Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности
Диссертация
Конечно, в этой сфере и раньше совершались преступления. Преобладали хищения денежных средств, должностные преступления банковских работников, а также другие. Для современной ситуации характерны организованные формы преступной деятельности. Все чаще эти преступления совершают организованные сообщества, в которые входят банковские работники или лица, сведущие в деятельности финансовых структур… Читать ещё >
Список литературы
- Официально-документальные материалы
- Аналитические обзоры Следственного комитета при МВД России за 1998−2000 гг.
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. К 145-ФЗ (с изм. и доп. от 31 декабря 1999 г., 5 августа 2000 г.)
- Временное положение «Об организации расчетов между банками в Российской Федерации» Утв. Центральным банком РФ от: 23.10.90 № 17 027. //Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств СССР. М., 1990, № 9:10.
- Временное Положение ЦБР от 10 февраля 1998 г. № 17-П «О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями»
- Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью и личной безопасности граждан Российской Федерации" на заседании Государственной Думы от: 16.11.94 г. //Щит и меч, 1994. № 44.
- Директива Министра внутренних дел Российской Федерации «Об основных направлениях оперативно-служебной деятельности внутренних дел и внутренних войск в 1995 году» от: 21.12.94 г. № 11/20 085.
- Директива МВД России № 1/770 от: 15.02.95 г. «Об итогах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1994 г. и мерах по повышению ее эффективности».
- Доклад Генерального Секретаря Организации Объединенных наций «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом». //В мат. Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вена, 13−23 апр., E/CN/. 15/1993/3.
- Инструкция Главного телеграфного управления Министерства связи СССР от: 30.05.87 «О порядке установления, соединения и обработки сообщений по сети абонентского телеграфирования». // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств СССР.-М., 1987.
- Материалы международной конференции «Правовые и информационные проблемы создания единого экономического пространства СНГ» (секция: «Правовое обеспечение процессов информатизации»). М., 26−27 апреля. 1994 г.
- Методические рекомендации № 1/3139 от: 08.07.93 г. «О некоторых вопросах уголовно-правовой оценки хищений с использованием поддельных кредитовых авизо».
- Закон г. Москвы от 11 июня 1997 г. № 17 «Об административной ответственности за правонарушения в сфере рынка ценных бумаг» (с изм. и доп. от 16 сентября 1998 г.)
- Закон Российской Федерации в редакции от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». //О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов М.:ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 41.
- Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности в РСФСР». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 27, 2 дек., 1990, ст. 357.
- Закон Российской Федерации «О банкротстве». // Российская газета. 21 января 1998. № 6.
- Закон Российской Федерации «О безопасности». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 15, 5 марта, 1992. ст. 769.
- Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 17, 23 апр., 1992, ст. 888.
- Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации». //Российская газета от 18 августа 1995 г.
- Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 45, 9 окт., 1992, ст. 2542.
- Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 42, 22 окт., 1992, ст. 2328.
- Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных». //Ведом. Верх. Сов. РФ № 42, 22 окт., 1992, ст. 2325.
- Комментарий к положению Центрального Банка РФ от 07. 07. 97 № 482 «О регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в уставном (складочном) капитале организаций-резидентов Российской Федерации» (Выпуск 15, август 1997 г.)
- О банках и банковской деятельности: Сборник нормативных актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995.4.1.560 с.
- О банках и банковской деятельности: Сборник нормативных актов. -М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. 4.2. 736 с.
- Об итогах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1993 году и мерах по ее совершенствованию. //Инф. бюллет. СК МВД РФ.- М., 1994, № 2(79).
- Письмо Центрального банка РФ № 130а от: 20.12.94. «Положение о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ» С. 181.
- Письмо Центрального Банка РФ № 14 от: 09.07.92 «О введении в действие Положения о порядке осуществления безналичных расчетов в Российской Федерации (с приложениями)». // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ.-М., 1992.
- Письмо Минфина РФ № 59 от: 24.07.92 «О рекомендациях по применению регистров бухгалтерского учета на предприятиях». // Бюллет. норм, акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.
- План счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации. -М.: ИНФРА-М, 1995. 302 с.
- Постановление Правительства РФ № 1258 от: 17.11.94 «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами» НО банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 360.
