Основы рыночной экономики на примере аптечной организации

23. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

11.

24. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Управляющей компанией должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Управляющая компания может отказать в созыве внеочередного Общего собрания только по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 55 Закона. Решение Управляющей компанией об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

11.

25. Решение Управляющей компанией о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

11.

26. В случае, если в течение указанного статьей 11.24 срока Управляющей компанией не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Уставом и Действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

11.

27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов, и требования о проведении внеочередного Общего собрания вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их уполномоченными представителями.

11.

28. В случае, если предложение в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

11.

29. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания — представлены путем:

11.

29.1. направления почтовой связью по адресу, указанному в статье 2.3 Устава; или

11.

29.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

11.

30. Если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого (предложения) требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, — дата вручения почтового отправления адресату под роспись.

11.

31. Если предложение (требование) о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого предложения (требования) является дата вручения.

11.

32. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, если иной срок не установлен Законом. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании заказным письмом, по телефаксу, телексу, или иным способом с подтверждением получения или вручено под роспись.

11.

33. Общее собрание проводится в городе Москве по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания.

11.

34. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания, если иной срок не установлен Законом.

11.

35. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

11.

36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, предусмотренного настоящей статьей, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

11.

37. Председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания избираются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, из числа присутствующих лиц.

11.

38. По результатам Общего собрания и не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания составляется протокол Общего собрания. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах, оба из которых подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования составляется и подписывается Управляющей компанией, которая несет ответственность за правильность составления протокола. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом, принимаются таким акционером лично и оформляются в письменной форме.

11.

39. Управляющая компания Общества или лицо, уполномоченное Управляющей компанией ведет книгу протоколов Общего собрания (решений, принимаемых единственным акционером Общества), которая хранится по месту нахождения исполнительного органа Общества и должна быть доступна акционерам или их уполномоченным представителям.

11.

40. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, положения Закона, Действующего законодательства и настоящего Устава о процедуре и сроках подготовки, созыве и проведении Общего собрания не применяются, за исключением соблюдения требований о сроках проведения годовых Общих собраний, указанных в статьей 11.13 настоящего Устава.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ Исполнительный орган —

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

12.

1. Функции Единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Управляющая компания в лице коммерческой организации (Управляющая компания). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей компании принимается решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров также принимает решение об утверждении Управляющей компании и условий договора с ней.

12.

2. Договор между Обществом и Управляющей компанией подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, на котором был рассмотрен вопрос о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей компании.

12.

3. Управляющая компания без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.

4. Управляющая компания осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Законом или настоящим Уставом, Управляющая компания совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества об их одобрении.

12.

5. Управляющая компания, в том числе руководствуясь решениями Общего собрания акционеров Общества:

1) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

2) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) созывает годовое и общее собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

4) представляет материалы и предложения на рассмотрение Общему собрания акционеров Общества;

5) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;

6) принимает лиц на должность руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений и увольняет их;

7) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) ежегодно не позднее 1 декабря представляет на утверждение Общего собрания акционеров бюджет на следующий год;

11) ежеквартально не позднее 30 (Тридцати) дней с момента окончания предыдущего квартала представляет на утверждение Общего собрания акционеров отчеты об исполнении бюджета и о текущей деятельности Общества;

12) незамедлительно информирует Общее собрание акционеров о любых рисках и нестандартных ситуациях, возникающих в текущей деятельности Общества;

13) осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.

6. Порядок деятельности Управляющей компании Общества по принятия ею решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Управляющей компанией. В своих действиях Управляющая компания подотчетна и подконтрольна Общему собранию акционеров Общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.

1. Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.

13.

2. Проверка (ревизия) финансово — хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

13.

3. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.

4. Аудитор (гражданин или организация, занимающаяся аудиторской деятельностью) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

13.

5. Общее собрание утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

13.

6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

— подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

— информация о фактах нарушения установленного Действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ

14.

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

14.

2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием.

14.

3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в течение срока, установленного решением Общего собрания о выплате годовых дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Действующим законодательством.

15.

2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.

3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

15.

4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли.

15.

5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16. РАЗНОЕ

16.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.

2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Действующим законодательством, с учетом требований Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством.

16.

3. Общество обязано хранить следующие документы:

16.

3.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

16.

3.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

16.

3.3. внутренние документы Общества;

16.

3.4. положения о филиалах и представительствах Общества;

16.

3.5. годовые отчеты;

16.

3.6. документы бухгалтерского учета;

16.

3.7. документы бухгалтерской отчетности;

16.

3.8. протоколы Общих собраний (решения, принимаемые единственным акционером Общества), протоколы заседаний Ревизионной комиссии;

16.

3.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;

16.

3.10. отчеты независимых оценщиков;

16.

3.11. списки аффилированных лиц Общества;

16.

3.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Действующего законодательства;

16.

3.13. заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16.

3.14. решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Действующим законодательством;

16.

3.15. иные документы, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Управляющей компании.

16.

4. Общество хранит документы, указанные в статье 16.3 Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Приложение 2

Агрегированный баланс ЗАО «Первая помощь» за 2010 г.

Статья баланса Расчет, строка 2010 г. Начало Конец АКТИВ I. Внеоборотные активы, F а190 215 421 225 485 II. Оборотные активы R, а а290 185 466 201 552 в том числе: * запасы, Z а210+а220 124 633 120 451 * дебиторская задолженность, rd а230+а240 77 585 78 450 * денежные средств и КФВ, d а250+а260 9536 10 200 * прочие оборотные активы, r, а а270 Баланс, В а300 450 500 476 500 ПАССИВ Ш. Капитал и резервы, Ис Р490 145 120 167 900 IV. Долгосрочные обязательства, КT Р590 5216 5412 V. Краткосрочные обязательства, Rp Рб90 113 256 120 450 в том числе: * заемные средства, Кt Р610 25 645 26 352 * кредиторская задолженность, r k Рб20 24 551 26 552 * прочие пассивы, rp Р630 ч Р660 3562 4425

Баланс, В Р700 450 500 476 500

Аналитический баланс ЗАО «Первая помощь»

Показатели 2009 г. 2010 г. Структура Изменения Абсолютная величина Уд. вес 2009 г.

2010 г. АКТИВ 1 2 3 4 5 6 I. Внеоборотные активы, F 128 260 129 520 40,2% 39,1% 1260 -1,1% II. Оборотные активы R, а в т. ч. 190 409 201 342 59,8% 60,9% 10 933 1,1% * запасы, Z 119 176 130 309 37,4% 39,4% 11 133 2,0% * дебиторская задолженность, rd 61 352 63 174 19,3% 19,1% 1822 -0,2% * денежные средств и КФВ, d 9881 7859 3,1% 2,4% -2022 -0,7% * прочие ОА, r, а — - - - - - Баланс, В 318 669 330 862 100,0% 100,0% 12 193 0,0% ПАССИВ Ш. Капитал и резервы, Ис 199 166 202 076 62,5% 61,1% 2910 -1,4% IV. Долгосрочные обязательства, КT 7822 7075 2,5% 2,1% -747 -0,3% V.

Краткосрочные обязательства, Rp 111 681 121 711 35,0% 36,8% 10 030 1,7% в том числе: * заемные средства, Кt 79 462 59 277 24,9% 17,9% -20 185 -7,0% * кредиторская задолженность, r k 25 664 47 210 8,1% 14,3% 21 546 6,2% * прочие пассивы, rp 6555 15 224 2,1% 4,6% 8669 2,5% Баланс, В 318 669 330 862 100,0% 100,0% 12 193 0,0%

Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 1. Фармацевтическая деятельность.

Организация и регулирование: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [ И. В. Косова и др.]; под ред. Е. Е. Лоскутовой.

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. -

С. 253.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 85.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 85.

Киселева Л. Г. Экономика фармацевтической организации. Пермь, 2005. — С. 203.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 85.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 88.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 85.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 85.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 91.

Лагуткина Т.П., Дорофеева В. В., Теодорович А. А., Косова И. В. Управление и экономика фармации. В 4-х томах. Том №: Экономика аптечных организаций. Учебник. «Академия», 2008. — С. 93.