Например, последние известные санкции против Грузии Совет Европы решил разъяснить грузинским властям серьезность своих намерений в плане борьбы с отмыванием грязных денег. Убедившись в том, что в Тбилиси не спешат с принятием соответствующих законов, ПАСЕ направила в столицу Грузии группу экспертов комитета по борьбе с отмыванием денег во главе с доктором Сильвио Камельери. На основании отчета этой экспертной группы международная организация по борьбе с отмыванием «грязных» денег FATF примет решение о введении санкций против Грузии.
ФАТФ — это Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Она была создана на саммите Большой семерки в Париже в 1989 г. Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире ОЭСР в Париже, но сама организация является совершенно самостоятельной, а не подразделением ОЭСР.
В настоящее время организация объединяет 31 государство-участник плюс Европейскую комиссию и Совет сотрудничества Персидского залива (итого 33). Кроме того, ряд международных организаций имеют статус наблюдателя.
В ФАТФ входят крупнейшие развитые государства, но входят также, например, Гонконг и Сингапур. Россия была принята в ФАТФ в июне 2003 г., лишь восемь месяцев спустя после ее исключения из «черного списка» этой организации.
" Черный список" ФАТФ ведется с февраля 2000 г. и включает страны и территории, уклоняющиеся от сотрудничества с ФАТФ в борьбе с отмыванием (или сотрудничающие недостаточно активно). Изначально список состоял в основном из офшорных зон, но теперь их там меньшинство, так как остальные согласились сотрудничать. Россия находилась в списке с момента его составления до октября 2002 г. Из других стран СНГ там присутствует Украина.
Список ФАТФ (редакция от 20 июня 2003 г.)
Страны и территории. уклоняющиеся от сотрудничества
1. Гватемала 2. Египет 3. Индонезия 4. Мьянма 5. Науру 6. Нигерия 7.
Острова Кука 8. Украина 9. Филиппины Против особо злостных нарушителей ФАТФ рекомендует введение санкций («контрмер»). В настоящее время введены контрмеры против Науру. В течение двух месяцев (20 декабря 2002 г.
— 14 февраля 2003 г.) действовали контрмеры против Украины.
Список литературы
Лукашук
И. И. Международное право. Особенная часть. М., 1997.
Лукашук И.И., Наумов А. В. Международное уголовное право. М.: 1999.
Международное уголовное право. Под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1995.
Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М., 2000.
Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб., 1998.
«Грязные» деньги и закон. М., 1995.
Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. М. 1998.
Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
Иванов Э. А. Отмывание денег. В кн.: Организованная преступность-4, М, 1998, с.208−218.
Иванов Э. А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 71
Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г. // URL: http//www.transparency.org.ru/doc/OECD_RUS_4 0104.asp
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. N 3. Ст. 203
Bernasconi P. Finanzunterwelt. Zurich-Wiesbaden, 1988.
Europaische Einigung und Europaisches Strafrecht. Koln, Carl Heymanns Verl. 1993
Muller C. Geldwascharei: Motive-Formen-Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse. Zurich, Treuhand-Kammer, 1992
http://www.coe.ru/main/structure/other/Moneyval/
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова.
М.: МНИМП, 1997. Т. 3. С. 60 — 89
Иванов Э. А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. N 2. С. 44 — 49.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. N 3. Ст. 203
Иванов Э. А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 71
Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г. // URL: http//www.transparency.org.ru/doc/OECD_RUS_4 0104.asp.
Государства-члены Совета Европы, входящие в Moneyval и впоследствии вступающие в ФАТФ, могут сохранять за собой полноправное членство в Moneyval. На сегодняшний день членом и ФАТФ, и MONEYVAL, является только одно государство — Российская Федерация.
http://www.coe.ru/main/structure/other/Moneyval/
http://www.coe.ru/main/structure/other/Moneyval/
http://www.coe.ru/main/structure/other/Moneyval/
http://www.coe.ru/main/structure/other/Moneyval/
