Исполнение конфискации имущества

В соответствии со ст. 299 УПК РФ вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации, суд решает в совещательной комнате при постановлении приговора.

В случаях когда после исполнения приговора в части конфискации имущества по представлению прокурора постановлено о дополнительной конфискации имущества, приобретенного осужденным до или после постановления приговора на средства, добытые преступным путем, однако обнаруженного только после исполнения приговора, обращение к исполнению постановления судьи в этой части производится не позднее трех суток после вступления приговора в законную силу либо после возвращения дела из апелляционной инстанции, т. е. в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 390 УПК РФ.

В то же время если приговор в части назначения конфискации имущества в порядке надзора был отменен либо изменен в сторону уменьшения части имущества, подлежавшей конфискации, суд, постановивший приговор, обязан, независимо от просьбы осужденного, по получении надзорного постановления направить налоговому органу, в распоряжение которого поступило конфискованное имущество, копию указанного постановления для исполнения путем возврата осужденному необоснованно или излишне конфискованного имущества либо путем возмещения его стоимости.

Исполнение судебных актов о конфискации имущества ст. 5 Федерального закона «Об исполнительном производстве» возложено на ФССП России и ее территориальные органы.

Непосредственно действия по исполнению конфискации имущества осуществляются судебными приставами-исполнителями структурных подразделений территориальных органов ФССП России.

Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории РФ. Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению им функций по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Исполнительными документами, направляемыми судебному приставу-исполнителю для исполнения конфискации имущества, являются судебные постановления (исполнительные листы), выдаваемые судами общей юрисдикции.

Исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное производство, находится в материалах исполнительного производства.

В исполнительном документе должны быть указаны:

• 1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица;
• 2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера;
• 3) дата принятия судебного акта;
• 4) дата вступления в законную силу судебного акта;
• 5) сведения о лице, в отношении имущества которого применена конфискация имущества, и некоторые другие данные.

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или являющийся судебным актом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.

Обращение приговора к исполнению осуществляется в соответствии со ст. 390 УПК РФ судом первой инстанции в течение трех суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции.

Исполнительный документ передается судебному приставуисполнителю в трехдневный срок со дня поступления в подразделение судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.

Отказ может иметь место лишь при наличии оснований, указанных в законе. Например, если не вступил в силу приговор суда или истекли установленные законом сроки исполнения принудительной меры уголовно-правового характера.

Не может служить основанием отказа в возбуждении исполнительного производства неясность положений исполнительного документа. В таких случаях судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении его положений. Подобное заявление рассматривается судом в 10-дневный срок со дня его поступления.

Исполнительные действия по конфискации имущества совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по месту жительства осужденного, месту его пребывания или местонахождению его имущества, подлежащего конфискации. Если исполнение приговора (постановления) в части конфискации имущества должно производиться в разных подразделениях судебных приставов, исполнительный документ выписывается и направляется для исполнения в соответствующем количестве экземпляров.

В случаях когда меры по обеспечению конфискации имущества не принимались либо были безрезультатными, исполнительный документ направляется подразделению судебных приставов по месту жительства должника.

При отсутствии сведений о месте нахождения осужденного или имущества, подлежащего конфискации, исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по последнему известному месту жительства или месту пребывания осужденного до установления местонахождения осужденного, его имущества. Затем продолжается осуществление исполнительных действий.

При необходимости осуществления конфискации имущества на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, он вправе поручить соответствующему судебному приставу-исполнителю совершить исполнительные действия и (или) применить меры принудительного исполнения. Поручение оформляется постановлением судебного пристава-исполнителя в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и утверждается старшим судебным приставом.

Лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения или вызываются к судебному приставу-исполнителю либо на место совершения исполнительных действий повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, телеграммой, с использованием электронной, иных видов связи и доставки или лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель поручает их доставить.

Законом устанавливается и время, в течение которого могут быть реализованы меры принудительного исполнения. Так, ст. 35 Федерального закона " Об исполнительном производстве" определено, что исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов. Конкретное время определяется судебным приставомисполнителем.

Совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения в нерабочие дни, установленные федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов допускаются только в случаях, не терпящих отлагательства. В таких случаях для совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель должен получить в письменной форме разрешение старшего судебного пристава или его заместителя, которые незамедлительно уведомляют об этом главного судебного пристава субъекта РФ.

Требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. Однако истечение сроков совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения не является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства.

Исполнительное производство подлежит приостановлению судом полностью или частично в случае предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на которое обращено взыскание, но исполнительному документу, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Исполнительное производство приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших основанием для такого приостановления, и возобновляется после устранения указанных обстоятельств.

Исполнительное производство может быть также и прекращено. Суд прекращает исполнительное производство в случае смерти осужденного. Судебный пристав-исполнитель прекращает исполнительное производство при отмене судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ. Закон предусматривает и иные основания прекращения исполнительного производства. При прекращении исполнительного производства арест имущества отменяется.

Оканчивается исполнительное производство судебным приставом-исполнителем в случае фактического исполнения требований о конфискации имущества, содержащихся в исполнительном документе, или направления исполнительного документа из одного подразделения судебных приставов в другое. Не может продолжаться исполнительное производство и по истечении срока давности исполнения судебного акта. В случае окончания исполнительного производства розыск имущества, подлежащего конфискации, отменяется постановлением судебного пристава-исполнителя.

В процессе исполнения принудительной меры в виде конфискации имущества судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия:

• 1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
• 2) запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории РФ, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором РФ, получать от них объяснения, информацию, справки;
• 3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по исполнению исполнительных документов;
• 4) давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах;
• 5) входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые осужденным или другими лицами либо принадлежащие осужденному или другим лицам, в целях исполнения исполнительных документов;
• 6) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;
• 7) в порядке и пределах, которые установлены Федеральным законом «Об исполнительном производстве», производить оценку имущества;
• 8) привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности (оценщиков);
• 9) производить розыск имущества, подлежащего конфискации, самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел;
• 10) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов.

Конфискация имущества является принудительной мерой, состоящей в изъятии имущества и его принудительной реализации. Перечень имущества, подлежащего конфискации, указывается в приговоре суда. Если осужденный имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на его долю, определяемую в соответствии с федеральным законом.

Сведения об имуществе могут быть запрошены судебным приставом-исполнителем у налоговых органов, иных органов и организаций. В частности, у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

• 1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета осужденного;
• 2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
• 3) об иных ценностях осужденного, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, лица, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные кредитные организации, иные органы и организации представляют запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса.

Как отмечалось выше, конфискация имущества заключается в его принудительном изъятии. Вместе с тем закон устанавливает и отдельные виды имущества, которое конфискации не подлежит. Такие ограничения введены законодателем исходя из принципа гуманизма уголовного закона и в целях защиты интересов как самого осужденного, так и членов его семьи.

В соответствии со ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину на праве собственности:

• — жилое помещение (его части), если для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
• — земельные участки, на которых расположены указанные жилые помещения, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
• — предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
• — имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 МРОТ;
• — используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
• — семена, необходимые для очередного посева;
• — продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении;
• — топливо, необходимое семье гражданина для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
• — средства транспорта и другое необходимое гражданину в связи с его инвалидностью имущество;
• — призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин.

Для обеспечения исполнения конфискации имущества судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество осужденного.

Арест имущества включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования и других факторов.

Арест имущества (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны:

• 1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте имущества;
• 2) наименования каждой занесенной в акт вещи или имущественного права, отличительные признаки вещи или документы, подтверждающие наличие имущественного права;
• 3) предварительная оценка стоимости каждой занесенной в акт вещи или имущественного права и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест;
• 4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;
• 5) отметка об изъятии имущества;
• 6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица;
• 7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставомисполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества, а также подпись указанного лица;
• 8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте имущества.

Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества) подписывается судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество, и иными лицами, присутствовавшими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись) в нем (в ней) делается соответствующая отметка.

Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.

Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на денежные средства должника и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету.

Арест может быть наложен также и на ценные бумаги.

В структурном подразделении территориального органа ФССП России начальником районного (межрайонного, городского) отдела судебных приставов — старшим судебным приставом или иным государственным служащим, на которого возложена эта обязанность, ведется книга учета арестованного имущества.

В указанную книгу вносятся сведения о подлежащем передаче взыскателю или реализации имуществе, арестованном для обеспечения его сохранности, а также при исполнении судебных актов: о конфискации имущества (обращении его в собственность государства); наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц (арестованное в целях обеспечения иска).

Конфискуемое имущество должно быть оценено. Законом устанавливается, что оценка имущества производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено законодательством РФ.

Судебный пристав-исполнитель обязан в течение одного месяца со дня обнаружения имущества должника привлечь оценщика для оценки:

• 1) недвижимого имущества;
• 2) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);
• 3) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий;
• 4) коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте;
• 5) предметов, имеющих историческую или художественную ценность;
• 6) вещи, стоимость которой по предварительной оценке превышает 30 тыс. руб.

Недвижимое имущество, подлежащее конфискации, передается под охрану под роспись в акте о наложении ареста осужденному или членам его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, либо лицам, с которыми территориальным органом ФССП России заключен договор.

Движимое имущество передается на хранение под роспись в акте о наложении ареста осужденному или членам его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, либо лицам, с которыми территориальным органом ФССП России заключен договор.

Лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, не может пользоваться этим имуществом без данного в письменной форме согласия судебного пристава-исполнителя. Судебный пристависполнитель не вправе давать такое согласие в отношении ценных бумаг, переданных на хранение депозитарию, а также в случае, когда пользование имуществом в силу его свойств приведет к уничтожению или уменьшению ценности данного имущества. Согласие судебного пристава-исполнителя не требуется, если пользование указанным имуществом необходимо для обеспечения его сохранности.

Имущество, арестованное или изъятое при исполнении судебного акта о конфискации, передается государственным органам или организациям для обращения в государственную собственность в соответствии с их компетенцией, устанавливаемой Правительством РФ. Функции по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, а также функции по реализации конфискованного имущества осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Передача конфискованного имущества государственному органу или организации в соответствии с их компетенцией производится по акту приема-передачи после снятия наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на указанное имущество и без снятия ареста, наложенного иными органами.

Государственный орган или организация, которым в соответствии с их компетенцией передастся конфискованное имущество, имеет права взыскателя, за исключением права на отказ от получения конфискованного имущества, отзыв исполнительного документа и заключение мирового соглашения с должником.

Отказ от получения конфискованного имущества влечет ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» и иными федеральными законами.

В ходе исполнения исполнительного документа о конфискации имущества судебный пристав-исполнитель вправе предоставить должнику срок не более пяти дней для отделения конфискуемого имущества от имущества, не подлежащего конфискации.

Конфискация имущества (за исключением денежных средств должника, находящихся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумаг и денежных средств должника, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых и с составлением акта описи и изъятия имущества.

При конфискации денежных средств судебный пристав-исполнитель направляет постановление о конфискации в банк или иную кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных бумаг. В постановлении указываются реквизиты счета соответствующего бюджета, на который должны быть перечислены денежные средства.

При конфискации бездокументарных ценных бумаг судебный пристав-исполнитель направляет постановление о конфискации лицу, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, с поручением о списании конфискованных ценных бумаг со счета должника и зачислении их на счет государственного органа или организации в соответствии с их компетенцией.