Средства доказывания при расследовании мошенничества

Основными средствами установления и доказывания главных (ключевых) обстоятельств, но делам о мошенничестве служат допросы потерпевшего и подозреваемого, свидетелей, выемка, осмотр и экспертное исследование предметов мошенничества, осмотр места происшествия.

Расследование большинства уголовных дел о мошенничестве начинается с допроса потерпевшего. Это действие в структуре методики расследования данных преступлений имеет особую важность. Непосредственно общаясь с мошенником, потерпевший имеет возможность запомнить не только событие преступления, но и внешность преступника. Он располагает информацией о времени, месте, обстановке совершения преступления, особенностях имущества, которое было у него похищено.

Достоверность сведений об обстоятельствах, полученных от потерпевшего и имеющих значение для дела, в значительной степени зависит от правильной тактики проведения этого следственного действия.

Определяя тактику допроса потерпевших по делам о мошенничестве, следует учитывать возможные виктимные моменты их поведения в ситуации совершения преступления, желание скрыть или исказить отдельные обстоятельства этого преступления, либо умолчать о них. Поэтому важно разъяснить потерпевшему, что его показания необходимы для изобличения мошенника, возмещения причиненного ущерба, предотвращения совершения новых преступлений и реализации преступно изъятого у него имущества.

Наиболее распространенным недостатком в проведении допроса является его неполнота. Как показали исследования, чаще всего не выясняется целая совокупность обстоятельств, относящихся к способу совершения преступления (не раскрывается его механизм, специфика и особенности действий мошенников), особенности поведения преступника, членов преступных групп. Именно этими причинами по ³А изученных уголовных дел были вызваны повторные допросы потерпевших. Поэтому для правильной организации допроса и получения от потерпевшего полных показаний важно составить примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению.

При допросе потерпевшего во всех случаях необходимо выяснить: время, место, обстановку совершения преступления; обстоятельства и причины, по которым он оказался на месте преступления и встретился с мошенником; круг очевидцев и свидетелей мошенничества; способ обмана или злоупотребления доверием, способы, использованные преступником для похищения имущества; число мошенников и их приметы, а также действия, выполнявшиеся каждым членом преступной группы; каким имуществом или правом на имущество завладел виновный; какие предметы, документы и вещественные доказательства преступник оставил потерпевшему; как и в каком направлении скрылся мошенник; кому первому сообщил потерпевший о хищении у него имущества.

Этот перечень не является исчерпывающим. В зависимости от способа совершения мошенничества, ситуации и личности допрашиваемого число и характер подлежащих выяснению обстоятельств могут быть различными.

Так, при допросе потерпевшего, преступление в отношении которого совершено знакомым ему лицом, подробно выясняются его взаимоотношения с мошенником.

При совершении преступления неизвестным мошенником важно подробно выяснить его приметы. Описание их следует вести по методу словесного портрета. Если потерпевший может самостоятельно нарисовать внешность мошенника, его приметы, то этот рисунок с его подписью необходимо приобщить к протоколу допроса.

Когда потерпевший иногородний и испытывает затруднения при описании места, где было совершено преступление, целесообразно провести его допрос на месте происшествия, это позволит ему оживить в памяти отдельные обстоятельства происшедшего события.

После поступления заявления и допроса потерпевшего во всех случаях необходимо проводить осмотр места происшествия.

Особенности проведения этого следственного действия связаны с рядом осложняющих обстоятельств, обусловленных спецификой тех мест, где чаще всего совершаются мошенничества. Из-за многолюдности этих мест обычно плохо сохраняются следы происшествия. Кроме того, и место происшествия в ряде случаев оказывается пространственно разобщенным (в карты играли в одном месте, деньги за проигрыш передавали в другом).

Сложность в производстве осмотра места происшествия обусловливается еще и тем, что порой с момента события преступления до его обнаружения проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, которые могли быть вещественными доказательствами.

Особую важность приобретает осмотр в ситуациях, когда личность мошенника неизвестна. По результатам осмотра можно выяснить обстоятельства происшедшего события и на основе этого представить картину, способ совершения преступления и в конечном счете установить личность мошенника. Кроме того, тщательный сбор и последующее использование данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, содействуют выбору методики расследования этих преступлений и наиболее целесообразных путей и средств установления истины.

Не останавливаясь подробно на общих вопросах тактики осмотра места происшествия (они в достаточной степени изложены в литературе), отметим лишь, что наличие потерпевшего и его участие в осмотре позволяют проводить это следственное действие целенаправленно, обращая внимание лишь на те обстоятельства, которые непосредственно относятся к делу.

Последовательность осмотра, определение характера возможных следов и их местонахождения определяются способом, местом и обстановкой совершения преступления. Так, если осмотр проводится по делу о мошенничестве, совершенном путем продажи вещевой «куклы», на месте происшествия следует отыскивать остатки упаковки и содержимого такой «куклы», следы обуви потерпевшего и преступника, следы транспортных средств, которыми могли пользоваться мошенники. При «самочинном обыске» необходимо искать следы рук на различных предметах, которых мошенники могли касаться, документы, оставленные ими. Тексты таких документов, выявленные на них следы могут быть эффективно использованы для розыска мошенника и установления его причастности к преступлению.

Важное значение для успешного расследования мошенничества имеет осмотр предметов и документов, представленных потерпевшим или изъятых при осмотре места происшествия или обыске.

По делам рассматриваемой категории такими вещественными доказательствами являются денежные и вещевые «куклы», фальшивые драгоценности, расписки мошенника, игральные карты, фальшивые кредитные бумаги, документы, касающиеся организации и функционирования специально созданных мошенниками юридических лиц.

