Практикум. 
Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела

Задачи

Раздел 1. Основы квалификации таможенных преступлений.

1. Б., К., а также гражданин КНР Д. и его супруга М., используя более десятка подконтрольных компаний по подложным документам в течение года ежемесячно вывозили из России в Китай по 150 вагонов лесопродукции. Стоимость каждой вывезенной партии лесоматериалов составляла более 100 млн руб. Разграбление национальных богатств «крышевали» некоторые сотрудники местных правоохранительных органов. У Б. было изъято боевое огнестрельное оружие — автомат АКСУ-74, а также большое количество боеприпасов к нему.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

2. 25-летний житель Таджикистана с сокрытием от таможенного контроля перемещал через таможенную границу Таможенного союза наркотическое вещество. Он рассчитывал, что обнаружить наркотическое средство при внешнем осмотре будет невозможно. Проведенное с помощью рентгеновской установки медицинское освидетельствование показало, что в желудочно-кишечном тракте мужчины находятся 89 контейнеров. Указанные контейнеры были извлечены естественным путем в результате медицинских назначений в больнице скорой медицинской помощи. Результаты экспертизы подтвердили, что в свертках находится наркотическое вещество — героин — общей массой порядка 900 граммов, что законом определяется как крупный размер.

Имеется ли основание для привлечения к уголовной ответственности ?

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

3. Гражданин Польши следовал в Калининградскую область в качестве пассажира туристического автобуса. При прохождении таможенного контроля он заявил инспектору таможенного пункта МАПП об отсутствии товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако в ходе проведения таможенного досмотра салона автобуса на одном из сидений был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 150 тыс. польских злотых, что в пересчете по курсу Центрального банка РФ составляет 46 544,79 долл. США. Польский турист признался, что деньги принадлежат ему.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

4. На автомобильном пункте пропуска «Теткино» Глушковского поста Курской таможни в ходе таможенного контроля автомобиля «Toyota.

Land Cruiser Prado" в перчаточном ящике была обнаружена картонная коробка с 25 патронами к травматическому пистолету. Водитель автомобиля, 54-летний житель города Москвы пояснил, что приобрел боеприпасы в специализированном охотничьем магазине для травматического пистолета «ПМ», на который имеется соответствующее разрешение. Нахождение патронов в автомобиле при выезде за границу объяснил своей забывчивостью. Согласно заключению эксперта, представленные на исследование образцы товара относятся к пистолетным патронам травматического действия калибра 9 мм «АКБС 9 mm Р.А.» российского производства.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии ?

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

5. Сотрудниками Дагестанской таможни на таможенном посту «Аэропорт-Махачкала» при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших на таможенную территорию Таможенного союза авиарейсом «Шарджа (ОАЭ) — Махачкала (РФ)», у гражданки России обнаружены 28 незадекларированных слитков из металла желтого цвета (предположительно, золота) общим весом около 3,1 кг.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии?

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

6. При оформлении легковых автомобилей в соответствии с процедурой временного ввоза, получив от водителя автомобиля пассажирскую таможенную декларацию, таможенный инспектор Е. не проверяла должным образом паспорт декларанта. Это позволяло правонарушителю декларировать автомобиль от имени человека, который фактически границу не пересекал. Всего выявлено 16 эпизодов, когда невнимательностью таможенного инспектора воспользовался недобросовестный декларант Э. Действуя по предварительному сговору с группой лиц, он перемещал автомобили в Россию, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Размер неуплаты — 6,37 млн руб. — считается особо крупным, в отношении правонарушителя Э. возбуждено уголовное дело.

Признаки какого единичного преступления здесь имеются?

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

7. В ночь на 16 августа 2013 г. сотрудники Федеральной таможенной службы задержали два автомобиля «КАМАЗ», которые двигались из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска в районе города Гуково (Ростовская область). В грузовиках находилось около 30 тонн говядины без какой-либо маркировки. Данные о качестве и стране происхождения товара отсутствовали. Предварительная стоимость нелегального мяса составляла 6 млн руб. Также в автомобилях обнаружено почти 1500 упаковок с конфетами. На них были обозначения «Raffaello» и надписи на украинском языке, включающие данные о производителе продукции.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии?

8. Инспекторами Володарского таможенного поста Брянской таможни были задержаны огненные саламандры, относящиеся к отряду хвостатых земноводных. Это один из самых известных видов саламандр, распространенных на территории Европы, и самый крупный представитель семейства саламандровых. Саламандр везли в картонной коробке, с пробитыми на крышке отверстиями для поступления воздуха. Вероятней всего предназначались диковинные особи для перепродажи в Москве. Всего в партии насчитывалось 120 живых саламандр. Живой груз пытался провезти в поезде «Кишинев — Москва» гражданин Молдавии. Однако товаросопроводительных и ветеринарных документов, разрешающих их ввоз, он не смог предоставить.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

9. В ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вылетавших из аэропорта Южно-Сахалинска в Южную Корею, в дамской сумке жительницы Сахалина была обнаружена наличность в размере 64 300 долл. США, которая не была задекларирована в установленном законом порядке. О том, что вывозимые денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 000 долл. США, подлежат письменному декларированию, гражданка знала, однако спешила на рейс и решила избежать формальностей.

Определите форму вины.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

10. Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Курган-Тюбе — Москва, задержали гражданина Республики Таджикистан, который пытался ввезти в Россию свыше полутора килограммов наркотического средства. В ходе таможенного досмотра багажа — текстильного рюкзака черного цвета — был обнаружен сверток с веществом серо-белого цвета. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на смесь наркотических веществ, включающую героин. Общий вес наркотика составил 1 кг 618 граммов. В своем объяснении пассажир пояснил, что данный рюкзак ему не принадлежит, он перевозил его по просьбе знакомого.

