Поводами для возбуждения уголовных дел по делам данной категории, как правило, являются заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Однако такие заявления могут поступать и от различных учреждений, организаций в тех случаях, когда они либо сами стали жертвами мошенничества, либо обнаружили попытки незаконных сделок.
Если у правоохранительных органов нет сомнения в наличии состава мошеннических действий, совершенных указанными способами, то уголовное дело возбуждается незамедлительно, в остальных случаях требуется проведение предварительной проверки.
В ходе проверки следует получить объяснения от самого потерпевшего, очевидцев мошенничества, если таковые имелись, свидетелей, которые могут сообщить интересующие дознание сведения; изучить документы (договор, документы, необходимые для регистрации в реестре субъектов предпринимательства, и т. д.) с целью выявления их подлинности, а также провести иные действия, с помощью которых возможно будет решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности могут складываться следующие типичные следственные ситуации.
- 1) преступник задержан с поличным при совершении мошеннических действий или сразу после них;
- 2) действия преступника замаскированы под гражданско-правовую сделку;
- 3) лицо, совершившее мошенничество, скрылось, но о нем имеется о п редел синая информация.
В первой ситуации производятся задержание подозреваемого, его личный обыск; осмотр предметов и документов, находящихся при нем; допрос подозреваемого; допрос потерпевшего; свидетелей; выемка необходимых документов; осмотр места происшествия; обыск по месту жительства или работы; при необходимости предъявление для опознания подозреваемого потерпевшему или свидетелям-очевидцам; получение образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз.
Во второй ситуации проводятся допросы потерпевшего, свидетелей-очевидцев и иных лиц, могущих дать интересующую дознание информацию о факте мошенничества; выемка документов, составляемых при заключении определенной сделки, изучение и проверка их на соответствие нормативным правовым актам, на основе которых они составлялись; выемка и исследование документов, характеризующих предпринимательскую деятельность подозреваемого; допрос подозреваемого; обыск по месту его жительства или работы; при необходимости — очная ставка; изъятие образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз.
В третьей ситуации также проводятся допросы потерпевшего, свидетелей; выемка документов, переданных потерпевшему мошенником, и их осмотр; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз. Помимо этого проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания мошенника; проверка по учетам и иные действия, направленные на раскрытие и расследование данного преступления.
