Криминалистические проблемы расследования организационно-преступной деятельности

Изменение следственной практики будет иметь особое значение при расследовании преступлений, совершенных организованными сообществами, поскольку позволит оказать позитивное воздействие на подозреваемых и обвиняемых, трансформируя конфликтную ситуацию в простую бесконфликтную и коренным образом изменяя негативную позицию допрашиваемых.

По делам данной категории допустима тактическая комбинация как поддержание в преступном сообществе режима напряженности и использование противоречий между его участниками. Преступное сообщество не является монолитным и однородным. Чаще всего конфликты возникают на почве недовольства неправильным распределением прибыли между лидерами группировок, лидером и отдельной группой, лидером и оппозиционером, старыми и новыми членами сообщества, выполнявшими разные функциональные роли при совершении преступления.

Эти конфликтные ситуации необходимо умело выявлять, исследовать и использовать, разумеется, без нарушения нравственных и процессуальных норм как в следственной, так и в оперативной деятельности. Тем более что постоянная вражда и обиды объективно присущи преступному миру, и использование этого конфликтного состояния ни в коей мере не является разжиганием конфликтов, нарушением морали и этики.

В период расследования обнажается и обостряется конфликтная ситуация, так как перед каждым участником криминального сообщества встает вопрос о его роли в совершенных групповых преступлениях и индивидуальной ответственности. Использование конфликтной ситуации в процессе расследования возможно при условии соблюдения критериев допустимости тактических приемов.

К особенностям раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными сообществами, следует отнести и специфические тактические приемы, комбинации, характерные для данных случаев. Так, наряду с конспирацией источника оперативной информации следователь должен позаботиться об обеспечении надежной изоляции участников преступного сообщества друг от друга при задержании и транспортировке, а также на период следствия при содержании их в ИВС и следственном изоляторе.

Тактические особенности отдельных следственных действий по такого рода уголовным делам во многом определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны ОПГ и их коррумпированных пособников. Это обязывает тщательно продумывать не только приемы допроса свидетелей и потерпевших, но и способы их защиты от преступного воздействия; максимально использовать технические средства при проведении отдельных следственных действий (видеои звукозаписывающую аппаратуру, технику для дистантного допроса и т. д.). а также специальные познания самого различного направления для исследования выявленных следов и вещественных доказательств.

Среди средств получения информации о совершении преступления организованным сообществом особое место занимает допрос, который позволяет следователю и суду получить наиболее полное представление обо всем случившемся.

По делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными сообществами, особенности предмета допроса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям и позволяют не только констатировать факт совершения противоправного деяния группой, но и получить о ней максимально полное представление, индивидуализировать роль и вину каждого из участников.

К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования тактики проведения рассматриваемого следственного действия. Это — активность допроса, его целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств личности, ее процессуального положения, а если это подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном сообществе.

Тактическое обеспечение допроса заключается в разработке тактики его осуществления и составлении в необходимых случаях письменного плана его проведения.

Разработка тактики допроса — это выбор его тактических приемов, в том числе продуманной линии поведения самого допрашивающего, а также подготовка доказательств, которые, возможно, потребуется предъявить допрашиваемому. Следователь предварительно решает вопрос о том, в какой момент допроса и какие доказательства могут потребоваться, подбирает и расставляет их в нужном порядке, заранее обдумывает меры по обеспечению их сохранности при предъявлении, выбирает место для их хранения до предъявления.

Письменный план предпочтительно составлять в тех случаях, когда предстоит сложный допрос члена преступного сообщества, а также, если при допросе предполагается использование оперативной информации. Планирование допроса в этом случае имеет целью предупреждение неосторожной расшифровки источника сведений непродуманными вопросами либо предъявлением доказательств, наличие которых у следователя на данном этапе расследования позволяет допрашиваемому догадаться об источнике их получения. Сложность допроса этой категории лиц требует особенно тщательного продумывания и отбора тактических приемов допроса, установления их строгой очередности, точности формулировки задаваемых вопросов, прогнозирования последствий предъявления допрашиваемому имеющихся доказательств.

Практика показывает, что при допросах членов организованных групп приходится сталкиваться со следующими видами противодействия: отказ от дачи показаний, боязнь давать правдивые показания, наличие взаимообмена информацией между соучастниками, как арестованными, так и оставшимися на свободе, принуждение свидетелей к отказу от дачи показаний или к даче заведомо ложных показаний под угрозой расправы или в результате подкупа. При расследовании этой категории дел допрашиваемое лицо нельзя полностью знакомить с показаниями соучастников, в особенности тех из них, которые дали изобличающие показания. В связи с этим в плане реализации такого тактического приема, как предъявление доказательств, можно ограничиться заключениями экспертов.