Определите форму вины.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

11. Гражданин, проживающий в Украине, проследовал по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, имея при себе валюту целого ряда государств — 8020 евро, 23 600 руб. РФ, 713 гривен Украины, 203 долл. США и 30 швейцарских франков. Однако пассажирскую таможенную декларацию мужчина таможенному органу не подавал, объяснив это своей забывчивостью.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

12. В результате таможенного контроля сотрудниками таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни у пассажира авиарейса «Ош — Екатеринбург», гражданина Узбекистана, проследовавшего через «зеленый» коридор, были обнаружены незадекларированные в установленном порядке денежные средства в сумме почти 3 млн долл. США и 3,7 тыс. дирхам ОАЭ. В пересчете на российскую валюту это составляет около 90 млн руб.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

13. Группа лиц, проживающих на территории г. Екатеринбурга и Челябинской области, осуществляла ввоз запорной арматуры для трубопроводов. При декларировании товаров они заведомо заявляли недостоверные сведения о таможенной стоимости этих товаров, соответственно, значительно уменьшался и размер причитающихся к уплате таможенных платежей. В результате совершения таких незаконных действий федеральный бюджет РФ недополучил более 21,3 млн руб.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

14. При проведении таможенного контроля пассажирского рейса НьюЙорк — Москва сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданку России, которая пыталась незаконно провезти через таможенную границу Таможенного союза ювелирные изделия и часы.

Пассажирка проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих письменному декларированию.

В ходе проведения таможенного досмотра багажа при помощи рентген-установки, среди личных вещей в чемодане в банках с вареньем, кофе и кремом, а также в печеной курице и рулетах из баклажан были выявлены ювелирные изделия — серьги, цепочки, кольца в количестве 10 штук и 7 пар наручных часов. В своем объяснении пассажирка пояснила, что приобрела украшения для личного пользования. С ее слов стоимость изделий составляет 30 000 долл. США.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

15. Незаконный вывоз необработанного нефрита, добытого на территории Республики Бурятия, пресечен таможенниками в Благовещенске, Бурятской таможней, через которую проходило оформление. Стоимость предназначавшегося для вывоза в Китай полудрагоценного камня весом 1 тонна 146 килограммов превышает 1,2 млн руб.

Ценное сырье было задержано в результате проведения длительной операции Бурятской таможни. Впервые в поле зрение оперативников фирмаэкспортер попала в марте 2013 г. Тогда предприятие отправило в Китай первую партию нефрита, аналогичную по объему и стоимости. Таможне были предоставлены документы, подтверждающие законность добычи и вывоза (договоры купли-продажи нефрита с предприятиями, имеющими разрешение на разработку месторождений, и экспортная лицензия Министерства промышленности и торговли РФ). В результате партия нефрита была вывезена из России.

Дальнейшая проверка в ходе контроля после выпуска товаров показала, что представленные договоры купли-продажи никогда не исполнялись, указанные в них предприятия поставок нефрита экспортеру не осуществляли. Скорее всего, контракты были заключены с целью легализовать товар, приобретенный на «черном» рынке, а затем обманным путем получить на их основании экспортную лицензию. Так, в Китай было незаконно отправлено свыше тонны нефрита. В октябре, не догадываясь о результатах проверки по предыдущему факту, директор фирмы решил вновь реализовать опробованную схему вывоза нефрита. Партия, как и прежде, была оформлена на экспорт в Улан-Удэ, а пересечь границу с Китаем должна была в Благовещенске. На этот раз имеющиеся оперативные данные позволили таможенникам пресечь контрабанду полудрагоценного камня. Сотрудники Бурятской и Благовещенской таможен задержали несколько мешков с необработанным нефритом.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

16. В международном речном грузопассажирском пункте пропуска города Хабаровска сотрудниками Хабаровской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области обнаружено и изъято около 500 кг красной икры, которую злоумышленники пытались незаконно вывезти в Китайскую Народную Республику.

Куботейнеры с икрой обнаружены в ходе проведения осмотра теплохода, готовящегося к убытию в город Фуюань (КНР).

Данные товары были сокрыты от таможенного контроля в местах, затрудняющих их обнаружение. Так, в ходе таможенного досмотра ящики с икрой были обнаружены в трюмах каюты и буфета теплохода, а также в машинном отделении и на палубе. Один из куботейнеров правонарушители, боясь быть пойманными, успели сбросить за борт.

Было установлено, что товары принадлежат одному из членов экипажа.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

17. В адрес зеленоградской фирмы в порт Восточный был ввезен контейнер, в котором, согласно поданной на таможенный пост Морской порт Восточный декларации на товары, находилось 9 тонн сувенирной продукции, детских игрушек, настольных и комнатных игр, головоломок, а также товара для новогодних и рождественских праздников.

Должностными лицами Находкинской таможни был проведен таможенный досмотр, результатом которого стало выявление во ввезенном контейнере незадекларированного новогоднего товара: елочные шары, новогодние варежки, гирлянды, карнавальные маски и шляпы, верхушки и бусы на елку. Около 3,5 тонн незаявленного товара изъято.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

18. Сотрудниками Приволжской оперативной таможни установлено, что в августе 2011 г. между нижегородским ООО и фирмой, находящейся на территории Германии, был заключен контракт на поставку в адрес германской фирмы товара «отходы и лом легированной стали». В период с конца августа 2011 г. по июль 2013 г. по данному контракту на территорию Германии автомобильным транспортом было вывезено более 4,3 тыс. тонн металлолома. На таможенных постах «ГАЗ» и «Дзержинский» Нижегородской таможни было оформлено 218 таможенных деклараций, в которых товар «отходы и лом легированной стали» был заявлен иод кодами ТН ВЭД Таможенного союза, предусматривающими вывозную таможенную пошлину в 15 процентов.

В ходе проверки было установлено, что нижегородское ООО при декларировании предоставляло таможенным органам недействительные документы, а именно протоколы по анализу материалов, в которых занижалось процентное содержание в экспортируемом металлоломе никеля, молибдена и меди. Это напрямую влияло на определение кода ТН ВЭД ТС, таможенную стоимость экспортируемой партии товара и сумму подлежащих уплате таможенных платежей. Недостоверное заявление в таможенной декларации кода ТН ВЭД ТС, позволило ООО уклониться от уплаты таможенных платежей в размере более 18 млн руб.

29 сентября 2012 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923, которое утвердило Перечень стратегически важных товаров и ресурсов применительно к ст. 226.1 УК РФ, включающий в себя товары 7204 группы ТН ВЭД ТС, к которым относится «лом легированной стали».

В результате расчетов Службы федеральных таможенных доходов Приволжского таможенного управления установлено, что таможенная стоимость товаров, входящих в Перечень и задекларированных нижегородской фирмой с 29 сентября 2012 г. по 24 июля 2013 г., составила около 70 млн руб., что превышает крупный размер, установленный примечанием к ст. 226.1 УК РФ.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

19. Сотрудники Валуйского таможенного поста Белгородской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров поезда № 327 сообщением «Нижний Тагил — Харьков» обнаружили у одного из пассажиров, гражданина Украины, коллекцию старинных монет.

Перед началом таможенного контроля все пассажиры были предупреждены о том, что необходимо задекларировать товар (если таковой имеется), перемещаемый через таможенную границу Таможенного союза и подлежащий обязательному письменному декларированию. Однако хозяин раритетного багажа декларировать ничего не стал.

Во время таможенного контроля старший государственный таможенный инспектор Валуйского таможенного поста обратил внимание на каталог монет у одного из пассажиров. При более тщательном досмотре его багажа был обнаружен металлоискатель в упаковке, а затем и 28 монет разного достоинства с начала XIX в. по 1928 г. В этой коллекции самая старая монета 1819 г., так называемая «денежка». Владелец коллекции пояснил, что эти монеты были им обнаружены в Волгоградской области на месте старых поселений казаков.

Дайте юридическую оценку ситуации.

20. Сотрудники Шереметьевской таможни при таможенном контроле пассажирского рейса Нью-Йорк — Москва остановили гражданина США, который пытался провезти через таможенную границу незадекларированные айфоны нового поколения.

Гражданин проследовал на «зеленый» коридор, тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих письменному декларированию.

В ходе таможенного досмотра багажа и ручной клади таможенники обнаружили мобильные телефоны IPhone 5S и IPhone 5С в количестве 18 штук.

Пассажир пояснил, что мобильные телефоны вез в качестве подарков сотрудникам одной из фирм в Москве. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

21. Оперативными сотрудниками Смоленской таможни выявлен факт отчуждения временно ввезенного грузового седельного тягача «ДАФ» в нарушение установленных ограничений по распоряжению им. Ввоз данного автомобиля на территорию России был осуществлен 2 октября 2011 г. в зоне деятельности Псковской таможни по процедуре временного ввоза литовской фирмой. Временный ввоз был оформлен с целью начала международной перевозки грузов на срок до 1 ноября 2011 г. Вместо завершения временного ввоза данное транспортное средство начало длинный запутанный путь смены владельцев.

Согласно сведениям ФТС России, автомобиль «ДАФ» оформленным и выпущенным в свободное обращение на территории РФ не значится и причитающиеся к уплате в данном случае таможенные платежи за него не были уплачены.

В ходе последующей работы таможенников вскрылась сложная цепочка перепродаж тягача. Установлено, что указанный автомобиль в феврале 2012 г. поставлен на регистрационный учет подразделением МРЭО ГИБДД Республики Ингушетия с выдачей ПТС на имя жителя г. Назрань. В этот же день грузовик был снят с учета для отчуждения и продан жителю из Белгорода, который в марте 2012 г. зарегистрировал его на свою фамилию, а через пять дней снял данную автомашину с регистрационного учета и продал жителю п. Печерск Смоленской области. Последний, в свою очередь, продал указанный автомобиль спустя пять месяцев жителю этого же поселка гражданину М. Вот такая длинная цепочка «приключений» «ДАФа» меньше чем за год его нахождения в России.

Что касается объяснений участников этой цепочки, то первый владелец «ДАФа» пояснил, что грузовик ему никогда не принадлежал. Он слышит о нем впервые. Каким образом указанный автомобиль был поставлен на регистрационный учет на его фамилию, ему не известно.

Последующие два покупателя при опросе пояснили, что все операции по приобретению и постановке автомобиля на учет они совершили по просьбе гражданина М.

Сам же гражданин М., в пользовании которого в настоящее время находится «ДАФ», пояснил, что приобрел автомобиль у знакомого по имени Валерий, о котором он практически ничего не знает, а номер его телефона не сохранился. О том, что автомобиль не оформлен на территории Таможенного союза и поставлен на регистрационный учет незаконно, он якобы также не знал.

Обладатель злосчастного автомобиля не смог пояснить, почему он не стал оформлять автомобиль сразу на себя. Однако, вероятно, в рамках возбужденного уголовного дела он поможет следствию найти ответ на этот и многие другие вопросы.

