Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве

В электронном научно-практическом журнале «Nauka-rastudent.ru» (Nauka-rastudent.ru. — 2015. — No. 07 (19) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. URL: http://nauka-rastudent.ru/19/2802/) нами опубликована статья «Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о краже». Данная работа является продолжением цикла статей, посвященных типовым предметам доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности; в ней рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о мошенничестве.

Правовой основой определения типового перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при судебном исследовании любого вида преступления, в т. ч. мошенничества, является статья 73 УПК РФ, уголовно-правовые признаки элементов конкретного состава преступления, а также соответствующие нормы Общей части уголовно-процессуального закона. Научной базой формирования видового предмета доказывания являются современные теоретические представления о понятии и сущности предмета доказывания, отраженные в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе [2].

При расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о мошенничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

· Событие мошенничества, т. е. хищение чужого имущества (не находящегося в собственности или законном владении виновного) или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Под воздействием обмана или злоупотребления доверием владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передает имущество или право на него другим лицам, либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

• · Способ совершения мошенничества:
  • а) хищение путем обмана;
  • б) хищение путем злоупотребления доверием.

Обман — умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества. Конкретные проявления обмана могут выражаться в выдаче себя за должностное лицо, использовании подложных документов, продаже за полную стоимость неполного комплекта товара и т. п.

Злоупотребление доверием — использование преступником особых доверительных отношений, сложившихся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско-правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения.

· Время и место преступления. Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядится им по своему усмотрению.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядится чужим имуществом как своим собственным (например, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, например, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

В случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества [1].

• · Предмет мошенничества: имущество, право на чужое имущество, закрепленное в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах бумаг.
• · Виновность обвиняемого: достижение субъектом мошенничества 16-летнего возраста, факт его вменяемости, наличие прямого умысла (мошенник сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего), мотив.
• · Владелец похищенного имущества, его имущественное положение.
• · Характер и размер вреда, причиненного мошенничеством:
  • а) стоимость имущества на момент его хищения;
  • б) наличие (отсутствие) факта причинения значительного ущерба гражданину (определяется с учетом имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятьсот рублей);
  • в) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в крупном размере (стоимость похищенного имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей);
  • г) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в особо крупном размере (стоимость похищенного имущества, превышающая один миллион рублей);
• · Отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.
• · Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, могут быть: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления (п. «и» ст. 61 УК РФ); добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления (п. «к» ст. 61 УК РФ). Обстоятельствами, отягчающими наказание, могут признаваться, например: рецидив преступления (совершение мошенничества лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление), особо активная роль в совершении преступления, совершение мошенничества в отношении беспомощного лица (ст. 63 УК РФ).

• · Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности:
  • а) деятельное раскаяние (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 159 УК РФ, после совершения данного преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате мошенничества, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным); преступник расследование судебный
  • б) примирение с потерпевшим (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 159 УК РФ), примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред);
  • в) истечение сроков давности (если со дня совершения мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, истекло два года, а при совершении данного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, истекло шесть лет) при условии, если лицо, совершившее мошенничество, не уклонялось от следствия или суда.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу — ч. 2 ст. 78 УК РФ. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной — ч. 3 ст. 78 УК РФ.

• · Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение судом от наказания:
  • а) изменение обстановки (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 159 УК РФ, и будет установлено, что это лицо или совершенное им это преступление перестали быть общественно опасными);
  • б) в связи с болезнью (если у лица после совершения мошенничества наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими либо заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания).
• · Наличие (отсутствие) обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения мошенничества или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия данного преступления либо финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
• · Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств: совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ), с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мошенничество с использованием своего служебного положения может быть совершено как должностными лицами федеральных и муниципальных государственных организаций, так и работниками коммерческих структур. Необходимо установить, что обманывая собственника или владельца имущества, виновный использовал при этом свое служебное положение как работник того или иного предприятия, организации или учреждения. Мошенническое использование работниками указанных видов организаций своего служебного положения предполагает завладение имуществом, в отношении которых они не были наделены определенными полномочиями.

· Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению мошенничества.

• 1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
• 2. Чурилов С. Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. Научно-практическое пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. — 136 с.