Особенная часть. 
Международное частное право

Международное инвестиционное право

Понятие, предмет и система международного инвестиционного права

Особенности международного движения капиталов, связанные с перемещением имущества и денежных средств по территории нескольких государств, установление для их осуществления надежных и постоянно функционирующих транснациональных связей, использование различных видов расчетных, кредитных, валютных и иных финансовых операций потребовали подробного нормативно-правового регулирования указанных разнообразных инвестиционных отношений.

Существо понятия инвестиций тесно связано с экономической наукой, которая использует его в качестве «технического» термина. Можно было бы предположить, что юридическое определение инвестиций должно быть «транскрипцией» экономического определения. Но, поскольку функция права возникает из нормативного характера права, существует отличное от экономических категорий «международное инвестиционное право», где государства и частные «операторы» инвестиционных отношений имеют права и обязанности, содержание которых определено соответствующими актами. В связи с этим и правовое понятие «международных и национальных инвестиций» будет меняться в зависимости от содержания и цели нормативного акта, вытекающих из сущности инвестиционной политики государства и задач его международной деятельности. Следовательно, трудно найти единое понятие инвестиций на национальном и международном уровне.

Понятие, предмет и система международного инвестиционного права определяются содержанием унифицированных и коллизионных норм различных международных договоров и национальных законов, каждый из которых направлен на разрешение свойственных только для него вопросов.

Можно выделить понятие международного инвестиционного права, основанное на: 1) международных договорах о свободе инвестиций между развитыми странами; 2) международных договорах о защите инвестиций между странами различного уровня экономики; 3) международных договорах, регулирующих движение инвестиций из стран-экспортеров капитала в страны, импортирующие капитал, т. е. в договорах между развитыми странами и развивающимися странами; 4) национальном законодательстве государств и актах международных организаций о защите и осуществлении иностранных инвестиций, о праве, применимом к отношениям с иностранными инвестициями.

Международное инвестиционное право развитых стран направлено на обеспечение свободного движения капитала между ними, что отражено в Кодексе либерализации движения капиталов, разработанном в рамках ОЭСР (с приложением к Директиве № 88−361 от 24 июня 1988 г. о перечне видов инвестиций), в основополагающих европейских актах. Устранение содержащихся в них тарифных ограничений и контингентирования является условием развития международной торговли, рынка капиталов и рабочей силы. Свободное финансирование предприятий не может быть обеспечено без свободного движения капиталов, необходимых для инвестирования, а свободное перемещение физических лиц не может быть обеспечено без свободного движения капиталов, необходимых для трудоустройства этих лиц.

Двусторонние договоры между развитыми и развивающимися странами о защите инвестиций часто являются «конфиденциальными», защищая инвесторов из развитых стран в развивающихся странах. Этот подход в праве постепенно «вытесняется» из практики как «дискриминационный» .

• Под международным инвестиционным правом понимается правовой режим движения капитала, как источника финансирования инвестиционной деятельности, где прямые инвестиции как более «мобильные» поощряются больше, чем другие формы инвестиций, поскольку краткосрочные капиталовложения могут носить спекулятивный характер.

Международная кодификация норм международного инвестиционного права, начавшаяся с 1995 г. в рамках ОЭСР по разработке проекта «Многостороннего договора об инвестициях» и других унифицированных норм, продолжаются до настоящего времени, представляя собой сложный процесс осмысления нового экономического миропорядка, являющийся мощным толчком в развитии права.

Международное инвестиционное право как система международных публичных и частноправовых отношений в значительной мере включает отношения, вытекающие из унифицированных норм международных договоров и внешнеэкономических контрактов в сфере международной инвестиционной деятельности. Система международного инвестиционного права предполагает включение норм различной отраслевой принадлежности по правовому регулированию отношений, связанных непосредственно: 1) с созданием национальных и международных инвестиционных фондов, корпораций, акционерных обществ и совместных предприятий; 2) предпринимательской деятельностью по оказанию хозяйственных и финансовых услуг коммерческими организациями в связи с движением капитала; 3) особенностями инвестиционной деятельности в зонах офшорных юрисдикций; 4) особенностями финансирования международной торговли, научных исследований, банковской, страховой, фондовой деятельности хозяйствующих субъектов; 5) доверительным управлением имущественными комплексами, ценными бумагами и денежными средствами; 6) концессионными соглашениями по использованию энергетических ресурсов; 7) страхованием и гарантиями защиты имущественных интересов иностранных инвесторов;

8) рассмотрением инвестиционных споров национальными и международными судами; 9) иными видами правоотношений в сфере оборота инвестиционных ресурсов в мировом хозяйстве.

К предмету инвестиционного права относятся отношения между государствами по поводу установления международных инвестиционных отношений о взаимной защите инвестиций и установлении гарантий возможности свободного передвижения капиталов иностранных инвесторов по территории суверенных государств, гарантий режима «специальных преференций» в кредитовании инвестиций и торговли развивающихся стран, при использовании энергоресурсов мирового океана, континентального шельфа и экономической зоны иностранных государств. Речь идет о соблюдении при международных инвестициях правовых режимов территорий: государственных, международных территорий общего пользования, территорий со смешанным режимом. К предмету относятся также правоотношения, которые возникают в связи с участием государств в международных организациях, занимающихся вопросами подготовки проектов международных инвестиционных договоров. Они регулируются нормами международного публичного права, международными договорами, национальными нормами с иностранным элементом и международными частноправовыми обычаями.

Вышеупомянутая система норм международного инвестиционного права формируется вокруг «правового ядра», которое включает нормы международных договоров о защите иностранных инвестиций, нормы по регулированию создания и деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями, международно-правового регулирования ограничений, налагаемых в предпринимательской деятельности организаций с иностранными инвестициями, международноправового регулирования инвестиционных мер в многонациональной корпоративной деятельности, правового режима деятельности государственных корпораций как участников внешнеэкономических (инвестиционных) связей.

Важнейшей особенностью международного инвестиционного права является то, что в нем признаются некоторые отступления от общепризнанного в мировом хозяйственном обороте «принципа равноправия хозяйствующих субъектов», что выражаются, например, в «особом режиме инвестирования» публичных и частных структур развивающихся стран со стороны МВФ и других международных финансовых организаций.