Кроме того, в последние 5−10 лет встречаются случаи необнаружения антигенов системы АВО даже в свежих образцах крови, выделений, волос и др. В литературе имеются указания, что при патологических состояниях организма групповая принадлежность не определяется даже в образцах. При различных заболеваниях, таких как лейкоз, туберкулез, грипп, грибковые поражения, отмечается неправильное определение группы выделений. Максимум того, что на современном этапе может дать данная экспертиза крови и био-выделений, — это установить групповую принадлежность источника происхождения.
Учитывая вышесказанное, требуются иные, более надежные методики определения принадлежности биологических выделений и крови, чтобы преступники могли быть изобличены в инкриминируемых им деяниях.
В настоящее время наиболее точные и доказательные результаты исследования объектов биологического происхождения обеспечивает молекулярно-генетический идентификационный анализ, который проводится в рамках судебной генетической экспертизы. Объектами-носителями генетического материала (ДНК) являются любые выделения человеческого организма (кроме пота) или частицы его тканей и органов. К источникам ДНК относятся: биологические жидкости (кровь, слюна и др.) в жидком виде или в виде пятна на различных предметах; волосы; фрагменты тканей человеческого тела (кусочки кожи, волос и т. п.).
Доказательная информация может быть получена и при исследовании минимального количества биологического материала: единичного волоса, окурка, и другое, а также при исследовании старых и деградированных (частично разрушенных) образцов. Это обусловлено тем, что в ходе проведенных реакций количество копий необходимого участка ДНК увеличивается в миллионы раз. Особенно актуально проведение данного вида экспертизы при необходимости проводить исследования с минимальным количеством материала.
При назначении экспертизы по биологическим следам необходимо помнить о неоспоримом преимуществе в доказывании по уголовным делам результатов генетической экспертизы перед серологией. Некоторые предпочитают сначала назначать серологическую экспертизу, а в зависимости от ее результатов решать вопрос о необходимости исследования ДНК. Данная позиция может быть оправдана в тех ситуациях, когда биологического материала на исследуемых объектах достаточное количество и расследование не ограничено во времени.
В целом при проведении исследований возможно применять все вышеуказанные правила и принципы с учетом их предварительного характера.
При исследовании пластиковых карт перед экспертом-криминалистом могут быть поставлены следующие вопросы:
1. Каким способом нанесены изображения на представленной на исследование пластиковой карте?
2. Какое оборудование было использовано при производстве представленной на исследование пластиковой карты?
3. Соответствует ли по способу изготовления пластиковая карта, представленная на исследование, другим картам данной платежной системы соответствующих эмитента и серии?
4. С помощью одного и того же или разного оборудования были изготовлены представленные на исследование пластиковые карты?
Исследование объектов экспертизы для решения вышеуказанных задач должно условно подразделяться на три стадии: предварительное исследование; детальное исследование (включающее в себя раздельное исследование, экспертный эксперимент (при необходимости) и сравнительное исследование); оценка результатов исследования и формулирование вывода.
Вследствие этого заключение эксперта по окончанию выполнения им исследования пластиковых карт для решения вышеуказанных задач должно обязательно содержать:
1) в вводной части: сведения об экспертном учреждении и эксперте, проводившем исследование (с указанием его стажа, квалификации); сведения о следователе или суде, назначивших исследование; сведения об объектах исследования — пластиковых картах или оборудовании для их производства — и представленных сравнительных образцах (их наименование, количество, состояние, а также способ доставки и упаковка); вопросы, поставленные на разрешение эксперта;
2) в исследовательской части:
а) при диагностических исследованиях: подробное описание пластиковой карты (ее тип и вид с указанием эмитента, платежной системы и реквизитов, размер, наличие и расположение изображений и буквенно-цифровые записей на ее поверхности, имеющиеся элементы защиты и фиксаторы электронных данных); описание результатов микроскопического исследования карты — с указанием параметров приборов, при помощи которых оно проводилось, и условий исследования (способы нанесения на карту изображений и буквенно-цифровых записей, способ выполнения ее элементов защиты, при наличии имитации защиты — описание механизма имитации); совпадение или различие исследуемых пластиковых карт с представленными образцами соответствующих эмитента, платежной системы и серии по размеру карты и ее элементов, расположению и способу выполнения изображений и элементов защиты; итог всего проведенного исследования с объяснением устойчивости, существенности и достаточности совпадений или различий для ответа на диагностические вопросы.
б) при идентификационных исследованиях в соответствующем порядке также выполняется: подробное описание представленного на исследование производственного оборудования (наименование, предназначение, тип и вид, размер, принцип работы, количество и параметры рабочих поверхностей); краткое пояснение процесса промышленного производства карт и участвующего в нем оборудования; описание результатов микроскопического исследования карт — с указанием параметров приборов, при помощи которых оно проводилось, и условий исследования (обнаруженные следы производственных механизмов, которые образованы оборудованием в процессе изготовления карты, и их пригодность для идентификации следообразующих рабочих поверхностей); пояснение сущности проведенного специалистом для получения сравнительных образцов экспертного эксперимента (описание механизма наблюдаемого им процесса отображения признаков производственного оборудования в следах на заготовках карт, и пригодность этих следов для сравнительного исследования); описание сравнения совпадающих и различающихся признаков в следах оборудования на картах; итог всего проведенного исследования с объяснением устойчивости, существенности и достаточности совпадений или различий для ответа на идентификационные вопросы.
3) в заключительной части: полный, четкий и недвусмысленный ответ на поставленные эксперту вопросы, либо объяснение невозможности ответа на них.
В исследовательской части заключения эксперта должны содержаться сведения о примененных им методиках и используемой специальной литературе.
