Основные задачи последующих этапов расследования бандитизма

Одна из основных задач последующих этапов расследования — предъявление и проверка обоснованности обвинения в бандитизме. В некоторых ситуациях первоначально предъявляется обвинение не в бандитизме, а в преступлениях, связанных с разбойными нападениями. Лишь позднее, после получения достаточных доказательств предъявляется обвинение в бандитизме. В ряде ситуаций оно становится неожиданным для стороны защиты. В других случаях еще на первоначальном этапе расследования официально объявляется, что задержанный (арестованный) подозревается в совершении именно этого преступления.

Типичные способы противодействия защиты можно разделить на две группы. К первой из них относится дача ложных показаний относительно фактических обстоятельств и участия обвиняемого в инкриминируемом деянии. Для преодоления такого противодействия используются приемы предъявления доказательств, опровергающих доводы обвиняемого. Тактика предъявления доказательств избирается с учетом свойств личности субъектов противодействия, содержания этого противодействия и его форм. В ситуациях, когда защита проводит единичные аргументы, они могут опровергаться с помощью единичных доказательств. Подобная тактика оправдана в условиях отсутствия у следователя достоверной информации о намерениях защиты относительно применения конкретных приемов противодействия. В таких случаях рекомендуется предъявлять доказательства, которые нельзя истолковать в пользу защиты. Действуя таким образом, следователь не раскрывает полностью осведомленности об обстоятельствах преступной деятельности обвиняемого. Иногда представители защиты такое поведение расценивают как слабость следствия и, желая получить преимущество, полностью раскрывают свои намерения. В этих ситуациях возможно предъявление совокупности доказательств, опровергающих доводы защиты. Целесообразно группировать и предъявлять доказательства, подтверждающие версию следователя относительно отдельных обстоятельств, оспариваемых защитой. При этом не рекомендуется предъявлять все доказательства. Субъектам, оказывающим упорное противодействие, но способным признать свою вину, рекомендуется предъявлять доказательства с нарастающей силой. Целесообразно также разъяснение значения предъявляемых фактических данных для доказывания отдельных обстоятельств инкриминируемого деяния и виновности обвиняемого в целом. Таким образом осуществляется воздействие на обвиняемого, чтобы убедить его в непродуктивности оказываемого сопротивления.

Некоторые обвиняемые выражают несогласие с квалификацией деятельности группы как бандитизма, отрицая в целом фактические обстоятельства, ссылаясь на отсутствие таких квалифицирующих признаков, как наличие умысла на неоднократное совершение преступления, устойчивость криминального объединения. Часть обвиняемых, не отрицая участия в отдельных преступлениях, дают показания, что не знали о том, что действуют в составе группы. В подобных ситуациях обвиняемым предъявляются доказательства их участия в подготовке совершенных преступлений (планирование нападений, применение и хранение оружия, средств посягательства и т. п.), наличия тесных отношений с членами банды, соблюдения установленных в ней норм поведения, участия в нескольких нападениях и др.

Проверка обоснованности обвинения предполагает выдвижение и отработку версий о невиновности обвиняемого, независимо от того, признает он себя виновным или нет. В следственной практике встречаются случаи самооговора обвиняемых, которые добровольно или под принуждением преувеличивают свою роль в деятельности банды в целом и в отдельных совершенных преступлениях. В таких ситуациях в ходе следственных действий устанавливается, обладает ли обвиняемый свойствами, отразившимися в следах того участника банды, об исполнении роли которого даются показания.

Доказывание роли каждого участника банды нередко представляет собой весьма сложную задачу. Некоторые организаторы в процессе расследования сами дают ложные показания и пытаются вовлечь в сокрытие этих фактов своих соучастников.

Для выявления ролей названных лиц рекомендуется проведение специальной тактической операции. В ее содержание включаются оперативно-разыскные и следственные действия по сбору и проверке информации о том, как проверяемые стали членами банды, в чем конкретно заключалось их участие в деятельности банды и совершаемых преступлениях, какие доходы имели от этого и т. п.

В ходе допроса обвиняемых могут быть использованы данные об их конфликтах, соперничестве с другими членами банды. В частности, в ряде ситуаций положительный эффект дает проявление следователем осведомленности о фактах неуважения к допрашиваемому со стороны руководителя, лидеров.

Организаторам и лидерам банды могут предъявляться доказательства вовлечения ими в преступную группу соучастников, обеспечения их оружием, распределения вознаграждения, получения доходов в больших размерах, чем остальные, применения ими наказания других участников и т. п. Следует отметить, что среди руководителей банд встречаются субъекты, не скрывающие своей роли и дающие на эту тему подробные показания.

Задача последующих этапов расследования состоит и в установлении всех участников банды. Некоторых из них удается выявить лишь после проведения продолжительных и трудоемких оперативно-разыскных и следственных мероприятий. Решение указанной задачи нередко необоснованно ограничивается допросами обвиняемых. Однако многие участники бандитских формирований под влиянием страха мести со стороны соучастников, исходя из представлений о недопустимости сотрудничества с органами расследования, скрывают информацию о неустановленных следствием членах банды. В связи с этим целесообразно обращение к данным учетов задержанных, привлекавшихся к ответственности за совершение преступлений и иных правонарушений. В них можно обнаружить сведения о задержании, привлечении обвиняемых и ответственности с другими лицами.

