Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере таможенного дела
Задачами этапа возбуждения уголовного дела является установление наличия либо отсутствия фактических данных, указывающих на признаки преступления и решение вопроса о необходимости и возможности дальнейшей уголовно-процессуальной деятельности. При наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела дознаватель обязан также убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих возможность… Читать ещё >
Деятельность таможенных органов по расследованию преступлений в сфере таможенного дела (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела
Этап возбуждения уголовного дела — первоначальный этап уголовного судопроизводства, на котором уполномоченные государственные органы и должностные лица, располагающие сведениями о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают достаточные данные, указывающие на наличие или отсутствие признаков преступления и принимают решение возбуждать или не возбуждать уголовное дело[1][2].
Данный этап уголовного судопроизводства начинается с поступления в орган дознания сообщения о преступлении. После этого сообщение о преступлении в установленном порядке регистрируют и проверяют. Завершается этан принятием одного из предусмотренных УПК РФ решений: о возбуждении уголовного дела (сг. 146, 147 УПК РФ) или об отказе в возбуждении уголовного дела (сг. 148 УИК РФ).
Данный этап уголовного судопроизводства отличается относительной непродолжительностью во времени и не должен превышать (с учетом продления сроков) 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).
Задачами этапа возбуждения уголовного дела является установление наличия либо отсутствия фактических данных, указывающих на признаки преступления и решение вопроса о необходимости и возможности дальнейшей уголовно-процессуальной деятельности. При наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела дознаватель обязан также убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих возможность производства по уголовному делу, таких как, например, истечение сроков давности уголовного преследования или декриминализация ранее являвшегося уголовно наказуемым деяния и др.
Собственно дознание по уголовному делу выходит за рамки данного этапа уголовного судопроизводства. Это уже следующий этап уголовного судопроизводства — этап предварительного расследования.
Значение этапа возбуждения уголовного дела заключается прежде всего в том, что принятие, регистрация и рассмотрение сообщения о преступлении в строгом соответствии с установленными законом сроками, правильное его разрешение представляет собой важное средство обеспечения конституционных прав и свобод граждан и организаций, реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступления и является необходимым условием эффективной борьбы с преступностью.
Безотлагательное и обоснованное принятие решения о возбуждении уголовного дела является непременным условием быстрого и качественного расследования и последующего судебного разбирательства уголовного дела.
В то же время своевременное принятие дознавателем решения об отказе в возбуждении уголовного дела предотвращает необоснованное привлечение граждан к уголовному преследованию, позволяет оградить правоохранительные органы от бесперспективной траты сил и времени, сконцентрировать свои усилия на борьбе с преступностью.
Неправомерные и неграмотные действия дознавателей на этапе возбуждения уголовного дела не только способствуют формированию отрицательного общественного мнения о деятельности таможенных органов, но и оказывают отрицательное воздействие на состояние борьбы с преступностью в сфере таможенного дела.
В соответствии с п. 2 приказа «О едином учете преступлений» обязанность приема, регистрации, рассмотрения и разрешения сообщений о преступлений возложена на все без исключения органы дознания, указанные в ст. 40 УПК РФ. В их числе и таможенные органы. Основным ведомственным документом, регламентирующим данное направление деятельности таможенных органов как органов дознания является Инструкция «О порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях», утвержденная приказом ФТС России от 12 января 2007 г. № 23.
Данный документ содержит нормативно закрепленные определения ряда важных понятий, а именно:
- • сообщение о преступлении — заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, которые оформляются следующими процессуальными и иными документами, предусмотренными ч. 2 ст. 20 и ст. 141 — 143 УПК РФ:
- — заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения,
- — письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем,
- — протокол принятия устного заявления о преступлении,
- — протокол следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении,
- — заявление о явке с повинной,
- — протокол явки с повинной,
- — рапорт об обнаружении признаков преступления,
- — протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом преступлении,
- — постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании,
- — материалы, направленные Центральным банком РФ в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (о преступлении, предусмотренном ст. 172.1 УК РФ);
- • принятие {прием) сообщения о преступлении — получение сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия;
- • регистрация сообщения о преступлении — внесение уполномоченным должностным лицом таможенного органа в книгу учета сообщений о преступлениях (далее — КУСП) краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера;
- • проверка сообщения о преступлении — действия, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 144 УПК РФ, проводимые правомочными или (и) уполномоченными на то должностными лицами таможенного органа по сообщению о преступлении.
В оперативно-дежурных подразделениях таможенных органов ведутся две книги учета сообщений о преступлениях: КУСП № 1 и КУСП № 2.
В КУСП № 1 вносится краткая информация обо всех принятых сообщениях о преступлениях (за исключением сообщений о преступлениях, регистрируемых в КУСП № 2).
КУСП № 2 ведется в подразделениях по противодействию коррупции таможенных органов, и в нее вносится информация о принятых сообщениях о преступлениях, совершенных в отношении должностных лиц таможенных органов, таможенных объектов и объектов таможенной инфраструктуры, а также совершенных должностными лицами и работниками таможенных органов.
Так же как и все другие органы, уполномоченные принимать сообщения о преступлениях, все таможенные органы в круглосуточном режиме принимают сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности. При этом начальник органа дознания, являющийся начальником таможни, обязан обеспечить прием сообщений о преступлениях как в таможне, так и на всех таможенных постах, находящихся в его подчинении.
