Специализированные учреждения Европейского Союза в уголовно-правовой сфере

Европол

В целях более эффективной координации практических действий государств-членов в борьбе с преступностью на уровне ЕС на рубеже XX—XXI вв. создано несколько специализированных учреждений ЕС^[1][2]. Первым стало учреждение, которое призвано координировать и поддерживать деятельность полицейских служб государств-членов, — Европейское полицейское ведомство, более известное под кратким наименованием Европол (Europol)^[3].

Подготовка к созданию Европола началась в первой половине 1990;х гг. по инициативе Германии. Поскольку ЕС в этот период не располагал законодательными полномочиями в уголовно-правовой сфере (см. 27.1), Европол был образован посредством конвенции, подписанной всеми государствами-членами ЕС.

26 июля 1995 г. и вступившей в силу после завершения ратификационных процедур 1 октября 1998 г. — Конвенции о создании Европейского полицейского ведомства^[4].

В 2009 г. вместо Конвенции был принят полноценный законодательный акт ЕС, вступивший в силу в 2010 г.: Решение 2009/371/ПВД Совета от 6 апреля 2009 г. о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)^[5]. В дальнейшем, в соответствии с новыми правовыми основами полицейского сотрудничества, установленными Лиссабонским договором, Решение 2009/317/ПВД планируется заменить законодательными актами ЕС в форме регламентов, которые будут приниматься совместно Европейским парламентом и Советом ЕС^[6].

В настоящее время, в соответствии с Решением 2009/317/ПВД, предметы ведения Европола распространяются не на все виды преступных деяний, а только на борьбу с «тяжкими формами преступности», которые имеют международный характер, т. е. затрагивают, как минимум, два разных государства — члена ЕС. К подобным формам Решением 2009/317/ПВД отнесены организованная преступность, терроризм плюс 24 вида преступных деяний, перечисленных в приложении к Решению 2009/317/ПВД: торговля наркотиками, незаконная деятельность по отмыванию денег, преступность, связанная с ядерными и радиоактивными материалами, коррупция, изготовление контрафактной и пиратской продукции, преступность, наносящая ущерб окружающей среде и др.

Кроме того, Европолу подведомственны «связанные преступления» (франц. infractions connexes). Этим понятием в Решении 2009/317/ПВД обозначены три группы преступных посягательств, которые способствуют совершению вышеуказанных форм тяжкой преступности, а именно:

• 1) преступления, совершенные с целью приобрести средства совершения деяний, находящихся в сфере компетенции Европола;
• 2) преступления, совершенные с целью облегчить или довести до конца совершение деяний, находящихся в сфере компетенции Европола;
• 3) преступления, совершенные с целью обеспечить безнаказанность деяний, находящихся в сфере компетенции Европола.

Несмотря на использование в полном наименовании Европола фразы «полицейское ведомство», его деятельность не ставит целью централизовать или подменить работу полиций государств-членов. Европол не уполномочен самостоятельно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, а его сотрудники не имеют права производить задержание подозреваемых или осуществлять иные принудительные меры: «Любая оперативная деятельность Европола должна проводиться во взаимосвязи и по соглашению с органами государства-члена или государств-членов, территория которых затрагивается. Принудительные меры могут осуществляться только компетентными национальными органами» (§ 3 ст. 88 ДФЕС).

Функции и полномочия Европола, таким образом, имеют координационный и информационный характер. Они призваны обеспечивать «поддержку и усиление деятельности полицейских и иных репрессивных служб государств-членов, а также их взаимного сотрудничества» (§ 1 ст. 88 ДФЕС).

В этом плане Европол может рассматриваться как своеобразный общий «мозговой центр» в области борьбы с тяжкой международной преступностью на территории ЕС. Например, в декабре 2009 г. Европол осуществил координацию и выступил оперативным центром для совместной полицейской операции под кодовым названием «Андромеда», в которой приняли участие шесть государств — членов ЕС, а также Норвегия. Целью операции служила ликвидация международной преступной сети торговли наркотиками, охватывающей сорок две страны. В результате проведения операции «Андромеда» было арестовано 15 человек, а также изъято 49 кг кокаина, 10 кг героина, 6000 таблеток экстази, 5 огнестрельных орудий, 5 фальшивых удостоверений личности и 43 000 наличных евро^[7].

