Особенности возбуждения уголовного дела. 
Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя

Чаще всего поводами к возбуждению уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ являются рапорты об обнаружении признаков преступления, поступающие от участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы. Это могут быть также и сообщения о преступлении, полученные от граждан (например, соседей так называемых резиновых квартир). Кроме того, уголовные дела возбуждаются по результатам проверок работников ФМС России, которые проводят рейды по проверке паспортного режима на стройках, рынках и в прочих местах и передают сообщения в полицию о выявленных ими нарушениях миграционного законодательства.

В содержание деятельности органа дознания на стадии возбуждения уголовного дела входит установление достаточности оснований для возбуждения уголовного дела. В первую очередь действия по проверке должны быть направлены па установление факта незаконности нахождения мигранта на территории РФ, а также фактов организации пребывания незаконных мигрантов, их временного размещения и трудоустройства. Следует иметь в виду, что наличие миграционной карты с отметкой о регистрации либо действующей визы в паспорте иностранного гражданина исключает признаки уголовно наказуемого деяния и отграничивает его от административных правонарушений, предусмотренных гл. 18 КоАП РФ. Поэтому сведения о дате и условиях пересечения границы, фактах постоянного или временного пребывания либо трудоустройства в Российской Федерации нельзя устанавливать со слов мигранта — необходимо их документальное подтверждение.

Чтобы исключить такие случаи уже в ходе предварительной проверки, необходимо сделать запрос в миграционную службу о выдаче лицу миграционной карты с отметкой о регистрации либо о выдаче вида на жительство. Следует также сделать запрос о порядке въезда и пребывания на территории РФ и нарушенных нормах миграционного законодательства. Необходимо получить информацию о покупке мигрантами проездных документов. Обязательным условием возбуждения уголовного дела должно быть наличие в материалах предварительной проверки документов о привлечении конкретного лица, не имеющего отметки о регистрации по месту временного пребывания, к административной ответственности (протокол об административном правонарушении; решение суда, вступившее в законную силу).

Нередко уже на этапе проверки назначается производство предварительных исследований, чтобы установить факт использования незаконным мигрантом поддельных документов.

На первоначальном этапе расследования складываются такие типичные следственные ситуации.

1) задокументирован факт незаконного пересечения государственной границы РФ иностранцем или лицом без гражданства; организатор задержан на месте происшествия.

В этой ситуации проводятся: задержание подозреваемого; осмотр места происшествия с выявлением тайников и пунктов временного пребывания на приграничной территории; допрос свидетелей; допрос подозреваемого и его личный обыск; очные ставки между нелегалом и организатором; назначение судебных экспертиз;

2) имеется постановление об административном правонарушении в отношении конкретного иностранца или лица без гражданства, есть сведения об организаторе, обстановке и способе совершения преступления.

Для такой ситуации наиболее характерны следующие круг и очередность первоначальных следственных действий: допросы незаконных мигрантов; осмотры мест происшествия, в качестве которых могут выступать место временного пребывания, место работы и пр.; задержание подозреваемого; обыски по месту жительства и работы подозреваемого; выемки документов в ФМС России;

• 3) организатор задержан на месте происшествия. Эта ситуация распадается на две:
  • а) преступник действовал в одиночку;
  • б) преступник действовал в составе группы, другие участники не установлены.

В этой ситуации в любом случае на первоначальном этапе расследования обычно проводятся: задержание и допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; очные ставки; обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого.

Для любой из названных ситуаций важным моментом является взаимодействие с оперативными аппаратами, которое осуществляется путем реализации оперативных материалов, содержащих информацию об организации незаконной миграции, а также использования результатов оперативно-разыскных мероприятий в доказывании по уголовному делу.