Совет директоров (СД, СО.) акционерного общества

Совет директоров (наблюдательный совет общества, Совет общества)) осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решений вопросов отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров.

В обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее 50, устав может предусматривать, что функции СД осуществляет общее собрание акционеров.

По решению ОСА членам СД в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов СД общества.

К компетенции Совета Директоров относят следующие вопросы:

• • Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годового бюджета, стратегий и программ развития общества;
• • Утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты его проведения;
• • Предварительное утверждение годового отчета общества;
• • Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг;
• • Приобретение размещенных обществом ценных бумаг;
• • Рекомендации по размеру дивидендов, их форме, срокам выплат;
• • Направление использования резервного и иных фондов общества;
• • Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества;
• • Назначение генерального директора общества и определение срока его полномочий;
• • Избрание (переизбрание) председателя СД и его заместителя;
• • Образование правления, определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий;
• • Назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, утверждение внутреннего положения об аппарате корпоративного секретаря;

Состав Совета Директоров.

• • Члены СД (совета общества) избираются общим собранием акционеров на срок, предусмотренный уставом, но не более чем на четыре года. Указанные лица могут быть переизбраны неограниченное число раз.
• • Численный состав совета общества определяется уставом общества, регламентом совета общества или решением общего собрания акционеров и должен быть не менее трех лиц. В обществе с числом акционеров более 50, включая акционеров, представляемых номинальными владельцами акций, совет общества должен состоять из не менее чем пяти членов.

Председатель СД (Совета общества).

• • Председатель (СД), Совета общества избирается общим собранием акционеров, если уставом не предусмотрено его избрание (СД), Советом общества.
• • Председатель (СД), Совета общества:
• • организует работу совета, созывает заседания СД, председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, имеет право подписи протоколов общества.
• • исполняет иные обязанности, предусмотренные регламентом совета общества.