Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью: Уголовно-правовой и криминологический аспект

Актуальность темы

исследования.

Проблема борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью является одной из наиболее актуальных глобальных социальных проблем.

Традиционно феномен незаконной предпринимательской деятельности рассматривается мировым сообществом как часть явления теневой экономики, оказывающей огромное влияние на благополучие большей части цивилизации.

Признанием значительно возросшего влияния теневой экономики на состояние и перспективы развития большинства современных государств стало решение Организации Объединенных Наций рекомендовать всем странам мирового сообщества учитывать объемы теневой экономики при определении валового национального продукта. К началу 80-х годов даже в группе стран с высокоразвитой экономикой и отлаженной системой государственного контроля за предпринимательством (Швеция, Бельгия, Дания, ФРГ) удельный вес теневой экономики в производстве валового национального продукта превысил 10% что соответствовало по оценкам Т. И. Корягиной, аналогичному показателю для России того времени. Во второй половине 90-х гг. уже от 23 до 45% российской экономики находились «в тени».

Незаконная предпринимательская деятельность к этому времени превратилась для значительной части российских граждан из несущественного дополнительного в основной источник дохода.

Качественное снижение интенсивности государственного контроля за сферой предпринимательства в начале 90-х гг. привело к быстрому росту не-регистрируемой экономический активности в тех сферах предпринимательст.

1 См., например: Исправников В. О., Куликов В. В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал, Фонд «За экономическую грамотность», 1997. С. 54. ва, которые позволяли иметь норму прибыли в десятки раз превышавшую среднемировую (финансовые операции, торговля импортными товарами, экспорт сырьевых ресурсов, продажа оружия и военной техники, оставшейся от сокращающейся армии).

В середине 1993 г. российское государство предпринимает неудачную попытку наладить контроль за сферой предпринимательства посредством введения уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 1624 УК РСФСР) и усиления уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в сфере торговли (ст. 1625 УК РСФСР). Первая норма почти не применялась вплоть до вступления в силу нового УК РФ 1996 г., поскольку обязательным условием ее применения являлось предшествующее наложение административного взыскания за аналогичное нарушение.

Продолжающий действовать Кодекс РСФСР об административных правонарушениях не содержал в тот период, и не содержит сейчас общей нормы об административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Решение этой проблемы в новом УК РФ путем упразднения института административной преюдиции в целом лишь частично оптимизировало уголовно-правовую борьбу с незаконным предпринимательством.

В 1997 г. (первый год действия нового УК РФ) на территории России было зарегистрировано почти в два раза меньшее число фактов относительно сопоставимых видов незаконной предпринимательской деятельности, чем в 1996 г. (3915 против 7630). В 1998 г. этот разрыв несколько сокращается.

Эффективному применению норм нового УК РФ об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 171 и 172) препятствует неупорядоченная правовая основа порядка регистрации субъектов предпринимательства и лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности, отсутствие нормативных определений «крупный ущерб» и «доход», используемых в ст. 171 и 172 УК РФ.

Отсутствие официального толкования основных признаков составов незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности создало для правоприменителей трудноразрешимые проблемы конкуренции соответствующих норм и норм об ответственности за лжепредпринимательство.

Огромный ущерб, который наносит государству незаконное предпринимательство в сфере оборота подакцизных товаров, предопределило решение законодателя установить 9 июля 1999 г. обособленную уголовную ответственность за производство, приобретение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ)1.

Все это в совокупности определяет необходимость эмпирического исследования и теоретического осмысления комплекса проблем борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью уголовно-правовыми и криминологическими средствами.

Объект исследования.

Объектом настоящего диссертационного исследования являются: правовое регулирование предпринимательства в Россиироссийское уголовное законодательство об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и практика его применениянезаконное предпринимательство как социально-правовое явлениесоциальная среда незаконного предпринимательства.