При производстве допроса подозреваемых уместно максимально полно фиксировать их показания или же предоставлять возможность написать их собственноручно. В протоколе допроса обязательно отражать информацию о том, что подозреваемый желает давать показания и что он при этом не жалуется на плохое самочувствие.

Распространенной является позиция, в соответствии с которой обвиняемый признает свою вину в совершении конкретного преступления (убийства, грабежа, разбоя и т. д.), но категорически отрицает наличие организованных связей в группе. Поэтому необходимо при подготовке к допросу большое внимание уделить вопросам, с помощью которых можно «подвести» обвиняемого к разговору непосредственно о преступной группе и ее структуре. Любое преступление, совершенное в соучастии, предполагает информированность соучастников о действиях друг друга. В таком случае из показаний о характере и степени каждого участника преступлений можно получить сведения о структуре преступной группы.

Поэтому, при сложности или большом объеме дела предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. Однако из этого не следует, что обвиняемого допрашивают все члены группы попеременно. Из практики известно, что ведение допроса обвиняемого несколькими следователями отрицательно сказывается на результатах. Поэтому целесообразно, чтобы на протяжении всего расследования допрос вел один и тот же следователь.

Однако бывают случаи, когда желательно допрашивать вдвоем.

Особенно это необходимо при наиболее важном для дела и сложном допросе либо в тех случаях, когда обвиняемый утверждает, что следователь применяет к нему недозволенные приемы ведения следствия.

Вторым может быть руководитель группы, начальник следственного подразделения, прокурор. Два человека видят и слышат больше, чем один, и какая-нибудь подробность, какое-либо противоречие могут быть подмечены вторым участником, а не тем, кто ведет допрос. Но для подобного сотрудничества необходимы согласованность действий и строгое распределение ролей. Допрос ведет один следователь, в то время как второй внимательно слушает, делает для себя пометки и лишь тогда вступает в допрос, когда первый его об этом попросит каким-либо условным знаком. Участие в допросе второго лица следует рассматривать как тактический прием, рассчитанный на демонстрацию разной линии поведения: один из допрашивающих стремится к обострению отношений с допрашиваемым, а на этом фоне второй направляет усилия на установление с ним психологического контакта, взаимопонимания.

Весьма важное значение при этом имеет последовательность допроса членов сообщества. Если из оперативных источников известно, что кто-то из них виновен менее других или менее всех устойчив, то с него и нужно начинать допросы, чтобы затем наиболее эффективно использовать его показания. Иногда же, наоборот, первым допрашивается организатор группы. В случае получения от него правдивых показаний более простыми оказываются допросы остальных участников сообщества.

Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых определяется в зависимости от характера криминальной деятельности сообщества: насильственные, корыстно-насильственные преступления (разбой, грабеж), ненасильственные имущественные уголовно наказуемые деяния (кража, мошенничество и др.); преступления в области экономики.

Кроме того, следует отметить, что особую сложность представляет допрос обвиняемого — руководителя криминального сообщества из числа ранее судимых, рецидивистов, «воров в законе». Во-первых, потому что он уже был неоднократно судим, его несколько раз допрашивали, он сумел накопить определенный опыт, знает, как надо вести себя со следователем. Во-вторых, для него характерны аморальный образ жизни, верность криминальным традициям, наличие определенных связей и, как правило, значительное ослабление социально-полезных взглядов, устойчивость антиобщественных тенденций.

Чтобы скрыть свою причастность к совершенному уголовно наказуемому деянию, они прибегают на допросе к различным уловкам, оговорам, отказываются давать показания, пытаются скомпрометировать следователя.

Если имеются сведения, что обвиняемый опасается обнаружения определенных доказательств, целесообразно начать изобличение именно с них.

В случае, если организатор группы при допросе в качестве подозреваемого отрицал свое участие в совершении преступления, необходимо начать допрос с доказательств, опровергающих ранее данные им показания.

Используя отдельные тактические приемы, следователь воздействует на психику допрашиваемого, внимательно следит за тем, насколько эффективен тот или иной из них.

Круг свидетелей-счевидцев по групповым делам зависит от характера и обстоятельств противоправного посягательства.

Но именно при расследовании организованной преступной деятельности следователь может столкнуться с отказом потерпевшего или свидетеля отдачи показаний. Мотивами такого отказа могут быть стремление скрыть свое аморальное поведение, трусость, неблаговидные поступки; боязнь мести со стороны преступников или их связей; нежелание в последующем выступать в качестве свидетеля, опознающего или участника иного следственного действия, быть вызванным в суд; отрицательное отношение к правоохранительным органам, неверие в их возможность раскрыть преступление, в то, что ему будет обеспечена личная безопасность либо возмещен материальный ущерб. Преодолеть подобный отказ можно, попытавшись убедить свидетеля или потерпевшего в неправильности занятой им позиции или использовав в этих целях имеющиеся доказательства, в том числе показания других проходящих по делу лиц, свидетельствующие о причастности в той или иной степени данного гражданина к расследуемому событию.