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 96−1 СФ от: 7.04.94. «О кризисе платежеспособности в экономике Российской Федерации».// О банках и банковской деятельности: 106. норм, актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 363.
- Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации: Сборник нормативных актов с научно-практическим комментарием /Сост. Л. А. Новоселова. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1994. 432 с.
- Приказ МВД РФ № 292 от: 22.08.92 «Об организации исполнения органами внутренних дел Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
- Приказ МВД РФ № 229 от: 12.05.93 «Концепция развития системы информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе с преступностью».
- Приказ МВД РФ № 17 от: 17.01.94 «Об объявлении, решения коллегии МВД России от: 24.12.93 М 6 км/1 «О состоянии борьбы с преступностью в сфере потребительского рынка и мерах по ее совершенствованию».
- Проект Закона Российской Федерации «Об ответственности за легализацию преступных доходов». // Щит и меч, 1995, № 4.
- Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. Утв. приказом Минфина РФ № 10. от: 20.03.92, с изм. и доп. № 68 от: 04.06.93.
- Положение ЦБР от 25 ноября 1997 г. № 5-П «О проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 29 декабря 1997 г.)
- Положение об организации расчетов между банками разных республик (приложение 2 к Положению о безналичных расчетах в Российской Федерации от 9 июля 1992 г.)
- Положение ЦБР от 29 апреля 1998 г. № 27-П «О порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей»
- Правила проведения расчетов на территории Российской Федерации. Утв. Центральным банком РФ от: 15.01.92. //Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.
- Сводные отчеты Следственного комитета при МВД России за 1998−2000 гг.
- Собрание законодательства. 1995. № 33. Ст. 3349.
- Телеграмма Центрального Банка РФ № 18−781 от: 04.06.92 «Об усилении контроля за порядком учета, хранения и использования в Учреждениях Банка Российской Федерации бланков строгой отчетности». // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.
- Телеграмма Центрального банка РФ № 293−93 от:. 127.12.93. С. 197.
- Уголовный кодекс Российской Федераций. Структурно-логические схемы //Предисловие Г. Б. Мирзоева. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. -367 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1997 г. Вступительная статья проф. В. М. Свицкого. М.: Издательство БЕК, 1997. — 256 с.
- Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1009 «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (с изм. и доп. от 12 апреля 1999 г., 3 апреля 2000 г.)
- Указ Президента РФ от 21 марта 1996 г. № 408 «Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров» (с изм. и доп. От 2 апреля 1997 г.)
- Указ Президента РФ от 3 апреля 2000 г. № 620 «Вопросы Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг»
- Указ Президента Российской № 966 от: 28.06.93 «О концепции правовой информатизации России. (Концепция правовой информатизации России)». //Собр. акт. Презид. и пр-ва РФ № 27, 5 июля, 1993, ст. 2521.
- Указ Президента Российской № 1005 от: 23.05.94 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве России» //Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая. 1994, ст. 395.
- Указ Президента Российской Федерации № 1006 от: 23.05.94 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей». //Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая, 1994, ст. 396.
- Указ Президента РФ № 1229 от: 14.10.92. «О развитии системы приватизационных чеков в РФ». //Экономика и жизнь. 1992 1 г. № 43.
- Указ Президента РФ № 216 от: 12.02.93. «О мерах по регулированию порядка обращения и погашения приватизационных чеков» //Российская газета. 1993, 2 марта.
- Указание МВД СССР № 1/53 от: 07.01.88 «О методике выявления хищений на промышленных предприятиях, использующих АСУ при обработке данных бухгалтерского учета».
- Указание МВД РФ № 17/3−3662 от: 18.12.92 «О практике расследований преступлений в кредитно-банковской сфере».
- Указание ЦБР от 24 ноября 1997 г. М 34-У «Об учете средств государственных внебюджетных фондов в связи с переходом с 1 января 1998 года на новые планы счетов бухгалтерского учета в Банке России и кредитных организациях
- Указание ЦБР от 29 декабря 1997 г. М 111-У «О внесении изменений и дополнений в Положение о проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации от 25 ноября 1997 г. № 5-П»
- Федеральный закон от 5 марта 1999 г. К 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. М 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изм. и доп. от 2 января 2000 г.)
- Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (с изм. и доп. от 31 июля 1998 г., 5 июля, 8 июля 1999 г.)
- Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций»
- Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. и доп. от 31 марта 1999 г.)
- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. К 394−1 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями от 27 декабря 1995 г., 20 июня 1996 г., 27 февраля, 28 апреля 1997 г., 4 марта, 31 июля 1998 г., 8 июля 1999 г.)
- Федеральный закон от 5 июня 1996 г. № 62-ФЗ «О перечислении прибыли Центрального банка Российской Федерации в федеральный бюджет»
- Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)». //Росс, газета от:0405.95 № 86.
- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г.)
- Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 162-ФЗ «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации».
- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. К 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»
- Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
- Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 9 июля 1999 г.)
- Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»
- Федеральный Закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г.)
- Федеральный закон от 10 мая 1995 г. М 73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации"2. Книги.
- Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования. -М.: Юрид. лит., 1972. 334 с.
- Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. м.: ВНИИ МВД СССР, 1982. -79 с.
- Антонян Ю.М., Еникеев М. И., ЭминовВ.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996. 336 с.
- Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций- М.: Издательство БЕК, 1996. 118 с.
- Алексеев А. И. Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. М.: Академия МВД РФ. 1993.
- Аминов Д.И., Ревин В. П. «Преступность в кредитно- банковской сфере в вопросах и ответах». -Издательство «Брандес»., 1997. 120 с.
- Арзуманян Т. М. Танасевич В. Г. «Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. М.: Юрид.- лит, 1975.-119с.
- Артамонов И. И. Методологические аспекты криминалистической характеристики //Криминалистическая характеристика преступлении: Сб. науч. трудов /Под ред. Клочкова В. В. М. Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. преступности. 1984. С. 64.
- Астапкина С.М. Методика расследования хищений, совершенных с применением кредитовых авизо. Лекция. М.: МИ МВД России, 1994. 28 с.
- Астапкина С.М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995.- 128 с.
- Баканов М.И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. 3-е изд., перераб. — М.: Финансы и статистика, 1996. -288 е.: ил.
- Балабанов И. Т. Интерактивный бизнес. СПб: Питер, 2001. 128 с.
- Балабанов И.Т. Валютные операции. М.: Финансы и статистика, 1993. 144 с.
- Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. -М.: «ДЕЛО Лтд», 1994. 168 с.
- Баранов А. К., Бобрынин H.B.i Степанов М. Г. Основы применения вычислительной техники в деятельности органов внутренних дел. Учебное пособие. Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1987. -93 с.
- Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М.: Юрид. лит., 1991. -271 с.
- Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге. М.: Юрид. лит., 1987. — 134 с.
- Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М.: -Юрид. лит., 1991. 158 с.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. З: Общая теория криминалистики. М.: Юристь, 1997.- 408 с.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.:Юристъ, 1997.- 464 с.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристь, 1997. 480 с.
- Белкин Р. С., Лузгин И. М. Криминалистика: Учебное пособие. -М.: Юрид. лит., 1978. -310 с.
- Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997.-342 с.
- Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. -М.: Юрид. лит., 1969. -216 с.
- Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.: Наука, 1966. — 295 с.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.:1. Юрид. лит., 1988.-302 с.
- Белкин Р. С. Ведется расследование. М., «Сов. Россия», 1976.
- Белкин Р.С. Криминалистическая экспертиза документов, изготовленных типографским способом. Вопросы советской криминалистики. М., 1951.
- Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. IV Фин. и стат. 1993. -147 с.
- Березина М.П., Крупное Ю. С. Межбанковский расчеты. М.: Фин. и стат., 1993.-147 е.
- Берекашвилли Л.Ш. Общая криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления. М: МГУ, 1976. -60 с.
- Бобкова И.Н., Гвоздев А. И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Минск, 1991. — 112 с.
- Брызгалин А.В., Берник В. Р., Головкин А. Н., Гринемаер Е. А. Векселя и взаимозачеты: Налогообложение и бухгалтерский учет. Изд. 8-е перераб. И доп. М.: «АН-Пресс», 2001. 320 с.
- Валиев С.Х., Эльтазаров Б. Т. Защита ценных бумаг. М.: ЧеРо, 1997. 156 с.
- Вейнгарт А. Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. С-Пб. 1912.
- Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия // Под ред. акад. Б.П. Смагоринского- М.: Право Закон, 1996.- 182 е.
- Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учебное пособие. -М.: Академия МВД СССР, 1980. 128 с.
- Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. -Л., 1976. 165 с.
- Волков Б. С. Мотивы преступлений: (Уг. прав, и социал.-психол. ис-след.). Казань: КГУ, 1982. — 152 с.
- Волков Н.П. и др. Программные действия участников оперативной группы на месте происшествия. М., 1972. — 87 с.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр юрИнфоР, 1995.-96 с.
- Герасимов Н.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск. 1975. С. 51.
- Геращенко B.C. и др. Учет и операционная техника в банках СССР: Учебник. М.: Фин. и стат., 1990. — 327 с.
- Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений: объект и квалификация преступлений. Л.: ЛГУ, 1979. -125 с.
- Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. С-Пб. 1895.
- Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид.лит., 1981. 112 с.
- Гордон Э.С., Каминский М. К., Ившин В. Г. Научно-педагогическая концепция образовательного процесса в Высшем юридическом колледже «Экономика, финансы: служба безопасности». Ижевск: Удмуртский ун-т. 1993. С. 12.
- Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. проф. Е. А. Суханова. М.: «ЮрИнфоР», 1994. 256 с.
- Гришаев С.П., АленичеваТ.Д. Банкротство. Законодательство и практика применения в России и за рубежом. М. ЮКИС. 1993.117 с.
- Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. Л., 1985. — 134 с.
- Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. О. И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. 464 с.
- Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений //Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск. 1978. С. 11−18.
- Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда».- М.: Издательство БЕК, 1997. 298 с.
- Зезянов В.П. Методика расследования хищений. Ижевск, 1983. -98 с. 241.
- Зеленский B.C. Предупреждение- преступлений следователем. Харьков: Вища школа. 1975. -84 с.
- Зуйков Г. Г. Криминалистическое, учение о способе совершения преступления: Диссертац. на соиск. уч. степени д.ю.н. М.: Академия МВД СССР, 1970. -720 с.
- Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974.
- Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике: Учебное пособие. Свердловск: СЮИ, 1987. — 91 с.
- Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск. КГУ. 1987, 167 с.
- Каминский М.К. Взаимодействие, отражение, информация //Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС. Горький. 1980. С.З.
- Карнеева JT.M. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учебное пособие. М.: УМЦ ГУК МВД России, 1994. — 46 с.
- Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов. 1989. С. 61.
- Кернер X. -X., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике // Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М.:Междунар.отношения, 1996.-240 с.
- Килячко А.А., Чалдаева JI.A. Практикум по российскому рынку ценных бумаг. М.: Издательство БЕК, 1997. .784 с.
- Козицин A.M. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершаемых с использованием служебного положения. Свердловск: СЮИ, 1975.-127 с.
- Козлов С.Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность. М.: Универсум, 1991.-480 с.
- Колдин В. Я., Полевой Н. С. Информационные процессы и структуры в криминалистике: Учебное пособие. М: МГУ, 1985. — 132 с.
- Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. Харьков, 1965.
- Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений // Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видовпреступлений /Под ред. В. К. Лисиченко. Киев: Вища шк. 1988. С. 29−30.
- Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков. 1985. С. 20.-
- Колкутин В.В., Зосимов С. М., Пустовалов Л. В., Харламов С. Г., Аксенов С. А. Судебные экспертизы. -М.: «Юрлитинформ», 2001. 288 с.
- Компьютерные технологии в юридической деятельности: -Учебное и практическое пособие, под ред. Полевого Н. С. М.: БЕК, 1994. — 301 с.
- Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организационной преступности: Диссертац. на соиск. уч. степени к.ю.н. -Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992. -212 с.
- Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР,, 1980. — 248 с.
- Костров С.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии. Дис. на соискание ученной степени к.ю.н. М. 1997.
- Косоплечее Н.П., Григорян В. А., Федулов И. В. Система мер предупреждения преступности. М.: ВНИИ укрепления законности и правопорядка, 1988. — 128 с.
- Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж: ВГУ, 1975.-152 с.
- Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами: Методическое пособие для экспертов. -М., 1985.
- Корухов Ю.Г. Правовые основы применения научно-технических средств при расследовании преступления: Лекция М., 1974. 29 с.
- Криминалистическое исследование текстов, отпечатанных на безрычажных пишущих машинах: Методическое пособие для экспертов. М. 1985.
- Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденция развития. М., 1994. 230 С.
- Криминалистика. Учебник для средних юридических школ. Госюриздат, 1959.
- Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами». М.: МИ МВД РФ, 1999. С. 15.
- Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Яблоков.- М. .-Издательство БЕК, 1995.
- Криминалистика: Учебник для вузов /И.Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др.- Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина 2-ое изд., перераб. И доп. — М.: Высш. шк. 2000. 672 с.
- Криминалистика. /Под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. М. МГУ. 1990. С. 324.
- Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник /Под ред. проф. В. Д. Грабовского, доц.А. Ф. Лубина. Н.Новгород. 1995. С. 48.
- Криминалистика. Т. 1. История, общая и частные теории: М.: Академия МВД РФ. 1995.
- Криминалистика и компьютерная преступность. М.: Юрид. лит., 1993. -156 с.
- Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления: Сб. науч. трудов. М.: Академия МВД СССР, 1979. 1780.
- Криминологическая характеристика личности расхитителей: Учебное пособие. Киев: КВШ МВД СССР, 1989. — 68 с.
- Криминология: Учебник. Под ред. Коробейникова Б. В., Кузнецовой Н. Ф. М.: Юрид лит., 1988. — 383 с.
- Кудрявцев В.Н., Кондратков Н. Н., Лейкина Н. С. и др. Личность преступника. М.: Юрид. лит., 1975. — 270 с.
- Кустов A.M. Механизм преступления: понятие и элементы. Лекция. М. Юрид. ин-т МВД РФ. 1995, 25 с.
- Лавров В.П., Сидоров В. Е. Расследование преступлений по горячим следам. Учебное пособие // МВД СССР. ВЮЗШ М. 1989. 57 с.
- Лавров В.П. Предмет, история и методология криминалистики. М.: Юрид. институт МВД РФ. 1994.
- Лавров В.П. (в соавт.) Криминалистика T. I М.: Академия МВД РФ. 1995.
- Баева Э.У. Недостатки при осмотре места происшествия. // Соц. законность, 1987- № 7. -с. 32−34.
- Батурин Ю. М., Жодзишский A.M. Компьютерные правонарушения: криминализация, квалификация, раскрытие. // Сов. гос-во и право, 1990, № 12.-с. 86−94.
- Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке?. //Соц. законность. 1987. № 9. с. 56−58.
- Борисов А., Ушар А. Деньги- воздух -деньги. Ваш партнер-консультант. 1996. № 14 (апрель). С. 33.
- Быков В. Что же такое организованная преступная группа //Российская юстиция 1995 М 10 С. 41−42.
- Информация ИТАР-ТАСС- // Коммерсант DAILY. 9 апреля 1996. № 59.38. «Интерфакс». Банкир изобличен в мошенничестве. Коммерсант DAILY. 26 сентября 1996. № 161.
- Раскрыта крупная афера с госвекселями. // Московский комсомолец. 24 января 1997.
- Ф. Максимов. AmericeN Express изменила жизнь голландского бомжа. // Коммераснтъ-DAILY. 3 апреля 1996. № 55.
- А. Соковнин. Аккредитив был раскрыт по подложным документам // Коммерсантъ-DAILY. 18 октября 1996. М 177.
- А. Герасимов. Справка о смерти от тюрьмы не спасла. // Коммерсантъ-DAILY. 18 октября 1996. № 177.
- Н. Кириченко, А. Ивантер. Крупнейшие банки России: итоги кризи-са.//Эксперт. № 38,7 октября 1996 г., стр. 26.
- Российским банкам предстоит учится выживать. («Росбизнесконсалтинг», соб. инф.)//Эксперт № 24, 30 июня 1997 г., стр. 6
- Общий взгляд на кризис.//Эксперт. 38. 7 октября 1996. С. 27.
- Т.Лысова. Вторая нефтяная война: маневр. «Альфы». //Эксперт. № 24. 1997. 30 июня. С. 22.
- Белкин Р.С. Магистральный путь борьбы с преступностью.// Труды Академии МВД СССР.» Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений» М. 11 992.
- Информация «Интерфакс». //Коммерсант-DAILY № 183. 21 октября 19 961. Г.
- Синилов Г. К., Болотский Б. С. Основные тенденции развития криминогенной ситуации в сфере экономики и меры по ее нейтрализации/ЛГезисы и мат-лы выступления на междун-м семинаре «За честный {бизнес», М., 4−6• января 1994 г. С. З
- За ограбление банка впервые в России осужден хакер. //Московский комсомолец. 25 декабря 1996. С. 7.
- В. Виркунен. Строители «пирамид» могут угодить в тюрьму.// Аргументы и факты. № 19. -1997.
- П. Рушайло, М. Буйлов. В Сбербанке ловят мошенников. //Коммерсантъ DAILY. 21 августа 1997. № 137.
- Игошев К.Е., Бушу ев Г. В. Мотивационно-целевая характеристика хищений социалистического имущества, .совершаемых материально-ответственными и должностными лицами. // Криминалистика социалистических стран. М. 1986, 63−81 с.
- Макаревич JI. Аудиторский рынок можно сравнить с целиной. // Финансовые известия. 1993, декабрь.
- Минская В. Колодина. Р. Преступления против собственности. Проблемы и перспективы законодательного регулирования //Российская юстиция. 1996. № 3. С. 12−15 и др.
- Мошенничество с преднамеренными банкротствами. // Информационный бюллетень. 1995. № 7, 39−40 с.
- Осин В. Преступление совершено организованной группой //Российская ф юстиция. 1995 № 5. С. 22−23.
- Селиванов Н. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. // Социалистическаязаконность. 1977. № 2.
- Сборщики ваучеров обвинены в хищениях. //Коммерсант-DAILY. № 27 от 28.10.1993.
- Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступлений и пути доказывания по уголовному делу. // Правоведение. № 3. 1978.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и тактические следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. № 30. М. 1979.
- Коломацкий В.Г. Характеристика некоторых объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики. // Труды Академии МВД СССР. «Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений» 'М. 1992. С. 14.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика и классификация преступлений //Криминалистика соц. стран. М. 1986. С. 122 и др.4. Диссертация, авторефераты
- Анненков С. И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества, совершаемых путем мошенничества. Саратов, 1981.
- Возгрин И.А. Основы тактики первоначального этапа расследования преступлений. М., 1969.
- Долинская В. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ и товариществ. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.1. МГУ. 1993, 38 с.
- Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений. Тбилиси: ТГУ, 1971.
- Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Дис. д-ра. юрид. наук. М. 1970.
- Егельский А.А. Моделирование процесса принятия решения при оценке кредитного риска. Автореф. дисс. канд. экон. наук. Спб. 1995.
- Кокориков В.А. Расследование хищений на предприятиях местной промышленности. Харьков, 1990.
- Кругликов Л. Л. Способ совершения преступления. Свердловск, 1971.
- Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. /Дисс. канд. юрид. наук. СПб, 1996.
- Миненок М.Е. Криминологическая характеристика личности расхитителя и значение ее исследования в предупреждении хищений. -М.: .МГУ, 1977.
- Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. /Автореф. дисс. д-ра .юрид. наук. Харьков. 1967. С. 9.
- Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1997. 18 с.
- Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Спб. СПГУ. 1996, 2.2 с.
- Ларичев В.Д. Теоретические основы охраны криминальной милицией кредитно-денежных отношений от преступных посягательств. Автореф. дисс. д-ра. юрид. наук М. 1996, 55 с.
- Лордкипанидзе Г. Ш. Криминалистическая характеристика и пути совершенствования расследования краж личного имущества граждан. Дисс. канд. юрид. наук. М.: МВШ МВД СССР. 1991. С. 10-
- Лунгу В.И. Первоначальный этап расследования. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Киев. 1991, 25 с.
- Нуждин А.А. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М. Академия. 1997. 27 с.
- Пешков А. А. Оперативно-розыскные меры борьбы с экономическими преступлениями в сфере, кредитно-денежных отношений. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М. 1994. 26 с.
- Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. /Ав-тореф. дисс. канд. юрид. наук. М. 1966. С. 4−5.
- Центров Е.Е. Основы криминалистического учения о потерпевшем. М. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. 1993, 56 с.