбург: Изд-во Уральск, юрид. инст-т МВД РФ, 1998.
- Карагодин В.Н. Перспективы расширения предмета криминалистической тактики// Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Барнаул, 1998. С. 213−215.
- Карагодин В.Н. Тактические операции в теории криминалистики и следственной практики // Вопросы совершенствования специального правового регулирования. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. инст-т, 1981.
- Карпиевич Н.Ф. Проблемы обеспечения безопасности и борьбы с преступностью, не урегулированные в национальном законодательстве // Вестник Межпарл. ассоциации. 1998. № 1. С. 199.
- Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации. // Уголовное право: новые идеи. Под ред. С. Г. Келиной и А. В. Наумова. М., 1994.
- Кива А.В. Криминальная революция: вымысел или реальность? // Общественные науки и современность. 1999. № 3.
- Клейнер Г. Современная экономика России как „экономика физических лиц“ // Вопросы экономики, 1996, № 4.
- Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. 1999. -№ 11. -С.40−41.
- Козлова Н., Величенко А. Кто хочет держать нас в черном списке // Российская газета от 27.01.2000 г.
- Козырева Е.И., Мифтахова Л. А. Использование психологических приемов при производстве следственных действий// Судебно-правовая реформа и пути повышения эффективности правоохранительной деятельности. Уфа, 1993. С. 27−32.
- Козырин А.Н. Валютный контроль за импортными операциями // Бухгалтерский учет. -1997. № 7. — С.64−69.
- Козырин А.Н. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками // Бухгалтерский учет. 1997.-№ 8.-С.72−79.
- Колб Б. Что мешает борьбе с криминальными банкротствами // Законность. 1999. — С.39.
- Колесников А.Н. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления. // Безопасность. 1998. № 11−12.
- Комлев В.О. О порядке прослушивания телефонных переговоров// Законность. 1999. № 2. С. 9−11.
- Комлев Ю.Ю., Демидов В. Н., Топчинский Л. Г. Средства массовой информации и формирование общественного мнения о правоохранительной деятельности // Государство и право. 1997. № 8.
- Коншцева Т., Васильчук Е. Дело „Бенк оф Нью-Йорк“ состряпал Э. Зельцер, бывший эмигрант из Молдавии с сомнительным дипломом. // Российская газета, 2000, 20 января.
- Кореневский Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе // Государство и право. 1999. — № 2. — С.55−62.
- Короткое А., Завидов Б., Попов И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Право и экономика. № 7, 2000.
- Корсунцев И. Виртуальные финансы. Современные технологии несут глобальную угрозу // НГ-Политэкономия. 1999. № 16.
- Корчагин А.Г. Организованная преступность в сфере экономики Японии // Материалы научно-практической конференции. 9−10 июня 1998. С. 265−271.
- Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Журнал российского права. 1999. № 5/6. С. 100−107.
- Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Росс, следователь. 1999 № 9.
- Корчагин А.Г. Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток. 1998.
- Корчагин А.Г. Уголовно-правовые средства борьбы с „отмыванием“ преступных доходов // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998.
- Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики, 1998, № 10.
- Косякова Н. Дача взятки преступление или крайняя необходимость? // Российская юстиция. 1999. № 5.
- Кох А. Зачем пугать электорат моей персоной? // Комсомольская правда. 13 января 1999 г.
- Коэн С. Изучение России без России // Свободная мысль. 1998. № 9−12.
- Краснов М. Коррупция в России еще не стала системной: Шанс не упущен. // Чистые руки. 1999. № 2.
- Крестовников О. А. К вопросу о применении математических методов в криминалистических исследованиях// Право и информатика. М., 1990. С. 107−118.
- Крыштановкая О. Нелегальные структуры в России // Социологические исследования, 1995, № 8.
- Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях. // Вести. МГУ. Серия 11. 1993, № 4.
- Кузнецова Н.Ф. Рынок и проблема преступности. // Вестник МГУ. Серия Право. 1993. № 6.
- Кузнецова Н.Ф., Багаудинова. С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1997. № 6.
- Куликов А. Об основных направлениях обеспечения экономической безопасности России и борьбы с экономической преступность. // Современная экономика, 1997, № 2.
- Куллудон В. Криминализация российской политической элиты // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. (М)., 1998. № 1.
- Кушниренко А.В. К вопросу о предупреждении „отмывания“ доходов, полученных незаконным путем // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.
- Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян. // Социологические исследования.1996. № 5.
- Ларичев В. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997 -№ 7. — С. 10−14.
- Ларичев В. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов // „Законодательство и экономика“, № 11, 1999.
- Ларичев В.Д. Преступления, совершаемые в сфере банковского кредитования // Деньги и кредит, 1998, № 4.
- Латышев С. Выдача преступников. // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. УН-А.СП6., 1892.
- Левин М. И, Сатаров Г. А. Явление коррупции России // Независимая газета. 1997. 2 окт.
- Левин М.И., Цирик М. И. Математические модели коррупции // Экономика и мат. методы, 1998, т.34, вып.4.
- Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект // Законность. 1998. — № 7 — С.36−39.
