Расследования взяточничества. 
Служебные (должностные) преступления. 
Основы расследования

Задача 1

Исходные данные. В июле глава подмосковного города Видное Троицкий и его заместитель Дроздов потребовали с предпринимателя 1,4 млн руб. за разрешение на участие в ярмарке выходного дня. В дальнейшем требуемая сумма была снижена до 1 млн руб.

Предприниматель согласился, однако сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

25 августа предприниматель под контролем сотрудников полиции передал часть денежных средств в сумме 500 тыс. руб. Дроздову, а тот на следующий день отдал взятку главе города.

Затем оба фигуранта дела были задержаны правоохранителями.

Задание. Оцените сложившуюся следственную ситуацию. Определите основные задачи расследования. Составьте план первоначального этапа расследования, включив в него следственные и оперативно-розыскные действия.

Задача 2

Исходные данные. 27 июля Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ФНС России в ходе «оперативного эксперимента» в одном из столичных кафе задержана при получении взятки в 500 тыс. руб. инспектор инспекции Федеральной налоговой службы номер 16.

По оперативной информации она вымогала 1,4 млн руб. у руководителя торговой фирмы за существенное снижение в акте налоговой проверки суммы неоплаченных налоговых платежей. Этот руководитель обратился с заявлением в полицию. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.

Задание. Как должна быть организована операция по задержанию взяточника? Какие документы должны быть оформлены? Какими техническими средствами необходимо обеспечить проведение этой операции? Составьте план проведения данной тактической операции.

Задача 3

Исходные данные. Два преподавателя экономического факультета предлагали абитуриентам поступить в Финансовый университет при правительстве РФ за 260 тыс. руб. При этом один из преподавателей представлялся помощником ректора института.

Для привлечения «клиентов» они создали сайт, на котором предлагали помощь в выборе вуза, подготовке и оформлении документов для поступления в столичные вузы.

Одна из потенциальных жертв обратилась в полицию. Преподаватели были задержаны после получения 260 тыс. руб. и попытке пересчета их в своем автомобиле.

Возбуждено уголовное дело.

Задание. Оцените сложившуюся ситуацию. Определите основное направление и задачи расследования. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задача 4

Исходные данные. 1 ноября министр здравоохранения Челябинской области Тесленко задержан по подозрению в получении взятки размером 28 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тесленко был задержан с поличным накануне. По этому же делу задержаны заместитель главного врача санатория «Кисегач», советник губернатора Челябинской области на общественных началах Сорокун и главный врач областной клинической больницы № 4 Шуховцев. Чиновники, действуя в составе организованной преступной группы, в рамках аукциона по закупке рентгено-диагностических комплексов фирмы «Стефаникс» на сумму свыше 143 млн руб. намерено завысили стоимость медоборудования и сделали так, чтобы аукцион выиграла подконтрольная им организация.

Разницу в 28 млн руб. они обналичили и были задержаны с поличным в коттедже министра, когда Шуховцев доставил им очередную партию денег. Видеозапись представлена к материалам дела. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Задание. Оцените сложившуюся следственную ситуацию. Определите задачи расследования. Какие документы и где необходимо изъять в доказательство преступной деятельности названных лиц? Какие экспертизы необходимо провести? Составьте постановления об их производстве. Составьте план расследования по делу.

Задача 5

Исходные данные. 11 февраля заместитель директора московского онкологического института Безяев задержан по подозрению в получении взятки в размере 23 млн руб.

Оперативными материалами установлено, что Безяев как заместитель директора Федерального государственного учреждения «Московский научно-исследовательский институт имени А. П. Герцена» совместно с иными лицами получил денежные средства от представителя коммерческой организации ООО «Гранд медицина» за гарантированное заключение государственных контрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд института.

Проверка по факту противоправной деятельности в институте проводилась на основании информации, поступившей от руководства Министерства здравоохранения.

В ходе «оперативного эксперимента» чиновника задержали с поличным при получении требуемой суммы в рабочем кабинете.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проверяется причастность иных лиц, в том числе работников онкологического научно-исследовательского института к противоправной деятельности в сфере закупок медицинского оборудования и распределения бюджетных ассигнований, выделенных на развитие высоких технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях.

Задание. Сформулируйте следственные версии. Определите задачи расследования. Составьте план расследования, включив в него следственные и оперативные мероприятия.

Задача 6

Исходные данные. 3 августа глава сельского поселения Клементьевское Можайского района Подмосковья Соболев задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн руб.

По оперативным данным в июле к Соболеву обратился местный житель по вопросу изменения вида разрешенного использования двух участков — с земли сельскохозяйственного назначения на землю под дачное строительство.

За решение данного вопроса Соболев потребовал взятку в размере 1,2 млн руб. Заявитель обратился в полицию и последующие встречи с главой поселения проходили под контролем оперативных работников. Соболев был задержан в своем автомобиле при получении оговоренной суммы взятки.

Возбуждено уголовное дело.

Задание. Оцените сложившуюся следственную ситуацию и определите задачи расследования. Какими документами и доказательствами можно подтвердить факт взяточничества Соболева. Составьте план расследования.

Задача 7

Исходные данные. 7 декабря по подозрению в получении взятки в крупном размере в Москве задержан первый заместитель начальника управления товарной номенклатуры Федеральной таможенной службы России Маляров.

По представленным для возбуждения уголовного дела материалам в первой половине сентября к Малярову обратился сотрудник одного из брокерских агентств Филипповский, действовавший в интересах участника внешнеэкономической деятельности, с просьбой об оказании за должное вознаграждение содействия в принятии решения о классификации товаров, ввозимых на территорию России.

Чиновник согласился совершить действия по принятию указанных решений, и в конце ноября подписал ряд необходимых документов. За что 7 декабря около 9 часов Филипповский передал Малярову 8 тыс. долл. США, после чего был задержан оперативными сотрудниками.

Задание. Какие задачи необходимо решить после возбуждения уголовного дела? Какие и где необходимо изъять документы, имеющие значение для дела? Где и с какой целью необходимо провести обыски? Составьте план первоначального этапа расследования по делу.

Задача 8

Исходные данные. 6 декабря по подозрению в вымогательстве взятки задержан прокурор Богучанского района Красноярского края Лычковский.

Оперативной проверкой, проведенной следственными органами во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ и Управлением ФСБ по Красноярскому краю установлено, что в ноябре Лычковский встретился с руководителем одной из коммерческих фирм и сообщил, что прокуратурой Богучанского района в отношении данной организации проводится проверка соблюдения требований действующего законодательства об охране окружающей природной среды, соблюдения лесного и земельного законодательства.

За непроведение проверки прокурор потребовал передать ему взятку в сумме 500 тыс. руб. Предприниматель согласился передать ему часть суммы. 4 декабря вечером, находясь в принадлежащем предпринимателю автомобиле, Лычковский в результате вымогательства лично получил от него взятку в сумме 300 тыс. руб.

Начато следствие.

Задание. Оцените исходную информацию, определите задачи расследования. Сформулируйте свое решение по данному делу, учитывая, что взятка получена за совершение бездействия в пользу взяткодателя. Составьте план предварительной проверки или расследования по делу.

Задача 9

Исходные данные. 20 сентября возбуждено уголовное дело в отношении начальника Забайкальского краевого управления ГИБДД Уханова в получении взятки в крупном размере.

Оперативной проверкой установлено, что в июне — июле Уханов получал взятки за выдачу собственникам транспортных средств так называемых «блатных» номеров — регистрационных знаков с определенной серией и сочетанием цифр. Общая сумма взяток составила более 270 тыс. руб. Бралось вознаграждение и дорогой бытовой техникой — телевизором, мобильным телефоном.

19 сентября проведены обыски на рабочем месте и по месту жительства Уханова, в ходе которых изъяты некоторые предметы взяток.

Возбуждено уголовное дело. Начато следствие.

Задание. Определите основное направление и задачи расследования. Составьте план оперативных и следственных действий.

Задача 10

Исходные данные. 1 декабря в Москве оперативными работниками задержана за посредничество во взяточничестве в сумме 100 тыс. долл, адвокат Салихова.

По данным оперативных работников Салихова из сети интернет получила информацию о наличии в производстве Арбитражного суда Московской области дела по иску одной из коммерческих компаний к банку, а также контактные данные адвоката, представляющего интересы истца.

Решив воспользоваться данным обстоятельством и получить деньги от коммерческой организации, Салихова связалась с представляющим интересы истца адвокатом и договорилась о встрече. Она сообщила, что за 100 тыс. долл, может оказать содействие в рассмотрении арбитражного дела путем передачи взятки судье.

Салихова понимала, что повлиять на ход рассмотрения арбитражного дела и тем более принимаемое судьей решение возможности у нее нет.

В последующем размер требуемой ею суммы был снижен до 80 тыс. долл. Однако адвокат была задержана оперативными сотрудниками ФСБ России сразу после передачи денежных средств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и его квалификации.

Задание. Оцените ситуацию. Сформулируйте свое решение по делу. Составьте план проверки или расследования по делу.

Задача 11

Исходные данные. 20 августа в отношении министра спорта и туризма Камчатского края Кравченко возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

По материалам следствия в декабре предшествующего года Кравченко, зная о нарушении коммерческим предприятием условий государственного контракта на поставку горнолыжного инвентаря, за неприменение штрафных санкций к этому предприятию за нарушение сроков поставки получил взятку в размере 2 млн руб.

Ведется следствие.

Задание. Определите задачи расследования. Какие документы и где необходимо изъять? Какие экспертизы следует назначить? Составьте постановления об их назначении. Составьте план расследования.

Задача 12

Исходные данные. 2 ноября возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере — 1 млн руб. заведующим кафедрой философии и политологии Академии труда и социальных отношений Барисом и доцентом этой кафедры Башаратьяном.

По имеющимся данным подозреваемые потребовали от Закарьяна взятку в размере 30 тыс. евро за поступление в аспирантуру Академии труда и социальных отношений, благоприятное обучение там, написание кандидатской диссертации и ее дальнейшую защиту. Об этих требованиях Закарьян сообщил в правоохранительные органы и все дальнейшие мероприятия проходили под контролем сотрудников полиции.

Определив порядок оплаты, один из подозреваемых принял вступительные экзамены по политологии и философии у Закарьяна, не обладавшим знаниями для сдачи этих дисциплин. 30 октября в рамках ранее достигнутых договоренностей подозреваемые получили в качестве взятки денежные средства в сумме 1 млн руб. При этом они были задержаны.

Ведется следствие.

Задание. Определите задачи и основное направление расследования. Составьте план расследования.

Задача 13

Исходные данные. В СУ СКР обратилась Кожина с заявлением, в котором изложила следующее: она уже 5 лет живет в доме, находящемся в аварийном состоянии. Неоднократно ходила на приемы в различные организации, чтобы добиться получения квартиры. Однако заместитель главы администрации района Москич, который фактически решал этот вопрос, ей отказал. Люди подсказали ей, что она не добьется квартиры без взятки. Она скопила 250 долл. США, написала своей сестре, проживающей в другом городе, и попросила у нее взаймы еще 500 долл. В десятых числах октября пришла к Москич в кабинет и отдала ему домовую книгу, предварительно вложив в нее 700 долл. После этого при последующих посещениях Москич он был вежлив, обещал подыскать хорошую квартиру. Об этом она рассказала своей знакомой Назаровой и даже показала ей деньги до передачи их Москич.

Когда Кожина вновь пришла к Москич, то последний сказал, что квартира ей будет выделена и для этого нужно обратиться к инструктору райадминистрации Ларькиной, занимающейся жилищными делами. Чтобы ускорить решение вопроса, она передала Ларькиной взятку в сумме 250 долл, и отрез ткани на платье. Ларькина написала ей письмо в горжилуправление на получение ордера, которое подписал Москич. Однако там Кожиной ордера не выписали. Видя, что ее обманывают, она и обратилась в правоохранительные органы.

Задание. Сформулируйте версии, вытекающие из заявления Кожиной. Составьте план их проверки. Произведите отдельные из запланированных действий.

Уточнение вводной. Москич показал, что Кожину он знает как лицо, часто посещающее его на приемах граждан по поводу получения жилплощади, но имеющееся у нее заболевание (неврастения) не дает оснований для льготного предоставления квартиры. Осмотрев письмо в горжилуправление на выдачу ордера заявительнице, Москич пояснил, что подписано оно им, но он не помнит, при каких обстоятельствах. Взятки от Кожиной он не получал и считает, что заявление Кожиной вызвано ее психической болезнью, а также обидой на то, что ей не предоставляют квартиру.

Задание. Составьте план проведения последующих следственных действий по уголовному делу, возбужденному по заявлению Кожиной. Примите процессуальное решение по делу с учетом добытых (условных) доказательств о прекращении уголовного дела или составлении обвинительного заключения.