Предметом исследования являются: правовое регулирование предпринимательской деятельности в части, относящейся к бланкетному содержанию уголовно-правовых норм об ответственности за незаконное предпринимательство и незаконную банковскую деятельностьуголовно-правовая характеристика составов незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельноститехническое совершенство норм об ответственности за соответствующие преступлениякриминологическая характеристика незаконного предпринимательства как социального.

1 См.: Российская газета. 1999. 14 июля. явленияспецифические черты криминологического портрета нелегального предпринимателякриминологические факторы (причины и условия) незаконной предпринимательской деятельности — возможности и предпосылки совершенствования уголовно-правовых и иных правовых, а также организационно-правовых мер борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью.

Методология и методика исследования.

Методологическую основу исследования составляет системный подход к изучению уголовно-правовых и криминологически значимых признаков незаконной предпринимательской деятельности и лиц, осуществляющих такую деятельность, опирающийся на применение основных философских категорий (законов) и общенаучных методов (наблюдение, описание, анализ, синтез, сравнение и др.).

Методика исследования представляла собой упорядоченое по срокам применение совокупности специально-научных методов (сравнительно-правовой анализ нормативных документов и актов правоприменения (в т.ч. уголовных дел), контент-анализ печати, опрос экспертов), обеспечивающих наиболее всестороннее и глубокое изучение предмета настоящего исследования.

Теоретическую основу исследования составили: труды по проблемам Общей части уголовного права, принадлежащие Ермаковой Л. Д., Здравомы-слову Б.В., Кудрявцеву В. Н., Куринову Б. А., Мельниковой В. Е., Пионтков-скому A.A., Рарогу А. И. и другим видным российским криминалистамфундаментальные научные работы, посвященные уголовно-правовым и криминологическим проблемам борьбы с преступностью в сфере экономики, выполненные Алексеевым А. И., Аслахановым A.A., Босхоловым С. С., Волженки-ным Б.В., Галаховой A.B., Гаухманом Л. Д., Дементьевой Е. Е., Долговой А. И., Казариной А. Х., Карпецом И. И., Кузнецовой Н. Ф., Лунеевым В. В., Ларичевым В. Д., Мазуром С. Ф., Максимовым C.B., Миньковским Г. М., Овчинским B.C., Эминовым В. Е., Яковлевым A.M., Яни П. С. и рядом других авторовтруды по теории экономики, принадлежащие Вакурину В. А., Исправникову В. О., Корягиной Т. И., Куликову В. В., Де Сото Э. и некоторыми другими специалистами.

Эмпирическую основу исследования составили результаты выполненных соискателем в 1997;1999 годах: опроса 71 эксперта из числа оперативных работников подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями и следователей, следственных подразделений органов внутренних дел, специализирующихся на расследовании преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, а также анализа материалов 162 уголовных дел о незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности.

Цели и задачи исследования.

Целью настоящего диссертационного исследования являлась разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых, иных правовых, а также организационно-правовых мер борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью.

Достижение названной цели обеспечивалось решением задач: анализа понятийно-категориального аппарата предпринимательской деятельностиизучения отечественной истории развития уголовно-правовых мер ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность — составления криминологической характеристики незаконного предпринимательстваописания уголовно-правовых признаков незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.

Научная новизна исследования характеризуется следующей совокупностью положений, выносимых на защиту:

1. Приоритетная, применительно к Уголовному кодексу РФ 1996 г., разработка понятия и систематики видов незаконной предпринимательской деятельности.

2. Периодизация отечественной истории законодательства об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

3. Разработка современной криминологической характеристики незаконной предпринимательской деятельности, включающей описание ее состояния и тенденций развития специфических черт личности нелегального предпринимателяосновных криминогенных факторов незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.

4. Разработка понятия видового объекта незаконного предпринимательства, определяемого как общественные отношения, обеспечивающие установленный законами и иными нормативными актами порядок осуществления легальной предпринимательской деятельности.

5. Разработка всех основных элементов составов незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), а также критериев их отграничения от смежных составов предложения.