- Лопашенко Н.А. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. 1998. — № 5. — С. 14−16.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов. 1997.
- Лотов Ю. Экономическая теория преступлений и наказаний („Экономические империалисты“ в гостях у криминологов) // Вопросы экономики, 1999, № 10.
- Лунеев В.В. Криминогенная обстановка в России и формирование новой политической элиты// Социологические исследования. 1994. № 8−9.
- Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России // Вопросы экономики, 1998, № 3.
- Максимов С.В. Российская организованная преступность Комментарий к докладу Центра стратегических и международных исследований (США) // Журнал рос. права. 1998. № 2.
- Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и „отмываемых“ денег// Законность. 1999. — № 12. — С.30−32.
- Мау В., Волосатое А. Правовая база экономической реформы: проблема устойчивости // Вопросы экономики, 1998, № 8.
- Мендрас М. Обогащение и клиентелизм в России // Конституционное право- Восточноевропейское обозрение. 1998. № 1. С. 66.
- Минкин А. Прощай, умытая Россия. Признания бывшего вице-премьера. // Новая газета. 2 ноября 1998 г.
- Миньковский Г. М., Ревин В. П., Баринова Л. В. Борьба с организованной преступностью: что мешает правовому обоснованию концепции // Журн. рос. права. 1997. № 5. С. 64
- Михайлов В.И., Федоров А. В. Модельный закон СНГ „О борьбе с организованной преступностью“: содержание и структура // Гос. и право. 1998. № 2.
- Михайловская И.Б., Комиссаров B.C. Социологический анализ природы организованной преступности // Проблемы теории и социологии управления органами внутренних дел. 1992.
- Мусин Э. В Европе с „отмыванием“ строго // Экономика и жизнь. 1997. № 51.
- Наумов А.В. Ответственность за коррупционные преступления по законодательству России, европейских стран и США (сравнительно-правовой анализ) // Организованная преступность и коррупция. 2000. № 1.
- Наумов А.В. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике. // Советское государство и право. 1991. № 2.
- Несторов А., Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросы экономики, 1995, № 1.
- Никонов В. Как мы выглядим? // Известия. 1999. 24 августа.
- Нильсон Ханс Дм. Уголовное право в условиях рыночной экономики // Сборник тезисов выступлений. Международная конференция „Право и европейское сотрудничество“.1. Лондон, 1991.
- Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая.
- Номоконов В.А., Шульга В. И. Заказные убийства как атрибут организованной преступности//Уголовная юстиция. М., 1999.
- Номоконов В.А., Шульга В. И. Убийства по найму как проявление организованной преступности // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток. 1998.
- Нургалиев Б.М. Государственный следственный комитет Республики Казахстан // Государство и право, 1996, № 11. С.49−52.
- Овсянников И. В. Проблемы формулирования и использования вероятных выводовэкспертного заключения// Правоведение. 1998. № 1. С. 92−94. 706.0лейник П. А., Птицын А. Г. Роль розыскных версий в раскрытии преступлений //
- Вопросы экономики, 1996, № 8. 709. Панкратов В. В. О прогнозировании преступности // Статистические методы в криминологии и криминалистике. М., 1966. С. 56−59.
- Подар Е. Е. О перспективах „психологического профиля“ преступника на основании анализа способа действия при совершении преступления // Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Барнаул, 1998.С.240−243.
- Пономаренко А. Подходы к определению параметров „теневой экономики“ // Вопросы статистики, 1996, № 1.
- Прибытков К. Швейцария объявила войну „грязным“ деньгам: // Известия, 1998. 2 апр.
- Радаев А. О роли насилия в российских деловых отношениях // Вопросы экономики, 1998, № 10.
- Разин В. Паша группировка лучший друг ментовки. // „Московский Комсомолец“ в Саратове, 14−21 января 1999 г.
- Разинкин B.C. Организованная преступность в период реформ в России // Организованная преступность 3. М., 1999.
- Резон А.К. О выдаче по русскому праву. // Журнал Министерства юстиции. 1903. № 9.
- Ружникова И. Русская Наташа, Маша, Лиза. // Что Почем. № 33. 29 апреля 1999.
- Руцкой А. Преступности будет дан встречный бой. // Советская юстиция. 1993. № 6.
- Селезнев М. Эксперимент или провокация? // Российская юстиция 1996. № 9.
- Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования// Соц. законность, 1977, № 2.
- Скобликов П. „Теневая юстиция“: формы проявления и реализации // Рос.юстиция. 1998.№ 10.С.21.
- Скосырев В. США и железный занавес. // Известия. 1999. 18 сентября.
- Сотов А.И. Западные авторы об организованной преступности // Следователь. 1998. № 6. С. 59−64.
- Сотов А.И. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованной преступной группой// Следователь. 1998. № 4. С. 41−46.
- Старобинский Э. Киллеры: взгляд публициста // Уголовное право. 1998. № 2.
- Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу // Вопросы экономики, 1999, № 12.
- Таран В.А. Экономическая преступность. Проблемы национальной безопасности России // Машиностроитель, 1997, № 8.
