Список использованной литературы

Конституция Российской Федерации;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395−1-ФЗ;

Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.08.2001 № 121-ФЗ;

Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 112-ФЗ;

Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ;

Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 30.10.2002 № 131-ФЗ;

Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 27.07.2004 № 88-ФЗ;

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 16.11.2005 № 145-ФЗ Указ Президента Российской Федерации «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 01.11.2001 № 1263;

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» от 23.06.2004 № 307;

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» от 17.04.2002 № 245;

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о представлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» от 14.06.2002 № 425;

Венская Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20.12.1988 //www.narkotiki.ru.jworld₄₉.html;

Конвенция Совета Европы (Страсбургская) «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 08.11.1990 № 141 // www.coe.ru/03conv-mon.htm;

Директива Совета Европейского союза «По предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денег» № 91/308/EЭС от 10.06.1991;

40 Рекомендаций Специальной финансовой комиссии по отмыванию денег группы (FATF), 1996 год;

Базельские основополагающие принципы эффективного банковского надзора, 1997 год;

Инструкция Банка России «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» от 01.12.2003 № 108-И;

Положение Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003 № 242-П;

Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.08.2004 № 262-П;

Указание оперативного характера Банка России «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.08.2004 № 103-Т;

Положение Банка России «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ» от 20.12.2002 № 207-П;

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 20.12.2002 № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 17.08.2004 № 1490-У;

Письмо Банка России «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 13.07.2005 № 99-Т;

Письмо Банка России «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 06.04.2005 № 56-Т;

Указание Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» от 09.08.2004 № 1485-У;

Указание Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» № 1486-У от 09.08.2004;

Инструкция Банка России «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности» от 31.03.1997 № 59;

Письмо Банка России «О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 „О применении к кредитным организациям мер воздействия“ при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 13.07.2005 № 98-T;

Письмо Банка России «О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 N 98-Т» от 23.12.2005 № 157-Т;

Анисимов П., Бухгалтерский дозор. Учетные работники проследят за «чистотой» капиталов // Учет, налоги, право, № 29, 2004;

Бобырев В., О деятельности международных организаций по борьбе с «отмыванием» капиталов криминального происхождения // Российский экономический журнал, № 7, 2003;

Вотрин В.Р., Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит, № 4, 2004;

Зубков В.А., Заслон от грязных денег // Национальный банковский журнал, № 11, 2005;

Зубков В.А., Куда ведут июньские сюрпризы FATF? // Аналитический банковский журнал, № 10, 2005;

Иванов Н., Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция, № 3, 2005;

Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов// Российская юстиция, № 4, 2004;

Мельников В.Н., FATF ужесточила требования: что ожидает российские банки? // Аналитический банковский журнал, № 9, 2003;

Мельников В.Н., О реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Деньги и кредит, № 1, 2003;

Мельников В.Н., О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма// Деньги и кредит, № 7, 2004;

Никулина В. А. Отмывание грязных денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия.- М.: Юрлитинформ, 2001;

Обзор материалов семинаров, проведенных в Центре подготовки персонала Банка России, Москва, 2005;

Рогалев Р.О., Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права, № 10, 2005;

Рудько-Силиванов В.В., Вопросы реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на региональном уровне.// Деньги и кредит, № 2, 2005;

Симина Е., О некоторых вопросах формирования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации и странах СНГ// Банкир Санкт-Петербурга, № 2, 2006;

Третьяков И.Л., О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика, № 4, 2004;

Хорошев С., Борьба с «грязным» капиталом // Финансовый контроль, № 10, 2004;

Чистюхин В.В., Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит, № 7, 2004;

Шапран В., FATF: борьба с отмыванием денег// Валютный спекулянт, № 9, 2005;

Щербанева А., Конференция по проблеме отмывания денег// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, № 11, 2005;

Яковлев Е., К созданию системы противодействия легализации (отмыванию) преступных капиталов в финансово-банковской сфере// Финансы, № 5, 2005;

www.antitax.ru // Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам // материалы WEB — сайта;

www.coe.ru // материалы WEB — сайта;

www.narkotiki.ru // материалы WEB — сайта;

www.advos.biz/k3bank.html // материалы WEB — сайта.

www.kfm.ru // материалы WEB — сайта.

www.top.rbc.ru // материалы WEB — сайта.