Согласно расчету сумма подлежащих уплате таможенных платежей за указанное автотранспортное средство составила бы более 1,3 млн руб.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

22. В ходе пограничного и таможенного контроля, проводимого сотрудниками ФПС ФСБ России по Псковской области совместно с должностными лицами таможенного поста ЖДПП (железнодорожный пункт пропуска) Скангали Псковской таможни, в купе вагона поезда сообщением «Рига — Санкт-Петербург», на багажной полке была обнаружена коробка, изготовленная из гофрированного картона и обклеенная клейкой лентой. При вскрытии коробки было обнаружено: два карабина MAUSER mod. 98k, пистолет МАВ Brevet-S.G.D.G. Model С, пистолет FN Browning Ml906, пистолет-пулемет Рш-63, два магазина для винтовки, магазин для пистолета-пулемета с надписями, затвор винтовки, чехол с ремнем для пистолета-пулемета и сумка для магазинов к пистолету-пулемету.

Указанные предметы перемещались через таможенную границу Таможенного союза гражданином Латвийской Республики без соответствующего декларирования.

Гражданин Латвии пояснил, что перемещал эти предметы, но просьбе другого гражданина за денежное вознаграждение. Мужчина, отправляющий «посылку», пояснил «курьеру», что данные предметы являются муляжами винтовок и пистолетов с просверленными стволами и спиленными бойками. В Санкт-Петербурге «курьер» должен был передать эту «посылку» встречающему гражданину.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

23. Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля экипажа одной из крупных авиационных компаний, в багаже у стюардессы обнаружили радиоактивный товар.

В ходе таможенного контроля багажа сработала стационарная система таможенного обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь». В чемодане одной из стюардесс, таможенники выявили источник ионизирующего излучения — колоду игральных карт.

По результатам измерений было установлено, что колода игральных карт имеет уровень ионизирующих излучений, который повышен относительно естественного радиационного фона свыше 600 раз. Со слов стюардессы, указанный товар ей не принадлежит и перевозился, но просьбе знакомого.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

24. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) в лице директора, являющегося его единственным участником, заключило с турецкой и китайской компаниями внешнеторговые контракты, предусматривающие импорт фруктов в ассортименте на территорию России. В счет исполнения обязательств по контрактам, директором ООО на счет компаний-продавцов были переведены денежные средства в общей сумме более 5 млн долл. США, что по курсу ЦБ РФ на даты перевода составило около 166 млн руб. Однако ни из Китая, ни из Турции товар в Российскую Федерацию в рамках исполнения обязательств по контрактам так и не ввозился.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

25. В августе 2013 г. в порт Восточный на адрес владивостокской компании из Китая были ввезены два контейнера. Компания представила недостоверную таможенную декларацию на ввезенный товар. Согласно сопроводительным документам, в контейнерах должны были находиться гранитные плиты. Однако вместо них при вскрытии было обнаружено 536 грузовых мест с джинсами.

Проведенная экспертиза определила стоимость незадекларированного товара — более 40 млн руб. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза джинсов составила 12,8 млн руб.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Раздел 2. Основы расследования таможенных преступлений (организационно-правовые и процессуальные аспекты).

1. Заместитель начальника оперативной таможни дал указание инспектору таможни проверить сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 194 УК РФ, и принять, но данному заявлению процессуальное решение в порядке ст. 144,145 УПК РФ. Инспектор отказался выполнить указание, мотивировав свой отказ тем, что он не работает в подразделении дознания таможни и не является дознавателем по должности.

Кто прав: заместитель начальника таможни или инспектор таможни ?

2. Дознаватель таможни, осуществляя проверку сообщения о преступлении, не уложился в трехсуточный срок и, поскольку начальника оперативной таможни на месте не было, обратился к начальнику отдела дознания таможни за продлением срока проверки заявления.

Правильно ли поступил дознаватель ?

3. В оперативно-дежурное подразделение таможенного органа обратился Сидоров с заявлением о том, что 10 минут назад на улице он обнаружил труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудник оперативно-дежурного подразделения таможенного органа отказался принять и зарегистрировать данное заявление, мотивировав свой отказ тем, что расследование убийств отнесено УПК РФ к компетенции Следственного комитета РФ, и предложил заявителю обратиться в указанный орган.

Оцените законность действий дежурного.

4. Начальник подразделения дознания таможни дал письменное указание инспектору таможни о проверке сообщения о преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Инспектор не выполнил данного указания. Начальник подразделения дознания подал рапорт начальнику таможни, в котором изложил указанный факт и ходатайствовал о наложении на инспектора дисциплинарного взыскания.

Оцените правомерность действий, указанных в условии задачи лиц.

5. Сообщение о преступлении поступило в администрацию таможни в понедельник, 2 декабря в 23:45. Дознаватель принял решение о возбуждении уголовного дела по данному сообщению 5 декабря в 10:00.

Оцените правильность исчисления срока принятия решения по сообщению о преступлении.

6. Сообщение о преступлении поступило в Московскую областную таможню 1 апреля в 11:20. 3 апреля в 15:45 данное сообщение передано по территориальной подследственности в Московскую таможню.

Когда истекает срок проверки данного сообщения?

7. В производстве дознавателя отдела дознания оперативной таможни находится уголовное дело, возбужденное по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ. Дознанием установлено, что преступление совершено С.

Дознаватель составил уведомление С. о подозрении в совершении преступления, повестку о вызове С. для вручения данного уведомления направил факсимильной связью администрации по месту его работы.

Однако в назначенное время С. к дознавателю не явился и, как было установлено, скрылся в неизвестном направлении.

Является ли С. подозреваемым по уголовному делу? Можно ли объявить С. в розыск?

8. В отношении Г. дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Г. заявил дознавателю ходатайство о допуске к участию в деле в качестве защитника своей жены, которая не является адвокатом, но имеет высшее юридическое образование и работает юрисконсультом в крупной торговой фирме.

Примите решение по ходатайству Г.

9. Подозреваемый К. неоднократно игнорировал повестки о вызове на допрос и нс являлся по вызовам. Дознаватель вынес постановление о приводе К. Кроме того, сочтя, что К. грубо нарушил процессуальные обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, обратился в суд с ходатайством о наложении на К. денежного взыскания в размере 2,5 тыс. руб.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства, указав в соответствующем постановлении, что денежное взыскание не может быть наложено на подозреваемого.

Оцепите решение судьи.

• 10. При расследовании уголовного дела о контрабанде спиртных напитков была назначена химическая экспертиза. Перед экспертом были поставлены вопросы:
  • — определить химический состав объекта;

установить, не содержатся ли в образце вещества, указывающие на принадлежность к товарам, которые подлежат особому контролю (спирт этиловый);

— определить содержание компонентов в объекте.

Однако в ходе экспертизы экспертом было идентифицировано вещество по химическому составу и соотношению компонентов в нем. В постановлении о назначении экспертизы такого вопроса поставлено не было. С точки зрения эксперта эти данные имели значение по делу.

Как следует поступить эксперту в данном случае?

11. Дознаватель отдела дознания оперативной таможни возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ и приступил к производству дознания. Проверяя материалы данного уголовного дела, начальник отдела дознания оперативной таможни пришел к выводу о том, что дело возбуждено при отсутствии достаточных оснований, указывающих на признаки преступления. Начальник отдела дознания вынес постановление об отмене постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела.

Оцепите законность действий начальника отдела дознания.

12. В отношении Г. дознавателем отдела дознания оперативной таможни возбуждено уголовное дело, но ч. 1 ст. 194 УК РФ. На допросе Г. неоднократно менял показания, умышленно пытался запутать дознание.

Определите процессуальный статус Г. Подлежит ли Г. уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний?

13. Расследуя уголовное дело, но ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении Ф., дознаватель оперативной таможни прибыл по месту жительства подозреваемого для производства обыска. В ходе обыска в жилище Ф. быстрым движением достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и выбросил в форточку с 12-го этажа. Дознаватель вместе с понятыми спустился вниз, изъял лежащий под окном лист, оформив изъятие протоколом обыска в жилище, сделав в нем отметку, что данный лист бумаги был выброшен подозреваемым в форточку. Протокол обыска в жилище в установленном порядке был подписан понятыми.

Осмотр листа бумаги показал, что на нем записан номер мобильного телефона подельника Ф., знакомство с которым он (Ф.) на допросе отрицал. Поэтому изъятый лист был приобщен дознавателем к делу в качестве доказательства.

При рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции суд признал недопустимыми доказательствами и сам лист бумаги, и протокол его осмотра.

Оцените законность решения суда.

14. 7 июля дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 194 УК РФ в отношении Б.

Утвердив постановление у начальника органа дознания, дознаватель приступил к расследованию преступления, стал производить следственные действия, а, собрав достаточные доказательства, через пять суток вызвал Б. для предъявления ему обвинения.

Какие процессуальные нарушения допустил дознаватель,?

15. Согласно акту таможенного досмотра при прохождении зоны таможенного контроля через «зеленый» коридор у Е. обнаружены и изъяты незадекларированные 32 тыс. долл. США. В отношении Е. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

Однако Е. ехала не одна, а со своей нятилетней дочерью, о чем в постановлении о возбуждении уголовного дела ничего сказано не было.

Оцепите законность возбуждения уголовного дела в отношении Е.

• 16. Проводя предварительную проверку сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, дознаватель оперативной таможни произвел:
• 1) осмотр места происшествия;
• 2) осмотр предметов, изъятых в ходе личного досмотра лица, в отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного дела;
• 3) допросы в качестве свидетелей двоих сотрудников группы таможенного досмотра;
• 4) проверку показаний допрошенных свидетелей на месте.

Все ли действия дознавателя законны?

17. Согласно материалам уголовного дела о контрабанде наркотиков из желудка курьера-«глотателя» было извлечено наркотическое вещество (героин) весом 1,5 кг, упакованное в несколько полиэтиленовых пакетиков.

Усомнившись в возможности подозреваемого проглотить такое большое количество наркотика, следователь решил провести следственный эксперимент. С этой целью он вызвал подозреваемого и предложил ему в присутствии понятых снова проглотить ранее извлеченные из него врачами свертки с героином.

Оцените законность действий следователя по производству следственного эксперимента.

18. В отношении С. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. В материалах уголовного дела имеется видеозапись зоны таможенного контроля и прилегающей территории международного зала прилета аэропорта «Домодедово», из которой следует, что С. проследовала через «зеленый» коридор таможни международного зала прилета аэропорта «Домодедово», при этом ознакомилась со стендом с таможенной информацией, находящимся до «зеленого» коридора таможни, на котором указан порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.

Дознаватель в присутствии Е., проходящей по данному уголовному дел}' свидетелем, воспроизвел данную видеозапись и задал вопрос о том, узнает ли она кого-либо на данной видеозаписи. Свидетель Е. показала, что на видеозаписи она узнает женщину, которая была в ее присутствии подвергнута таможенному досмотру. Дознаватель составил об этом протокол опознания.

Оцените законность действий дознавателя.

• 19. В уголовном деле, возбужденном в отношении 3. по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (в числе прочего), имеются документы:
  • — копия паспорта на имя 3. со штампом о прохождении пограничного контроля в аэропорту «Домодедово»;
  • — акт таможенного досмотра 3.;

справка о курсе валют на день совершения преступления;

— протокол осмотра места происшествия;

протокол осмотра обнаруженной и изъятой у 3. незаконно перемещенной им наличной иностранной валюты;

протокол осмотра видеозаписи зоны таможенного контроля и прилегающей территории международного зала прилета аэропорта «Домодедово»;

протокол допроса свидетеля М. — государственного таможенного инспектора таможенного поста Аэропорта «Домодедово» (пассажирский) Домодедовской таможни.

Какие из перечисленных документов относятся к протоколам следственных действий как самостоятельному виду доказательств?

20. Г., совершив в Москве преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 194 УК РФ, скрылся. Через месяц он был задержан в Мурманске в связи с совершением хулиганских действий, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ.

И в Москве, и в Мурманске в отношении Г. возбуждены уголовные дела, которые в установленном порядке были соединены в одном производстве.

Определите территориальную и предметную подследственность уголовного дела.

21. 20 сентября дознаватель отдела дознания Домодедовской таможни возбудил в отношении С. уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. В ходе дознания установлено, что аналогичное преступление было совершено С. на территории оперативного обслуживания Шереметьевской таможни, где 15 сентября того же года в отношении него возбуждено уголовное дело также по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

Прокурор вынес постановление о соединении уголовных дел в отношении С. в одном производстве.

Определите срок окончания дознания по уголовному делу.

22. Ф. (82 года) совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. В ходе допроса Ф. у дознавателя отдела дознания оперативной таможни появились веские основания полагать, что подозреваемый психически не нормален. Дознаватель назначил в отношении Ф. судебнопсихиатрическую экспертизу, которая показала, что Ф. страдает старческим маразмом, общественно опасный характер своих действий осознавать не мог, руководить своими действиями не мог.

Какое решение дознавателя должно за этим последовать?

23. Р., находясь в международном зале прилета аэропорта «Домодедово», при прохождении таможенного контроля через «зеленый» коридор, предназначенный для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, умышленно, действуя с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств в размере 20 600 долл. США и 7100 руб. в нарушение требований ст. 3 Договора «О порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США, а также и. 5 ч. 2 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств — членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств — членов Таможенного союза, не заполнил таможенную декларацию на всю сумму имеющихся у него денежных средств.

В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса Р. заявил о наличии при себе 10 000 долл. США, однако при проведении таможенного досмотра ручной клади — пластикового чемодана, принадлежащего Р., инспектором таможни были обнаружены 30 000 долл. США, находившиеся в черной кожаной папке.

В ходе проведения дальнейшего устного опроса Р. заявил о наличии при себе еще 600 долл. США и 7100 руб., которые и предъявил инспектору таможни, достав их из левого внутреннего кармана пиджака, надетого на нем.

Общая сумма незаконно перемещенных гражданином Туркменистана Р. наличных денежных средств составила 20 600 долл. США и 7100 руб., что по курсу валют, установленному Центральным банком РФ на день совершения преступления эквивалентно 20 796 долл. 78 центам США.

Определите форму предварительного расследования и предметную подследственность уголовного дела.

24. Расследуя уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, дознаватель отдела дознания оперативной таможни задержал К., у которого в ходе таможенного досмотра было обнаружено 32 тыс. долл. США, в качестве подозреваемого в порядке ст. 91, 92 УПК РФ.

В качестве основания задержания в протоколе задержания был указан п. 3 ч. 1 ст. 91 УГ1К РФ (при задержанном обнаружены явные следы преступления).

Защитник К. обжаловал задержание в суд в порядке ст. 125 УНК РФ. Суд признал задержание К. незаконным.

Почему суд принял такое решение? Каковы правовые последствия признания незаконным задержания К. в качестве подозреваемого для дознавателя?

25. Дознаватель отдела дознания оперативной таможни принял решение изъять на главпочтамте заказное письмо, поступившее на имя директора коммерческого предприятия «Эверест», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ. Явившись на почтамт, дознаватель предъявил свое удостоверение и потребовал от начальника почты выдать ему указанное письмо для ознакомления с его содержанием. Начальник почты попросил предъявить постановление на изъятие данного письма, дознаватель ответил, что такое постановление он представит только тогда, когда придет к выводу о том, что письмо имеет значение для дела.

Оцените законность действий дознавателя.

Практическое задание Фабула Морозов, находясь в международном зале прилета аэропорта «Домодедово», расположенного, но адресу: Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт Домодедово», строение 1, прилетев рейсом № 578 сообщением Тель-Авив — Москва, при прохождении таможенного контроля по «зеленому» коридору, предназначенному для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, не заполнил таможенную декларацию.

В ходе личного таможенного досмотра Морозов добровольно ничего не выдал, однако, во внутренних вшитых карманах джинсов, надетых на нем, инспектором таможни были обнаружены наручные часы торговых марок: «ULYSSE NARDIN», «FRANCK MULLER», «BREGUET» в количестве трех штук и ювелирные изделия (кольца, серьги) в количестве 10 штук.

Инспектор группы таможенного досмотра составил рапорт об обнаружении признаков преступления.

В соответствии с заключением эксперта ЦЭКТУ ФТС России рыночная стоимость вышеуказанных часов и ювелирных изделий на мировом рынке, включая территорию государства, из которого прибыл Морозов, составляет 7 139 292 руб.

Согласно докладной записке таможенного поста «Аэропорт Домодедово (пассажирский)» сумма таможенных платежей, подлежащих уплате за товары, ввезенные Морозовым, составляет 2 007 936 руб. 10 кои.