- Теплюк А. „Сукины дети“ с видом на жительство // Трибуна. 1999.
- Трушин А. Не попади в десятку. Антирейтинг нелегальных профессий // Профиль, 1998, № 5.
- Уваров О., Фомина JI. Мошенничество, манипуляции и другие правонарушения с ценными бумагами // Рынок ценных бумаг, 1999, № 61.
- Ульницкий В. Выдача преступников. // Энциклопедический словарь Граната. Т. 12.
- Усова М. Героиновые побирушки. // АиФ-Приморье. № 31.1999.
- Фадеев П. Торговый флот России уплыл в оффшор // Финансовые известия. 1998. 27 октября.
- Федоров В.И. Аналитическая справка. Прокурорская и следственная практика № 3−4, 2000.
- Федощенко В. Н. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности аппаратов уголовного розыска// Информационный бюллетень. № 3(96). М., 1998. С. 120−121.
- Фрай Т. Непуганный взяточник вгоняет общество в нищету // Рос. газета. 1998. 16 декабря.
- Хабалов Д. Банда Ларионовых осталась без братьев // Владивосток. 1998. 27 февраля.
- Хабаров С.А., Комментарий к федеральному закону „О рынке ценных бумаг“ // Право и экономика, 1999, № 4.
- Цыплакова О.Г. Организованная преступность в России: факторы развития и меры социального контроля // Труды СПб филиала ин-та социологии РАН, Серия 111, № 4. август 1999.
- Чернина Н.В. Бедность как социальный феномен российского общества. // Социс. 1994. № 3.
- Чикунова Е.П. Из американской судебной практики аудита // Бухгалтерский учет. 1999. -№ 7. — С. 101−104.
- Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по Уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. № 6.
- Шклярова Т.А. К вопросу о понятии коррупции // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф. Владивосток, 1998.
- Шклярова Т.А. Проблемы борьбы с коррупцией // Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные проблемы. Мат. конф. Хабаровск, 1998.
- Штейнер Е. Русские в Индокитае. // Независимая газета. 21 августа 1997 г.
- Эйсман А.А. Криминалистика в системе юридических и естественных наук // Научные работы Лит. НИИСЭ. Вильнюс, 1963. № 1. С. 30−34.
- Эйсман А. А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе // Сов. государство и право. 1966. № 6. С. 91−94.
- Эйсман А.А. Структура и язык описания предмета доказывания // Вопросы борьбы с преступностью. М. 1973. Вып. 19. С.88−109.
- Эйсман А. А. Экспертология в системе научного знания// Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. М., 1980. С. 64−73.
- Эндерсон Э. Организованная преступность и органы власти // Политэконом., 1996, № 2.
- Л блоков Н. П. Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью / Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 120.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1999. № 1.
- Яблоков Н.П. Основы методики расследования финансовых преступлений // Вести. Моск. ун-та. Сер. 11.
- Яковенко И. Цивилизация и варварство современной России. // Общественные науки и современность. 1996. № 4.
- Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. // Право и экономика, 1998, № 1.1. ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ
- Аналитическая справка Управления „Т“ ФСБ России по контрразведывательному обеспечению объектов транспорта.
- Аналитические материалы и предложения МВД России для проработки проблем теневой экономики (к докладу Совета Безопасности Российской Федерации), М., 1997 г.
- Бандиты активно овладевают экономикой. Владивосток. 1999. 29 января.764.Банкир России, № 3, 1999.
- Банковское право, № 6, 1999.
- Банковское право, № 8, 1999.
- Барьер преодолевают стрельбой и взрывчаткой. Владивосток. 1998. 28 мая.
- Безопасность. Информационный сборник фонда национальной и международной безопасности. 1998. № 11−12 и др.
- Бизнес-класс. 1998. № 7. „В 1997 году в „тени“ скрылись 13 млрд. долларов налогов“. Для сравнения: в странах ЕЭС и США масштабы теневой экономики в среднем составляют около 10% (от 6−8% в Великобритании до 18−20% в Италии).
- Госкомсгат. Россия в цифрах. 1997.771 .Госкомстат. Российский статистический ежегодник. 1997−1999.
- Госкомстат. Социально-экономическая ситуация в России. Ежемесячник. Январь 1998.
- Доклад подкомитета сената США по расследованию (Senate Permanent Subcommittee of Investigations), г. Вашингтон, июнь 2000 г., Annual, Report 2000.
- E/CONF. 88/2. 1994. 18 Aug.
- Изменения в механизме госрегулирования внешнеторговой деятельности. Эксперт, 8 марта 1999.
- Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России, 1999. № 1 С. 27.
- Информационный бюллетень „Юридическая практика“, № 3, 2000.
- Информационный бюллетень „Юридическая практика“, август 2000 года.
- Как нашли миллионы. Московские новости. 28 декабря 1999 3 янв. 2000. № 50.
- Кто правит бал в стране. Парламентская газета. 20 февраля 1999 г.
- Международная организованная преступность. // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1998. Вып. 3.
- Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности. Экспресс-информация. Зарубежный опыт. МВД России, ГИЦ. Выпуск № 14. М., 1994.
- Международные финансовые институты начали борьбу с коррупцией. Финансист. 1998 № 1.
- Научно-практический журнал „Уголовное право“, М., № 1, 2001 г.
- Неформальный сектор экономики. М.: ИСАРП, 1998.
- Организованная преступность и коррупция. Социально-правовой альманах. 2000. Вып. 1. информация). 791. Организованная преступность-2. М., 1995. 792. Организованная преступность-3. М., 1996.
- Отмывание денег проблема международной политики // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1998. Вып. 8.
- Переход к рынку. Концепция и программа. М., 1990. ч. 1.
- Предприятие на скамье подсудимых. // Советская юстиция. 1992. № 17/18.
- Преступносгь и правонарушения (1992−1996): Ст. сб./ МВД РФ, Мюст. РФ, Межгосударственный Стат. комитет СНГ, 1997.
- Преступность и реформы в России. М., 1998.
- Проблемы борьбы с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы организации и взаимодействия. Организованная пресгупность-4- Иркутск, 1998.
- Прокурорская и следственная практика, № 3, 1997 г.
- Прокурорская и следственная практика, № 3, 1998.
- Прокурорская и следственная практика, № 2, 2000.
- Прокурорская и следственная практика, № 11, 2000.
- Реферативный журнал РАН. 1993. Сер.4. № 3.
- РИА „Горячая линия-1“. № 312 787.
- Российский статистический ежегодник. 1997. № 5.
- Российское Законодательство: проблемы и перспективы. М.: Издательство БЕК, 1995.
- Советский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983.
- Советское государство и право. 1991. № 2.
- Сотрудничесгво преступных группировок России, Китая и Японии на Дальнем Востоке // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1999. Вып. 1.
- Угроза национальной безопасности Великобритании со стороны российской организованной преступности // Борьба с преступностью за рубежом. Информ. бюлл. ВИНИТИ. М., 1998. Вып.6.1. АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ
- Аббасова И.С. Время совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1992. 22 с.
- Аргунова Ю.Н. Преступность в Японии, ее причины и профилактика. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1999.
- Арцишевский Г. В. Следственные версии: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1973. 22 с.
- Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии и криминалистические средства их предупреждения и разрешения: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1985. 43 с.
- Биленчук П. Д. Криминалистическое прогнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии: Дисс. канд. юрид. наук. Киев, 1983. 27 с.
- Бозров В.М. Современные проблемы правосудия по уголовным делам в практике военных судов России: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 52 с.
- Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999.
- Васильев А.Н. Основы следственной тактики. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1960. 42с.
- Волостнов А.Н. Роль поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1985. 27 с.
- Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук, М., 1997.
- Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1991. 23 с.
- Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1988. 38 с.
- Диденко В.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1996. 25с.
- Доспулов Г. Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1968. 23 с.
- Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1972. 26 с.
- Жбанков В. А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1995. 385 с.
- Зорин Г. А. Проблемы применения специальных логико-психологических приемов при подготовке и проведении следственных действий. Дисс. д-ра юр ид. наук. М., 1991. 370 с.
- Зуйков ГГ. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970.
- Иванов А.М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Владивосток, 2000.
- Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов (участие России в Европейском сотрудничестве). Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. М., 1999.
- Ищенко Е. П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1990. 44 с.
- Князев В.В. Правовые и организационные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков за рубежом. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Кондрашков Н.Н. Статистические методы исследования личности преступников: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1967. 23 с.
- Коновалова В.Е. Теоретические основы следственной тактики: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. Харьков, 1966. 42 с.
- Краснобаева А.Ю. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 1997. 23 с.
- Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1968. 38с.
- Левков В.Н. Версии в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Харьков, 1988. 24 с.
- Ратинов А.Р. Психологические основы расследования преступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1966. 343 с.
- Реховский А.Ф. Проблемы криминалистических версий: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1989. 22 с.
- Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1966.
- Сотников К.И. Прогнозирование в деятельности следователя: Дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1987. 22 с.
- Степаненко Д А. Моделирование как метод научного исследования в приложении к решению задач уголовного судопроизводства: Дисс. канд. юрид. наук. Томск, 1996. 220 с.
- Сухарев АЛ. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути и средства противодействия: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1996. С. 7.
- Турчин Д.А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1989. 51 с.
- Хачароев Х.Д. Организация и тактика оперативно-розыскного обеспечения расследования корыстно-насильственных преступлений Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1997. 25 с.
- Цветков С И. Состояние и перспективы использования данных науки управления в криминалистике: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1977. 210 с.
- Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М., 1980. 31 с.
- ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНОСТРАННЫЕ КНИГИ
- Уголовный кодекс ФРГ // Науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, Ф. М. Решетников. М., 1996.
- Acemolgu D., Verdier Т. Property Rights, Corruption and the Allocation of Talent: A General Equilibrium Approach //CERAS, DELTA. 1996. № 96−12- 1997. № 97−06.
- Akane A., Matsubara K., Shiono H. etal//J. For. sci. 1990. -V. 35. — p. 1217−1225.
- Alan Bait, And Now My Soul is Hardened: Abandoned Children in Soviet Russia, 1918−1930 (Berkeley: U. California Press, 1994).
- Alarm M.S. A Theory of Limits on Corruption and Some Applications // KYKLOS. 1995. V. 48. Fasc. 3.
- Albini Joseph L. The American Mafia. Genesis of a Legend. New York, 1970- Lyman Michael D., Potter Gary W. Organized Crime. Second Edition. New Jersey, 1997- Kenney Dennis J., Finckenauer James O. Organized Crime in America. Belmont, 1995.
- Alexandre Zouev, ed. Generation in Jeopardy: Children in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union (New York: ME Sharpe, 1999.
- Andrea Stevenson Sanjian „Prostitution, the Press, and Agenda-building in the Soviet Policy Process“ in Anthony Jones et al. Eds. Soviet Social Problems, (Boulder: Westview Press, 1991)
- Andvig J.C., Moene K.O. How Corruption May Corrupt // J. Economic and Behavior Organization. 1990. № 13.
- Antoci A., Sacco P.L. A Public Contracting Evolutionary Game with Corruption? / J. Economic. 1995. V. 61. № 2.
- Arrastia J. Money Laundering a US perspective // Money Laundering control /Ed by B. Ride and M. Ashe. Dublin, 1996.
- Asilis C.M., Juan-Ramon V.H. On Corruption and Capital Accumulation // Intemattonal Monetary Fund Working Paper. 1994.
- Bac M. Corruption and Supervision Costs in Hierarchies // J. Comparative Economics. 1996. № 22.
- Banfield E.C. Corruption as a Feature of Governmental Organization // J. Law and Economics. 1975. 18 (3).
- Bardhan P. Corruption and Development: a Review of Issues // J. Economic Literature. 1997. V.XXXV.
- Bassinoni Ch. International Criminal Law. N.Y., 1989. P. 45.
- Basu K., Bhattacharya S, Mishra A Notes on Bribery and the Control of Corruption // J. Public Economics. 1992. № 48.
- Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // J. Political Economy. 1968. № 76.
- Becker G. Pulbic Policies. Pressure Groups, and Dead Weight Costs // J. Political Economy. 1985. №.28.
- Becker G.S., Murphy К. M. A Theory of Rational Addiction // J. Political Economy. 1988. V. 96. № 4.
- Beenstock M. Corruption and Development // World Development. 1979. V.7.
- Bestey Т., McLaren J. Taxes and Bribery: The Role of Wage Incentives // J. Economic. 1993. № 103.
- Bicchieri С., Rovelli С. Evolution and Revolution. The Dinamic of Corruption // Rationality and Society. 1995. V. 7. № 2.
- Bliss C., Telia R.D. Does Competition Kill Corruption? // J. Political Economy. 1997. V. 105. № 5.
- Catherine Scott, Gender and Development: Rethinking Modernization and Dependency Theory (Boulder: Lynne Reinner, 1994) and Joycelin Massiah, ed. Women in Developing Economies: Making Visible the Invisible (New York: Berg, 1992).
- Cohen J. // Am. J. Hum. Genet. 1990. — V. 46. — p. 358−368.
- Daniel Jeffreys, „Beauty and the Banker,“ The Moscow Times, 18 September 1999.883 .David Fried, „Rationalizing criminal forfeiture“, Journal of Law and Criminology, vol. 79, No. 2 (1988).
- Dudley L., Montmarquette C. Bureacratic Corruption as a Consraint on Voter Choice // Public Choice. 1987. № 55.
- Elsevior. Ressler, RK. Bargess, A. W. and Douglas J.E. Sexual homicide: Pattezns and motives. Lexington, 1988. 120 p.
- EvettJ.W., Pinhin R // Fnt.J.Leg.med.- 1991.-V. 104.-p. 267−272.
- Feichtinger G., Wirl F. On the Stability and Potential Cyclicity of Corruption in Governments Subject to Popularity Constraints//Mathematical Social Sciences. 1994. № 28.
- Johnston M. What Can Be Done about entrenched Corruption? // Annual Bank Conference on Development Economics. The World Bank. Washington D.C., 1997.
- Hazelwood R R and Burgess A. (eds). Practial aspects of Rape Investigation: a multidisciplinary approach. Amsterdam, 1987. 89 p.
- Hemando de Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. New York, 1999. Эрнандо де Сото „Другой путь: невидимая революция в странах третьего мира“.
- Honma М., Tshijama 1. // Hum. Hered. 1989. -V.39.- p. 165−169.
- Hordan Т. Т. Criminal investigation.“ № 4. 1974. 24 p.
- Klitgaard R Gifts and Bribes / Zeckhauser RJ. (Eds) Strategy and Choice. Cambridge: MIT Press, 1991.
- Lagebild Organisierte Kriminalitat Bundesrepublik Deutschland 1999, Hrsg. Vom Bundeskiminalamt, Wiesbaden, 1999.
- Lambert-Mogiliansky A. Essays on Corruptions. Department of Economics. Stockholm University. 1996.
- Leitzel J. Corruption and Organized Crime in the Russian Transition // Sanford Institute of Public Policy. Working Paper. 1997.
- Leo Keidel, „Menschenhandel als Phanomen Organisierter Kriminahtat, Kriminalistik, no.5, 1998. Например, подробнее о преступном бизнесе, связанном с проститутками в районе Се. Паули Гамбурга „Kampfum die Reeperbahn,“ der Spiegei, no.50,1997.
- Letizia Paoni. The Banco Ambrosiano Case: An Investigation into the Underestination of the Relation between Organized and Economic Crime // Trends in Organized Crime. 1997. Vol. 2. № 3.
- Louise Shelley. Corruption in the Post-Yeltsin Era. EECR. Vol.9. Nos.½, Winter/Spring 2000.
- Louise Shelley, „Post-Soviet Organized Crime: A New Form of Authoritarianism“ in Russian Organized Crime: The New Threat? Phil Williams ed., (London: Frank Cass, 1997).
- Macroeconomic implications of money laundering“ Peter J. Quirk, working paper No 96/66.
- Marcel С as sard, „The role of offshore centers in international financial intermediation“, IMF Working Paper (Washington, September 1999).
- Mauro P. The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure // International Monetary Fund. Working Paper. 1996.
- Mikhailov A.P. Efficient Strategies of Corruption in State Power Hierarchies // Proc. 15th JMACS World Congress'97. 1997.
- Money laundering and the international financial system“ Vito Tanzi, working paper No 96/55.
- Moskauer Deutsche Zeitung. Gemeinsam qeqen die Krise (United against the crisis). February 1999. p.2. В 1998 г.
- Muller С. Gebdwflscherei: Motwe-Formen-Adwehr. Treuhand-Kammer. 1992.
- Naimann Y. Morgenstern 0. Theory of games and economic behavior. -New York, 1943. 164 p.
- Naylor RT. „From underworld to underground: enterprise crime, „'informal sector“ business and the public policy response“. Crime, Law and Social Change, vol. 24, 1996.
- Naylor RT. Hot Money And The Politics of Debt (Montreal, Black Rose Books, 1994).
- Naylor R.T., „The big wash: an enquiry into the history and practice of money-laundering“ 1997 r.
- Neue Juristische Wochenzeitschrift (NJW), Heft 8, S.414 flfvon 1984.
- Nicholas Faith, Safety in Numbers: The Mysterious World of Swiss Banking (New York, Viking Press, 1997.
- Oswald K. Die Implementation desetzlicher Massnahmen zur Bekampfung der Geld-Wflsche in der Bimdesrepublik Deutchland. S.13- Bernasconi P. Finanzunter welt: Zbricn Wiesbaden, 1986.
- Parlour R International guide to money laundering law and practice. Gosport- Hants, London, 1996.
- Peter Juviler, „Contradictions of Revolution- Juvenile Crime and Rehabilitation“.
- Pino Arlacchi, Mafia Business: The Mafia Ethic And The Spirit of Capitalism, (Oxford, Oxford University Press, 1988.
- Rasmusen E., Ramseyer J.M. Trivial Bribes and the Corruption Ban: a Coordination Game Among Rational Legislators // Public Choice. 1992.
- Renu Raibhandari, Girl Trafficking- The Hidden Grief in the Himalayas (Kathmandu, Nepal, 1997).
- Rose-Ackerman S. Corruption and Development Annual Bank Conference on Development Economics. The World Bank. Washington. D.C., 1997.
- Russian Organized Crime. Washington, D.C.1997.
- Serio Joseph. Organized Crime in the former Soviet Union: only the name is new. // С J international. Vol.9. № 4 (July-Aug. 1993) — Finckenauer James O., Waring Elin J. Russian Mafia in America. Boston, 1998.
- Stephen Flynn, „Globalization and the Future of Border Control,“ paper presented at Council on Foreign Relations Study Group Meeting, 26 October 1999.
- Steven Kessler, Civil and Criminal Forfeiture: Federal and State Practice (New York, dark, Boardman and Callaghan, 1994.
- Tabachnick, B. D. Fidell, S. S. Using multivariate statisting. London: Hazper & Row, 1983. 56 p.
- Tanzi Y. Corruption, Governmental Activities and Markets. International Monetary Fund Working Paper. 1994.
- Tauzi Y. Money Laundering and the International System. N.Y., 1996. P. 13.
- The Soviet Household under the old Regime: Economic conditions and Behavior in the 1970'S. Cambridge University Press. 1992.
- Trafficking and Prostitution: The Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe (Geneva: International Organization of Migration, 1995).
- Vasin A. A., Agapova O. Game Theoretic Model of the Tax Inspection Organization // International Year-Book of Game Theory and Applications. 1993. V. I.
- Viktoria Chemysheva, „The Attraction of Youth into Criminal Organizations in the Far East,“ Organized Crime Watch, TraCCC-American University, vol.1, no. l, 1998.
- Zund A. Geldwascherei: Motive-Formen-Advehr, in: Der Schwezer Tren-hander 9/1990.
- Wallace R. B., Miyada C. G. Oligonucleotide probes for the screenin of recombinant DNA Libraries // Methods Enzymol. 1987. — V. 152. — p.432−442.
- William Cassidy. „Fei-ch'ien flying money, a study of the Chinese underground banking system“, address to the Twelfth Annual International Asian Organized Crime Conference, 26 June, 1990.
- World Almanac and Book of Facts, Robert H. Lyman ed. (New York: Press Publishing Company, 1930) and Central Intelligence Agency’s World Fact Book 1999. Sperling, Organizing Women.
- Zaden L. A. Fuzzy sets as abasis for a theory of possibility memorandum №USB/ERL M. 77/2. Berkeley, 1977. p. 100−109.1. ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛЫ
- By Timothy L. O’Brien with Raymond Bonner. Banker and Husband Tell of Money Launderig Cace. MY Times. February 17, 2000.
- Cadot O. Corruption as a Gamble // J. Political Economy. 1987. № 33.
- Cairns R. D. Dynamic Rent Seekmg // J. Political Economy. 1989. № 39.
- Chander P. Wilde L. Corryption in Tax Administration // J. Of Political Economy. 1992. № 49.
- Cheung S.N.S. A Simplistic General Equilibrium Theory of Corruption // Contemporary Economic Policy. 1996. V.XIV.
- Commercial Sexual Exploitation of Children- Youth involved in prostitution, pornography, and sex trafficking. Washington. DC: Youth Advocate Program International. 1998.
- Confessions at Any Cost: Police Torture in Russia (New York: Human Rights Watch, November 1999.)
- Contradictions of Revolution: Juvenile Crime and Rehabilitation, in Bolshevik Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1985.
- Explanatory Report on the Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime. Strasbourg, 1994. P. 192.
- FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Annual 1996−1997 Report. 1997.
- Financial Action Task Force on Money Laundering: Report of 6 February, 1999. (Report 1).
- Gupta M.R., Chandhuri S. Formal Credit, Corruption and the Informal Credit Market in Agriculture: a Theoretical Analysis // Economica. 1997. № 64.
- Hillman L, Katz E. Hierarchical Structure and The Social Costs of Bribes And Transfers // J. Political Economy. 1997. № 34- 1987. № 34.
- Hindriks J., Keen M. Muthoo A. Corruption, Extortion and Evasion // Woring Paper. 1996.
- Keohane Robert, Nye Joseph Transnational relations and World Politics. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press. 1971. Р.ХП.
- Kimenyi S., Mbaku J.M. Rent-Seeking and Institutional Stability in Developing Countries // Public Choice. 1993. № 77.
- Kleinrock L. Oplimum Bribing for Queue Position // Operations Research. 1967. V. 15. № 2.
- Kofman F., Lawarree J. Collusion in Hierarchical Agency // Econometrica. 1993. V. 61. № 3.
- Krueger A.O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society // American Economic Review. 1974. V. 64. № 3.
- Kurer O. Clientelism, Corruption, and the Allocation of Resources // Public Choice. 1993. № 77.
- Lien D.D. Corruption and Application Efficiency // J. Development Economics. 1990. № 33.
- Liew H. Rent-Seeking and the Two-Track Price System in China // Public Choice. 1993. № 77. 963. Linster G. A Generalized Model of Rent-Seeking Behavior // Public Choice. 1993. № 77.
- Lui F.T. A Dinamic Model of Corruption Deterrence // J. Political Economy. 1996. № 31.
- Lui F.T. An Equilibrium Queueing Model of Bribery // J. Political Economy. 1985. V. 93. № 4.
- Memorandum of H. Nilsson in House of Lords. Select Committee on the European Communities- Money Laundering, H.L. Paper 6, 1990−1991. P. 19, 35.
- Mookheijee D., Ing I.P. Corruptible Law Enforcers: How Should They Be Compensated? // Economic J. 1995. № 105.
- Murphy K M., Shleifer A., Vishny R.W. Why is Rent Seeking so Costly to Growth // AEA Papers and Proceedings. 1993. V. B3. № 2.
- Myerson R.B. Effectiveness of Electoral Systems for Reducing Government Corruption: A Game-Theoretic Analysis // J. Economic Literature. 1993. № D72.
- Nadelmann E. Cops across borders: the internationalisation of US criminal law enforcement. University Park, Pennsylvania, 1993. P. 389.
- Naylor R.T. The big wash: an enguiry into the history and practice of money laundering, 1997.
- Nigel Morris-Cotterill. The Global Threat to the Banking Community/ Money laundering. 1999. November.
- Nilsson H. The Council of Europe laundering Convention a recent example of a developing international law // Criminal law forum, 1992. P. 419, 434.
- Ninel F.Kuznetsova. Crime in Russia: Causes and Prevention// Demokratizat siya.Vol. 11. № 3. Summer 1999.
- Nitzan S. Modelling Rent-Seeking Contests // European J. Political Economy. 1994. № 10.
- President’s Commission on Organized crime. The each connection, 1984. P.7.
- Reder M.W. Comment // J. Law and Economics. 1975. V. 18(3).
- Reuters World News Service, June 11, 1996.
- Roffenberg S. Comment // J. Law and Economics. 1975. V. 18 (3).
- Rose- Ackerman S. The Economics of Corruption // J. Political Economy. 1975. № 4.
- Sands B.N. Decentralizating an Economy: The Role of Bureaucratic Corruption in China’s Economic Reforms // Public Choice. 1990. № 65.
- Shleifer A., Vishny R. W Corruption//Quarterly J. Economics. 1993. V. 107. № 3.
- Shleifer A., Vishny R. W Politicians and Firms // Quarterly J. Economics. 1994. V. 109. № 4.
- Tullock G. Comiption Theory and Practice // Contemporary Economic Policy. 1996. V. XIV.
- Tullock G. The Costs of Rent Seeking: A Metaphysical Problem // Public Choice. 1988. V. 57. № 1.
- Varese M. Is Sicily the future of Russia? Private protection and the rise of the Russian Mafia // Archives Europeennes de Sociologie. 1994. V. 35. № 2.
- Wendy Goldman. „The Withering Away of the Family“ in Sheila Fitzpatrick, Russia in the Era of NEF. Explorations in Soviet Society and Culture (Bloomington: Indiana University Press, 1991).
- Tirole J. A Theory of collective reputations // Research Papers in Economics University of Stockholm. 1993. № 9 WE.
- МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
- Уголовное дело „Соединенные Штаты Америки против обвиняемых Александра Корогодского и Якова Портнова“ № 3 95 1091 (SAS). Архив Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка.
- Уголовное дело № 4 050 199 рассмотрено Железнодорожным районным народным судом г. Красноярска. Уголовное дело в настоящее время находится на изучении в Красноярской краевой прокуратуре.
- Уголовное дело по обвинению Б. и других по ст.ст.159, 163, 174 УК РФ. Архив Свердловского областного суда за 1998 год.
- Уголовное дело по обвинению Беляева, Хмелевского, Горчакова и других по ч. З ст. 160, ч. З ст. 174, ч.2 ст. 199 УК РФ. Уголовное дело расследуется прокуратурой Омской области.
- Уголовное дело по обвинению Горошени А. Ю. в других по ч.2 ст. 159, п."б» ч.2 ст. 174, ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ. Архив Омского областного суда, 2000 г.
- Ю18.Уголовное дело по обвинению Шерхана М. Морада, Гулима Робани М., Храновича, Н.
- Если у Вас возникнут соображения, выходящие за рамки вопросов анкеты, эту информацию можно изложить в конце анкеты или на отдельном листе.
- Заранее благодарим Вас за оказанное содействие и помощь.1. ВОПРОСЫ:
- Какие оперативно-розыскные мероприятия являются наиболее эффективными на этапе негласной предварительной проверки?
- Какие оперативно-розыскные мероприятия являются наиболее эффективными в процессе взаимодействия оперативных работников и следователей?
- Какие следственные действия являются наиболее характерными для первоначального этапа расследования?
- Какие следственные действия являются наиболее характерными для последующего этапа расследования?
- РЕЗУЛЬТАТЫ анкетирования (интервьюирования)
- Анкетированием (интервьюированием) было охвачено 102 респондента: следователи, оперативные работники, раскрывающие и расследующие преступления в сфере экономики, и судьи1
- Какие следственные действия являются наиболее характерными для последующего этапа расследования?
- Если у Вас возникнут соображения, выходящие за рамки вопросов анкеты, эту информацию можно изложить в конце анкеты или на отдельном листе.
- Заранее благодарим Вас за оказанное содействие.1. ВОПРОСЫ:
- Какова роль оффшорных зон в процессах легализации доходов, полученных преступным путем? а) наиболее значительнаяб) незначительнаяв) затрудняюсь ответить
- Ваше отношение к «экономической амнистии» криминальных капиталов? а) одобряю полностьюб) не одобряюв) одобряю, но с оговоркой (указать причину)
- РЕЗУЛЬТАТЫ анкетирования (интервьюирования)
- Респонденты указали дополнительную возможность «роскошная жизнь за рубежом или в России»
- Какова роль оффшорных зон в процессах легализации доходов, полученных преступным путем? а) наиболее значительная 25 ответов (89,28%)б) незначительная ответов не полученов) затрудняюсь ответить 1 ответ (3,57%)
- Респонденты указали на необходимость совершенствования налогового и таможенногозаконодательстваответов не получено 5 ответов (17,86%) 8 ответов (28,57%)28 ответов (100%)28 ответов (100%) 4 ответа (14,28%)
- Ваше отношение к «экономической амнистии» криминальных капиталов? а) одобряю полностью 24 ответа (85,71%)б) не одобряю ответов не полученов) одобряю, но с оговоркой (указать причину) 4 ответа (14,28%)
- Четыре респондента указали на недопустимость экономической амнистии в отношении лиц, совершивших насильственные и корыстно-насильственные преступления.
- Примечание: подсчет процентов производился с точностью до 0,01%.