Взаимодействие при расследовании уголовных дел о контрабанде

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, требуют объединить усилия органов предварительного следствия, оперативноразыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое их сложение, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.

Дознавателями таможенных органов проводится расследование преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. В остальных случаях контрабанды таможенные органы в соответствии с действующим УПК РФ являются органами дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, призванные установить и закрепить следы преступления, и не позднее чем через 10 суток передают его следователю.

Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы и решают их специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы государств, входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, возлагается производство необходимых оперативно-разыскных и иных мероприятий, аналогичных предусмотренным УПК РФ и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших.

Кроме принятия оперативно-разыскных мер имеет место и реализация административной функции, поскольку за таможенные правонарушения для юридических лиц предусмотрена административная ответственность при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению может вестись два дела: одно уголовное, а другое административное. Административное дело о нарушении таможенных правил ведет сотрудник подразделения таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят субъектами и по уголовному делу, и, но делу о нарушении таможенных правил.

В случае если сотрудник подразделения таможенных расследований одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-разыскными подразделениями будет самым тесным. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководит обеими подгруппами сотрудник подразделения таможенных расследований, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подчинены. По истечении срока дознания материалы дела направляются следователю.

Следователь, принявший к производству уголовное дело, изучает полученные материалы, устанавливает, закончено ли административное производство по факту контрабанды, и если нет, обязывает таможенный орган информировать о его ходе, знакомить с новыми выявленными фактами, лицами, материалами и документами. С момента принятия уголовного дела к производству следователь является основным организатором, а зачастую и инициатором взаимодействия.

Взаимодействие по уголовному делу может осуществляться в двух формах: процессуальной и иепроцессуальной.

К процессуальным формам взаимодействия можно отнести деятельность в составе следственной группы и выполнение отдельных поручений следователя, а также обнаружение оперативно-разыскным органом, но горячим следам преступления, требующего предварительного расследования, возбуждение уголовного дела и производство по нему неотложных следственных действий.

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе. Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указано, какой следователь назначается руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих ОРД.

Проверенная непроцессуальная форма взаимодействия — создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудники подразделений таможенных расследований, сотрудники оперативно-разыскных подразделений таможенных органов (желательно ранее участвовавшие в дознании и административном расследовании) и иных правоохранительных органов. Создание следственно-оперативных групп регламентируется ведомственными нормативными правовыми актами, которые считают их наиболее эффективной формой взаимодействия следствия с другими органами и службами. Следственно-оперативная группа может быть создана по инициативе следователя или руководителя следственного органа, начальника соответствующего органа дознания.

К непроцессуальным формам взаимодействия также можно отнести:

• 1) совместное составление планов следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по делу (или согласование этих планов) для наилучшего решения задач раскрытия и расследования преступлений;
• 2) взаимный обмен информацией между субъектами взаимодействия, представляющей следственный и оперативно-разыскной интерес, для решения совместных задач. Результативность борьбы с контрабандой в значительной мере зависит от своевременной информированности соответствующих таможенных органов о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении данных о готовящейся контрабанде в МВД, ФСКН России они в конечном счете передаются в таможенные органы и на контрольно-пропускные пункты (далее — КПП) пограничных служб;
• 3) совместную разработку мер пресечения начавшегося и предупреждения готовящегося преступления и профилактических мер специального криминалистического характера по защите различного рода объектов от преступного посягательства;
• 4) совместное межведомственное обсуждение и оценку результатов следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по расследуемым преступлениям и принятие совместных решений по результатам проведенного обсуждения. При расследовании контрабанды могут выявляться нестандартные способы контрабанды и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следует незамедлительно информировагь об этом таможенные структуры и пограничные КПП для принятия мер к обнаружению признаков контрабанды и ее пресечению.

Необходимость взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами возникает в случаях, когда по уголовному делу следует проверить факт существования и состав учредителей зарубежных фирм, заключения ими с российскими хозяйствующими субъектами соответствующих внешнеторговых контрактов, содержание этих контрактов, факт и объем выполнения их зарубежными партнерами, а также при наличии в уголовном деле материалов о нарушении зарубежными поставщиками таможенных правил.

Эффективность взаимно согласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупная партия бесхозного контрабандного товара на транспортных средствах межгосударственного сообщения. Для выявления таких фактов контрабанды, сбора судебных доказательств, установления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий запрещенных товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же объектов в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались, или через которые прошли транзитом.