Связи обвиняемого исследуются в ходе допросов свидетелей из окружения, изучения записных книжек, переписки, абонентских соединений мобильной связи, фотографий и видеозаписей. Для выявления коррупционных связей с представителями правоохранительных органов рекомендуется исследовать правомерность решений об освобождении обвиняемых от различных видов ответственности, найденные у них личные документы, разрешение на оружие, водительские и служебные удостоверения, различные пропуска.

Не менее важная задача последующих этапов расследования — установление всех преступных эпизодов деятельности банды. Решение этой задачи не возможно без обращения к данным криминалистических учетов о нераскрытых преступлениях, способов их совершения, некоторых видов следов, найденных на месте совершения указанных преступлений, похищенного имущества и т. п. Сходство способов нераскрытых преступлений и посягательств совершенных преступлений определяется по повторению их существенных признаков. К таковым относятся совпадения условий места и времени совершения деяний, содержания подготовительных операций и действий по проникновению к месту преступления, по оказанию психологического и физического воздействия на потерпевших, завладению имуществом, применяемым приемам сокрытия содеянного.

Для изучения уголовных дел о нераскрытых преступлениях рекомендуется составлять таблицу с указанием существенных признаков, способов посягательств, применявшихся бандой. В таблице возможно выделение признаков, способов, применявшихся членами банды в разные периоды времени. По мере получения криминального опыта указанные способы могут совершенствоваться. Некоторые отличия в них могут быть вызваны изменениями состава участников отдельных нападений, использованием ими разных орудий и средств, несовпадением условий обстановки преступления. Отдельные разделы таблицы заполняются сведениями об указанных способах. В графу напротив вносят сведения о совпадении выделенных признаков с соответствующими чертами способов нераскрытых преступлений.

Кроме криминалистических исследований возможно проведение и биологических с целью выявления на обнаруженных в ходе расследования нераскрытых деяний объектах выделений, принадлежащих членам банды. Современные методы и средства генотипоскопии позволяют идентифицировать личность человека, но его выделениям спустя несколько лег после их образования.

При наличии данных о выездах членов банды с места постоянного проживания целесообразно проверять, не связаны ли эти перемещения с преступной деятельностью. На допросах свидетелей целесообразно выяснять, не появились ли у членов банды после поездок денежные средства, какие-либо вещи. Устанавливается, куда выезжали участники бандитского формирования. Для этого запрашивают сведения из автоматизированных банков данных транспортных организаций, осуществляющих междугородние перевозки, изучаются междугородние телефонные соединения. В ходе осмотров предметов, обнаруженных у обвиняемых, следует обращать внимание на документы, свидетельствующие о пребывании в конкретном населенном пункте: билеты на проезд, чеки и квитанции на оплату различных услуг и т.н. В выявленных местах пребывания членов банды также проводится проверка с целью обнаружения совершенных ими преступлений.

При расследовании уголовных дел о бандах, имеющих огнестрельное оружие, обязательно установление его происхождения. Как уже отмечалось, нередко оружие приобретается преступным путем. Поэтому прежде всего его проверяют по учетам похищенного оружия. Одновременно целесообразно обратиться к данным учетов использования оружия при совершении нераскрытых преступлений (пулегильзотеки). При производстве баллистических экспертиз определяются производитель и время изготовления оружия. Используя эти данные, можно установить, кем оно было приобретено после изготовления.

В большинстве ситуаций решение всех перечисленных задач требз’ет проведения комплекса оперативно-разыскных и следственных действий (тактических операций), согласованность и продуктивность которых во многом предопределяет эффективность всего расследования. Не менее важная задача последующих этапов расследования — выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Среди них могут быть выделены обстоятельства, способствовавшие организации и функционированию банды, а также благоприятно влиявшие на совершение ее членами отдельных преступлений.

Контрольные вопросы и задания

• 1. Какова криминалистическая характеристика бандитизма?
• 2. В чем состоят отличительные признаки банды от организованного преступного сообщества и организованной преступной группы?
• 3. Рассмотрите типовые следственные ситуации, возникающие по уголовным делам о бандитизме.
• 4. Каковы особенности взаимодействия следователя и органов дознания?
• 5. Каковы особенности проведения первоначального этапа расследования бандитизма?
• 6. Составьте совместный следственно-оперативный план задержания членов банды.
• 7. Составьте план производства следственных действий и оперативноразыскных мероприятий по уголовному делу о бандитском нападении на ювелирный магазин.
• 8. Проведите учебный допрос руководителя (лидера) банды, но фабуле, предложенной преподавателем.
• 9. Проведите предъявление для опознания между членом банды и потерпевшим.
• 10. Проведите проверку показаний члена банды, сотрудничающего со следствием, дающего показания о нападении на отделение банка.