В ходе расследования может возникнуть и необходимость в изобличении свидетеля или потерпевшего в даче ложных показаний, которые делают это чаще всего из боязни испортить отношения с другими лицами, проходящими по делу; желания выгородить или смягчить вину конкретного участника преступного сообщества в силу родственных, семейных, дружеских отношений или из иных корыстных соображений либо, наоборот, усугубить его вину из мести, ревности или иных низменных побуждений.

В силу особой значимости показаний членов группы о ее структуре и внутренних связях для доказывания и последующей квалификации их действий по соответствующим статьям УК РФ необходимо активизировать проведение очных ставок между соучастниками, так как цель очной ставки — устранение противоречий в показаниях допрошенных лиц. В ходе очных ставок можно проверить ранее данные показания и уточнить позицию допрашиваемых лиц.

Применение видеосъемки при допросе имеет двоякое значение, помимо ее роли как средства полной фиксации хода и результатов допроса. Во-первых, такая запись может послужить впоследствии средством изобличения во лжи, преодоления отказа от дачи показаний, побуждения к даче правдивых показаний других участников преступного сообщества. Все это приобретает особое значение при преодолении сговора членов преступного сообщества или колебаний потерпевших и свидетелей. Во-вторых, видеомагнитофонная запись служит средством сдерживания допрашиваемых от изменения показаний или отказа от них и доказательством ложности их заявлений о применении к ним незаконных методов воздействия при допросе.

Также желательно фиксировать с помощью видеосъемки для того, чтобы точно и четко отразить все происходящее, полностью запечатлеть обстановку, факты обнаружения следов, изъятие предметов и документов. Это позволит повысить доказательственное значение данного следственного действия.

По объему и характеру произведенных разрушений, количеству и весу похищенного, по числу ранений, нанесенных разными орудиями, по следам ног, отпечаткам рук, количеству и виду окурков, использованной посуды и т. д. можно выдвинуть версию о совершении преступления группой участников. Данные осмотра могут свидетельствовать и об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях лиц, совершивших криминальное деяние. Все собранные данные о личности участников группового преступления могут быть дифференцированы и персонифицированы, способны подтверждать не только факт коллективных противоправных действий, но и действительное распределение ролей среди участников группы, степень ее организованности.

Кроме того, уместно проводить дополнительный осмотр места происшествия с участием обвиняемого, если он дал показания о совершенном преступлении.

В рассматриваемом аспекте информация о совершении уголовно наказуемого деяния организованной группой может быть получена путем осмотра предметов и документов, имеющих доказательственное значение: орудий преступления, объектов криминального посягательства, документов, принадлежащих преступникам, и документов, с помощью которых совершены хищения, подлоги, злоупотребления. С помощью письменных документов могут быть выявлены связи проходящих по делу граждан и причастность других лиц. Важное значение может иметь информация, хранящаяся в памяти ЭВМ, которую целесообразно отпечатать на принтере и приобщить к делу.

Помимо следственного осмотра и допроса, тактические особенности имеют и другие следственные действия, проводимые при расследовании преступлений, совершенных организованными сообществами, — обыск, следственный эксперимент, предъявление для опознания, экспертизы. Эти следственные действия могут служить средством как установления группового характера совершенного преступления, так и получения информации о существовании криминального сообщества, его лидере, составе, распределении ролей, способах совершения и сокрытия преступлений.

Экспертиза (в том числе и ее нетрадиционные виды) имеет огромное значение при расследовании отдельных эпизодов преступной деятельности групп. Например, с помощью экспертизы запаховых следов можно сделать вывод о совершении ряда преступлений одной и той же группой лиц. Судебно-психологическая экспертиза может установить данные о лидере группы и склонности ее членов к внушаемости.

В ходе обыска могут быть обнаружены орудия преступления, предметы, изъятые из гражданского оборота, сохранившие на себе следы криминальных действии, деньги и ценности, банковские документы, ценные бумаги, а также дневниковые записи, фотоснимки, видеопленки, записные книжки, «теневая бухгалтерия». По делам рассматриваемой категории возникает необходимость в проведении одновременных обысков у нескольких участников сообщества. Кроме сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, в этих случаях комплектуется должное количество оперативных групп для производства обысков, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией. Если предполагается задержание обыскиваемых сразу же после производства указанного следственного действия, то заранее следует предусмотреть, как будет осуществляться это задержание, какие меры должны быть приняты для предупреждения общения задержанных между собой, где они будут размещены. Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя (помимо обысков) еще и задержания, допросы, всевозможные очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции создается следственно-оперативная группа и разрабатывается детальный план ее реализации.

По делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следственные эксперименты проводятся для проверки возможности совершения какого-либо действия, воспроизведения отдельных деталей механизма события, уточнения процесса образования следов. Целью этих экспериментов является проверка возможности совершения проверяемого действия одним лицом или участия нескольких причастных к проверяемому событию лиц. Экспериментально может быть получен предположительный ответ о числе преступников, принимавших участие в расследуемом деянии.

Если имеются сведения, что обвиняемый опасается обнаружения определенных доказательств, целесообразно начать изобличение именно с них (ст. 193 УПК РФ).

Информационная неопределенность, характерная для начального этапа расследования, в результате последующих следственных действий сменяется достоверными сведениями о деятельности криминального сообщества.

Предъявление для опознания, проверка показаний на месте, очные ставки и судебные экспертизы широко используются на последующем этапе расследования для установления полного объема деятельности криминального сообщества и конкретизации роли каждого соучастника в групповом преступлении, индивидуализации его вины.

Для обобщения изложенной информации обозначу некоторые основные выводы.

Cистема действий следователя при расследовании организованной преступной деятельности во многом обусловлена возникшими ситуациями расследования и основывается прежде всего на данных системно-деятельностного и ситуационного подхода к расследованию, поискового моделирования, научной организации труда следователя, а также методах деятельности, заимствованных из области математических наук, теории управления, теории игр и моделирования, приспособленных к задачам расследования. Так, среди этих методов значительное место занимают методы программированного расследования, например, методы типовых версий, криминалистического моделирования, статистических связей, перебора вариантов, программно-целевой метод и др.

Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами осуществляется следователями прокуратуры МВД и ФСБ и чаще всего в составе следственно-оперативной группы, включающей несколько следователей и оперативных работников, действующих вместе до конца расследования в составе этой группы.

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может быть получена по различным каналам: в результате экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации, ревизий, контрольных проверок и закупок; сообщений, поступивших от потерпевших в результате насилия, имеющего криминальный характер. Но основным источником получения информации о совершении преступления организованным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания.

Именно применительно к отдельным следственным ситуациям преимущественно разрабатываются все тактические средства, ибо вся тактическая деятельность по исследованию преступлений — деятельность ситуационная.

Действия, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства преступления, подразделяются на следственные, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом и на оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в целях обнаружения признаков преступления, розыска уголовных элементов, похищенного имущества, установления источников судебных доказательств.

Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.

Заключение

Нынешняя организованная преступность, используя отсутствие в нашей стране надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, установила монопольный контроль за значительным числом предприятий промышленного производства, торговли и коммерческих банков, накопила огромный преступно нажитый капитал, требующий «отмывания». Для этого создала солидную базу в виде различных коммерческих структур. Эта преступность имеет обширные коррумпированные связи на всех уровнях представительной и исполнительной власти и правоохранительных органов, а также международные связи. Она оперативно приспосабливается в своих преступных целях к новым изменениям в социально-экономической и политической сферах и даже пытается внедрить своих представителей во властные структуры государства.

Анализ и криминалистическое осмысление особенностей организованной преступности позволяет определить ее следующим образом. Организованная преступность — вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Закономерными для организованных преступных формирований являются действующие внутри них ценностные ориентации, нормы поведения как в сфере взаимоотношения членов такой группы между собой, так и с внешним миром. Чаще всего — это смесь законов криминального мира «блатных» с нормами циничного криминального бизнеса и теневой экономики.

Особенностью современной организованной преступности, имеющей большое методическое значение, является то, что членами каждой организованной преступной группы совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана каждая из них.

Распознать преступную деятельность организации (формирования) — значит прежде установить ее механизм и выявить признаки связей составляющих ее элементов. Причем, если механизм преступления имеет значение для понимания закономерностей процесса его подготовки, совершения и сокрытия, то механизм преступной деятельности организации (формирования) — для понимания более значительных пространственно-временных границ ее деятельной части, разнообразных и разносторонних связей и отношений между элементами данной структуры, жизненных ситуаций, создавших условия, а также способствовавших формированию, функционированию и достижению намеченной цели конкретной преступной группировкой и др.