6. Предложения по совершенствованию норм Общей части УК РФ, включающие обоснование необходимости (или целесообразности): а) законодательного определения понятий, составляющих бланкетное содержание уголовно-правовых норм (в том числе, об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность) — б) законодательного закрепления принципа отсутствия обратной силы уголовного закона, бланкетное содержание которого ухудшает положение виновногов) проблема дополнения способов определения размера штрафа, подлежащего назначению за совершенное преступление методом, основанным на кратности размеру причиненного ущербаг) изменения основания установления конфискации в качестве наказания за преступления, в целях более корректного учета объективных и субъективных признаков преступлений, сопряженных с причинением имущественного ущерба и извлечением незаконного доходад) дополнения Общей части УК РФ главой, регламентирующей основные положения уголовной ответственности юридических лиц.

7. Предложения по совершенствованию норм Особенной части УК РФ об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, включающие обоснование необходимости: а) законодательного определения понятия крупного ущерба гражданам, организациям или государству применительно к ст. 171 и 172 УК РФб) законодательного закрепления понятия «доход» применительно к ст. 171 и 172 УК РФв) дополнения диспозиций ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 172 УК РФ прямым указанием на субъекта соответствующих преступленийг) усовершенствования структуры и санкций ст. 171 и ст. 172 УК РФ в целях наиболее точного учета повышенной общественной опасности незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности, совершенных организованной группой, а также возможности фактического осуществления незаконного предпринимательства в составе преступного сообщества.

8. Предложения по совершенствованию специальных правовых мер (помимо уголовно-правовых) борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью, включающее обоснование необходимости: а) выделения борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью как самостоятельного направления борьбы с преступностью в сфере экономики в проекте Федерального закона об основах государственной политики борьбы с преступностью в Россииб) включения в число задач Федерального закона о криминологической экспертизе нормативно-правовых актов самостоятельной задачи выявления обстоятельств, способствующих росту объемов незаконной предпринимательской деятельностив) разработки и принятия Федерального закона об учете граждан и организаций, лишенных права заниматься предпринимательской деятельностьюг) внесения изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство РФ в части, относящейся к исключению неквалифицированного незаконного предпринимательства из перечня преступлений, по которым производство предварительного следствия не обязательно (ст. 126 УПК РСФСР) — д) разработки и принятия специальной Конвенции государств — участников СНГ о предупреждении и преследовании за незаконную предпринимательскую деятельность.

9. Предложения по совершенствованию специальных организационно-правовых мер борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью, включающие обоснование необходимости: а) создания Федерального центра предупреждения незаконного предпринимательстваб) разработки комплексной формы учета всех видов незаконной предпринимательской деятельностив) организации специализированных подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, занимающихся раскрытием или расследованием преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностьюг) выделения в структуре подразделений правоохранительных органов наделенных компетенцией в сфере борьбы с экономическими преступлениями, лиц, специализирующихся на раскрытии (соответственно, на расследовании) незаконной предпринимательской деятельностид) создания государственных и муниципальных информационных комплексов в поддержку частного предпринимательствае) учреждения открытых конкурсов на научную разработку технологий «предпринимательства без коррупции" — ж) внедрения системы заочных процедур регистрации и лицензирования предпринимательской деятельностиз) создания системы автоматизированного конкретного отбора экспертов в сфере лицензирования предпринимательской деятельности.

Теоретическое и практическое значение исследования.

Теоретическое значение настоящего исследования определяется разработкой новых подходов к разрешению уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью, являющихся традиционной сферой внимания отечественной науки уголовного права и криминологии.

Прикладное значение исследования определяется разработкой: а) системы рекомендаций по квалификации незаконного предпринимательства и отграничению их от смежных преступленийб) совокупности предложений для законодателя по усовершенствованию уголовно-правовых и иных правовых мер борьбы с преступностьюв) совокупности предложений для исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления по совершенствованию программного и ресурсного обеспечения борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью.

Апробация результатов исследования.

Основные положения диссертационного исследования были обсуждены на международных и отечественных конференциях и «круглых столах» по проблемам борьбы с новыми видами преступлений в сфере экономики.

Москва, май 1997) — международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов (Москва, июнь 1998 г.), борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией (Москва, июнь 1999 г.) — направлены в виде предложений по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части, относящейся к борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью, в Комитет по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания РФиспользуются в учебном процессе Московской государственной юридической академии в качестве информационных и методических материалов по соответствующим темам курсов уголовного права и криминологииопубликованы в качестве выполненных соискателем единолично статей и материалов научных исследований в пяти изданиях общим объемом 2,5 п.л. Структура работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы.

1. Нормативные акты, проекты нормативных актов, памятники законодательства.

2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. М.: Юрид. лит., 1994.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. М.: Юрид. лит., 1995.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Норма, 1997, 1998, 1999.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейные материалы. М.: Спарк, 1998.

7. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. М.: Норма, 1998, 1999.

8. Закон СССР «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотребления в торговле» от 31 октября 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 953.

9. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 9. Ст. 381.

10. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 9. Ст. 391- № 34. Ст. 1966.

11. Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492- 1998. № 31. Ст. 3829.

12. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1992. № 11. Ст. 157.

13. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. Ст. 6 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 888.

14. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст. 1231.

15. Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 22. Ст. 1037 (2).

16. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 25. Ст. 917.

17. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (пер. с англ.) М., 1994.

18. Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 11. Ст. 1194.

19. Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3302.

20. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 7 марта 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 939.

21. Российская газета. 1995. 31 мая.

22. Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в ред. Федерального закона от 12 апреля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1593.

23. Собрание законодательства РФ. 1995. № 43. Ст. 4062.

24. Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 26. Ст. 2397.

25. Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 14.

26. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 9.

27. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 25 июня 1998 г.// Российская газета. 1998. 27 июня.

28. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 25 июня 1998 г. // Российская газета. 1998. 27 июня.

29. Собрание законодательства РФ. 1998. № 39. Ст. 4857.

30. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (пер. с англ.). М., 1999.

31. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 9 февраля 1999 г. // Российская газета. 1999. 12 февр.

32. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994 1995 гг. (Утв. Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 г.) // Российская юстиция. 1994. № 10−12.

33. Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1996 1997 гг. (Утв. Пост. Правительства РФ № 600 от 24 мая 1996 г.) //Российская газета. 1996. 24−25 июля.

34. Федеральная программа РФ по усилению борьбы с преступностью на 1999 2000 гг. (Утв. Пост. Правительства РФ № 270 от 10 марта 1999 г.). М.: ГИЦ МВД РФ, 1999.

35. Вестник мэрии Москвы. 1995. № 16- 1996. № 12.

36. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть (проект). М.: Известия (специальный выпуск), 1994.

37. Русская Правда. Пространная редакция//Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство Древней Руси. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1984.

38. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями // Российское законодательство X XX веков. Судебная реформа. Т. 8. М.: Юрид. лит., 1991.

39. Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство Х-ХХ веков. Акты Земских Соборов. Т. 3. М.: Юрид. лит., 1985.

40. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство первой половины XIX века. Т. 6. М.: Юрид. лит., 1988.

41. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Издано Н. С. Таганцевым. Изд-е 15-е СПб., 1910.

42. Уголовное уложение 1903 года // Российское законодательство X XX веков. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. Т. 9. М.: Юрид. лит., 1994.

43. Постановление ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // СЗ СССР. 1924. № 24.

44. Уголовный кодекс РСФСР. Принят второй сессией ВЦИК XII созыва. Введен в действие с 1 января 1927 года постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 года // Уголовное законодательство СССР и союзных республик. М.: Госюриздат, 1957.1. Монографии.

45. Аминов Д. И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере. М.: Изд-во: Брандес, 1997.

46. Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Личность корыстного преступника. Томск: Изд-во ТГУ, 1989.

47. Аслаханов A.A. Преступность в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые проблемы). М.: Московский юридический институт МВД РФ, 1997.

48. Бородин C.B. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 1990.

49. Босхолов С. С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999.

50. Вакурин A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью в кредитно-финансовой сфере. М.: Московский институт МВД РФ, 1999.

51. Верин В. П. Преступления в сфере экономики. М.: Дело, 1999.

52. Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.

53. Гаухман Л. Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. Комментарий. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997.

54. Гаухман Л. Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1996.

55. Ефимова Л. Г. // Банковский бизнес в России: Криминологические и уголовно-правовые проблемы. Отв. ред. A.C. Крылов, В. В. Сидоров.М.: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ Дело Лтд, 1994.

56. Жук О. Д. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1998.

57. Исправников В. О., Куликов В. В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал, Фонд «За экономическую грамотность», 1997.

58. Концепция государственно-правовой политики в области борьбы с преступностью, подготовленной под рук. профессоров А.Ф. Майдыко-ва и А. Х Миндагулова. М.: Академия МВД РФ, 1996.

59. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Российское право, 1992.

60. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, 1980.

61. Коттке К. «Грязные» деньги что это такое? М.: Дело и Сервис, 1998.

62. Кочои О. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юристь, 1998.23 .Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.: Изд-во МГУ, 1984.

63. Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М.: Изд-во МГУ, 1976.25 .Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. М.: Юрид. лит., 1986.

64. Курс советского уголовного права. Т. 2. М.: Наука, 1970.

65. Лопашенко H.A. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997.

66. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997.

67. Мазур С. Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М.: Академия управления МВД РФ, 1998.

68. Михлин A.C. Общая характеристика осужденных. М., 1991.

69. Модель регионального криминологического и уголовно-правового прогноза. Под ред. проф. А. И. Алексеева. М.: Академия МВД РФ, 1994.32,Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. B.C. Ов-чинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М.: Инфра-М, 1996.

70. Панов В. П. Международное уголовное право. М.: Инфра-М, 1997.

71. Погосян Т. Ю. Торговые отношения в призме уголовного законодательства. Историко-правовой аспект. Екатеринбург: Уральская гос. юрид. акад., 1998.

72. Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Е. А. Суханова. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997.

73. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Cat-allaxy, 1995.

74. Сухарева А. Я., Алексеева А. И., Журавлева М. П. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М.: Норма, 1997.

75. Системы общегосударственной этики и поведения. Под ред. Д. Поупа (пер. с англ.). М., 1999. С. 125, 143- Чистые руки. 1999. № 1.

76. Скобликов П. А. Истребование долгов и организованная преступность. М.: Юристъ, 1997.

77. Суханов Е. А. Правовые основы предпринимательской деятельности. М.: БЕК, 1993.

78. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: «Дело Лтд», 1995.

79. Уэда Кан. Преступность и криминология в современной Японии (пер. с англ.) М.: Прогресс, 1989.

80. Фокс В.

Введение

в криминологию (пер. с англ.) М.: Прогресс, 1985.

81. Шаваев В. Г. Безопасность корпораций (криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы) М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1998.

82. Шнайдер Г. Й. Криминология (пер. с нем. Ю.А. Неподаваева). М.: Изд. гр. «Прогресс» «Универс», 1994.

83. Яни П. С. Служебные и экономические преступления. М., 1997.

84. I. Учебно-научная и справочная литература.

85. Авилов Г. Е. Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М., 1993.

86. Безденежных В. М. Организация выявления и пресечения милицией общественной безопасности административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Лекция. М.: Московский институт MB Д РФ, 1995.

87. Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950.

88.

Введение

в философию в двух частях. Ч. 1. Под общ. ред. акад. И. Т. Фролова. М.: Политиздат, 1990.

89. Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Советская уголовная политика и ее отражение в действующем законодательстве. М., 1979.

90. Горелик A.C., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

91. Дементьева Е. Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (по материалам США и Германии). М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 1992.

92. Ермакова Л. Д. Субъект преступления // Уголовное право Российской Федерации / Отв. ред. д.ю.н. Б. В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996.

93. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Отв. ред. проф. Садиков О. Н. М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1997.

94. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. ред. И. Л. Марогулова. М.: Журнал «Юридический бюллетень предпринимателя», 1996.

95. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (2-е изд.). Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М.: Инфра-М Норма, 1999.

96. Кондрашова Т. В. Субъект преступления // Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И .Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М.: Норма, 1997.

97. Кочаров Г. И. Криминология. Изд. третье испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1976.

98. Краткий словарь иностранных слов. М.: Сов. энциклопедия, 1976.

99. Криминология (изд. 3-е испр. и доп.). М.: Юрид. лит., 1976. С. 354.

100. Криминология. Учебник под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой и проф. Г. М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994.

101. Криминология. Учебник / Отв. ред. проф. Карпец И. И., проф. Эминов В. Е. М.: Манускрипт, 1992.

102. Криминология. Учебник под ред. акад. В. Н. Кудрявцева и проф. В. Е. Эминова. М.: Юрист, 1995.

103. Новое уголовное право России. Учебное пособие. Особенная часть. Под ред. Проф. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Изд-во «Зерцало», 1996. С. 155.

104. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: Юристь, 1997.

105. Максимов C.B. Краткий криминологический словарь. М.: Юристь, 1995.

106. Новый Уголовный кодекс Франции (пер. с франц. под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Э.Ф. Побегайло). М.: Юридический колледж МГУ, 1993.

107. Население России в цифрах и фактах. М.: Финансы и статистика, 1996.

108. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах / Под ред. проф. П. Н. Панченко. Том. первый. H.H.: Номос., 1996.

109. Наумов A.B. Объект преступления // Российское уголовное право. Общая часть. M.: МВШМ МВД РФ, 1994.

110. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 19-е, исправл. М.: Русский язык, 1987.

111. Организованная преступность 4. Под ред. проф. А. И. Долговой. М.:Криминологическая ассоциация, 1998. 33. Основные принципы уголовного права. Вторая часть (пер. с нем.). Лейден, 1997.

112. Петров Э. И., Марченко Р. Н., Баринова Л. В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М.: Академия МВД РФ, 1995.

113. Предпринимательское право/ Под ред. Н. И. Клейн. М.: Юрид. лит., 1993.

114. Преступность и правонарушения 1994. Статистический сборник. М., 1995.

115. Преступность и правонарушения. 1996. Статистический сборник. М., 1997.

116. Преступность в России в девяностых годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. М.: Криминологическая Ассоциация, 1995.

117. Преступность, статистика, закон. Под ред. проф. А. И. Долговой. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.

118. Преступность угроза России. Специальный выпуск информационно-аналитического еженедельника «Обозреватель». 1993. № 2.

119. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. М. П. Журавлева и С. И. Никулина. М.: Изд-во «Спарк», 1998.

120. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями правоохранительной системы. Разд. 4. Л. 7. М.: Главный информационный центр МВД РФ, 1999.

121. Советское уголовное право. М., 1938.

122. Состояние преступности в России за январь декабрь 1998 года. М.: Главный информационный центр МВД РФ, 1999.

123. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1 М.: Наука, 1994.

124. Танасевич В. Г. Характеристика личности субъекта корыстных хозяйственных преступлений // Криминология. М.: Юрид.лит., 1976.

125. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Отв. ред. д.ю.н. Б. В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996.

126. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник под ред. проф. А. И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики, Изд-во «Триада», 1997.

127. У головное право. Общая часть. Под ред. Л. Д. Гаухмана и Л.М. Колод-кина. М.: Московский ин-т МВД РФ, 1997.

128. Уголовное право Российской Федерации: (Общая часть). Учебник под ред. проф. А. И. Марцева. Омск: юрид. ин-т МВД РФ, 1998.

129. У головное право. Особ, часть /Под ред. проф. Н. И. Ветрова и проф. Ю. И. Ляпунова. М.: Новый Юрист, 1998.

130. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Под ред. проф. Л. Д. Гаухмана, проф. Л. М. Колодкина и проф. C.B. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999.

131. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов. Под ред. И. Д. Козыкина. М.: Зерцало, 1998.

132. Экономика. Право. Финансы: Термины и определения. М.: Государственная налоговая служба РФ, 1995.

133. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1995.

134. Яцеленко Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право России. Особ, часть. Учебник под ред. проф. А.И. Ра-рога. М.: Институт международного права и экономики, 1997.1. Научные статьи.

135. Герасимов С. И. Прокурорский надзор за исполнением законов о налогообложении и борьбе с преступлениями в сфере экономики // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 2.

136. Долгова А. И. Стратегические направления борьбы с преступностью // Формирование государственной политики борьбы с преступностью. Материалы конференции. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997.

137. Ионова Ж. А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства // Государство и право. 1997. № 5.

138. Исправников В. О. Теневая экономика: личность, предпринимательство, криминал, государство // Теневая экономика и организованная преступность. Материалы научно-практической конференции.

139. Котин В. Ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. 1995.

140. Кошаева Т. О. Незаконное предпринимательство и уголовный закон // Уголовное право. 1997. № 3.

141. Кудрявцев В. Н. Современные тенденции в криминологии // Сов. государство и право. 1974. № 3.

142. Ларичев В. Д. Уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства // Государство и право. 1997. № 7.

143. Ларичев В. Д., Тосунян Г. А. Криминологические проблемы кредит-но-банковской деятельности // Преступность в России. Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Серия: Политология. Вып. 1 -2. М., 1997.

144. Максимов С. В. О проекте Основ федерального законодательства о профилактике преступлений // Современные проблемы борьбы с преступностью. Труды Академии МВД РФ, 1993.

145. Миндагулов А. Х. Кризисные явления в экономике и преступность: причинная связь // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ, 1992.

146. Миньковский Г. М., Ревин В. П., Баринова A.B. Концепция проекта Федерального закона «Об основах предупреждения преступлений» // Государство и право. 1998. № 3.

147. Пономаренко А. Подходы к определению параметров «теневой экономики» // Вопросы статистики. 1996. № 1.

148. Сухарев, А .Я. Криминальная цена экономической реформы // Труды Московской государственной юридической академии. 1997. № 1.

149. Токарев А. Ф. Детерминация экономической преступности // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ, 1992.

150. Устинова Т. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Уголовное право. 1999. № 1.

151. Яни П. С. Доход от незаконного предпринимательства: спорное решение Верховного Суда // Уголовное право. 1999. № 1.V. Диссертационные исследования.

152. Босхолов С. С. Уголовная политика современной России в условиях конституционно-правового реформирования: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1999.

153. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны в СССР: Автореф. докт. Дисс. М.: ВНИИ МВД РФ СССР, 1981.

154. Кучеров И. И. Налоговая преступность: криминологический и уголовно-правовые проблемы: Автореф. докт юрид. наук. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. 1999.

155. Мурзаков С. И. Стоимостные критерии преступности деяний, совершаемых в сфере экономики: Автореф. канд. дисс. Нижегородский юридический ин-т МВД РФ, 1997.

156. Сагынбаев Д. К. Криминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с незаконной криминологической деятельностью (по материалам правоохранительных органов) и судов Кыргызской Республики): Автореф. канд. дисс. М.: Академия управления МВД РФ, 1999.

157. Харитонова И. Р. Неосторожное сопричинение в советском уголовном праве: Автореф. канд. дисс. Свердловск, 1985.VI.

Литература

зарубежных издательств.

158. Becker В. Crime and Punishment. An Economic Approach// J. Pol. Econ.1968. № 50.

159. Cressey D. Self-regulation in the control of white-collar crime // Reviewintern. De adroit penal. Syracuse, 1982. Vol. 52. № ½.

160. Glaser D. Adult Crime and Social Policy. New Jersey, 1972.

161. Pozner A. The Most Punitive Nation // The Times Literary Supplement.1995. 1 Sept.

162. Trand and Abuse in Government Benefit Programs. Washington, 1979.