Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных структур

Организованными преступными структурами принято называть организованные преступные группы и преступные организации (сообщества).

Организованная преступная группа — это группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений, которая характеризуется наличием организатора (руководителя), распределением ролей (функций) между соучастниками или структурными подразделениями, предварительной подготовкой совершения преступлений.

Организованную преступную группу характеризует устойчивость личного состава: среди ее членов вырабатываются специфические нормы поведения. В организованных преступных группах выделяются лидер, активные члены, рядовые, четко распределяются роли при совершении преступлений, поддерживается строгая дисциплина, существует общий денежный фонд.

Преступная организация (сообщество) представляет собой объединение организованных преступных групп для совместной преступной деятельности с распределением между ними функций по совместной разработке либо реализации мер по координированию, поддержанию, развитию преступной деятельности, либо созданию условий, способствующих ее осуществлению, а также объединение их организаторов (руководителей) или иных лиц в этих целях.

От организованных преступных групп преступные организации (сообщества) отличаются целым рядом особенностей. В частности, для них характерна сложная структура: организация может состоять из отдельных блоков и звеньев. Лидеры принимают меры к конспирации и контрразведывательной работе среди своих членов с целью недопущения в организацию лиц, связанных с правоохранительными органами и создающих опасность разоблачения. В преступных организациях существует жесткая дисциплина, которая поддерживается самыми суровыми методами, вплоть до убийства «провинившихся» или недостаточно надежных соучастников.

Еще одно важнейшее отличие преступных сообществ от преступных групп низших типов — наличие в их структуре так называемых «блоков защиты», состоящих из коррумпированных работников государственных и правоохранительных органов, которые используются тогда, когда преступной организации угрожает опасность разоблачения. Благодаря «блокам защиты» преступные организации получают возможность длительное время безнаказанно совершать преступления, сосредоточивая в своих руках огромные денежные средства, значительная часть которых тратится на подкуп «нужных людей» .

Лидерами организованных преступных групп и преступных сообществ, как правило, становятся люди, обладающие опытом преступной деятельности, авторитетом и организаторскими способностями, умеющие подчинить себе окружающих. Обычно они имеют большие связи, причем не только в преступном мире, но и во властных структурах, а также в правоохранительных органах. Наличие преступного опыта позволяет им выбирать наиболее целесообразные в данной ситуации способы совершения преступлений, применять различные уловки и приемы с целью уклонения от ответственности.

Иногда организованные преступные группы имеют узкую специализацию, т. е. совершают преступления только какого-либо одного вида: это характерно для карманных воров, для мошенников определенных категорий, для групп, занимающихся кражами автомобилей. В таких случаях можно говорить о криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Однако в большинстве таких групп и во всех преступных организациях (сообществах) их члены совершают преступления разных видов (от дачи взяток государственным служащим и подделки финансовых документов до «заказных» убийств). Следовательно типовой криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, не может быть. При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться типовыми криминалистическими характеристиками соответствующих видов преступлений — убийств, мошенничества, незаконного оборота наркотиков и т. д. Естественно при этом всегда учитываются характерные особенности данного преступления, указывающие на то, что оно может быть лишь одним из эпизодов деятельности организованной преступной группы или преступного сообщества.

В качестве первого шага в расследовании преступлений данной категории необходимо выяснить, есть ли основания для выдвижения версии о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной группой или преступным сообществом. На это обстоятельство указывает целый ряд признаков, в частности:

• — направленность преступного деяния, свидетельствующая о наличии у его организаторов крупных финансовых интересов, связанных с данным событием или его последствиями (возможность завладения предприятием, получение выгодного заказа, устранение конкурентов и т. д.);
• — тщательная подготовленность преступления, а также техническая сложность его выполнения, требующая участия группы квалифицированных исполнителей (снайперов, подрывников, финансистов, программистов) и значительные материальные затраты (об этом может свидетельствовать, например, брошенное на месте преступления дорогостоящее оружие либо использование преступниками специальных компьютерных программ);
• — устранение или попытки устранения свидетелей, оказание на них отрицательного воздействия;
• — попытки затруднить раскрытие и расследование преступления путем соответствующего воздействия на сотрудников правоохранительных органов (анонимные угрозы, попытки подкупа и т. д.).

На практике, однако, признаки совершения преступления организованной преступной группой далеко не всегда бывают очевидными. Нередко преступникам удается, например, замаскировать «заказное» убийство под несчастный случай или естественную смерть, уголовно-наказуемую финансовую аферу — под законную коммерческую сделку и т. д. В таких случаях возбуждению уголовного дела, естественно, должна предшествовать предварительная проверка. Целесообразно, чтобы проверка также проводилась сотрудниками уголовного розыска, которые располагают для этого необходимыми силами и средствами.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами, значительно шире, нежели по делам об обычных групповых преступлениях. В таких случаях, в частности, дополнительно должны быть установлены:

• — основная направленность преступной деятельности группы или преступного сообщества (экономические или корыстно-насильственные преступления, незаконные операции с наркотиками и т. д.), механизм функционирования группы, ее межрегиональные и межгосударственные связи;
• — коррумпированные защитные связи группы или сообщества (с кем конкретно из числа сотрудников административных и правоохранительных органов постоянно контактируют руководители группы, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасности преступников);
• — с какими финансовыми и коммерческими структурами связана группа (сообщество), как происходит «отмывание» средств, добытых преступным путем и т. д.