Поскольку при Морозове были обнаружены явные следы преступления, а также с учетом того обстоятельства, что Морозов является иностранным гражданином и постоянного места жительства на территории РФ нс имеет, дознаватель принял решение о его задержании в порядке ст. 91, 92 УПК РФ.

Задание:

• 1. Квалифицируйте действия Морозова.
• 2. Составьте план предварительной проверки рапорта инспектора таможни об обнаружении признаков преступления.
• 3. Самостоятельно дополнив фабулу необходимыми деталями, составьте-.
• — постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству,
• — протокол задержания Морозова в качестве подозреваемого-,
• — протокол допроса Морозова в качестве подозреваемого.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

_ «_"_г.

(населенный пункт).

_Ч_МИН.

(должность, место службы, чин, фамилия, инициалы следователя (дознавателя)).

рассмотрев сообщение о преступлени___,.

(каком, каких) поступившее_и материалы проверки,.

(когда, куда, от кого) УСТАНОВИЛ:

(излагаются поводы и основание для возбуждения уголовного дела) Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступлен_, предусмотренн_УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ:

• 1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлен_, предусмотренн___УК
• (пункт, часть, статья)

РФ, в отношении_.

• (фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого в совершении преступления, если оно установлено)
• 2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
• 3. Копию настоящего постановления направить прокурору_
• (наименование органа прокуратуры)

Копия настоящего постановления направлена прокурору_.

(наименование органа прокуратуры).

«_"_Г. В_ч_мин.

О принятом решении «_"_г. в_ч_мин. сообщено заявителю_.

• (фамилия, инициалы)
• (фамилия, инициалы)

и лицу в отношении которого возбуждено уголовное дело.

должность, чин подпись инициалы, фамилия ПРОТОКОЛ задержания подозреваемо_.

_ «_"_г.

(населенный пункт) Протокол составлен в_ч_мин.

Следователь (дознаватель) (должность, место службы, чин. фамилия, инициалы следователя (дознавателяО_.

с участием защитника (фамилия, имя, отчествоV предоставившего удостоверение №_, выданное (кем и когда выдано)_.

и ордер №_, (дата выдачи, кем выдан (полное наименование адвокатского образования1_.

в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в_ч_мин.

«_"_г. (место задержания1_.

в качестве подозреваемо_:

• 1. Фамилия, имя, отчество_
• 2. Дата рождения_
• 3. Место рождения_
• 4. Место жительства и (или) регистрации,_

телефон_.

• 5. Гражданство_
• 6. Образование_
• 7. Семейное положение, состав семьи_
• 8. Место работы или учебы,_

телефон_.

9. Отношение к воинской обязанности (где состоит на воинском и чете)_.

• 10. Наличие судимости (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ. вид и размер наказания, когда освободил)_
• 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого _
• 12. Иные данные о личности подозреваемого_
• 13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания (основания задержания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ. мотивы и обстоятельства)_

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

• 1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;
• 2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
• 3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2—3.1 части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;
• 4) представлять доказательства;
• 5) заявлять ходатайства и отводы;
• 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
• 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
• 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
• 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
• 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;
• 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ.

Мне сообщено, что я подозреваюсь (в совершении какого именно преступления. его предварительная юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ))_.

Подозреваемый_ (подпись).

«_"_20_г. в_ч_мин По поводу задержания заявил: (фамилия. инициалы подозреваемого) (пояснения записываются от первого лица и по возможности дословно').

Подозреваемый_ (подпись) Защитник_ (подпись) В соответствии со ст. 93,170 и 184 УПК РФ «_"_ г.

с_ч_мин но_ч_мин в (место проведения личного обыска) в присутствии понятых:

• 1. (фамилия. имя, отчество и место жительства понятого')_
• 2. (фамилия. имя, отчество и место жительства понятого)_

с участием (процессуальное положение. фамилия. имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности), произведен личный обыск подозреваемого (фамилия. инициалы).

До начала производства личного обыска подозреваемого и другим участникам разъяснен порядок его производства, установленный ст. 170 и 184 УПК РФ.

Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Подозреваемый

• (подпись)
• (подпись)
• (подпись)
• (подпись)
• (подпись)
• (подпись)

Защитник_

Понятые:_

Иные участвующие лица:

При личном обыске у подозреваемого (фамилия, инициалы) обнаружено и изъято: (перечень изъятых предметов ши документов с точным указанием места их обнаружения, количества, меры, веса или индивидуальных признаков, каким способом упакованы и опечатаны изъятые предметы, куда они направлены после изъятия либо место их хранения)

Личный обыск подозреваемого произвел (должность. место службы.

чин, фамилия, иниииалы)_.

По окончании задержания подозреваемого от участвующих лиц (их процессуальное положение, фамилии, инициалы (поступили, не поступили)) заявления. Содержание заявлен_:

Подозреваемый_ (подпись).

Защитник_ (подпись).

Понятые:_ (подпись).

_ (подпись).

Иные участвующие лица:_ (подпись).

_ (подпись) Протокол прочитан (должность, место службы, чин, фамилия, инициалы')_.

Замечания к протоколу (содержание замечаний либо указание на их отсутствие')_.

Подозреваемый_ (подпись).

Защитник_ (подпись).

Понятые:_ (подпись).

_ (подпись).

Иные участвующие лица:_ (подпись).

_ (подпись) Следователь (дознаватель) (должность, место службы, чин, фамилия, инициалы')_.

Подозреваемый (фамилия, инициалы) направлен для содержания в (наименование места содержания под стражей)_.

Сообщение о задержании (фамилия, иниииалы подозреваем1 направлено прокурору (наименование органа прокуратуры') в_ч_мин.

