Преступления, связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: понятие, состав и виды

Преступления, связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем, рассмотрим на примере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, — это предусмотренное ст. 174 УК умышленное общественно опасное активное поведение, которое выражается в совершении финансовых операций либо других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества впервые введена в отечественное уголовное законодательство УК 1996 г.

Общественная опасность преступления заключается в подрыве установленной законом экономической деятельности в государстве, сокрытии преступлений, связанных с неправомерным приобретением денежных средств или иного имущества, придании указанным средствам (имуществу) легального статуса.

Реализация ответственности за данное преступление не отличалась особой активностью. Так, в 1997;2004 гг. в России осуждено по ст. 174 УК всего 194 человека. Затем эта ситуация несколько изменилась. В 2005 г. осуждено 126 человек, в 2006 г. осужден 101 человек, в 2007 г. осуждено 107 человек, а в 2008 г. — 84 человека, в 2009 г. — 108 человек, в 2010 г. — 37 человек, а в 2011 г. — 63 человека.

Статья 174 УК состоит из четырех частей, отражающих основной (см. ч. 1), квалифицированный (см. ч. 2) и особо квалифицированные (см. ч. 3, 4) составы преступления и выражающих деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой (см. ч. 1), средней (см. ч. 2, 3) тяжести и тяжких (см. ч. 4) преступлений. В присоединенном к статье примечании раскрывается стоимостный критерий финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом для квалификации деяния как преступления.

Основным объектом преступного посягательства является установленная законом экономическая деятельность в России. Дополнительный объект — интересы добросовестного субъекта экономической деятельности. Факультативный объект — интересы службы в организации, учреждении.

Предметы посягательства — денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем.

Денежные средства — это наличные или аккумулированные на счетах физических и юридических лиц в учреждениях кредитно-финансовой системы платежные средства, номинированные в рублях РФ или иностранной валюте. Под иным имуществом надобно понимать материальные ценности, не являющиеся денежными средствами, но имеющие денежный эквивалент (в том числе инструменты финансового рынка).

Указанные денежные средства и (или) иное имущество должны быть приобретены именно преступным путем. Материальные ценности, полученные иным незаконным путем, не являются предметами данного посягательства.

Объективная сторона составов преступления выражается деянием в форме действия, заключающегося в осуществлении финансовых операций или иных сделок с преступными приобретениями других лиц.

Финансовые операции отражают экономические отношения, выраженные в создании, движении, распределении, перераспределении и использовании денежных средств и финансовых ресурсов. К таковым можно отнести снятие со счета, зачисление или перевод на счет денежных средств, размещение последних во вклад (на депозит) и т. д. Финансовые операции, не являющиеся сделками (например, выплата дивидендов по ценным бумагам), не могут образовывать объективную сторону состава преступления.

Другие сделки с денежными средствами или иным имуществом — это не отражающее финансовые операции упорядоченное поведение физических или юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (см. ст. 153 ГК), например, покупка или продажа драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей, помещение их в ломбард, дарение, наследование денежных средств или иного имущества.

Составы преступления имеют формальную законодательную конструкцию. Преступление окончено (составами) в момент осуществления одной или нескольких финансовых операций или других сделок (см. ч. 1), в том числе в крупном размере (см. ч. 2−4). Крупный размер определяется согласно примечанию к ст. 174 УК и составляет сумму, превышающую 6 млн руб.

Легализация (отмывание) денежных средств (иного имущества), приобретенных другими лицами преступным путем, может носить продолжаемый характер, состоять из нескольких эпизодов преступного поведения по поводу одного и того же предмета посягательства. Например, похищенные денежные средства лицо сначала размещает во вклад, а затем использует их для приобретения недвижимости.

Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту его совершения 16-летнего возраста. В круг субъектов входят лишь те лица, которые не принимали участия в совершении общественно опасного деяния, связанного с приобретением предметов посягательства. Более того, субъект может быть наделен другим дополнительным признаком: являться участником преступной группы (см. п. «а» ч. 3, ч. 4), использовать для совершения преступления свое служебное положение (см. п. «б» ч. 3).

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. Правоприменителю достаточно установить: виновное лицо осознавало то, что используемые им в финансовых операциях или иных сделках денежные средства (иное имущество) приобретены другим лицом преступным путем, и тем не менее желало вовлечь указанные материальные ценности в экономический оборот.

Субъект посягательства убежден в преступном происхождении денежных средств (иного имущества) либо вполне это допускает, поскольку осуществляет свои намерения по вовлечению их в экономический оборот с определенной целью — придать правомерный вид обладанию правом собственности на преступно приобретенные материальные ценности. Указанная цель в настоящее время является одним из основных признаков, отграничивающих легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (см. ст. 174), от сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (см. ст. 175). Квалификация содеянного по ст. 175 имеет место в том случае, если виновное лицо не желало придать преступно добытому имуществу в результате его реализации правомерного вида (например, при скупке и перепродаже похищенных ценностей).

От преступления, предусмотренного ст. 1741 УК, анализируемое преступное деяние отличается субъектом посягательства. Таковым является лицо, не принимавшее участия в преступном приобретении денежных средств или иного имущества. Более того, для применения ст. 1741 УК обязателен крупный размер финансовых операций либо иных сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Единственный квалифицирующий признак закреплен в ч. 2 ст. 174 УК — крупный размер финансовой операции (или операций), другой сделки (или сделок) с денежными средствами либо иным имуществом (см. примечание к ст. 174 УК).

Особо квалифицирующие признаки, закрепленные в ч. 3 ст. 174 УК: а) группа лиц, действующих по предварительному сговору; б) использование лицом своего служебного положения.

А. Преступное деяние признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (см. ч. 2 ст. 35 УК). При этом внутри группы возможно соисполнительство как без распределения функций, так и с их распределением.

Б. Использование лицом своего служебного положения предполагает реализацию этим лицом для облегчения совершения преступления предоставленных по службе полномочий, а равно использование своего профессионального статуса.

Особо квалифицирующий признак, закрепленный в ч. 4 ст. 174 УК, — организованная группа (см. ч. 3 ст. 35 УК).