Здесь следует отметить, что научно обоснованной, апробированной, эффективной методики экспертного исследования пластиковых карт с целью решения диагностических и идентификационных вопросов на сегодняшний день в нашей стране не существует (есть только методические рекомендации).
Вообще тематике экспертно-криминалистического исследования пластиковых карт посвящено лишь несколько работ.
Вследствие этого оценка подобных исследований требует большого внимания, высокого уровня компетентности в вопросах проведения традиционных криминалистических экспертиз, обладания комплексными знаниями в этой сфере, ориентирования в области печатного оборудования и печатно-отделочных процессов, изготовления и принципа защиты и функционирования различных видов пластиковых карт.
Кроме того, исследование, проведенное в рамках ОРД, процессуально не может быть признано доказательством без проведения проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, о чем было сказано выше.
Для приобщения такого исследования к материалам уголовного дела необходимо соблюдать требования, предъявляемые УПК РФ. Назначение исследования в рамках ОРД оформляется органом, осуществляющим ОРД, в виде запроса, а информация о результатах исследования может оформляться в виде ответа на запрос либо справки об исследовании.
При этом специалист не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомого ложного заключения, а, следовательно, данное исследование может быть введено в процесс только через дополнительные процессуальные документы — рапорт оперативного сотрудника о наличии признаков преступления с приложением справки об исследовании, протоколы допросов оперативника и специалиста, выступающего в данном случае в процессуальном статусе свидетеля по делу.
Следует иметь в виду, что законодатель предоставляет право оперативным подразделениям получить информацию специалиста иным способом — через наведение справок либо опрос (получение объяснения). Это право целесообразно использовать в случае, когда невозможно проведение ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» либо не имеется иной возможности представить специалисту на исследование конкретные образцы предметов.
Общие требования оценки доказательств сформулированы в ст. 88 УПК России. Разъяснения содержания процессуальных понятий относимости, допустимости и достоверности доказательств приведены в постановлениях Пленума ВС России.
При оценке проделанной экспертом работы по решению поставленных перед ним диагностических и идентификационных вопросов различают юридический и научный аспекты. Первый из них предполагает проверку законности приобщения вещественных доказательств к уголовному делу, а также соблюдение при назначении и проведении экспертизы требований Уголовно-процессуального кодекса. В ходе проверки выясняется не только источник происхождения вещественных доказательств, но и то, в какой мере соблюдены права участвующих в судебном разбирательстве сторон, предоставляемые им в связи с назначением экспертизы. Обязательным предметом проверки является правильность оформления задания на экспертизу.
Заключение
.
Проведенный нами анализ платежных карточек и их видов дает возможность сформулировать присущие всем им наиболее общие (родовые) функции, которые они выполняют в качестве платежного средства при их применении, когда они трансформируются из предмета (при подделке, совершения других незаконных действий) в средство совершения преступления (при незаконном использовании):
1) платежной является только карточка, эмитированная в установленном законодательством РФ порядке и которая функционирует в соответствующих платежных системах;
2) платежная карточка всегда выполняет идентификационную функцию — дает возможность идентифицировать эмитента, платежную систему и держателя карточки, который владеет и пользуется ею на законных основаниях;
3) платежная карточка выполняет специальное функциональное назначение — используется как платежное средство для инициирования перевода денег со счета банка с целью оплаты стоимости товаров и услуг, перечисления денег плательщика на счета других лиц, получения денег в наличной форме через банковские автоматы.
Отсутствие хотя бы одного из следующих функциональных признаков исключает возможность признавать те или иные карточки, которые предоставляют определенные услуги, платежными. На этом основании не признаются платежными карточками, а следовательно, и предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК, дисконтные, клубные, телефонные, транспортные карты, поскольку они не имеют всех необходимых признаков, присущих платежным. Итак, подделка таких карт (как и незаконные действия с ними, в том числе их использование) нельзя квалифицировать по ст. 187 УК, поскольку в данных случаях нет доступа к банковским счетам и перевода денег. При наличии всех условий, виновные лица могут привлекаться к уголовной ответственности за мошенничество или причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием как за оконченное преступление (в случае наступления общественно опасных последствий как обязательного признака этих преступлений) или как за приготовление или покушение на эти преступления.
Платежные карточки, признаются предметом рассматриваемого преступления только при условии, что их подделывают или относительно этих поддельных платежных средств совершаются другие незаконные действия, указанные в ст. 187 УК: приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или их использование или сбыт. Из этого следует, что отсутствие признака «подложность» платежной карточки, даже при условии совершения в отношении данного платежного средства неких «незаконных действий», исключает возможность признавать наличие состава исследуемого преступления.
Исследование типичных способов совершения преступлений, связанных с изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт является чрезвычайно актуальным с практической точки зрения. В свою очередь на основе практики противодействия преступным посягательствам на платежные системы можно определить 12 основных способов совершения преступлений, связанных с пластиковыми платежными средствами: операции с поддельными картами, операции с украденными/утерянными картами, многократная оплата услуг и товаров, мошенничество с почтовыми/телефонными заказами, многократное снятие со счета, преступные посягательства с использованием поддельных, а также украденных (утерянных) документов, преступные посягательства с использованием подложных слипов, получение авторизации от международной платежной системы по STIP (Stand In Processing) при сбоях или отсутствии связи, создание и использование фиктивных предприятий обслуживания по пластиковым картам, мошенническое использование банкоматов по выдаче наличных, подключение электронного записывающего устройства, POS-терминала/банкомата, другие виды преступных посягательств.
Обращаем внимание на то, что классификация, предложенная нами выше, сформулирована по функциональным признакам и отличается от стандартной статистической классификации. Если же основываться на классификации по видам правонарушений, то картина получается такая: хищения с использованием потерянных и украденных карт составляет 72,2%; хищения с использованием поддельных карт — 20,5%; хищения с использованием карт, полученных законным держателем — 2,8%; хищения с использованием счета — 1,4%; другие формы хищения. Если проанализировать соотношение хищения с использованием пластиковых карт по сервисными предприятиями, то выясняется, что чаще всего происходит хищение через рестораны — 26,4%, гостиницы (отели) — 25%, магазины — 20,7%, бары — 10,6%, телефонные услуги — 7,4%, то есть предприятия коммерческой сети, которые обслуживают пластиковые карточки.
На операции с поддельными картами приходится наибольшая доля потерь платежных систем. Как правило, для подделки используют похищенные заготовки карт, на которые наносятся реквизиты банка и клиента. Имея высокую техническую оснащенность, преступники могут даже наносить информацию на магнитную полосу карты или копировать ее, то есть выполнять подделки на высоком уровне.
Исследуя способы совершения хищений указанного вида, можно прийти к выводу, что по механизму действий они ничем не отличаются от законно проводимых транзакций. Однако в основе этих действий лежит несанкционированный доступ к карточному счету держателя банковской карты, который становится возможным благодаря используемым орудиям преступления: поддельным банковским картам. Используя их, преступники тем самым выдают себя за реальных держателей банковских карт.
Результаты исследования показывают, что подготовка к совершению хищений с использованием поддельных пластиковых карт направлена: на завладение реквизитами банковской карты, приобретение сырья, оборудования, изготовление поддельных банковских карт, документов, удостоверяющих личность, подбор соучастников и распределение ролей между ними, изучение предполагаемого места совершения преступления.
В результате проведенного исследования, а также с учетом специфики рассматриваемой группы преступлений нами были выявлены следующие типичные ситуации, возникающие в процессе расследования.
Первая ситуация. Задержано лицо, пытавшееся оплатить товары или услуги при помощи поддельной пластиковой карты или получить деньги по такой карте. В данном случае речь идет о непосредственном физическом задержании лиц в результате действий службы охраны предприятия или учреждения, в которых происходили вышеперечисленные действия. Задержание также может быть результатом длительной оперативной разработки.
Вторая ситуация. В ее основе — поступившие в правоохранительный орган данные о выявленных службой безопасности банка (процессинговой компании) незаконной транзакции, проведенной по пластиковой карте либо по поддельным слипам. Как правило, в этой ситуации отсутствует лицо, совершившее данное действие, и сведения о нем, либо имеющихся данных недостаточно для установления и задержания данного лица. Такая информация поступает в правоохранительные органы в случаях:
1) обращения сотрудников процессинговых компаний в связи с поступлением к ним слипов для перечисления денег, в подлинности которых они сомневаются;
2) в результате обращений в банк истинного держателя карты с жалобами на исчезновение денежных средств с карты для покрытия расходов по операциям, которые он не совершал.
Третья ситуация, когда подозреваемый установлен в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Особенности построения версий и планирования начального этапа расследования заключаются в том, что основные обстоятельства изготовления или сбыта поддельных банковских карт и платежных документов установлены оперативным путем.
Четвертая ситуация, когда подозреваемый в неправомерном использовании пластиковых карт установлен следственным путем при расследовании других уголовных дел в финансово-экономической сфере.
Во второй и третьей ситуациях, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки изготовления или сбыта поддельных банковских карт и иных платежных документов, решение вопроса о возбуждении уголовного дела совпадает с моментом задержания подозреваемого с поличным при изготовлении или сбыте поддельных банковских карт либо — с момента обыска по месту жительства и работы подозреваемого. В этих случаях проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Таким образом, представленные следственные ситуации помогут следователям и лицам, занимающимися выявлением рассматриваемой группы преступлений, в процессе выявления и расследования не допускать ошибок, которые впоследствии станут затруднять расследование, а в некоторых случаях даже сделают это невозможным.
В ходе расследования преступлений рассматриваемого вида следователям необходимо принимать во внимание специфику неправомерного доступа к банковскому карточному счету, так как перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе допроса, обусловливается одновременно способом хищения банковской карты (ее реквизитов) и способом кражи, мошенничества.
Для установления поддельности банковской карты целесообразно проведение компьютерно-технической экспертизы, в ходе которой могут быть установлены основные сведения: наличие информации, записанной на магнитную полосу банковской карты; содержание информации, записанной на магнитную полосу банковской карты.
Нормативно-правовые акты Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.
01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.
12.2013)// Собрание законодательства РФ, 29.
01.1996, № 5, ст. 410.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.
08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.
12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.
01.2014)// Собрание законодательства РФ, 07.
08.2000, № 32, ст. 3340.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.
12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.
02.2014) //Собрание законодательства РФ, 24.
12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.
06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.
12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.
01.2014) // Собрание законодательства РФ, 17.
06.1996, № 25, ст. 2954.
Федеральный закон от 10.
12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 23.
07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле"// Собрание законодательства РФ, 15.
12.2003, № 50, ст. 4859.
Федеральный закон от 12.
08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.
12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности"// Собрание законодательства РФ, 14.
08.1995, № 33, ст. 3349.
Федеральный закон от 27.
06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.
07.2013, с изм. от 28.
12.2013) «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ, 04.
07.2011, № 27, ст. 3872.
Федеральный закон от 22.
05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 25.
11.2013) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"// Собрание законодательства РФ, 26.
05.2003, № 21, ст. 1957;
Федеральный закон от 02.
12.1990 № 395−1 (ред. от 30.
09.2013) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.
01.2014)// Собрание законодательства РФ, 05.
02.1996, № 6, ст. 492;
Федеральный закон от 04.
05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.
07.2013) «О лицензировании отдельных видов деятельности"// Собрание законодательства РФ, 09.
05.2011, № 19, ст. 2716.
Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.
12.2004 № 266-П) (ред. от 10.
08.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.
03.2005 № 6431)// Вестник Банка России, № 17, 30.
03.2005. ;
Письмо Банка России от 17.
09.2013 № 183-Т «О предложении кредитными организациями расчетных (дебетовых) карт с овердрафтом и кредитных карт клиентам"// Вестник Банка России, № 52, 25.
09.2013;
Приказ СК России от 11.
10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.
02.2013 № 27 314)// Российская газета, № 48, 06.
03.2013;
Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.
09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия"// Законность, № 12, 2011;
Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.
12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.
12.2005 № 7339)// Российская газета, № 13, 25.
01.2006.
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.
10.2009)// Вестник ВАС РФ, № 11, ноябрь, 2009.
Учебная литература Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т. И. Абдурагимова; [под ред. Е. Р. Россинской].
— М.: Право и закон, 2001.С.
83.
Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук, М.: «Право и Закон», 2001.С.73−75.
Адаменко И.Е., Зинчеко И. А. Доказательства и источники доказательств в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1 (6) — М.: Юрлитинформ, 2013. — С. 100−105.
Ароцкер Л. Е. Шире использовать в суде криминалистику // Советская юстиция.
1960.№ 11.С.
22.,.
Арсеньев В.Д., Заблоцкий В. Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств дела. — Красноярск, 1986. С. 71; Морозов Г. Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования: дисс. …к. ю. н. — Саратов, 1977. С. 21.
Астапкина С. М. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М.: «Свифт», 2004.С.
93.
Астапкина С.М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-практическое пособие.
М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфо.
Р, 1995. С.
72.
Баранова И.С., Пузанов Р. Н. Классификация доказательств// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Под ред.: Бырлэдяну В. И., Внуков Н. А., Ефремова О. В., Щеголева Н. А. — Орел: ОРАГС, 2011. — С. 147−151.
Барсегянц Л. О. Современное состояние судебно-медицинского исследования вещественных доказательств и пути развития // Судебно-медицинская экспертиза. 2004. № 5, С. 25−27.
Барсегянц Л.О. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств: руководство для судебных медиков. М., 1999.
Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. — М., 1991. — С. 66−69.;
Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. Учеб. пособие, 2-е изд., перераб. и доп., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г., 480 с.
Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. — М.: Юрлит-информ.
— 2006. — С. 51−55, 111−118.
Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. — М.: «Юрлид-информ». — 2006. — С.
51−55, 111−118.; Оськина И. Лупу А. Как банки мира хранят тайну // ЭЖ-юрист № 19, 2012.
Бойченко О. И. Пределы доказывания при привлечении лица в качестве обвиняемого// Закон и право. № 8 — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — С. 64−66.
Быстряков Е.П., Иванов А. Н., Климов В. Н. Расследование компьютерных преступлений // Под ред. д.ю.н., проф. В. И. Комиссарова. Саратов: «СГАП», 2004. С.
54.
Бюллетень банковской статистики. М., 2002. № 12 (115). С. 123.
Вехов В. В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М. 2002.
Винберг А. М. Специалист в процессе предварительного следствия // Соц. законность. 1961. № 1. С. 32.
Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука — техника — общество — человек. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 54.
Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений (методологические, организационные и правовые проблемы): дисс. … к.ю.н. — М., 1991.С.9−10.
Воробьев Г. А. Некоторые вопросы участия специалистов в расследовании преступлений // Проблемы профилактики преступлений, совершаемых в быту. Опыт использования научных методов и средств криминалистической техники при расследовании преступлений. — Краснодар, 1973. С. 124.
Галяшина Е.И. «Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы». дис. … д.ю.н. М. 2002; а также «Правовые аспекты назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы // Вестник МВД России. 2002 № 4.
Глотов О. М. Осмотр документов следователем: [учеб. пособие] / О.
М. Глотов. — Луганск: Ин-т усоверш. след. работы прокуратуры СССР, 1983. — 42 с.;
Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики (перевод 4-го немецкого издания). Санкт-Петербург, 1908; Лебедев В. И. Искусство раскрытия преступлений. 1. Дактилоскопия. — Спб., 1909.
Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: Издание НКВД РСФСР. 1925.
Карточный" детектив: борьба с мошенничеством в сфере пластиковых карточек в России // Мир карточек, 1997. № 17.-С.27−31.
Кобылинская С. В. Понятие организации судебного разбирательства // Проблемы юрид. науки и правоприменит. деятельности: сб. тр. / Куб.
ГАУ. — Краснодар, 2008. — Выпуск II, Часть II. С. 108 — 115.
Кожевников И. Н. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей, М.: «Спарк», 2003. С.121−122.
Колдин В. Я. Криминалистика в системе наук // Эксперт-криминалист. — 2010. — № 2.С.
42.
Корма В. Д. Особенности использования специальных знаний в области судебной баллистики при расследовании преступлений: автореф. дисс. … к. ю. н. — М., 2001. С. 15.
Кухта А. А. Доказательства и факты в уголовных делах// Система отправления правосудия по уголовным делам в современной России как социальное взаимодействие личности и государства: сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред.:
Козявин А.А., Рябинина Т. К. — Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2009. — С.
127−130.
Лапатников М. В. Альтерпроцессуальная информация в уголовном судопроизводстве: автореферат дисс. … к.ю.н. — Нижний Новгород, 2010. — 25 с.;
Лапатников М.В. К вопросу о понятии альтерпроцессуальной информации в уголовном судопроизводстве//Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Материалы четвертой международной научно-практической конференции, 27 апреля 2006 г. / Редкол.: Анохин Ю. В., Бойко Ю. Л., Газизов Д. А., Давыдов С. И., Казаков А. А., Киселева А. Г., Петухов Е. Н., Федоров А. Ф., Чечетин А. Е. (Отв.ред.) — Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2006. — С. 123−124.
Мазунин Я.М., Филиппов М. Н. Почтовый кардинг как угроза безопасности безналичным расчетам, проводимым с помощью банковских пластиковых карт // Инновационная экономика и образование: особенности, достижения, перспективы. Т. 1. Инновации в экономике: материалы 4-й междунар. науч.
практ. конф. — Омск, 2007. — С. 158−166.
Машин С. А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством в сфере оборота банковских пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук.
М., 2001. С.
124.
На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс]. URL:
http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109 860.shtml.
Новый толковый словарь русского языка в 4-т.: Т.
2. — К.: Изд-во «АКОНИТ», 2001.С.
37.
Общие сведения о состоянии преступности за 2011 г., январь-февраль 2012 г. [Электронный ресурс]. -.
Оськина И. Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-юрист № 29, 2013.
Оськина И. Лупу А. Ссудный счет на просвет // Домашний адвокат № 12, 2010.
Оськина И., Лупу А. О неправомерности взимания денежных средств банками за открытие заемщику ссудного счета // Советник юриста № 8, 2010.
Оськина И.Ю., Лупу А. А. Банковский кредит: учебно-практическое пособие. — М.: Дело и Сервис, 2013. — 480 с.
Оськина И.Ю., Лупу А. А. Транснациональное криминальное право: учебное пособие. — М.: Дело и Сервис, 2012. — 352 с.
Пименов М. Г. Идентификационные возможности судебно-генетической экспертизы // Человек как источник криминалистически значимой информации: Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции / СЮИ МВД России.
Саратов, 2003. С. 120−124.
Пластиковые карты. — М.: Изд. Гр. БДЦ Пресс, 1999. — С. 161−211.
Поляков М. П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42−44.
Поляков М. П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42−44; Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. дисс. … д.ю.н. — Нижний Новгород, 2002. — 442 c.
Понявин В. В. Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов: уголовно-правовые и криминологические проблемы: автореферат дис. … кандидата юридических наук.
Саратов, 2012. 23 с.
Понявин В. В. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой оценки предмета изготовления или сбыта поддельных ценных бумаг и платежных документов // Право. Законодательство. Личность. -.
Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права. — 2011. — №.
1(11). — С. 41−46.
Понявин В. В. Объект преступлений, связанных с изготовлением и оборотом поддельных ценных бумаг и платежных документов // Вестник Саратовской государственной академии права. — 2011. — № 5(81). — С. 179−183.
Понявин В. В. Правовые аспекты уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг // Ответственность в праве и ее реализация: сб. тезисов докладов (по материалам II междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Саратов, 22 ноября 2010 г.) / отв. ред. О. Ю. Рыбаков. — Саратов: Изд-во Саратов.
гос. академии права, 2011. — С. 238−239.
Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие для вузов — М.: «Былина», 1999 — С 8; Белкин Р. С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/ под ред. Проф. Т. В. Аверьяновой и проф. Р. С. Белкина.
М., 1997. С. 64.
Смородинова А. Г. Проблемы использования специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в Российском уголовном процессе: дис. … к. ю. н. — Саратов, 2001. С. 70.
Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы эго эффективности/ Под. ред. В. М. Савицкого. — М., 1979. — С. 48.
Сорокотягин И. Н. Понятие специальных познаний, формы их использования в процессе расследования преступлений // Использование специальных познаний при расследовании преступлений: учебное пособие / под ред. Ф. В. Глазырина. — Свердловск, 1979. С. 3−4.
Трегубов С. Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. Петроград, 1915. С. 12.
Филиппов М. Н. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в сфере оборота банковских карт // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. — 2009. — № 4 (13). — С. 151−154.
Филиппов М. Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: автореферат дис. … кандидата юридических наук.-. -М., 2012. -30 с.
Филиппов М. Н. Банковская пластиковая карта: понятие, содержание, проблемы использования // Вестн. Прикам. соц. ин-та. Серия «Право». — 2006. — № 4 (26). — С. 144−147.
Филиппов М. Н. Классификация способов хищений с использованием банковских пластиковых карт и их реквизитов // Молодежь и наука: проблемы, поиски, решения. Проблемы отечественного права: история и современность: материалы междунар. науч.
практ. конф. студ., аспирантов и докторантов. — Омск, 2008. — С. 133−139.
Филиппов М. Н. Обстоятельства, характеризующие обстановку краж и мошенничеств, совершаемых с помощью банковских карт и их реквизитов // Актуальные проблемы юридических, гуманитарных и социально-экономических наук: тез. докл. Всерос. науч.
практ. конф. — Пермь: Книжный формат, 2011. — С. 306−308.
Филиппов М. Н. Особенности личности преступника, совершающего хищения в сфере оборота банковских карт // Преемственность и новации в юридической науке: материалы науч. конф. адъюнктов и соискателей. Омск. акад.
МВД России. — Омск, 2009. — Вып. 5.
— С. 168−171.
Филиппов М. Н. Тактика следственного осмотра по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Казанская наука: сб. науч. ст. — 2011. — № 2. — С. 199−202.
Шейфер С.А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе//Государство и право. — 1996. — № 9. — С. 60−67.
Шмонин А. В. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С.191−192.
Шурухнов. Н. Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М.: «Щит — М», 2006, С.151−158.
Яковлев А. Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2000.-С.
268.
Судебная практика Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.
12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2011.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.
12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.
12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.
12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
Электронные ресурсы В два раза увеличится в этом году ущерб от мошенничества с пластиковыми картами на российском рынке [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rg.ru/2011/11/03/karty.html.
На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс]. URL:
http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109 860.shtml.
Официальный интернет сайт Нагатинского межмуниципального районного суда г. Москвы [Электронный ресурс]. — URL:
http://nagatinsky.msk.sudrf.ru.
Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. — URL:
http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen.
Официальный сайт платежной системы MasterCard [Электронный ресурс]. — URL:
http:// www.mastercard.com.
Официальный сайт платежной системы VISA [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.visa.com.
Бюллетень банковской статистики, 2013, № 2 (225). С. 142 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf.
Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225). С. 142 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf.
Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225). С. 142 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf.
Материал № 4−6/14 «Постановление» суда Советского района г. Воронежа от «10» января 2014 года. Официальный интернет сайт суда Советского района г. Воронежа [Электронный ресурс]. — URL:
http://sovetsky.vrn.sudrf.ru; Апеляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа по Делу № 33 -2321/2013 от 24 октября 2013 года. Официальный интернет сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа [Электронный ресурс]. — URL:
http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=156;
Постановление судьи Пролетарского районного суда города Твери — Михайловой И. И. по Делу № 4/9−2/2013 от 09 октября 2013 года. Официальный интернет сайт Пролетарского районного суда города Твери[Электронный ресурс]. — URL:
http://proletarsky.twr.sudrf.ru.
URL:
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports.
См.: Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225). С. 142 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf.
Бюллетень банковской статистики, 2013, № 2 (225). С. 142 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf.
Бюллетень банковской статистики. М., 2002. № 12 (115). С. 123.
Там же. М., 2012. № 1 (224). С. 147−148.
На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс]. URL:
http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109 860.shtml.
Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. — URL:
http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen.
В два раза увеличится в этом году ущерб от мошенничества с пластиковыми картами на российском рынке [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rg.ru/2011/11/03/karty.html.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.
06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.
12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.
01.2014) // Собрание законодательства РФ, 17.
06.1996, № 25, ст. 2954.
Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. -.
М.: Юрлит-информ. — 2006. — С. 51−55, 111−118.
Филиппов М. Н. Банковская пластиковая карта: понятие, содержание, проблемы использования // Вестн. Прикам. соц. ин-та. Серия «Право». — 2006. — № 4 (26). — С. 144−147.
Оськина И.Ю., Лупу А. А. Банковский кредит: учебно-практическое пособие. — М.: Дело и Сервис, 2013. — 480 с.
См.: Бикмурзин М. П. Предмет преступления: Теоретико-правовой анализ. — М.: «Юрлид-информ». — 2006. — С.
51−55, 111−118.; Оськина И. Лупу А. Как банки мира хранят тайну // ЭЖ-юрист № 19, 2012.
Филиппов М. Н. Классификация способов хищений с использованием банковских пластиковых карт и их реквизитов // Молодежь и наука: проблемы, поиски, решения. Проблемы отечественного права: история и современность: материалы междунар. науч.
практ. конф. студ., аспирантов и докторантов. — Омск, 2008. — С. 133−139.
Оськина И. Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-юрист № 29, 2013.
См.: Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.
12.2004 № 266-П) (ред. от 10.
08.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.
03.2005 № 6431)// Вестник Банка России, № 17, 30.
03.2005.; Письмо Банка России от 17.
09.2013 № 183-Т «О предложении кредитными организациями расчетных (дебетовых) карт с овердрафтом и кредитных карт клиентам"// Вестник Банка России, № 52, 25.
09.2013; Федеральный закон от 22.
05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 25.
11.2013) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"// Собрание законодательства РФ, 26.
05.2003, № 21, ст. 1957; Федеральный закон от 02.
12.1990 № 395−1 (ред. от 30.
09.2013) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.
01.2014)// Собрание законодательства РФ, 05.
02.1996, № 6, ст. 492; Федеральный закон от 04.
05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.
07.2013) «О лицензировании отдельных видов деятельности"// Собрание законодательства РФ, 09.
05.2011, № 19, ст. 2716.
Понявин В. В. Объект преступлений, связанных с изготовлением и оборотом поддельных ценных бумаг и платежных документов // Вестник Саратовской государственной академии права. — 2011. — № 5(81). — С. 179−183.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.
01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.
12.2013)// Собрание законодательства РФ, 29.
01.1996, № 5, ст. 410.
Инструкция Банка России от 14.
09.2006 № 28-И (ред. от 28.
08.2012) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.
10.2006 № 8388)// Вестник Банка России, № 57, 25.
10.2006.
Федеральный закон от 10.
12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 23.
07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле"// Собрание законодательства РФ, 15.
12.2003, № 50, ст. 4859.
См., также: Оськина И. Лупу А. Ссудный счет на просвет // Домашний адвокат № 12, 2010.
Мазунин Я.М., Филиппов М. Н. Почтовый кардинг как угроза безопасности безналичным расчетам, проводимым с помощью банковских пластиковых карт // Инновационная экономика и образование: особенности, достижения, перспективы. Т. 1. Инновации в экономике: материалы 4-й междунар. науч.
практ. конф. — Омск, 2007. — С. 158−166.
Оськина И., Лупу А. О неправомерности взимания денежных средств банками за открытие заемщику ссудного счета // Советник юриста № 8, 2010.
Пластиковые карты. — М.: Изд. Гр. БДЦ Пресс, 1999. — С. 161−211.
Филиппов М. Н. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в сфере оборота банковских карт // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. — 2009. — № 4 (13). — С. 151−154.
Шмонин А. В. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С.191−192.
Филиппов М. Н. Особенности личности преступника, совершающего хищения в сфере оборота банковских карт // Преемственность и новации в юридической науке: материалы науч. конф. адъюнктов и соискателей. Омск. акад. МВД России.
— Омск, 2009. — Вып. 5.
— С. 168−171.
Официальный интернет сайт Нагатинского межмуниципального районного суда г. Москвы [Электронный ресурс]. — URL:
http://nagatinsky.msk.sudrf.ru.
См.: Годовой отчет Банка России за 2005 г. С. 97 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2005.pdf; Бюллетень банковской статистики, 2012, № 2 (225). С. 142 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf.
Бюллетень банковской статистики, 2013, № 2 (225). С. 142 [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1202r.pdf.
Бюллетень банковской статистики. М., 2002. № 12 (115). С. 123.
Там же. М., 2012. № 1 (224). С. 147−148.
На картах россиян лежат миллиарды долларов [Электронный ресурс]. URL:
http://credit.rbc.ru/news/card/2010/02/03/109 860.shtml.
См.: Общие сведения о состоянии преступности за 2011 г., январь-февраль 2012 г. [Электронный ресурс]. -.
URL:
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports.
Официальный сайт платежной системы VISA [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.visa.com.
Официальный сайт платежной системы MasterCard [Электронный ресурс]. — URL:
http:// www.mastercard.com.
Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. — URL:
http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen.
В два раза увеличится в этом году ущерб от мошенничества с пластиковыми картами на российском рынке [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rg.ru/2011/11/03/karty.html.
Оськина И.Ю., Лупу А. А. Транснациональное криминальное право: учебное пособие. — М.: Дело и Сервис, 2012. — 352 с.
Филиппов М. Н. Обстоятельства, характеризующие обстановку краж и мошенничеств, совершаемых с помощью банковских карт и их реквизитов // Актуальные проблемы юридических, гуманитарных и социально-экономических наук: тез. докл. Всерос. науч.
практ. конф. — Пермь: Книжный формат, 2011. — С. 306−308.
Сведения о результатах разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях в ОВД [Электронный ресурс]. URL:
http://www.mvd.ru/userfiles/sb10_11.pdf.
Астапкина С.М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-практическое пособие.
М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфо.
Р, 1995. С.
72.
«Карточный» детектив: борьба с мошенничеством в сфере пластиковых карточек в России // Мир карточек, 1997. № 17.-С.27−31.
См.: Приказ СК России от 11.
10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.
02.2013 № 27 314)// Российская газета, № 48, 06.
03.2013; Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.
09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия"// Законность, № 12, 2011; Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.
12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.
12.2005 № 7339)// Российская газета, № 13, 25.
01.2006.
Федеральный закон от 12.
08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.
12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности"// Собрание законодательства РФ, 14.
08.1995, № 33, ст. 3349.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.
12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.
02.2014) //Собрание законодательства РФ, 24.
12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
Филиппов М. Н. Тактика следственного осмотра по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Казанская наука: сб. науч. ст. — 2011. — № 2. — С. 199−202.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.
12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т. И.
Абдурагимова; [под ред. Е. Р. Россинской].
— М.: Право и закон, 2001.С.
83.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.
12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
Яковлев А. Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации: дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2000.-С.
268.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.
12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2008.
См.: Материал № 4−6/14 «Постановление» суда Советского района г. Воронежа от «10» января 2014 года. Официальный интернет сайт суда Советского района г. Воронежа [Электронный ресурс]. — URL:
http://sovetsky.vrn.sudrf.ru; Апеляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа по Делу № 33 -2321/2013 от 24 октября 2013 года. Официальный интернет сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа [Электронный ресурс]. — URL:
http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=156; Постановление судьи Пролетарского районного суда города Твери — Михайловой И. И. по Делу № 4/9−2/2013 от 09 октября 2013 года. Официальный интернет сайт Пролетарского районного суда города Твери[Электронный ресурс]. — URL:
http://proletarsky.twr.sudrf.ru.
См.: Глотов О. М. Осмотр документов следователем: [учеб. пособие] / О. М. Глотов.
— Луганск: Ин-т усоверш. след. работы прокуратуры СССР, 1983. — 42 с.; Понявин В. В. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой оценки предмета изготовления или сбыта поддельных ценных бумаг и платежных документов // Право. Законодательство.
Личность. — Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права. — 2011. — № 1(11).
— С. 41−46.
Понявин В. В. Правовые аспекты уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг // Ответственность в праве и ее реализация: сб. тезисов докладов (по материалам II междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Саратов, 22 ноября 2010 г.) / отв. ред. О. Ю. Рыбаков. — Саратов: Изд-во Саратов. гос. академии права,.
2011. — С. 238−239.
Понявин В. В. Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов: уголовно-правовые и криминологические проблемы: автореферат дис. … кандидата юридических наук.
Саратов, 2012. 23 с.
Филиппов М. Н. Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: автореферат дис. … кандидата юридических наук.-. -М., 2012. -30 с.
См.: Материал № 4−6/14 «Постановление» суда Советского района г. Воронежа от «10» января 2014 года. Официальный интернет сайт суда Советского района г. Воронежа [Электронный ресурс]. — URL:
http://sovetsky.vrn.sudrf.ru; Апеляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа по Делу № 33 -2321/2013 от 24 октября 2013 года. Официальный интернет сайт суда Ямало-Ненецкого автономного округа [Электронный ресурс]. — URL:
http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=156; Постановление судьи Пролетарского районного суда города Твери — Михайловой И. И. по Делу № 4/9−2/2013 от 09 октября 2013 года. Официальный интернет сайт Пролетарского районного суда города Твери[Электронный ресурс]. — URL:
http://proletarsky.twr.sudrf.ru.
Кожевников И. Н. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей, М.: «Спарк», 2003. С.121−122.
Там же.С.
124.
Кожевников И. Н. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей, М.: «Спарк», 2003. С.
127.
Быстряков Е.П., Иванов А. Н., Климов В. Н. Расследование компьютерных преступлений // Под ред. д.ю.н., проф. В. И. Комиссарова. Саратов: «СГАП», 2004. С.
54.
Там же. С.54−57.
31 См.: Шурухнов. Н. Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М.: «Щит — М», 2006, С.151−158.
Астапкина С. М. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М.: «Свифт», 2004.С.
93.
Там же.С.94−95.
Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук, М.: «Право и Закон», 2001.С.73−75.
Там же.С.
76.
Машин С. А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством в сфере оборота банковских пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук.
М., 2001. С.
124.
Смородинова А. Г. Проблемы использования специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в Российском уголовном процессе: дис. … к. ю. н. — Саратов, 2001. С. 70.
Корма В. Д. Особенности использования специальных знаний в области судебной баллистики при расследовании преступлений: автореф. дисс. … к. ю. н. — М., 2001. С. 15.
Сорокотягин И. Н. Понятие специальных познаний, формы их использования в процессе расследования преступлений // Использование специальных познаний при расследовании преступлений: учебное пособие / под ред. Ф. В. Глазырина. — Свердловск, 1979. С. 3−4.
Арсеньев В.Д., Заблоцкий В. Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств дела. — Красноярск, 1986. С. 71; Морозов Г. Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования: дисс. …к. ю. н. — Саратов, 1977. С. 21.
Винберг А. М. Специалист в процессе предварительного следствия // Соц. законность. 1961. № 1. С. 32.
Воробьев Г. А. Некоторые вопросы участия специалистов в расследовании преступлений // Проблемы профилактики преступлений, совершаемых в быту. Опыт использования научных методов и средств криминалистической техники при расследовании преступлений. — Краснодар, 1973. С. 124.
Адаменко И.Е., Зинчеко И. А. Доказательства и источники доказательств в уголовном процессе// Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1 (6) — М.: Юрлитинформ, 2013. — С. 100−105.
См., например: Баранова И. С., Пузанов Р. Н. Классификация доказательств// Актуальные проблемы юридической науки и практики: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / Под ред.: Бырлэдяну В. И., Внуков Н. А., Ефремова О. В., Щеголева Н. А. — Орел: ОРАГС, 2011. — С. 147−151.
См., например: Бойченко О. И. Пределы доказывания при привлечении лица в качестве обвиняемого// Закон и право. № 8 — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — С. 64−66.
См., например: Кухта А. А. Доказательства и факты в уголовных делах// Система отправления правосудия по уголовным делам в современной России как социальное взаимодействие личности и государства: сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред.:
Козявин А.А., Рябинина Т. К. — Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2009. ;
С. 127−130.
См., например: Ароцкер Л. Е. Шире использовать в суде криминалистику // Советская юстиция.
1960.№ 11.С.
22., а также: Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. Учеб. пособие, 2-е изд., перераб. и доп., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 г., 480 с.
Поляков М. П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42−44.
См., например: Шейфер С. А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе//Государство и право. — 1996. — № 9. — С. 60−67.
См., например: Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. — М., 1991. — С. 66−69.; Кобылинская С. В. Понятие организации судебного разбирательства // Проблемы юрид. науки и правоприменит. деятельности: сб. тр. / Куб.
ГАУ. — Краснодар, 2008. — Выпуск II, Часть II. С. 108 — 115.
Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы эго эффективности/ Под. ред. В. М. Савицкого. — М., 1979. — С. 48.
См.: Поляков М. П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. — М.: Юрист, 2001, № 5. — С. 42−44; Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности. дисс. … д.ю.н. — Нижний Новгород, 2002. — 442 c.
См.: Лапатников М. В. Альтерпроцессуальная информация в уголовном судопроизводстве: автореферат дисс. … к.ю.н. — Нижний Новгород, 2010. — 25 с.; Лапатников М. В. К вопросу о понятии альтерпроцессуальной информации в уголовном судопроизводстве//Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.
Материалы четвертой международной научно-практической конференции, 27 апреля 2006 г. / Редкол.: Анохин Ю. В., Бойко Ю. Л., Газизов Д. А., Давыдов С. И., Казаков А. А., Киселева А. Г., Петухов Е. Н., Федоров А. Ф., Чечетин А. Е. (Отв.ред.) — Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2006. — С.
123−124.
Новый толковый словарь русского языка в 4-т.: Т.
2. — К.: Изд-во «АКОНИТ», 2001.С.
37.
Колдин В. Я. Криминалистика в системе наук // Эксперт-криминалист. — 2010. — № 2.С.
42.
Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений (методологические, организационные и правовые проблемы): дисс. … к.ю.н. — М., 1991.С.9−10.
Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики (перевод 4-го немецкого издания). Санкт-Петербург, 1908; Лебедев В. И. Искусство раскрытия преступлений. 1. Дактилоскопия. — Спб., 1909.
Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: Издание НКВД РСФСР. 1925.
Трегубов С. Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. Петроград, 1915. С. 12.
Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие для вузов — М.: «Былина», 1999 — С 8; Белкин Р. С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/ под ред. Проф. Т. В. Аверьяновой и проф. Р. С. Белкина.
М., 1997. С. 64.
Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука — техника — общество — человек. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 54.
Вехов В. В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М. 2002.
Галяшина Е.И. «Теоретические и прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы». дис. … д.ю.н. М. 2002; а также «Правовые аспекты назначения и производства судебной фоноскопической экспертизы // Вестник МВД России. 2002 № 4.
Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. дис… канд. юрид. наук, М.: «Право и Закон», 2001.С.83−87.
Барсегянц Л. О. Современное состояние судебно-медицинского исследования вещественных доказательств и пути развития // Судебно-медицинская экспертиза. 2004. № 5, С. 25−27.
Барсегянц Л.О. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств: руководство для судебных медиков. М., 1999.
Пименов М. Г. Идентификационные возможности судебно-генетической экспертизы // Человек как источник криминалистически значимой информации: Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции / СЮИ МВД России.
Саратов, 2003. С. 120−124.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.
12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам"// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2011.
