Общие основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

Криминалистическая характеристика организованной преступности имеет два уровня: общую характеристику — для всех видов этой преступности, и частную — для отдельных ее видов.

Общая криминалистическая характеристика организованной преступности прежде всего ориентируется на базовый вид преступных деяний (ради которых создаются организованные группы и преступные сообщества и которые служат им преступным бизнесом). В ней условно выделяются четыре информационных блока: предметно-технологический, организационно-управленческий, субъектно-личностный и организационно-коррупционный.

Первый информационный блок характеризует объективно целевую направленность этой преступной деятельности и включает в себя информацию об объектах и целях, основных, вспомогательных и побочных преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами, способах, механизме и обстановке их совершения. Второй блок содержит информацию об организованной группе и преступном сообществе как о специфическом и одном из главных элементов в анализируемой преступной деятельности (о ее организационно-структурном построении, виде управления и т. д.). Третий блок включает информацию о специфических типологических чертах членов таких преступных организаций, четвертый — о характере и особенностях коррупционных связей организованной группы.

В основе криминальных интересов организованных групп прежде всего лежат экономические интересы корыстного и корыстно-насильственного характера. Соответственно, предметом их посягательства являются деньги, ценные бумаги, ценное сырье, земельные участки, здания, интеллектуальные ценности и др.

Способы совершаемых ими (главным образом, базовых) преступлений зависят от сферы их криминальной деятельности. У преступлений, совершаемых в сфере экономики, одни способы, а у общеуголовных — другие.

Обстановка совершения преступлений в каждом конкретном случае выбирается каждой организованной группой с учетом времени, места, условий функционирования основных сфер жизнедеятельности общества в соответствующем регионе и других обстоятельств, гарантирующих максимальные преступные доходы.

Организованные группы и преступные сообщества чаще всего имеют довольно сложную структуру с четким разграничением функций между их членами. При этом в них обычно имеется несколько структурных уровней. На нижнем уровне находятся исполнители, на среднем — члены, осуществляющие организационно-контрольные, посреднические и другие функции, на самом верхнем — лица, которые руководят всей их деятельностью.

Типологические черты членов организованных групп и преступных сообществ во многом зависят от целевой преступной направленности группы (сообщества) и сложности их организационного строения. Но поскольку такие сообщества создаются для постоянной преступной деятельности как криминального бизнеса, то в них действует значительное число преступных профессионалов, большое число лиц, ранее судимых, и т. д.

В данной методике расследования можно выделить два ее вида:

• 1) методику доследственного оперативно-разыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных групп и сообществ, позволяющей начать расследование;
• 2) методику расследования криминальной деятельности этих групп и сообществ.

Обе методики могут быть общими для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности (высший уровень) и частными — нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений (прежде всего базовых), совершаемых данными группами и сообществами (низший уровень).

Оперативно-разыскное собирание и накопление разведывательной информации о преступной деятельности организованных криминальных групп и сообществ является важной составной частью общей методики расследования данных преступлений. Оно осуществляется приемами и методами, разработанными теорией оперативно-разыскной деятельности. Ее результаты во многом определяют успех расследования данных преступлений.

Расследование начинается чаще всего по следующим основаниям: по результатам ОРД; после соответствующей проверки в порядке ст. 144, 146 УПК РФ оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной группы (или преступного сообщества), не находившейся в оперативной разработке.

Вместе с тем данные о преступной деятельности именно организованной группы могут быть выявлены уже в процессе начавшегося расследования обычного, казалось бы, преступления.

Если расследование начинается по материалам оперативно-разыскных органов и соответствующей их проверки, то к числу первоначальных следственных действий обычно относятся: задержание с поличным; личный обыск задержанных; осмотр места задержания; допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших; обыски; предъявления для опознания.

Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки деятельности организованной группы, то прежде всего силами оперативно-разыскных органов необходимо установить реальность существования преступной группы и выявить данные о ней. В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших; выемка, осмотр и изучение документов; обыски; проведение различных криминалистических экспертиз; предъявление для опознания и др.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные действия во многом направлены: на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверки показаний на месте), свидетелями и потерпевшими; на экспертные исследования отдельных объектов — вещественных доказательств, следов и т. д.

На всех этапах следователям приходится преодолевать противодействие расследованию со стороны лиц, совершивших преступное деяние, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений.