Формы возможного использования средств и методов криминалистики для оптимизации реализации норм права в иных видах юридической деятельности

За годы своего существования криминалистика накопила значительный арсенал разнообразных средств с большими возможностями их применения.

В результате современный технико-тактический и методический арсенал криминалистики, как показывает практика его применения в сфере уголовного судопроизводства, уже перерос рамки своего использования только для решения задач указанной сферы. Он стал обладать большим спектром применения. В частности, возникла реальная возможность его использования в иных областях правоприменения. Нужно лишь правильно выбрать те методы и приемы из криминалистического научно-методического арсенала, которые помогут оптимизировать ту или иную юридическую деятельность в соответствующей сфере правоприменения. При этом в одних случаях методы и приемы криминалистики выбираются самими субъектами какого-либо вида юридической деятельности, в других — в криминалистике разрабатываются специфические технологии для применения их в тех или иных видах юридической деятельности.

Особенно успешно криминалистические методические технологии работы с доказательствами и иными фактами могут использоваться для оптимизации гражданско-арбитражной процессуальной деятельности. Однако если в криминалистической деятельности по расследованию эти технологии связаны с познанием и анализом особенностей способа, механизма и обстановки совершения преступлений, то в указанных видах процессуальной деятельности они связаны с познанием форм, сути и механизма совершения различного рода юридических соглашений, сделок, особенностей возникающих различного рода споров и т. п., но формироваться они должны по криминалистическим моделям. Используемые при этом криминалистические технологии применительно к указанным объектам изучения и работа с ними уже становятся не криминалистическими, а собственными моделями работы с цивилистическими юридическими фактами, необходимыми для принятия соответствующих правовых решений по рассматриваемым делам.

Вместе с тем в гражданском и арбитражном процессах технологии криминалистики могут с успехом использоваться при отборе, осмотре и исследовании письменных и иных вещественных доказательств, получении свидетельских показаний и объяснений сторон и третьих лиц, назначении и проведении экспертиз, получении образцов почерка для сравнительного исследования подписей и текстов документов, оценки заключений экспертов и других доказательств. В этом процессе важную роль может играть фактологический анализ, позволяющий создать, сравнить и изучить фактологическую правовую матрицу и принять наиболее правильное правовое решение.

Важно для указанных судопроизводств и иных видов юридической деятельности, в сферу которых поступает большое количество документальных и нередко фальсифицированных доказательств, знание признаков подделки документов и криминалистических приемов их выявления. Неумение использовать указанные знания и технологии может существенным образом усложнить задачу достижения целей правосудия, состоящих в правильном применении норм материальных и процессуальных законов по рассматриваемым делам.

Большое значение тактико-технологические рекомендации криминалистики имеют для административно-правовой деятельности. Правильное применение административно-правовых норм при разрешении административных правонарушений невозможно без должной профессиональной их реализации. В производстве по делам об административных правонарушениях много общего с производством расследования по уголовным делам. В административном производстве собираются доказательства с помощью получения объяснений от лиц, попавших в орбиту этого процесса; производства экспертиз; изучения вещественных доказательств и документов; осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; личного досмотра вещей, находящихся при физическом лице; досмотра транспортных средств и т. д.

При проведении указанных выше административно-правовых действий с успехом могут использоваться криминалистические тактические приемы и технологии. Особенно важно, как и в уголовном судопроизводстве, использование криминалистического мышления при оценке собранных доказательств в данном процессе. Именно оно во многом будет способствовать принятию правильных правовых решений по административно-правовому делу.

В свою очередь, именно криминалисты могут оказать необходимую методическую помощь в более активном и целенаправленном внедрении криминалистических приемов и технологий в деятельность судей при осуществлении гражданского и арбитражного разбирательства и субъектов административно-правового процесса. И она фактически оказывается как в рамках учебных пособий, так и в научных исследованиях. Например, весьма полезны рекомендации криминалистов по тактическим аспектам действий судей при назначении и оценке судебных экспертиз в гражданском и арбитражном процессах применительно к отдельным ситуациям. В частности, к случаям, когда какая-либо из сторон в процессе уклоняется от назначения и проведения экспертизы или не предоставляет необходимые для нее материалы. Полезны также рекомендации о том, как правильнее сформулировать вопросы, выносимые на разрешение экспертизы, и как целесообразно оценивать экспертные заключения.

Криминалистические технологии собирания юридически значимых фактов и работы с ними, в частности технологии технико-организационного характера, могут быть использованы и в деятельности банков. Даже возникла идея создания особой банковской криминалистики. Однако эта идея была подвергнута обоснованной критике. В криминалистике имеется немало технологий, которые могут обеспечить защиту не только коммерческих организаций, но и банков от криминальных посягательств. Более того, в криминалистике разработана методика расследования различных видов мошенничества в банковской сфере. Соответственно криминалистами рекомендуется немало криминалистических средств и технологий по обеспечению банковской безопасности, позволяющих сформировать надлежащее правовое поле в указанной сфере экономической деятельности. В частности, имеются рекомендации по защите информационной основы банков от преступного проникновения, защите от использования поддельных платежных поручений и аккредитивов и чеков, документов, необходимых для оформления кредита. Разработаны криминалистические характеристики разных видов конкретных посягательств на деятельность банков. Но для реализации указанных рекомендаций нет никакой необходимости создавать какой-то особый вид криминалистики под названием «Банковская криминалистика» .