Тщательный осмотр этих вещественных доказательств позволяет установить или подтвердить описанный потерпевшим способ совершения мошенничества, орудия, использованные мошенником для изготовления средств совершения преступления, наличие или отсутствие у мошенника специальных навыков и умений.

Осмотр фальшивых драгоценностей может способствовать выявлению способов подделки, использованных профессиональных приемов обработки и клеймения изделий. При осмотре денежной или вещевой «куклы» на листах бумаги могут быть обнаружены следы пальцев рук. Необходимо тщательно изучать вид бумаги, поскольку остатки ее впоследствии могут быть обнаружены при обыске у мошенника. Осматривая все эти предметы, следует помнить, что на них могут остаться микрочастицы веществ и предметов, и принять все необходимые меры к их сохранности.

При осмотре предметов и документов необходимо активно использовать помощь специалистов и технические средства. Информация, полученная при осмотре вещественных доказательств, может быть эффективно использована как в процессе розыска мошенника, так и при его изобличении в совершении преступления.

С допросом потерпевшего и осмотром места происшествия тесно связан допрос свидетелей.

В расследовании мошенничества это следственное действие занимает важное место. Свидетельские показания — распространенный источник доказательств, с помощью которых устанавливаются различные обстоятельства расследуемого события.

Свидетели чаще всего могут дать показания об образе жизни, материальной обеспеченности, связях потерпевшего и мошенника, их взаимоотношениях, наличии у преступника определенных профессиональных или преступных навыков. Допрос свидетеля помогает проверить показания потерпевшего относительно факта мошенничества и имущества, которым завладел мошенник, подтвердить или опровергнуть его показания о принадлежности переданного мошеннику имущества, а также получить сведения, направленные на установление неизвестного преступника.

В отдельных случаях полученные при допросе свидетелей сведения могут иметь значение косвенных доказательств совершения преступником подготовительных маскирующих и иных действий, связанных с преступлением.

После задержания и личного обыска мошенника производится его допрос в качестве подозреваемого. Тактика допроса мошенника определяется конкретной ситуацией. В основном тактические приемы, применяемые при допросе подозреваемого в мошенничестве, аналогичны тактическим приемам, применяемым при допросе подозреваемых по другим категориям дел.

В большинстве случаев мошенники не отказываются давать показания. Однако они быстро ориентируются в обстановке и часто изменяют свои показания в зависимости от складывающейся ситуации и предъявляемых доказательств, нередко стремясь при этом запутать следствие, исказить истинные обстоятельства происшедшего события.

В ходе допроса мошенника необходимо выяснить: был ли он ранее знаком с потерпевшим и в каких взаимоотношениях с ним находился, при каких обстоятельствах и каким способом у него оказалось имущество потерпевшего; применялись ли для этого какие-то противоправные или мошеннические действия и если да, то какие; кто кроме него участвовал в совершении преступления и какова роль этих лиц; какой ущерб, по его мнению, был причинен потерпевшему; что явилось побудительной причиной преступления.

Если подозреваемый не признает вины или признает ее частично, необходимо детально фиксировать любые его показания, чтобы впоследствии их проверить, использовать имеющиеся доказательства и тактические приемы, направленные на его изобличение и получение правдивых сведений.

Для закрепления и проверки показаний преступника, а также обнаружения данных, опровергающих показания подозреваемого, необходимо провести обыск по месту его жительства и работы. В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены орудия и средства совершения преступления, преступно добытое имущество и ценности, различные документы, переписка мошенника и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Круг предметов и объектов, подлежащих обнаружению и изъятию, следует определять, в первую очередь исходя из данных, характеризующих способ совершенного мошенничества, использовавшихся при этом орудий и средств. Так, если преступление совершено с применением вещевой «куклы», то при обыске нужно искать предметы и вещи-заменители товара, переданного потерпевшему, остатки этих вещей и предметов, части упаковки, приготовленные для совершения новых преступлений.

Как показал анализ изученных уголовных дел, в тех случаях, когда обыск подготовлен, проведен своевременно и качественно, он всегда приносит хорошие результаты.

Важное место среди средств доказывания по делам о мошенничестве занимают результаты назначенных экспертиз. Значение экспертиз определяется тем, что с их помощью устанавливается целый ряд обстоятельств, важных для расследования уголовного дела, особенно подтверждающих преступный способ завладения имуществом потерпевшего.

При расследовании мошенничества чаще всего назначаются криминалистические экспертизы. Это объясняется способом совершения мошенничества как преступления, его спецификой, необходимостью совершать различные действия для завладения имуществом потерпевшего (манипулировать руками, режущими инструментами, использовать обрезки бумаг, ткани, писать расписки и т. п.).

Распространенной при расследовании мошенничества является дактилоскопическая экспертиза, которая проводится для обнаружения следов рук мошенника на различных орудиях и средствах совершения преступления, похищенных вещах и предметах, которых, исходя из способа действий, преступник касался.

Часто назначаются трасологическая экспертиза, почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов.

В расследовании мошенничеств, совершенных современными способами, широко применяются товароведческая экспертиза, математическая, материаловедческая, судебно-химическая и судебно-физическая, судебнобухгалтерская и компьютерно-техническая. Круг и перечень вопросов этих экспертиз при расследовании мошенничества не отличается от круга и перечня вопросов, которые выносятся на рассмотрение экспертов по другим категориям дел.

Рассмотренные следственные действия являются основными средствами доказывания обстоятельств совершения мошенничества, а особенности проведения этих действий и их содержание подчеркивают специфику и своеобразие процесса расследования дел данной категории, которые следует учитывать в практической деятельности.