Как известно, в соответствии с действующим законодательством члены организованной преступной группы или преступного сообщества могут быть привлечены к уголовной ответственности не только за соучастие в конкретном преступлении. Статья 210 УК предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества. Однако доказать виновность по ст. 210 УК РФ достаточно трудно, поэтому чрезвычайно важно установить факты совершения членами группы и особенно ее руководителями отдельных преступлений, в том числе не столь серьезных и, возможно, не связанных непосредственно с основной направленностью деятельности группы (незаконное хранение оружия, нарушение правил о валютных операциях, хулиганство, уголовно-наказуемые нарушения правил безопасности дорожного движения и т. д.). Установление таких фактов дает возможность изолировать отдельных членов группы и в процессе их изобличения получить данные о других преступлениях, совершенных ими или их соучастниками, и о деятельности преступного сообщества в целом.

Расследование конкретных преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами, осуществляется по общим правилам. Здесь складываются в основном те же типичные ситуации, что и при расследовании преступлений аналогичных видов и групп, совершенных преступниками-одиночками; соответственно круг следственных действий на первоначальном этапе расследования, их последовательность и тактика проведения также в принципе не отличаются от типовых. Однако при расследовании преступлений рассматриваемой категории необходимо иметь в виду ряд общих требований организационнотактического характера, без выполнения которых действия следователя не приведут к изобличению преступников. К числу таких требований, в первую очередь, относятся следующие.

• 1. Привлечение к работе по расследованию и раскрытию преступления, совершенного организованной преступной группой или преступным сообществом, значительных сил; практически это означает необходимость создания по такому делу следственно-оперативной группы, в состав которой должны входить опытные следователи и оперативные работники.
• 2. Организация с самого начала расследования или даже еще раньше, на стадии доследственной проверки, тесного взаимодействия следователей с опертивно-розыскными аппаратами. Для этого в следственно-оперативную группу необходимо включать сотрудников аппарата уголовного розыска и отдела по борьбе с экономическими преступлениями, обслуживающих соответствующий регион либо отрасль хозяйства (банковскую сферу, торговлю и т. д.) либо специализирующихся в раскрытии преступлений определенных видов.
• 3. Использование возможностей других ведомств, занимающихся, в пределах их компетенции, правоохранительной деятельностью (таможенной службы, ФСБ России и т. д.).
• 4. Необходимость четкого и всеобъемлющего планирования работы следственно-оперативной группы. Поскольку планы расследования деятельности организованных преступных группировок и преступных сообществ бывают весьма объемными и подвергаются постоянным корректировкам (вследствие установления новых преступлений, новых участников групп, их связей и т. д.), при работе с планами необходимо использовать компьютерную технику.
• 5. Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны. Полную информацию обо всех обстоятельствах дела, о круге подозреваемых, об имеющихся на данный момент доказательствах должны иметь только руководители следственно-оперативной группы; остальные ее участники информируются в пределах, необходимых для работы по порушенному им направлению, отдельному эпизоду преступной деятельности, конкретному подозреваемому или группе подозреваемых. Поскольку дела рассматриваемой категории нередко привлекают повышенное внимание средств массовой информации, следует установить, что все контакты с представителями прессы, радио, телевидения могут осуществлять только руководители группы или специально выделенные для этого лица. В то же время, как показывает практика, умелое использование средств массовой информации может резко повысить эффективность расследования. Правильно построенное сообщение о разоблачении преступников обычно способствует получению новой информации о деятельности преступной группы; эта информация (или, по крайней мере, часть ее) может использоваться как в оперативно-розыскных целях, так и непосредственно в процессе расследования.
• 6. Обеспечение безопасности участников расследования — наиболее важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, дающих правдивые показания, самих следователей и оперативных работников, членов их семей, а также имущества этих лиц. Необходимо признать, что в настоящее время, при отсутствии у правоохранительных органов соответствующих нормативных, организационных и финансовых возможностей, осуществление этой задачи является делом крайне сложным; здесь очень многое зависит от инициативы и настойчивости самого следователя. В частности, он должен вовремя предупредить свидетеля или подозреваемого, дающего правдивые показания, о грозящей ему опасности; настойчиво ставить перед руководством соответствующего органа внутренних дел вопрос о необходимости принятия эффективных мер для обеспечения безопасности данного лица; добиваться выделения для этого необходимых финансовых средств, принятия соответствующих организационных мер (например, переезда конкретного лица или его семьи в другой город, временного укрытия их в безопасном месте и т. д.)•
• 7. Необходимость проведения с самого начала расследования решительных и целеустремленных действий, направленных на упреждение возможных контрмер со стороны преступников, внесение в преступную группу разлада и деморализации. Для этого очень важно в начале расследования задержать и изолировать руководителя группы, а также хотя бы некоторых из ее наиболее активных членов; провести у них одновременные обыски; изъять документы в коммерческих структурах, связанных с данной группой, и т. д. Как показывает практика, в таких случаях обычно удается уже в ходе первоначальных следственных действий получить важные доказательства и обеспечить успех расследования.