«_"_20_г. (должность, место службы, чин, фамилия, иниииалы)_.

О задержании (фамилия, инициалы подозреваем) но подозрению в совершении преступления уведомлены (кто именно)_.

Копию протокола получил «_"_20_г.

Подозреваемый_ (подпись).

Защитник_ (подпись) Копию протокола вручил Следователь (дознаватель) (должность, место службы, чин, фамилия, иниииалы)_подпись ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого.

_ «_"_г.

(населенный пункт) Допрос начат в_ч_мин Допрос окончен в_ч_мин Следователь (дознаватель) (должность, место службы, чип, фамилия, иниииалы). в помещении (каком именно') в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223¹) УПК РФ допросил по уголовному делу №_в качестве подозреваемого:

• 1. Фамилия, имя, отчество_
• 2. Дата рождения_
• 3. Место рождения_
• 4. Место жительства и (или) регистрации,_

телефон_.

• 5. Гражданство_
• 6. Образование_
• 7. Семейное положение, состав семьи_
• 8. Место работы или учебы,_

телефон_.

9. Отношение к воинской обязанности (где состоит на воинском учете')_.

• 10. Наличие судимости (когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ. вид и размер наказания, когда освободил)_
• 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого _
• 12. Иные данные о личности подозреваемого_

Подозреваемый_ (подпись) с участием (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лииа. участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)_.

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств (каких именно, кем именно')_.

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

• 1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;
• 2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;
• 3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2—З¹ части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;
• 4) представлять доказательства;
• 5) заявлять ходатайства и отводы;
• 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
• 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
• 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
• 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
• 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;
• 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый_ (подпись) Подозреваемому объявлено, что он (фамилия. инициалы) подозревается в совершении (излагаются обстоятельства преступления, в совершении которого данное лицо подозревается) то есть в совершении преступления, предусмотренного УК РФ.

Подозреваемый_ (подпись) По существу подозрения могу показать следующее: (показания подозреваемого излагаются от первого лица, по возможности дословно,_.

(подпись') а также записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности. которая имела место в ходе допроса. отражаются все вопросы, в том числе т. е. которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа)_.

Подозреваемый_ (подпись) Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) заявления (поступили, не поступилиV Содержание заявлений:_.

Подозреваемый

Защитник_

Понятые:_

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись).

Иные участвующие лица:

_ (подпись).

_ (подпись) Протокол прочитан (лично или вслух следователем (дознавателем)_.

Замечания к протоколу (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)_.

Подозреваемый

Защитник_

Понятые:_

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись).

Иные участвующие лица:

_ (подпись).

_ (подпись) Следователь (дознаватель) (должность, место службы, чип, фамилия, инициалы')_подпись Вопросы для подготовки к экзамену.

• 1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
• 2. Значение квалификации преступлений.
• 3. Виды и правила квалификации преступлений.
• 4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
• 5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.
• 6. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.
• 7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.
• 8. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений.
• 9. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
• 10. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
• 11. Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
• 12. Таможенные органы Российской Федерации: система и основные задачи.
• 13. Роль и место специализированных подразделений дознания в структуре таможенных органов Российской Федерации.
• 14. Управление таможенных расследований и дознания в структуре центрального аппарата ФТС РФ: структура и основные функции. Полномочия начальника Управления.
• 15. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения.
• 16. Подразделения дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения.
• 17. Дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания как участники уголовного судопроизводства.
• 18. Полномочия прокурора по надзору за производством дознания.
• 19. Свидетель, эксперт, специалист как участники уголовного судопроизводства.
• 20. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Основания и порядок задержания и освобождения подозреваемого. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения.
• 21. Защитник как участник уголовного судопроизводства. Случаи обязательного участия защитника.
• 22. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
• 23. Порядок и сроки дознания.
• 24. Уведомление о подозрении в совершении преступления.
• 25. Производство дознания группой дознавателей.
• 26. Особенности избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания.
• 27. Обвинительный акт: понятие, значение, структура и содержание.
• 28. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
• 29. Особенности производства дознания в сокращенной форме.
• 30. Основания, порядок и условия производства дознания в сокращенной форме.
• 31. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства, дознание по которому проводилось в сокращенной форме.
• 32. Ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме.
• 33. Особенности доказывания по уголовным делам, но которым производилось дознание в сокращенной форме.
• 34. Срок дознания в сокращенной форме, основания и порядок его продления.
• 35. Обвинительное постановление: понятие, значение, структура, содержание.
• 36. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
• 37. Предметная и территориальная подследственность дознавателей таможенных органов.
• 38. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 39. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 40. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 41. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 42. Типичные следственные ситуации по уголовным делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.
• 43. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 44. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 45. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 46. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоЛП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
• 47. Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
• 48. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
• 49. Типичные поводы и основания для возбуждения уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
• 50. Особенности первоначального и последующих этапов расследования уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
• 51. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и соответствующие им алгоритмы действий дознавателя.
• 52. Использование специальных познаний при расследовании уголовных дел о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
• 53. Особенности заключительного этапа производства дознания по уголовному делу о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
• 54. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.4 КоАП РФ) за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
• 55. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия, как процессуальный институт: понятие и общая характеристика.
• 56. Сроки и субъекты производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.
• 57. Направление уголовного дела после окончания органом дознания производства неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК РФ.
• 58. Полномочия органа дознания после принятия следователем уголовного дела к своему производству.
• 59. Круг преступлений, по которым производство неотложных следственных действий отнесено к компетенции таможенных органов.
• 60. Общие особенности возбуждения органом дознания уголовных дел о таможенных преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия.