Ситуационные задачи. 
Криминалистика. 
Часть 2

Глава 26. Методико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования за совершение преступлений против личности Задача 1.

Первый этап

В 9.30 утра_февраля 201_прибывшие на место происшествия по телефонному звонку неустановленного лица следователь и оперативные работники установили следующее: заброшенное здание находится на окраине населенного пункта Энского района, занимаемая им территория обнесена высоким забором, при этом ворота на территорию отсутствуют. Двери и окна в здании также отсутствуют. Труп неизвестного лица располагается на полу коридора первого этажа здания у входа. На трупе, под трупом и вокруг него находятся обильные следы крови. У его изголовья обнаружена деформированная в средней части хромированная металлическая труба, на которой имеются окрашенные веществом бурого цвета следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того, единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора. На теле трупа обнаружено 6 колото-резаных ран в области спины, шеи, груди, живота и множественные оскольчатые переломы костей черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал смерть данного лица от множественных ран и повреждений жизненно важных органов.

При осмотре предполагаемого пути отхода преступников через территорию двора и далее за забором, в направлении соседнего населенного пункта, обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошенных снегом. Пройдя по следам около 150 м, рядом с дорожкой следов, в мелком кустарнике, следственно-оперативной группой были обнаружены выброшенные окровавленные тряпки и кухонный нож.

Задание

• 1. Сформулируйте следственные версии.
• 2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
• 3. Определите средства и методы установления личности неопознанного трупа.

Второй этап

Спустя два дня в полицию поступила информация от гражданина С., который сообщил, что три дня назад пропал его сосед по комнате Р., с которым они работают на одной машине водителями-дальнобойщиками. Труп был предъявлен С. для опознания, в нем он опознал исчезнувшего Р.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Р. часто бывал у гражданки У., проживающей в населенном пункте, на окраине которого был обнаружен труп. Гражданка У. имеет сожителя Н., который работает вахтовым методом: две недели работы — две недели отдыха.

Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившуюся ситуацию, следователь решил задержать Н. В результате проведенного оперативно-разыскного мероприятия работниками уголовного розыска на квартире гражданки У. был задержан Н. При личном обыске гражданина Н., одетого в черную куртку, черные джинсы и белые кроссовки, из заднего кармана джинсов был изъят складной нож с фиксатором. Кроме того, на его куртке были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Н., видя, что изобличен, признал себя виновным в инкриминируемом деянии, объяснив, что мотивом задуманного им преступления была ревность. Он договорился со своими тремя приятелями напугать и избить Р., убийство которого не планировалось.

Они подстерегли Р., схватили его, затащили в заброшенное здание и стали избивать. Неожиданно Р. достал из внутреннего кармана куртки кухонный нож и попытался порезать одного из нападавших, но при этом только разрезал ему куртку. Тогда Н. выхватил свой нож и нанес два удара в область спины. Кто наносил остальные удары, он в пылу драки не заметил. Назвать остальных сообщников он отказался.

Задание

• 1. Определите, какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации.
• 2. Составьте план последующих следственных действий и оперативноразыскных мероприятий.

Третий этап

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий спустя 10 дней был установлен приятель Н. по фамилии С. После доставления в полицию С. был дактилоскопирован. Проведенное предварительное исследование показало, что следы рук на хромированной трубе принадлежат ему. После предъявления справки специалиста С. признался в содеянном и изложил следователю те же обстоятельства совершения преступления, что и Н. В конце допроса, дополняя свои показания, подозреваемый С. заявил, что в совершении убийства Р. принимали участие еще двое их знакомых — Ш. и II.

Произведенными разыскными мероприятиями установлены и задержаны Ш. и П. Свою вину они категорически отрицали и заявили, что в момент совершения убийства были в гостях у своей знакомой У.

Допрошенный в качестве свидетеля М., владелец квартиры, у которого снимали комнату подозреваемые III. и П., показал, что в середине января он заходил к ним и видел на куртке П. бурые пятна, похожие на кровь, о происхождении которых последний ничего вразумительного не ответил.

Задание

• 1. Разработайте план дальнейшего расследования.
• 2. Составьте план подробного допроса подозреваемых Ш. и П.

Задача 2

Первый этап

В дежурную часть отдела внутренних дел по г. Энску обратилась гражданка М. с заявлением об изнасиловании ее неизвестным мужчиной.

Из объяснения потерпевшей следовало, что_июня 201_г., примерно в 23 ч 30 мин она возвращалась домой от своей подруги К., проживающей на ул. Строителей. Домой она шла через пустырь. На середине пустыря М. увидела группу парней, сколько их было, она не рассмотрела. Парни громко разговаривали и смеялись. Судя по голосам, они были в состоянии алкогольного опьянения. Испугавшись, М. ускорила шаг и свернула с тропинки, чтобы обойти их. Пройдя после окончания пустыря несколько метров, она почувствовала, что кто-то преследует ее, и побежала, но через несколько метров преследователь настиг ее, повалил на землю и, закрыв ей рот рукой, стал срывать с нее одежду. Потерпевшая сильно укусила его за руку, почувствовала во рту привкус крови. Мужчина в ответ нанес ей несколько ударов по лицу кулаком, после чего из носа М. потекла кровь. Она испугалась и перестала оказывать сопротивление. Мужчина изнасиловал ее, после чего предупредил, что найдет и убьет ее, если она заявит о случившемся в полицию. Удалился мужчина в сторону пустыря. Потерпевшая хорошо запомнила признаки его внешности, так как на него падал свет находящегося неподалеку фонаря.

После совершенного над ней изнасилования М. вернулась к подруге, которой рассказала о случившемся, переоделась в одежду подруги (ее одежда была порвана насильником).

Задание

• 1. Сформулируйте следственные версии.
• 2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Второй этап

В ходе осмотра места происшествия на территории пустыря были обнаружены три бутылки из-под водки со следами пальцев рук и четыре пластиковых стаканчика. В 30 м от них имелись следы борьбы в виде примятой травы и пятна темно-бурого цвета, похожие на кровь.

Проживающий рядом с пустырем Д. показал, что в этот день около полуночи его разбудил хохот и, выглянув в окно, он увидел четырех парней, направлявшихся от пустыря. Парни были возбуждены и, по-видимому, пьяны. В свете уличного фонаря он узнал одного из ребят по фамилии В. Кроме того, сторож заметил, что правая рука одного из незнакомых ему парней обвязана носовым платком.

В процессе освидетельствования потерпевшей на наружной поверхности правого бедра обнаружен кровоподтек 3×4 см, а также многочисленные ссадины на лице. Давность телесных повреждений не противоречила сведениям, имеющимся в деле. Согласно протоколу осмотра изъятой у подруги одежды потерпевшей М. на рубашке и брюках имеются множественные повреждения в виде разрывов. На нижнем белье М. обнаружены пятна бледно-желтого цвета.

Допрошенная в качестве свидетеля подруга показала, что у нее в гостях была ее близкая приятельница М. После 23 ч М. ушла домой, но примерно через 30 мин вернулась вся в слезах. Лицо ее было в крови, а одежда порвана. Она сказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Допрошенный по делу В. показал, что в этот день около 23 ч он со своими знакомыми Р., Д. и парнем, но имени Николай (фамилии его он не знает) распивал водку на пустыре. Во время распития водки Николай отлучался от их компании минут на десять. Когда он вернулся, то рассказал, что встретил свою знакомую и немного поговорил с ней. Правая рука Николая была в крови. Он пояснил, что в темноте споткнулся и упал, попав рукой на осколок стекла. Адреса Николая он нс знает, но где он живет, знает Р.

Задание

• 1. Сформулируйте следственные версии.
• 2. Составьте план дальнейшего расследования по уголовному делу.
• 3. Определите, какие судебные экспертизы необходимо назначить в данном случае, сформулируйте вопросы эксперту.

Глава 27. Методические рекомендации по уголовному преследованию за налоговые преступления Задача 3.

Первый этап

В начале 201___г. в подразделение Следственного комитета РФ по г. Энску поступили материалы камеральной налоговой проверки, из которых следовало, что открытое акционерное общество (ОАО) «С.», занимающееся производством картонной упаковки для пищевых продуктов, заключило договор с ОАО «П.» на капитальный ремонт производственного оборудования. При этом, по материалам проверки, производство продукции ни на один день не приостанавливалось и объем ее не снижался. При сравнении отчетной информации, предоставленной ОАО «П.» в налоговую инспекцию, с суммами, проходившими через расчетные счета ОАО «С.» в банке, было установлено их явное несоответствие.

Задание

• 1. Сформулируйте следственные версии.
• 2. Составьте план проверочных мероприятий.

Второй этап

При опросе сотрудников ОАО «С.» Г., К. и Л. было установлено, что они в прошедшем году ежедневно (за исключением выходных дней, но скользящему графику) работали на оборудовании, предназначенном для выпуска картонной упаковки для пищевых продуктов, однако ни о каком ремонте оборудования они не слышали и не видели, чтобы кто-то занимался его ремонтом. Директор ОАО «С.» М. пояснил, что ремонт оборудования представителями фирмы «П.» осуществлялся в ночное время, после окончания рабочей смены.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в соответствии с бухгалтерскими документами ОАО «С.» списано 5 млн руб. на ремонт производственного оборудования.

Задание

• 1. Определите, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела.
• 2. В случае возбуждения уголовного дела выдвиньте версии и разработайте план расследования.
• 3. Определите виды судебных экспертиз, необходимость в назначении которых обусловлена обстоятельствами дела.

Глава 28. Методические рекомендации по уголовному преследованию за совершение контрабанды Задача 4.

Первый этап

_февраля 201_г. в 19 ч на таможенном посту «К.» сотрудниками Калининградской оперативной таможни совместно с сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ России при таможенном досмотре грузового автомобиля «Мерседес» в его конструктивных полостях было обнаружено вещество белого цвета общей массой 2590,3 г. Вещество было расфасовано в 10 полиэтиленовых пакетов. Автомобилем управляли два гражданина России — К. и С., следовавшие на нем через территорию Литвы из Санкт-Петербурга.

Задание

• 1. Сформулируйте версии.
• 2. Составте план проверочных действий.

Второй этап

Проведенным исследованием было установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством — героином. На допросах К. и С. показали, что вещество им не принадлежит. Его в уплату долга попросил перевезти в Калининград их общий знакомый А., проживающий в г. Санкт-Петербурге. За А. было установлено наблюдение.

Из оперативных источников стало известно, что некто А. примерно в декабре предложил гражданке Д. приобретать у него наркотические средства (героин) порциями по 10 г, по цене 550 руб. за грамм, и продавать, на что она ответила отказом. Когда_февраля 201_г. он вновь позвонил гражданке Д. и предложил ей приобрести героин массой 6,195 г на сумму 5500 руб., она в тот же день сообщила сотрудникам наркоконтроля, что ее знакомый А. занимается сбытом наркотических средств — героина, партиями по 10 г, по цене 550 руб. за грамм. Ей было предложено принять участие в проведении проверочной закупки наркотических средств у А., на что было получено ее согласие. В тот же день, в 21 ч 15 мин сотрудниками наркоконтроля, осуществляющими ОРД в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании ст. 6 указанного Закона была проведена оперативно-разыскная операция «Проверочная закупка».

Гражданин А. согласно договоренности с Д. пришел в комнату общежития, где она проживает, и продал ей за 55 500 руб. героин массой 65,195 г. При выходе из подъезда общежития А. был задержан и доставлен в подразделение наркоконтроля, где произведен его личный досмотр, в ходе которого обнаружены деньги в сумме 55 500 руб., выданные Д. для проведения проверочной закупки героина. В тот же день Д. добровольно выдала сотрудникам наркоконтроля вещество, приобретенное у А. в процессе проверочной закупки. Проведенное исследование показало сходство данного вещества с изъятым при таможенном досмотре автомобиля «Мерседес».

Задание

• 1. Сформулируйте по этой ситуации версии.
• 2. Составьте план дальнейших действий следователя.

Третий этап

На допросе, категорически отрицая свою причастность к сбыту наркотических средств, А. заявил, что Д. его оговаривает, никаких наркотиков он ей не продавал, а изъятые у него деньги, обнаруженные в момент его личного досмотра, он получил от Д. в счет возврата долга от ее сожителя Л. То, что Л. получил от него в долг деньги в сумме 55 500 руб., А. может подтвердить имеющейся у него распиской Л., которую засвидетельствовали своими подписями П. и Б.

Допрошенная сожительница подозреваемого — К. — также показала, что в январе этого года на сотовый телефон А. позвонил Л., она слышала, как последний попросил у него в долг 55 500 руб. и получил от А. согласие. На следующий день они вместе с подозреваемым А. пришли на встречу к остановке общественного транспорта «Школа № 5». Через 5 мин подошел Л. В это время мимо них проходили их знакомые П. и Б., которые стали свидетелями того, как А. передал деньги Л. Получив деньги, Л. написал на чистом листе бумаги расписку о займе денег у А. в сумме 55 500 руб. и обязался вернуть долг в марте текущего года.

Гражданка К. также показала, что П. и Б. поставили свои подписи на расписке о получении денег. Однако в изъятой у К. расписке подписи П. и Б. отсутствуют.

Допрошенный в ходе следствия по делу свидетель Л. показал, что в январе он собирался ехать на заработки в Москву. С этой целью он решил занять деньги в сумме 55 500 руб. у знакомого своей сестры А., однако денег он не дал, сославшись на то, что на днях сам должен выехать в Москву и ему тоже будут нужны деньги.

Задание

• 1. Сформулируйте версии, которые можно выдвинуть на основе данной информации.
• 2. Составьте план дальнейшего расследования.
• 3. Определите, какие экспертизы должны быть назначены, сформулируйте вопросы эксперту.
• 4. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.