Задача 14

Исходные данные. 15 мая в патрульную автомашину ГИБДД сотрудниками Управления собственной безопасности УВД, имевшими оперативную информацию о систематическом получении ее экипажем взяток от водителей, была вмонтирована скрытая видеокамера. 21 мая ею был зафиксирован факт получения взятки в размере 1000 руб. лейтенантом ГИБДД Постниковым от водителя Самсонова.

Задание. Имеется ли надлежащие повод и основания для возбуждения уголовного дела в отношении Постникова и Самсонова? Каковы условия использования в уголовном процессе информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскной деятельности?

Задача 15

Исходные данные. В правоохранительные органы поступило письменное заявление Г. С. Сидорян, в котором говорилось, что начальник паспортно-визовой службы районного УВД Михайлова занимается взяточничеством. Сидорян сообщила, что обратилась к Михайловой за оформлением регистрации для своего родного брата. За эту регистрацию Михайлова потребовала от Сидорян 20 тыс. руб., а когда она ответила, что не располагает такой суммой, отказала ей в регистрации брата.

Кроме того, заявительница указала, что ей известно о том, что ранее Михайлова получила взятку от Козарян за регистрацию ее сестры. По словам Сидорян, эта сестра не имела права на регистрацию, но Козарян передала начальнику паспортно-визовой службы Михайловой 25 тыс. руб. и та оформила регистрацию ее сестры. Сидорян пояснила в заявлении, что о данном факте ей известно со слов мужа Козарян — Радика Мамедовича.

Задания

• 1. Дайте оценку исходной информации, определите основное направление и задачи работы, лица, проводящего проверку заявления.
• 2. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
• 3. Если нет, то что необходимо установить и какими действиями это можно установить? Составьте план проведения каждого из этих действий.

Составьте общий план предварительной проверки заявления Г. С. Сидорян, включив в него все оперативные, следственные и иные действия, которые вы считаете необходимыми.

Задача 16

Исходные данные. В правоохранительные органы поступило заявление продавцов Быковой, Самохиной, Раздуевой в отношении Алексеева — заместителя генерального директора по персоналу крупного супермаркета. Заявители утверждали, что последний, пользуясь правом найма и увольнения работников и используя благоприятную для него обстановку (постоянно много желающих работать продавцами этого крупного магазина), путем вымогательства получал при приеме на работу взятки.

Кроме того, Быкова, Самохина и Раздуева пояснили, что они давали ему по 5 тыс. руб. каждая за то, что он их принял на работу. Зачислив их продавцами, Алексеев потребовал, чтобы они давали ему по 1% с их ежемесячной заработной платы. Выполняя это условие, они за три проработанных месяца передали Алексееву по 25 тыс. руб.

Задания

• 1. Дайте оценку полученной информации, определите основное направление и задачи работы по проверке заявления.
• 2. Составьте план работы по полученному заявлению и план проведения каждого из действий, включенных в него.

Уточнение вводной. Допрошенный по данному делу Алексеев категорически отрицал получение взяток и заявил, что Быкова, Самохина и Раздуева оговорили его, так как они были недовольны его законными претензиями, вызванными их плохой работой, и, чтобы предотвратить неминуемое увольнение, оклеветали его.

Задание. Составьте план расследования с учетом всех выдвинутых версий и объяснений Алексеева.

Задача 17

Исходные данные. 2 сентября прошлого года в Октябрьское районное управление внутренних дел пришел гражданин Захаров и сообщил, что архитектор района Бирилов требует от него взятку в сумме 3000 долл. США за согласование отвода земельного участка под строительство гаража. По предложению заместителя начальника районного управления внутренних дел, Захаров подал письменное заявление, перечислив в нем номера денежных купюр, которые намеревался передать Бирилову.

Задания

• 1. Оцените достаточность оснований для возбуждения уголовного дела.
• 2. Определите меры, которые должен предпринять следователь по этому заявлению, если он решит задержать Бирилова с поличным или примет другое решение.

3. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела, принятии его к производству или отказе в возбуждении уголовного дела.

Дополнительные данные. 3 сентября бригада оперативных работников выехала вместе с Захаровым, но так как тот денег Бирилову не передал, хотя и заходил к нему в кабинет, эта операция была перенесена на следующий день.

4 сентября оперативная бригада в том же составе прибыла в районную администрацию, где Захаров в служебном кабинете передал Бирилову 3000 долл. США. Когда Захаров вышел из кабинета, туда вошли сотрудники оперативной бригады, по требованию которых Бирилов вынул из своего кармана 3000 долл., полученных от Захарова.

Задания

• 1. Составьте план проведения тактической операции по задержанию Бирилова.
• 2. Определите условия, которые необходимо соблюдать при проведении такой операции, последовательность проведения действий по задержанию с поличным Бирилова и круг процессуальных документов, которые должны быть составлены по результатам ее проведения.

Дополнительные данные. Доставленный в управление внутренних дел и допрошенный в качестве подозреваемого Бирилов, заявил, что свое задержание считает незаконным, так как никаких преступлений не совершал, а деньги в сумме 3000 долл. — долг, который Захаров вернул его (Бирилова) племяннику — Козлову, проживающему рядом с ним. Отрицая вымогательство взятки, Бирилов утверждал, что Захаров вручил ему деньги с провокационной целью, возможно, чтобы решить какие-то свои вопросы или ускорить их решение, либо просто скомпрометировать его.

Задания

• 1. Определите круг обстоятельств, которые необходимо установить, чтобы опровергнуть или подтвердить заявление Бирилова.
• 2. Определите круг следственных версий, которые можно выдвинуть по данному делу.
• 3. Составьте план расследования по данному делу, включающий проверку каждой

из выдвинутых версий.

Задача 18

Исходные данные. В УБЭП Главного управления внутренних дел области вечером 25 апреля прошлого года поступило оперативное сообщение о том, что заместитель главного врача санитарно-эпидемиологической службы области Говорков систематически получает взятки за незаконное согласование установки торговых ларьков, павильонов, летних кафе и других торговых точек. В частности, в оперативных данных указывалось, что завтра, 26 апреля, в течение рабочего дня Говоркову будет передана взятка в сумме 60—80 тыс. руб. частным предпринимателем Атакуловым за незаконное согласование установки торгового ларька в неположенном месте.

Незадолго до этого в УБЭП поступило анонимное письмо, в котором говорилось, что Говорков злоупотребляет служебным положением, живет явно не по средствам, имеет сомнительные знакомства. Хотя проверка анонимного письма еще не была закончена, начальник отдела УБЭП ГУВД Маслов располагал достоверными данными о том, что Говорков поддерживает сомнительные знакомства с приезжими жителями кавказской национальности, с некоторыми из них посещает рестораны, тратит много денег, покупает ювелирные изделия и другие ценные вещи для жены и дочери, а недавно приобрел трехкомнатную квартиру в г. Москве для сына.

Проанализировав имеющиеся данные, Маслов принял решение возбудить уголовное дело и провести тактическую операцию «задержание взяточников с поличным».

Задания

• 1. Оцените достаточность оснований для возбуждения уголовного дела.
• 2. Определите особенности производства предварительной проверки и возбуждения уголовного дела.
• 3. Перечислите основные особенности выдвижения версий по делам о взяточничестве.
• 4. Составьте план предварительной проверки по поступившей информации.
• 5. Составьте план проведения тактической операции «задержание взяточника с поличным» исходя из имеющейся информации.

Уточнение вводной. В соответствии с планом тактической операции «задержание взяточников с поличным» начальник отдела ОБЭП ГУВД Маслов поручил сотруднику отдела Вострикову организовать с 22 часов 25 апреля оперативное наблюдение за Атакуловым, проживающим на даче за городом, и постоянно сообщать обо всех его передвижениях и встречах. Двум другим сотрудникам — Козыреву и Веселовой — было дано задание осуществлять оперативное наблюдение за Говорковым с момента его выхода из дома утром 26 апреля.

Несмотря на позднее время, в районное отделение УВД было передано срочное задание немедленно собрать информацию о частном предпринимателе Атакулове, его связях, характере деятельности, финансовых отчетах, доходах и расходах.

Утром 26 апреля начальник отдела УБЭП Маслов доложил руководству ГУВД о возбуждении уголовного дела и разработке тактической операции «задержание взяточников с поличным». Все решения, принятые Масловым, были одобрены, дано указание о немедленной передаче дела старшему следователю Караваеву и об его обязательном участии в реализации плана тактической операции.

Старший следователь Караваев, приняв дело к своему производству, внес в план тактической операции лишь одно дополнение — сразу же после задержания взяточников провести обыск в городской квартире и на даче Атакулова.

В 11 часов 30 минут Маслов получил оперативное сообщение о том, что по письменному указанию Говоркова сотрудник СЭС области Воробейников подготовил заключение о возможности установки торгового ларька в месте, указанном Атакуловым. В сообщении указывалось, что вначале Воробейников возражал против дачи положительного заключения и даже заявил, «что работать с Говорковым стало невозможно», но, получив письменное распоряжение, успокоился и даже лично принес оформленные документы в кабинет заместителя главного врача СЭС.

Вскоре после этого Маслову сообщили, что Говорков позвонил по телефону Атакулову и пригласил его к себе в кабинет сразу же, как начнется обеденный перерыв.

В 12 часов Атакулов выехал с дачи в свою городскую квартиру. Пробыл там около получаса и поехал к зданию областной СЭС. Когда в СЭС начался обеденный перерыв, он зашел в приемную Говоркова.

Члены оперативной группы, выделенные для задержания взяточников, с 12 часов под различными хорошо продуманными и обоснованными предлогами находились в здании СЭС, наблюдая за входами. С появлением в здании Атакулова все они заняли позиции в соответствии с разработанным планом.

В 13 часов 15 минут Атакулов вышел из кабинета заместителя главного врача СЭС и сразу же был задержан двумя сотрудниками УБЭП, которые немедленно доставили его в отдел кадров СЭС и в присутствии уже находившихся там понятых тщательно обыскали (постановление о производстве обыска было заранее санкционировано прокурором).

В процессе обыска в заднем кармане брюк были обнаружены деньги в сумме 10 тыс. руб. (10 купюр 1000-рублевого достоинства). В долевом правом кармане брюк находился бумажник с 10 тыс. руб. (2 купюры 1000-рублевого, 15 купюр 500-рублевого и 5 купюр 100-рублевого достоинства). Все реквизиты купюр переписаны. В кожаном портфеле у Атакулова в числе других бумаг находился экземпляр заключения СЭС о возможности установки торгового ларька частному предпринимателю Атакулову, заверенный подписью Говоркова и печатью СЭС области.

Все обнаруженное при обыске Атакулова было описано в протоколе и изъято. Атакулов от подписи постановления о производстве обыска и его протокола отказался. После чего он был доставлен в ГУВД. Данная часть тактической операции была проведена таким образом, чтобы заместитель главного врача СЭС Говорков не узнал о задержании и результатах обыска Атакулова.

В момент задержания Атакулова два других сотрудника ОБЭП быстро зашли в кабинет Говоркова и предъявили ему постановление о производстве обыска. Следом за ними в кабинет вошли старший следователь Караваев, начальник отдела УБЭП Маслов, двое понятых и сотрудник экспертно-криминалистического отдела.

При обыске в ящике письменного стола были обнаружены деньги в сумме 90 тыс. руб. (90 купюр 1000-рублевого достоинства). Кроме того, в наружном правом кармане кожаной куртки Говоркова были обнаружены деньги в сумме 1200 руб. (2 купюры 500-рублевого и 2 купюры 100-рублевого достоинства), а во внутреннем кармане куртки записная книжка в кожаном переплете, в которой были сделаны многочисленные записи, в том числе фамилии, имена, отчества, домашние и служебные адреса и телефоны более 80 человек, проживающих в разных городах и населенных пунктах Северного Кавказа, Украины и Молдавии. Все изъятое во время обыска описано в протоколе и сфотографировано. От подписи этого протокола, а также постановления о производстве обыска Говорков отказался.

Получив протокол обыска Атакулова, изъятые у него деньги и документы, старший следователь прокуратуры решил немедленно тут же на месте задержания провести допрос подозреваемого Говоркова.

Задания

• 1. Оцените правильность составленного плана проведения тактической операции «задержание взяточников с поличным». Какие изменения и дополнения можно было бы внести в этот план?
• 2. Определите соответствие УПК РФ указаний прокурора о немедленной передаче уголовного дела старшему следователю прокуратуры и рекомендациям криминалистики его распоряжения об обязательном участии этого следователя в проведении тактической операции «задержание взяточников с поличным».
• 3. Составьте перечень следственных и оперативно-розыскных действий, которые были упущены при проведении тактической операции, и назовите возможные негативные последствия этих упущений.
• 4. Составьте планы допроса подозреваемых Говоркова и Атакулова, выделив основные тактические приемы, которые следует применять.

Уточнение вводной. Приступая к допросу Говоркова, старший следователь Караваев объявил допрашиваемому, что тот в порядке ст. 91—100 УПК РФ задержан. В связи с тем, что Говорков занял позицию непризнания и вместо объяснений требовал немедленного вызова прокурора, Караваев, заявив подозреваемому, что после окончания допроса он обязательно встретится с прокурором, избрал вопросно-ответную форму дальнейшего допроса.

На первый вопрос, кому принадлежат изъятые во время обыска деньги, Говорков ответил, что деньги принадлежат ему и его семье, являются личными сбережениями не только его, но и его жены, детей, снохи и зятя, что эти деньги они собирали в течение длительного времени для того, чтобы внести последний взнос за квартиру сына. На вопрос старшего следователя о том, каким образом и для чего сын и сноха пересылают ему деньги из Москвы, если вносить деньги за квартиру надо именно там, вразумительного ответа от Говоркова не последовало. Воспользовавшись замешательством подозреваемого, Караваев предъявил ему протокол обыска Атакулова, где были перечислены номера и серии купюр 1000-рублевого достоинства, изъятых у последнего, и протокол обыска у Говоркова, где были реквизиты купюр 1000-рублевого достоинства. Реквизиты большинства тех и других купюр совпадали.

Подозреваемый Говорков отказался отвечать на вопросы, поставленные пред ним в связи с этим фактом. Затем старший следователь предъявил Говоркову заключение СЭС и попросил объяснить, в связи с чем он дает незаконные указания о составлении такого заключения. Говорков сразу же ответил, что это распоряжение было отдано для того, чтобы стимулировать работу частных предпринимателей. Он сказал, что старший следователь проявляет пристрастность, необъективность, а поэтому он отказывается давать ему показания и заявляет отвод. Старший следователь разъяснил подозреваемому, что ходатайство немедленно будет сообщено прокурору, который примет соответствующее решение. После этого подозреваемый Говорков был доставлен в прокуратуру, где с ним долго беседовал прокурор.

Одновременно следователь Караваев ознакомился со справкой, поступившей из УВД на Атакулова. В справке говорилось:

«Атакулов Миндехат Петрович, 1953 года рождения, уроженец г. Орджоникидзе, образование высшее — экономическое. Частный предприниматель. Имеет несколько торговых ларьков и павильонов в разных районах города, а также одно летнее кафе, где в основном торгуют пивом. По непроверенным данным, такие же торговые точки у него есть в ряде других мест России. По имеющимся непроверенным данным, ранее Атакулов был судим за хищение в одной из республик Северного Кавказа. В городе имеет четырех-комнатную хорошо отделанную квартиру и загородную дачу, которые приобрел в последние пять лет. Жена нигде не работает, так как у них трое маленьких детей. К Атакулову часто приезжают знакомые из разных регионов страны, в том числе с Северного Кавказа. Установить, кто именно приезжал и откуда, пока не удалось. Банковских книжек и сберегательных вкладов у Атакулова и его жены не имеется. На имя Атакулова зарегистрирован автомобиль „Тойота-Лэнд Крузер“».

Ознакомившись с данной справкой, Караваев приступил к допросу Атакулова. Используя всю имеющуюся в его распоряжении информацию, он сумел показать подозреваемому бесперспективность его негативной позиции. Старший следователь поочередно предъявил Атакулову изъятые во время обыска у него и Говоркова деньги, заключение СЭС и другие доказательства. Атакулов после длительного раздумья признал себя виновным в том, что передал заместителю главного врача СЭС области Говоркову взятку за дачу незаконного заключения, разрешающего установку торгового ларька. От дальнейших показаний Атакулов отказался, сославшись на сильную головную боль.

Прокурор, выслушав подозреваемого Говоркова, отказал ему в удовлетворении ходатайства об отводе старшего следователя Караваева, признав доводы голословными и надуманными. Караваев вынес постановление о задержании Атакулова и Говоркова в качестве подозреваемых и содержании их в изоляторе временного содержания с изоляцией друг от друга.

Задания

• 1. Оцените оптимальность тактики допросов Говоркова и Атакулова и определите ошибки, допущенные следователем, если, по вашему мнению, они есть.
• 2. Определите круг тактических приемов, которыми можно усилить эффективность допросов.
• 3. Оцените правильность решения следователя о прекращении допроса Атакулова.
• 4. Составьте план дальнейшего расследования с учетом вновь полученных данных.