Исключение из данного правила составляют случаи осуществления контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории РФ на основании международных договоров РФ или по договоренности с компетентными органами иностранных государств. Такие факты не оформляются рапортами об обнаружении преступлений и не регистрируются в КУСП.
Не регистрируются в КУСП и анонимные сообщения о преступлениях, однако они не игнорируются, а передаются в оперативно-розыскные подразделения таможенного органа для проверки. В случае, если изложенные в них данные подтвердятся, составляется рапорт об обнаружении преступления, который уже подлежит регистрации в КУСП.
Во всех остальных случаях регистрация поступивших в таможенные органы сообщений о преступлениях строго обязательна. Согласно п. 4 приказа «О едином учете преступлений», сообщение, сведения о котором не внесены в регистрационные документы и которому не присвоен регистрационный номер, является укрытым от регистрации. Укрытие сообщений от регистрации является серьезным правонарушением и влечет за собой юридическую ответственность вплоть до уголовной.
При личном обращении заявителя в таможенный орган ему выдается талон-уведомление, в котором указывается краткое изложение заявления, данные о лице, его принявшем, а также дата и время его принятия.
Талон-корешок, в который вносятся аналогичные данные, хранится в оперативно-дежурном подразделении таможенного органа.
КУСП (№ 1 и № 2), талоны-уведомления и талоны-корешки являются документами строгой отчетности.
Контроль за соблюдением порядка приема и регистрации сообщений о преступлениях возложен на начальника таможенного органа, который несет персональную ответственность за состояние данного направления работы.
После поступления и регистрации сообщения о преступлении содержащаяся в нем информация должна быть проверена на достоверность и при необходимости дополнена. Обязанность организации предварительной проверки возложена на начальника органа дознания (руководителя таможенного органа и его заместителей). При этом, если сообщение о преступлении выступает в качестве повода к возбуждению уголовного дела, то результаты проведенной проверки — в качестве основания для такового.
Порядок предварительной проверки сообщений о преступлениях закреплен и регламентирован положениями ст. 144 УПК РФ.
Основной срок проверки сообщения о преступлении составляет трое суток с момента регистрации. По мотивированному ходатайству дознавателя начальник органа дознания вправе продлить этот срок до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.
Для исчисления срока проверки необходимо обратиться к положениям ч. 2 ст. 128 УПК РФ («Исчисление срока»). В частности, срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Например, сообщение о преступлении поступило в таможенный орган 5 апреля в 12.30. Началом исчисления срока является 5 апреля, при этом часы и минуты во внимание не принимаются и первые сутки учитываются как полные. Таким образом, решение по данному сообщению должно быть принято нс позднее 7 апреля 24:00. Если же 7 апреля окажется, например, субботой, то окончание срока приходится на 9 апреля 24:00. При этом дознавателю необходимо учитывать, что в установленный законом трехсуточный срок входит не только его работа непосредственно по проверке сообщения, но и ведомственный процессуальный контроль со стороны начальника органа дознания и начальника подразделения дознания. Данные участники уголовного судопроизводства имеют право (и обязаны) проверять материалы предварительной проверки, находящиеся в производстве подчиненных дознавателей, оценивать законность и обоснованность принятых по ним решений, что также предполагает определенные временные затраты. Соответственно, де-факто времени для производства проверочных действий у дознаватели-исполнителя меньше, чем де-юре.
В случае, если срок проверки будет продлен руководителем таможенного органа (его заместителем) до 10 суток, то окончание срока приходится на 14 апреля 24:00. После этого дознавателю вновь надо убедиться, что 14 апреля не является выходным или праздничным днем, в противном случае его окончанием следует считать первый следующий рабочий день (24:00).
Проверка сообщения о преступлении может включать в себя действия, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела. Они могут быть как процессуальные, т. е. регламентированные УПК РФ (например, составление протокола принятия устного заявления о преступлении, осмотр места происшествия и др.), так и не процессуальными, т. е. регламентированными иными нормативными правовыми актами. В силу специфики данного этапа судопроизводства в числе проверочных действий преобладают действия второй группы.
Так, в рамках проверки сообщения о преступлении возможно проведение всех оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых установлен ст. 6 Федеративного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности и др.). Однако еще раз напомним ограничение, установленное ч. 2 ст. 41 УПК РФ, в соответствии с которым не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. Это ограничение означает, что в случае производства проверки оперативным сотрудником таможенного органа с использованием методов оперативно-розыскной деятельности, он обязан ограничиться только сбором соответствующей информации по сообщению о преступлении после чего передать материалы в специализированное подразделение дознания для принятия по ним решения дознавателем.
На основании ст. НО ТК ТС сотрудники таможенных органов вправе производить такие действия, как таможенный досмотр, личный таможенный досмотр, таможенный осмотр помещений и территорий и др.
На основании сг. 144 УПК РФ в рамках проверки сообщений о преступлениях дознаватель вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении.
Следует иметь в виду, что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст. 75 и 89 УПК РФ.
Если сообщение о преступлении было опубликовано в средствах массовой информации, то орган дознания не вправе проводить по нему проверку по собственной инициативе, а только по письменному указанию прокурора. При этом редакция, главный редактор обязан по требованию соответствующих должностных лиц передать в их распоряжение документы и материалы, на основе которых сделана публикация, а также данные о лице, предоставившем эти данные в распоряжение редакции, если оно не настаивает на сохранении своего имени в тайне.