Отмывание доходов, полученных преступным путем

Термин «отмывание» употребляется с конца 1920;х гг. Легализация доходов исторически была связана с деятельностью прачечных в г. Чикаго (США), поэтому и используется слово «отмывание». В первой четверти прошлого века в США массовое распространение получил незаконный оборот запрещенных алкогольных напитков. Особенно широко это было распространено в промышленном Чикаго. Местом продажи алкоголя оказались не магазины, а прачечные, которыми пользовалось большинство населения «пролетарского» индустриального города. Покупка алкоголя оплачивалась клиентом по выписанному ему счету за услуги прачечной, т. е. по тому же счету клиент оплачивал и предлагаемый ему алкоголь. Выручка от оказания «диверсифицированных услуг» сдавалась в банк в качестве выручки от оказания услуги прачечных. Такой была реакция бизнеса на вступление в силу сухого закона. Таким образом, выручка от продажи алкоголя в буквальном смысле «отмывалась», легализованные доходы вкладывались в недвижимость, торговлю продуктами питания и промышленными товарами, транспорт, сферу бытовых услуг, а позднее и в сферу банковских услуг, что увеличивало масштабы теневой экономики. Аналогично через кооперативы, созданные при государственных предприятиях в 1990;е гг., в России после распада СССР отмывались незаконно присвоенные государственные средства.

Проблема легализации доходов, полученных преступным путем, возникла в глобальном масштабе довольно давно и по мере накопления опыта приобрела международный характер. Практически она связана со всеми аспектами международной экономической и иной деятельности и всегда была спутником войн. Достаточно напомнить о масштабных операциях по захвату и вывозу произведений искусства, живописи, золота — вплоть до «зубного золота» узников многочисленных лагерей смерти. В наши дни о кровавом международном бизнесе достаточно внятно повествует Карла дель Понте — бывший главный прокурор Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем посол Швейцарии в Аргентине. В книге «Охота: я и военные преступники» (Берн, 2008 г.) она весьма доказательно информирует мировую общественность о массовом истреблении албанцами захваченных в плен на территории Косово сербов. Реальностью было массовое убийство наиболее здоровых людей путем поочередного совершения операций для изъятия у них жизненно важных органов в целях продажи трансплантологам. К. Понте сообщает, что такая участь постигла более 300 косовских сербов.

В международно-правовых документах легализация (отмывание) доходов, получаемых преступным путем, рассматривается в виде процесса, включающего: совершение преступления с целью получения доходов и иного имущества; сокрытие средств, полученных в результате незаконной деятельности; легализацию доходов и иного имущества с целью придания формы, не противоречащей правовым нормам.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой систему методов и процедур, позволяющих полученные в результате незаконной деятельности средства (имущество) переводить в другие активы для сокрытия их фактического происхождения.

Различные способы легализации (отмывания) денег используются с учетом обстоятельств.