Библиография. 
Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов

I. Нормативные правовые акты и иные документы Конституция Российской Федерации. — М., 2009.

Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. — 05.12.1994. — № 32. — Ст. 3301.

ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 04.07.2011. — Ст. 3872.

ФЗ от 03.06.2009 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 08.06.2009. — Ст. 2758.

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 15.02.2003. — № 50. — Ст. 4850.

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 15.12.2003. — № 50. — Ст. 4859.

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 12.01.1998. — № 2. — Ст. 219.

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 15.07.2002. — № 28. — Ст. 2790.

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 13.08.2001. — № 33 (ч. 1). — Ст. 3418.

ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 30.03.1998. — № 13. — Ст. 1463.

ФЗ «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 05.02.1996. — № 6. — Ст. 492.

ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 25.11.1996. — № 48. — Ст. 5369.

ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 22.04.1996. — № 17. — Ст. 1918.

ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 01.01.1996. — № 1. — Ст. 1.

ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 15.01.1996. — Ст. 145.

ФЗ от 19.05.1995 «Об общественных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 22.05.1995. — Ст. 1930.

Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 18.06.2012. — № 25. — Ст. 3314.

Инструкция о порядке применения органами федерального казначейства мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина // Российская газета. — 2001. — 21 июля. — № 138.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 40. — Ст. 3882.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшава, 2005 г.). — URL: /http://www.eurasiangroup. org/ru/restricted/varshav_conv.pdf.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08.11.1990). — URL: /http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/ strasburg_conv.pdf.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Бюллетень международных договоров. — 2003. — № 5.

Письмо ФСФР от 09.02.2010 № 10-ВМ-04/2373 «О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств» // Вестник ФСФР России. — 2010. — № 2.

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации // Вестник Банка России. — № 74. — 28.12.2002.

Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 // Электронный ресурс [КонсультантПлюс].

Положение об эмиссии банковских кар г и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт // Вестник Банка России. — № 17. — 30.03.2005.

Резолюция Интерпола № AGN/66/RES/15. — URL: http:// www л nterpol .i n t/.

Уголовный кодекс Австрии. — M., 2001.

Уголовный кодекс Аргентины. — СПб., 2002.

Уголовный кодекс Армении. — СПб., 2004.

Уголовный кодекс Бельгии. — СПб., 2003.

Уголовный кодекс Грузии. — СПб., 2001.

Уголовный кодекс Республики Казахстан. — СПб., 2001.

Уголовный кодекс Республики Кыргызстан. — СПб., 2001.

Уголовный кодекс Таджикистана. — СПб., 2005.

Уголовный кодекс Туркменистана. — СПб., 2001.

Уголовный кодекс Франции. — СПб., 2006.

Уголовный кодекс ФРГ. — СПб., 2003.

Устав Интерпола. URL: http://www.interpol.int/.

И. Судебная практика

Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 30.10.2009 № 12 // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. — 2009. -№ 12.

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. — 2015. — № 9.

III. Книги, монографии

Бекрягиев, А. К. Теневая экономика и экономическая преступность / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров, Н. С. Бекряшева. — Омск, 2003.

Букарев, В. Б. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов. — М., 2007.

Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б. В. Волженкин. — СПб., 2007.

Гаухмап, Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. — М., 1998.

Гаухмап, Л. Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики / Л. Д. Гаухмап, С. В. Максимов. — М., 1996.

Гоббс, Г. Избр. соч. / Т. Гоббс. — М., 1926.

Дмитриев, О. В. Экономическая преступность и противодействие ей / О. В. Дмитриев. — М., 2005.

Ечмаков, С. М. Теневая экономика: анализ и моделирование / С. М. Ечмаков. — М" 2004.

Журбин, Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р. В. Журбин. — М., 2011.

Карпович, О. Г. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в России и странах Европы / О. Г. Карпович. — М" 2003.

Клепицкий, И. А. Система хозяйственных преступлений / И. А. Клепицкий. — М., 2005.

Корчагин, А. Г. Экономические преступления (политико-правовые аспекты) / А. Г. Корчагин, А. М. Иванов, А. В. Щербаков. — Владивосток, 1999.

Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. — М., 2007.

Латов Ю. В. Теневая экономика / Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев. — М" 2005.

Литвиненко А. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / А. Н. Литвиненко, Е. Ю. Ковалева. — СПб., 2004.

Лопашенко, Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко. — Саратов, 1997.

Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики / Н. А. Лопашенко. — М., 2006.

Никифоров, Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б. С. Никифоров. — М., 1960.

Пикуров, Н. И. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Н. И. Пикуров, Ю. Е. Пудовочкин. — Н. Новгород, 2015.

Прозу ментов, Л. М. Предупреждение преступности /Л. М. Прозументов, А. В. Шеслер. — Томск, 1996.

Разгилъдиев, Б. Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению / Б. Т. Разгильдиев. — Саратов, 1981.

Репецкая, А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней / А. Л. Репецкая. — Иркутск, 2000.

Таций, В. Я. Объект и предмет преступления, но советскому уголовному праву / В. Я. Таций. — Харьков, 1982.

Шишко, И. В. Экономические правонарушения / И. В. Шишко. — СПб., 2004.

Юм, Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1 / Д. Юм. — Юрьев, 1906.

Яни, П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. — М" 1997.

Liley Р. Dirty dealing. — London, 2006.

IV. Комментарии, учебники, учебные пособия, курсы лекций Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда Российской Федерации. — М., 2008.

Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда РФ. — М., 2011.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. — М., 1996.

Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. — М" 2006.

Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и В. В. Лунеева. — М" 2005.

Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. — М., 2006.

Криминология и профилактика преступлений. — М., 1989.

Наумов, А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций / А. В. Наумов. — М., 1999.

Особенная часть Уголовного кодекса РФ: комментарий, судебная практика, статистика / под общ. ред. В. М. Лебедева, отв. ред. А. В. Галахова. — М., 2009.

Пионтковский, А. А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая / А. А. Пионтковский. — М., 1924.

Прозументов, Л. М. Криминология (часть Общая) / Л. М. Прозументов, А. В. Шеслер. — Томск, 2008.

Прозументов, Л. М. Криминология / Л. М. Прозументов, А. В. Шеслер. — Красноярск, 1997.

Уголовное право России. Т. 1. Общая часть /под ред. А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. — М., 1998.

Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. В. Бриллиантова. — М., 2009.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. — М., 1997.

Уголовное право. Общая часть / под ред. Л. В. ИногамовойХегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. — М., 2006.

Уголовное право. Часть Особенная / под ред. Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова. — М., 2005.

Уголовный закон в практике районного суда / под ред. А. В. Галаховой. — М., 2007.

Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А. Э. Жалинского. — М., 2003.

Siegel L.J. Criminology. — N. Y., 2006.

V. Статьи

Магдиев, М. Г. Уголовно-правовые аспекты приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / М. Г. Магдиев // Безопасность бизнеса. — 2008. — № 4.

VI. Диссертации, авторефераты

Букарев, В. Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: дис. …канд. юрид. наук. — М., 2006.

Ганихии, А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. …канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2003.

Давыдов, В. С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: дис… канд. юрид. наук. — СПб., 2006.

Денисов, И. К. Противодействие легализацию (отмыванию) доходов, приобретенных преступных путем в российских корпорациях (уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф… дис. канд. юрид. наук. — М., 2011.

Коростелев, С. Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис… канд. юрид. наук. — Хабаровск, 2006.

Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: автореф. дисс… докт. юрид. наук. — Саратов, 1997.

Молчанова, Т. В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. …канд. юрид. наук. — М., 2003.

Никольский, С. Ю. Росфинмониторинг в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: административно-правовой аспект: дис… канд. юрид. наук. — Ростов н/Д, 2011.

Педун, О. Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2005.

Рыхлое, О. А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по уголовному законодательству России: автореф. … дис. канд. юрид. наук. — Челябинск, 2007.

Сережкина, К. Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: оптимизация норм и практики их применения: афтореф… дис. канд. юрид. наук. — Самара, 2009.

Тхайшаов, 3. А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты: по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея: дис. …канд. юрид. наук. — Краснодар, 2005.

Тюнин, В. И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: дисс… докт. юрид. наук. — СПб., 2001.

Эм, В. Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис… канд. юрид. наук. — Ростов н/Д, 2004.

Юсупов, Н. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: дис… канд. юрид. наук. — М., 2011.