Коррумпированные должностные лица, преступные группировки, национальные кланы, националистические и экстремистские элементы, объединяясь в альянс с дельцами теневой экономики, делали все, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Ущерб от деятельности преступных организаций (формирований) обходится государству в огромную сумму. Анализ следственной и судебной практики показ ал, что преступная деятельность группировок осуществляется преднамеренно и наносит вред жизни и здоровью граждан, их собственности, правам и свободам человека, межнациональным и межрелигиозным отношениям, основам конституционного строя, общественного порядка, деятельности предприятий, учреждений и транспорта. Механизм подобных преступлений до настоящего времени достаточно полно не исследован.

Борьба с организованной преступностью является актуальной государственно-правовой задачей на современном этапе развития российского общества, но, тем не менее, решение ее имеет ряд проблем законодательного, организационного и методического характера.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в РФ не является идеальным. Уголовное законодательство России предусматривает, повышенную ответственность за преступления, совершенные организованными группами, во-вторых, отдельно преследует за создание преступного сообщества и участие в нем, участие в банде и совершенных ею нападений. С другой стороны, попытки установить особый процессуальный порядок расследования по этой категории дел успехом не увенчались. Следует заметить, что правоограничения, установленные указом Президента РФ от 14 июня 1994 г. № 1226 «О мерах по защите российских граждан от проявлений организованной преступности», не имели законного основания, противоречили Конституции РФ и не являлись, по сути, этапом законодательного урегулирования вопроса о возможности усовершенствовать и оптимизировать порядок расследования по этим делам.

Расследование подобных дел представляет значительную трудность, поскольку это многоэпизодные дела, требующие производства большого объема следственных действий, назначения и выполнения сложных экспертных исследований. Судебное разбирательство по этим делам привлекает внимание общественности, и, как свидетельствует судебная практика, доказательства, собранные органами предварительного расследования, далеко не всегда являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Л.Я.Драпкин указывает, что в связи с большим разнообразием форм организованной преступной деятельности невозможно создать общую криминалистическую характеристику и методику расследования общественно опасных деяний, совершаемых мафиозными группировками. Поэтому возможен лишь достаточно высокий уровень теоретического обобщения наиболее типичных свойств, присущих различным структурам и направлениям организованной преступности.

В связи с увеличением числа тяжких преступлений совершенных организованными группами, фактов активного противодействия расследованию, а также трудностями получения ориентирующей и доказательственной информации о преступлении и его участниках, отсутствием необходимых технических возможностей, значительными недостатками методического плана перед учеными-юристами и практиками встала проблема поиска дополнительных средств, приемов, методов раскрытия и расследования преступлений, а также совершенствования правовой базы их использования в оперативной, следственной и экспертной деятельности.

Таким образом, среди множества проблем, связанных с вопросами борьбы с организованной преступностью, является выработка криминалистической теории организованной преступности и основ криминалистической методики ее расследования. Они должны стать отправной точкой в научной и практической работе в этой сфере. Необходимо сформировать арсенал криминалистических средств, приемов и методов, специально служащих для выявления, пресечения, раскрытия и расследования фактов организованной преступной деятельности, а также для целей общей и частной превенции.

Закономерности организованной преступной деятельности должны быть определены на фоне ее жизнедеятельности в общем массиве зарегистрированной преступности. В методике ее расследования необходимо создать такую систему следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая позволила бы выявить структуру преступного формирования, механизм его функционирования и четко обозначить схему совершения преступлений. В этом случае следственная группа не будет «привязана» к отдельным преступным эпизодам, то есть можно будет сосредоточиться на доказывании форм соучастия и распределения ролей между соучастниками, что позволит более результативно применять уголовно-правовые нормы, карающие за организованные формы преступной деятельности.

Вместе с тем в связи с возможностью и необходимостью широкого использования оперативно-розыскной информации в процессе расследования специфический тактический аспект приобретает процесс ее трансформации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности организованных криминальных групп, отличаются особой сложностью, ибо приходится учитывать самые различные компоненты следственных ситуаций, сложность реализации оперативных материалов, необходимость решать вопросы обеспечения безопасности участников расследования и др.

В то же время при расследовании таких преступлений можно использовать многие тактические приемы проведения отдельных следственных действий, разработанные криминалистикой применительно к расследованию преступлений, совершенных группой лиц, с учетом особенностей каждого подобного преступления и складывающихся следственных ситуаций.

Конституция Российской Федерации.

12.12. 1993

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп.)

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система Гарант Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 № 2202−1 (в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995 г,, с изм.

и доп., включая от 30 июня 2003 г.) // Российская газета. 2003. 11 июля.

Закон РФ «О милиции» (1991) (с изм. и доп.) // Справочная правовая система Гарант Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г., 20 марта 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г.)

Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Под ред. П. Г. Понаморева. М.: 1997

8.Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Курс криминалистики. Мн.: Выш.шк. 2000

Белкин Р. С. Курс криминалистики в 3 т., Т.

1. М.: 1997

Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. — М.: Экзамен. 2001

Васильева В. П. Юридическая психология. СПб.: 1997

10. Горшенков Г. Н., Костырев Е. А., Лукичев О. В. и др. Криминология и профилактика преступлений. Курс лекций / Под ред. В. П. Сальникова. С — Пб-ский университет МВД России.

Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. — СПб.: Фонд «Университет». 2001

Гришко Е. А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологические аспекты: Учебное пособие. М., 2001

Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М.: 1990

Гуров А. И. Организованная преступность— не миф, а реальность. М., 1992

Долгова А. Н. Проблемы разработки стратегии борьбы с преступностью. М.: 1997

Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987

Епишин С. С. Организованная преступная группа и ее признаки / Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. научных трудов. М., 1990

Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М.: 1997

Зорин Г. А., Зорина М. Г., Зорин Р. Г. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты по уголовным делам. — М.: ООО Издательство «Юрлитинформ». 2000

Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступлений. Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». 2002

Корецкий Д.А., Пособина Т. А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. — СПб.: «Юридический центр Пресс». 2004

Кабанов П. А. Корруация и взятничество в России. Нижнекаменск. 1995

Лунев В. В. Преступность 20 века. Мировой криминологический анализ. М.: Издательство НОРМА. 1999

Мельникова Ю. Б., Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм. М. 1995

Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.: Юрист. 1999

Новик И. Б. Вопросы мышления в естествознании. М.: 1975

Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М.: БЕК. 2000

Осипкин В. Н. Организованная преступность. СПб.: Питер. 1998

Солодовников С. А. Криминальная экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право. 2003

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс». 1999

Шеслер А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью. Красноярск, 1999

Шестаков А. В. Теневая экономика. М.: Издательский дом «Дашков и К». 2000

Хлюнцев М. Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. — Саратов. 1982

Справочная книга криминалиста. Под ред. Н. А. Селиванова. М.: 2000

Криминология. Учебник. / Под ред. В. Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицинформ. 2004

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994

Криминалистика. / Отв.ред. Н. П. Яблоков. М.: Юристъ. 2001

Криминология. М.: 1997; Клюковская И. Н. Коррупция в России: понятие и проблемы противодействия: Авторефер. дисс. Канд. юрид. наук. — Краснодар. 1999

Криминология. / Под ред. Дж. Ф. Шели / перевод с англ. — СПб.: Питер. 2003

Криминальная экономика и насильственные преступления против граждан. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и правда. 2003

Организованная преступность — 3/ Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М.: 1996

Организованная преступность: Курс лекций — СПб.: Питер. 2002

Основы оперативно-розыскной деятельности. Под ред. В. Б. Рушайло. СПб. 2000

Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990

Пономоренко В. Стенограмма специального брифинга в ГУВД Москвы заместителя начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью.

Рекомендации по результатам круглого стола на тему «О состоянии борьбы с преступностью и мерах по укреплению правопорядка и законности в Российской Федерации-: Приложение к постановлению Совета Федерации Федерального Собрания России от 26. 07. 2000 г. № 231-СФ// Собрание законодательства РФ, № 31. 31.

07. 2000 г.

Российская организованная преступность: новая угроза? / Под ред. Ф.Вильямса. М.: 2000.

Расследование бандитизма: Методическое пособие / Под ред. А. И. Дворкина и Т. А. Боголюбовой. М.: 2000

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей/Под ред. И. Н. Кожевникова. М., 1999

Руководство для следователей. Под ред. В. В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен». 2005

Долгова А. И. Организованная преступность и борьба с ней в России. // Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью. Материалы международной научно-практической конференции. 27−29 мая 1997. СПб.

Лавров В. П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. М.: 1987

Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности. // Справочные материалы. Неаполь, 21−23 ноября 1994

Быков В. Что же такое организованная преступность? // Российская юстиция. 1995. № 10

Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. № 9

Иванов Н. Г. К вопросу о понятии группы в Российском уголовном праве // Государство и право. 2000. № 11

Коновалов В. Что такое организованная преступная группа? // Законность. 1993. № 8

Козусев А. Убийства по найму // Уголовное право. 1997. № 4

Лавров В. П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. — М.: 1987

Павлинов А. Чем незаконное вооруженное формирование отличается от банды? // Российская юстиция. 2000. № 4

Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступлений. Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». 2002. С. 140

Андреев И.С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Курс криминалистики. Мн.: Выш.шк. 2000. С. 314

Лунев В. В. Преступность 20 века. Мировой криминологический анализ. М.: Издательство НОРМА. 1999. С. 284

Криминология. Учебник. / Под ред. В. Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицинформ. 2004. С. 403

Организованная преступность — 3/ Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М.: 1996. С. 253−291

Организованная преступность: Курс лекций — СПб.: Питер. 2002. С. 50

Лавров В. П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. М.: 1987. С. 12

Лунев В. В. Преступность 20 века. Мировой криминологический анализ. М.: Издательство НОРМА. 1999. С. 287

Криминология. / Под ред. Дж. Ф. Шели / перевод с англ. — СПб.: Питер. 2003. С.321−340

Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности. // Справочные материалы. Неаполь, 21−23 ноября 1994. С. 5

Епишин С. С. Организованная преступная группа и ее признаки / Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. научных трудов. М., 1990. С. 84

Коновалов В. Что такое организованная преступная группа? // Законность. 1993. № 8. С. 25

Павлинов А. Чем незаконное вооруженное формирование отличается от банды? // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 45, 46.

Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990. С. 85

Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М.: 1990. С. 270

Быков В. Что же такое организованная преступность? // Российская юстиция. 1995. № 10. С. 41- 42

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 42

Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. № 9. С. 4

Мельникова Ю. Б., Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм. М. 1995. С. 12

Гришко Е. А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологические аспекты: Учебное пособие. М., 2001. С. 26

Шеслер А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью. Красноярск, 1999. С. 33

Корецкий Д.А., Пособина Т. А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. — СПб.: «Юридический центр Пресс». 2004. С. 77 — 78

Иванов Н. Г. К вопросу о понятии группы в Российском уголовном праве // Государство и право. 2000. № 11. С. 49

Коновалов В. Что такое организованная преступная группа? // Законность. 1993. № 8. С. 27

Гуров А. И. Организованная преступность— не миф, а реальность. М., 1992. С. 25

Корецкий Д.А., Пособина Т. А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. — СПб.: «Юридический центр Пресс». 2004. С. 70

Гуров А. И. Организованная преступность— не миф, а реальность. М., 1992. С. 27

Андреев И.С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Курс криминалистики. Мн.: Выш.шк. 2000. С. 315

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 336

Быков В. Лидерство в преступных группах// Законность. 1997. № 12. С. 23

Коновалов В. Что такое организованная преступная группа?// Законность. 1993. № 8. С. 26

Гуров А. И. Организованная преступность— не миф, а реальность. М., 1992. С. 23

Пономоренко В. Стенограмма специального брифинга в ГУВД Москвы заместителя начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью.

Корецкий Д.А., Пособина Т. А. Современный бандитизм: Криминалогическая характеристика и меры предупреждения. — СПб.: издательство «Юридический центр Пресс». 2004. С. 63

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 102

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 48

Долгова А. И. Организованная преступность и борьба с ней в России. // Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью. Материалы международной научно-практической конференции. 27−29 мая 1997. СПб. С. 5

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 49

Корецкий Д.А., Пособина Т. А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. — СПб.: издательство «Юридический центр Пресс». 2004. С. 73

Васильева В. П. Юридическая психология. СПб.: 1997; Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М.: 1997

Корецкий Д.А., Пособина Т. А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. — СПб.: издательство «Юридический центр Пресс». 2004. С. 74; Организованная преступность: Курс лекций — СПб.: Питер. 2002. С. 96

Новик И. Б. Вопросы мышления в естествознании. М.: 1975. С. 29

Лунев В. В. Преступность 20 века. Мировой криминологический анализ. М.: Издательство НОРМА. 1999.

С. 287; Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступлений. Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». 2002. С. 147−149

Основы борьбы с организованной преступностью. М.: 1996. С. 239

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 338

Шестаков А. В. Теневая экономика. М.: Издательский дом «Дашков и К». 2000. С. 21−24

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 71

Рекомендации по результатам круглого стола на тему «О состоянии борьбы с преступностью и мерах по укреплению правопорядка и законности в Российской Федерации-: Приложение к постановлению Совета Федерации Федерального Собрания России от 26. 07. 2000 г. № 231-СФ// Собрание законодательства РФ, № 31. 31.

07. 2000 г.

Организованная преступность — 3/ Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М.: 1996. С. 140

Криминология. Учебник / Под ред. В. Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицинформ. 2004. С. 409

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей/Под ред. И. Н. Кожевникова. М., 1999. С. 158

Криминальная экономика и насильственные преступления против граждан. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и правда. 2003. С. 16−18

Криминология. Учебник / Под ред. В. Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицинформ. 2004. С. 407

Лунев В. В. Преступность 20 века. Мировой криминологический анализ. М.: Издательство НОРМА. 1999. С. 283

Долгова А. Н. Проблемы разработки стратегии борьбы с преступностью. М.: 1997. С. 252

Солодовников С. А. Криминальная экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право. 2003. С. 17

Криминология. М.: 1997; Клюковская И. Н. Коррупция в России: понятие и проблемы противодействия: Авторефер. дисс. Канд. юрид. наук. — Краснодар. 1999. С. 9 — 10

Кабанов П. А. Корруация и взятничество в России. Нижнекаменск. 1995. С. 7

Горшенков Г. Н., Костырев Е. А., Лукичев О. В. и др. Криминология и профилактика преступлений. Курс лекций / Под ред. В. П. Сальникова. С — Пб-ский университет МВД России. Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности.

— СПб.: Фонд «Университет». 2001. С. 146

Криминология. Учебник / Под ред. В. Д. Малкова. М.: ЗАО Юстицинформ. 2004. С. 408

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 337

Криминология / Под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. С. 416

Там же. 417

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 77

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 60

Криминалистика. / Отв.ред. Н. П. Яблоков. М.: Юристъ. 2001. С. 496

Белкин Р. С. Курс криминалистики в 3 т., Т.

1. М.: 1997. С. 3

Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. — М.: Экзамен. 2001. С. 197

Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск. 1987. С. 182

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 48

Хлюнцев М. Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. — Саратов. 1982. С. 41

Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций. — М.: Экзамен. 2001. С. 232

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 102

Лавров В. П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. — М.: 1987. С. 16

Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступлений. Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». 2002. С. 190

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 78

Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М.: 2000.БЕК. С. 112

Основы оперативно-розыскной деятельности. Под ред. В. Б. Рушайло. СПб. 2000. С. 201

Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.: Юрист. 1999. С. 86

Криминалистика. / Отв.ред. Н. П. Яблоков. М.: Юристъ. 2001. С. 516

Руководство для следователей. Под ред. В. В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен». 2005. С. 740

Корецкий Д.А., Пособина Т. А. Современный бандитизм: Криминологическая характеристика и меры предупреждения. — СПб.: издательство «Юридический центр Пресс». 2004. С. 79

Расследование бандитизма: Методическое пособие / Под ред. А. И. Дворкина и Т. А. Боголюбовой. М.: 2000. С. 65−76

Козусев А. Убийства по найму // Уголовное право. 1997. № 4. С. 89

Криминалистика. / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юристъ. 1999. С. 284

Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Под ред. П. Г. Понаморева. М.: 1997

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 13 марта 1992 г. № 2506−1 // Российская газета. 1992. 29 апреля

Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.: Юрист. 1999. С. 117

Топильская Е. В. Организованная преступность. — СПб. Издательство «Юридический центр Пресс». 1999. С. 78

Криминалистика. / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юристъ. 1999. С. 283

Руководство для следователей. Под ред. В. В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен». 2005. С. 748

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 53

Криминалистика. / Отв.ред. Н. П. Яблоков. М.: Юристъ. 2001. С. 497

Белкин Р. С.. Курс криминалистики в 3 т., М, 1997. Т. 1. С. 287—288

Там же. С. 192

Зорин Г. А., Зорина М. Г., Зорин Р. Г. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственного обвинения и профессиональной защиты по уголовным делам. — М.: ООО Издательство «Юрлитинформ». 2000. С. 22

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 340

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 341

Там же. С. 339

Там же. С. 340

Криминалистика. / Отв.ред. Н. П. Яблоков. М.: Юристъ. 2001. С. 521

Руководство для следователей. Под ред. В. В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен». 2005. С. 751

Андреев И.С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Курс криминалистики. Мн.: Выш.шк. 2000. С. 319

Российская организованная преступность: новая угроза? / Под ред. Ф.Вильямса. М.: 2000.

Справочная книга криминалиста. Под ред. Н. А. Селиванова. М.: 2000. С.116

Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.: Юрист. 1999. С. 364

Организованная преступность: курс лекций — СПб.: Питер. 2002. С. 106

Осипкин В. Н. Организованная преступность. СПб.: Питер. 1998. С. 201

Руководство для следователей. Под ред. В. В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен». 2005. С. 749

Организованная преступность: курс лекций — СПб.: Питер. 2002. С. 106

Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.: Юрист. 1999. С. 371

Руководство для следователей. Под ред. В. В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен». 2005. С. 744

Организованная преступность: курс лекций — СПб.: Питер. 2002. С. 107

Белкин Р. С. Курс криминалистики. М.: Юристъ. 2001. С. 351

Организованная преступность: курс лекций — СПб.: Питер. 2002. С. 24

Криминалистика: Учебник для вузов./ И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. Под ред. И. Ф. Герасимова. — М.: Высш. шк. 1994. С. 339