В соответствии с Решением 2009/317/ПВД Европол осуществляет следующие основные функции:

• 1) сбор, храпение, обработка, анализ информации и сведений и обмен информацией и сведениями;
• 2) безотлагательное сообщение компетентным органам государств-членов о фактах, которые их затрагивают, и незамедлительное информирование их о связях, констатированных между преступлениями;
• 3) содействие расследованиям в государствах-членах, особенно путем передачи всей имеющейся у него информации по этому поводу;
• 4) обращение к компетентным органам государств-членов с запросами о возбуждении, проведении и координации расследований и выдвижение предложений об учреждении совместных следственных бригад по определенным делам, в которых могут участвовать и сотрудники Европола (но без права осуществления принудительных мер);
• 5) предоставление государствам-членам сведений и помощи в анализе, когда проходят крупные международные мероприятия (например, международные спортивные соревнования);
• 6) подготовка оценок угроз, стратегических анализов и общих докладов, в том числе оценок угрозы, порождаемой организованной преступностью.

Кроме основных, Евронол осуществляет ряд дополнительных функций и полномочий. Согласно Решению 2009/371/ПВД к ним относятся:

• 1) развитие научно-технических методов предотвращения и расследования преступных деяний, в том числе путем разработки справочников и пособий для сотрудников полиций (например, глоссарий «Террористические группы», пособие «Лучшие практические методы борьбы с наркоманией, используемые в Европейском Союзе»);
• 2) помощь в повышении эффективности работы национальных полицейских служб, в том числе путем обучения их сотрудников в сотрудничестве с другим специализированным учреждением ЕС — Европейским полицейским колледжем (см. ниже);
• 3) координация и поддержка расследования преступлений, связанных с подделкой единой валюты ЕС евро.

Важную место в деятельности Европола занимает информационная поддержка деятельности полиций государств-членов, которой посвящена гл. 2 Решения 2009/371/ПВД.

Основным средством аккумулирования сведений о субъектах преступных деяний, подведомственных Европолу, служит Информационная система Европола (франц. SIE — Systeme d’information Europol). В эту систему вносятся данные в отношении не только тех лиц, которые уже были осуждены за совершение соответствующего преступления или подозреваются в его совершении, но и о лицах, «в отношении которых существуют конкретные признаки или хорошие основания полагать», что они будут совершать подобные преступления.

В качестве данных, вносимых в Информационную систему Евроиола, могут выступать и такие средства идентификации, как дактилоскопические данные и профили ДНК. В систему также заносятся: сведения о совершенных или предполагаемых преступлениях вместе с их датами, местами и особенностями; данные о средствах, использованных или способных использоваться для совершения преступлений, включая информацию в отношении юридических лиц; данные о службах, рассматриваемых дело, вместе с номерами дел; данные о наличии подозрений в принадлежности лица к преступной организации; данные о судимостях в отношении преступлений, подведомственных Европолу; сведения о должностном лице, включившем данные в Информационную систему Евроиола.

Средством информационной поддержки расследования конкретных преступлений служат создаваемые в Европоле рабочие картотеки в целях анализа (франц. FTA — fichiers de travail aux fins d’analyse), снабженные поисковым указателем (индексом). Доступ к этим картотекам имеют уполномоченные сотрудники правоохранительных органов государств-членов и самого Евроиола.

В ходе практической деятельности Европолом также образованы дополнительные средства обработки и передачи информации, прямо не предусмотренные Решением 2009/317/ПВД. К ним относятся, например, Европейская платформа борьбы с киберпреступностыо (англ. ЕССР — European Cybercrime Platform), которая служит центром аккумулирования и анализа информации о компьютерных преступлениях, и специальная сеть для безопасного обмена конфиденциальной информацией с государствами-членами, известная под сокращенным наименованием SIENA (от англ. Secure Information Exchange Network Application)E.

В качестве учреждения ЕС, обладающего самостоятельной правосубъектностью (статусом юридического лица), Европол уполномочен осуществлять международное сотрудничество, в том числе в целях обмена информацией со странами, не входящими в ЕС (третьими странами). Условия подобного сотрудничества определяются соглашениями Европола с этими странами, которые для вступления в силу нуждаются в утверждении^[8]

Советом ЕС. Одно из первых таких соглашений было заключено Европолом с Россией 6 ноября 2003 г.^[9] В соответствии с соглашением 2003 г. в структуре Министерства внутренних дел России было образовано специальное подразделение по сотрудничеству с Европолом ^[10].

С точки зрения внутренней организации и процедуры Европол функционирует как постоянно действующее учреждение ЕС. Европол возглавляет Директор, назначаемый Советом ЕС сроком на четыре года. В подчинении Директора находится персонал Европола, состоящий из постоянных служащих ЕС или сотрудников, работающих по трудовому договору.

В качестве органа стратегического руководства Европола выступает его Административный совет, включающий по одному представителю от каждого государства-члена и от Европейской комиссии. Административный совет разрабатывает общую стратегию и ежегодную программу деятельности Европола, осуществляет надзор за деятельностью Директора, утверждает проект сметы доходов и расходов Европола, а также другие основополагающие решения. Некоторые из них (например, ежегодная программа деятельности Европола) затем выносятся на утверждение Совета ЕС. Решения Административного совета Европола, по общему правилу, принимаются^[10]/₃ голосов.

В целях контроля за обработкой персональных данных в рамках Европола создан независимый Общий контрольный орган, включающий по два представителя от национальных контрольных органов государств-членов.

Ответственность за поддержание связей между государствамичленами и Европолом несут национальные отделы, учрежденные в каждом государстве-члене и являющиеся обычно структурными подразделениями министерств внутренних дел. Каждый национальный отдел, в свою очередь, откомандировывает в Европол, как минимум, одного офицера, но связи, который создает национальное бюро, но связи при Европоле.

• [1] Communication de la Commission au Parlement europeen et au Conseil"Presentation generale de la gestion de Pinformation dans le domaine de la liberte, dela securite et de la justice". P. 25.
• [2] Напомним, что термином «учреждение ЕС» обозначаются дополнительные элементы механизма управления («институционального механизма») ЕС, которые наделяются полномочиями в строго определенной сфере общественной жизни и правами юридического лица. В своей деятельности учреждения ЕСподчиняются институтам ЕС как главным элементам институционального механизма ЕС. Подробнее см. общую часть (т. 1) настоящего учебника (4.1).
• [3] Полное и краткое наименования в равной мере являются официальными, однако на практике полное наименование используется редко. В его переводе на русский язык иногда допускается ошибка («Европейская полицейская организация» вместо «Европейское полицейское ведомство»). Подобнаяошибка связана с неправомерным отождествлением Европола и Интерпола, т. е. Международной организации уголовной полиции. Ср.: Европейское полицейское ведомство (англ. European Police Office', франц. Office europeen de police;нем. Europaische Polizeiamt) — Международная организация уголовной полиции (англ. International Criminal Police Organization', франц. Organisation internationalede police cnminelle). В отличие от Европола, Интерпол является самостоятельной международной организацией, основной задачей которой служит международный розыск обвиняемых и преступников (путем передачи соответствующих запросов между странами-участницами). Внутри ЕС аналогичная задачарешается посредством Шенгенской информационной системы, а не Европола (см. 27.4 и 22.7).
• [4] JO. 1995. С 316. Еще до подписания этой Конвенции был создан прообраз Европола, который занимался координацией борьбы с незаконным оборотомнаркотиков («Отдел по наркотикам Европол», приступивший к работе 3 января1994 г.).
• [5] JO. 2009. L 121.
• [6] «Европейский парламент и Совет, постановляя посредством регламентовв соответствии с обычной законодательной процедурой, определяют структуру, функционирование, сферу деятельности и задачи Европола» (§ 2 ст. 88 ДФЕС).
• [7] Communication de la Commission au Parleinent europeen et au Conseil"Presentation generale de la gestion de l’information dans le domaine de la liberte, dela securite et de la justice". P. 47.
• [8] Аналогичная сеть имеется в распоряжении главного исполнительногоинститута ЕС — Европейской комиссии. Она называется s-TESTA (англ. SecureTrans-European Services for Telematics between Administrations).
• [9] 2 Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией. К сожалению, в тексте соглашения на русскомязыке был использован неточный перевод полного названия Европола — Европейская полицейская организация вместо Европейского полицейского ведомства (см. выше).
• [10] Подробнее см.: Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база взаимоотношений. М.: Элит, 2011. С. 146—150.
• [11] Подробнее см.: Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база взаимоотношений. М.: Элит, 2011. С. 146—150.