Соответственно элементом структуры безопасного функционирования указанных субъектов является надежность документооборота, а также кадровый состав банка, иных фирм, предприятий и др. В связи с этим нельзя обойти вопрос о возможностях криминалистики в обеспечении надежности кадрового состава банка, предприятия как одного из элементов, состояние которого влияет не только на их безопасность, но и на уровень реализации правовых и иных норм в их деятельности. Следственная практика свидетельствует, что одним из существенных факторов риска в деле обеспечения надежности правовой и экономической безопасности указанных субъектов является их кадровый персонал. Почти 2/3 преступлений в указанных организациях совершается их сотрудниками или с их помощью. Именно нарушение ими правового или технологического порядка при осуществлении различного рода служебных операций является основной причиной преступления или иного правонарушения либо способствующим этому условием.

В криминалистике разработано немало средств и технологий изучения личностей, попавших в орбиту уголовного судопроизводства и особенно расследования преступлений. Отдельные средства и технологии не только являются возможными, но и уже используются в ряде таких организаций при подборе и изучении своих сотрудников. Например, такое средство, как полиграф, и близкие к криминалистике технологии его использования. Такое изучение позволяет определить личностную надежность людей, подбираемых для работы. В частности, отсутствие у них признаков отрицательной психологической характеристики личности, свидетельствующих о внутренней готовности лица к совершению противоправных действий.

Вместе с тем весьма эффективным в этих целях может быть и использование элементов такой криминалистической методики, как судебно-почерковедческая диагностика, которая позволяет диагностировать типологические (социально-демографические и психологические) свойства личности кандидатов на работу. Исследуемым объектом в данном случае являются образцы почерка диагностируемого человека. Определенным образом трансформированная эта методика позволяет установить психопатологическое состояние человека, наличие у него такого рода заболеваний, с помощью такой методики даже предполагается возможность установления зависимости личности от азартных игр, игровой зависимости (игроманов). Однако данная методика требует серьезных почерковедческих знаний и может быть реализована специалистами-почерковедами, которые могут состоять в штате организаций, заинтересованных в такой проверке своих сотрудников.

Криминалистические технологии могут в определенной мере использоваться для распознания сложных «интеллектуальных» криминальных схем захватов и поглощения одних хозяйствующих субъектов другими, осуществляемых вне рамок права и с нарушением норм права (криминальное рейдерство). Следственная практика и исследования, проведенные криминалистами, свидетельствуют о том, что незаконный перевод активов от законных владельцев в чужую собственность невозможен без совершения серии разного вида, но ситуационно связанных преступлений, объединенных общим корыстным мотивом участников противоправного поглощения чужой собственности. При этом указанные преступления совершаются в строгой последовательности, что является условием, предопределяющим возможность криминального вывода активов юридических лиц из законного владения и передачи их в чужую собственность. Сведения об этом могут способствовать распознанию действий преступников по подготовке к рейдерству.

Полученные из следственно-криминалистической практики сведения об этом способствовали введению в УК РФ соответствующих норм (ст. 170.1, ч. 3 ст. 185.2, ст. 285.3), которые влекут уголовную ответственность за действия преступников по подготовке к рейдерству и его совершению. Особенно большое распространение таких преступлений наблюдается в условиях неблагоприятного финансового положения предприятий и банков. В этом случае прогнозирование возможных рейдерских захватов можно осуществить в том числе и с помощью указанной выше криминалистической информации.

Необходимым для любой юридической деятельности является умение ее исполнителей и правоприменителей устанавливать должные психологические контакты с другими ее участниками при общении с ними в различных ситуациях и получить от них необходимую для разрешения дела правовую и иную информацию. Особенно важно это умение продуманно использовать в конфликтных ситуациях. Данное умение вырабатывается именно в процессе изучения криминалистики и овладения ее тактическим арсеналом.

Большое значение для успеха любой юридической деятельности имеет и умение правильно оценить возникающие в ходе нее правовые ситуации и соответственно выбрать наиболее оптимальные приемы действий не только в практике общения с людьми, но и при выполнении иных действий, необходимых для правильного разрешения споров, конфликтов, исков и переговорных процессов. В том числе в процессе урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица — медиатора (процедура медиации). Технологии тактико-поведенческого общения участников уголовного судопроизводства во многом основаны на данных логики, психологии, теории рефлексирования, эвристики и других и в большей части рассчитаны на общение в конфликтной ситуации, что важно для указанной процедуры. Поэтому знания указанных технологий и наличие криминалистического опыта могут быть весьма полезны для подготовки медиаторов, которых стали готовить в ряде высших учебных заведений.

В криминалистике детально разрабатываются теоретические и практические основы ситуационного подхода при выполнении следственных действий и расследовании в целом с целью эффективного решения тактических и стратегических задач расследования. Этот подход может быть весьма полезен для обеспечения эффективности любой другой юридической деятельности при решении второстепенных и главных задач.

Тактико-методическая ценность ситуационного и одновременно деятельностного подхода к той или иной юридической практике состоит в том, что такие подходы являются надежными инструментами должного анализа складывающейся фактической обстановки в любой момент (период) такой деятельности. Они позволяют спрогнозировать возможные варианты оптимальных решений и тактически выверенных действий с учетом как типовых, так и индивидуальных особенностей каждой складывающейся ситуации.

Использование ситуационно-деятельностного и выверенность тактико-технологического подхода при продумывании следственных и иных действий, сопряженные с умелым применением приемов криминалистического мышления, в свою очередь, могут быть успешно реализованы не только в криминалистической, но и в любой иной юридической деятельности.

Для этого субъектам других видов юридической деятельности необходимо лишь хорошо знать особенности ситуационно-деятельностного подхода и криминалистических средств, приемов, технологий и самим решать, что необходимо взять из ее тактико-технологического и мыслительного арсенала для повышения эффективности своей правоприменительной деятельности.