В течение отчетного 2009 года членами Совета директоров и Генеральным директором ОАО МК «ШАТУРА» не было совершено сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО МК «ШАТУРА».
Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров.
Компенсация расходов членов Совета директоров.
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного Исполнительного органа ОАО МК «ШАТУРА», определяется трудовым договором с руководителем организации.
Годовым Общим собранием акционеров 7 апреля 2009 года было принято решение об установлении членам Совета директоров вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в 2009 году (до следующего годового собрания акционеров). Также было решено компенсировать директорам расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Всего в 2009 году общий размер выплаченного вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества составил 16 497 149 рублей.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками
В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2009 году Советом директоров были одобрены 3 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Сделка № 1:
1.
1. Стороны сделки: ОАО МК «ШАТУРА» и член Совета директоров Сивогривов А.А.
1.
2. Предмет сделки: оказание услуг, предусмотренных договором, в качестве члена Совета директоров.
1.
3. Цена сделки:
1) годовое вознаграждение в размере 862 069 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц.
2) дополнительное годовое вознаграждение в следующих размерах:
— при отсутствии у Общества убытков или при достижении Обществом чистой прибыли до 5% от выручки Общества (стр.
010 формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) — 287 356 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц;
— при достижении Обществом чистой прибыли 5% и более от выручки Общества (стр.
010 формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) — 862 069 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц.
Сделка № 2:
1.
1. Стороны сделки: ОАО МК «ШАТУРА» и член Совета директоров Скатерщиков С.С.
1.
2. Предмет сделки: оказание услуг, предусмотренных договором, в качестве члена Совета директоров.
1.
3. Цена сделки:
1) годовое вознаграждение в размере 862 069 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц.
2) дополнительное годовое вознаграждение в следующих размерах:
— при отсутствии у Общества убытков или при достижении Обществом чистой прибыли до 5% от выручки Общества (стр.
010 формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) — 287 356 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц;
— при достижении Обществом чистой прибыли 5% и более от выручки Общества (стр.
010 формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) — 862 069 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц.
Сделка № 3:
1.
1. Стороны сделки: ОАО МК «ШАТУРА» и член Совета директоров Чернышкова Е.П.
1.
2. Предмет сделки: оказание услуг, предусмотренных договором, в качестве члена Совета директоров.
1.
3. Цена сделки:
1) годовое вознаграждение в размере 862 069 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц.
2) дополнительное годовое вознаграждение в следующих размерах:
— при отсутствии у Общества убытков или при достижении Обществом чистой прибыли до 5% от выручки Общества (стр.
010 формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) — 287 356 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц;
— при достижении Обществом чистой прибыли 5% и более от выручки Общества (стр.
010 формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» за 2009 год) — 862 069 руб., в т. ч. налог на доходы физических лиц.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Годовое общее собрание акционеров ОАО МК «ШАТУРА» 7 апреля 2009 года приняло решение дивиденды по акциям Общества за 2008 год не выплачивать.
Деятельность по охране окружающей среды
После вступления в силу в 2008 — 2009 годах изменений в законодательные акты РФ ОАО МК «ШАТУРА» необходимо было привести в соответствие с требованиями документацию по нормированию выбросов в атмосферный воздух, нормированию сбросов в поверхностные водные объекты, нормированию и лицензированию деятельности по обращению с отходами.
В 2009 году компанией закончена разработка проектов предельно допустимых выбросов производственных площадок с получением санитарно-эпидемиологических заключений и разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На их основе ведется разработка проектов организации санитарно-защитных зон для двух производственных площадок.
В 2009 году получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты с территории производственной площадки Шатура.
ОАО МК «ШАТУРА» разработала проекты нормативов образования отходов и лимитов их размещения для двух производственных площадок, заявила о лицензировании деятельности по обращению с отходами: получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам объектов ОАО МК «ШАТУРА», работники ОАО МК «ШАТУРА» прошли обучение на право работы с опасными отходами.
В подразделениях ОАО МК «ШАТУРА» реализуется принцип систематического экологического контроля. Производственные лаборатории осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, определение качества природной и сточных вод, физических факторов производственной среды, контроль соответствия стандартам качества и экологическим требованиям поступающего сырья, материалов и выпускаемой продукции. В 2009 году Центральная производственная лаборатория площадки Шатура подтвердила аттестацию на выполнение всех необходимых замеров и проведение анализов.
Соблюдение экологических стандартов деятельности позволяет ОАО МК «ШАТУРА» в течение ряда лет сохранять на минимальном уровне негативное воздействие на окружающую среду.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество придерживается принципа соблюдения Кодекса корпоративного поведения.
Акционерам обеспечен надежный и эффективный учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Ведение Реестра акционеров Общества, на основании решения совета директоров, осуществляет независимый регистратор Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
Общество осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в форме:
— ежеквартального отчета эмитента;
— сообщений о существенных фактах;
— сведений, оказывающих влияние на стоимость ценных бумаг.
Финансовая информация о деятельности Общества раскрывается в лентах новостей уполномоченных ФСФР России российских информационных агентств, периодических печатных изданиях, доступных для большинства акционеров ОАО МК «ШАТУРА». Наряду с этим, информационные сообщения раскрываются на корпоративном web-сайте www.shatura.com.
ПРИЛОЖЕНИЯ Бухгалтерский балансна 31 декабря 2009 г.
АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 408 348 Основные средства 120 1 426 601 1 228 684 Незавершенное строительство 130 90 554 59 665 Доходные вложения в материальные ценности 135 — - Долгосрочные финансовые вложения 140 244 686 248 237 Отложенные налоговые активы 148 — - Прочие внеоборотные активы 150 — - ИТОГО по разделу I 190 1 762 249 1 536 934 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1 191 671 1 048 458 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 394 917 449 912 животные на выращивании и откорме 212 — - затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 32 662 34 977 готовая продукция и товары для перепродажи 214 728 047 533 278 товары отгруженные 215 12 207 11 899 расходы будущих периодов 216 23 838 18 392 прочие запасы и затраты 217 — - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 55 366 64 379 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 8 900 4 400 покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 — - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 613 119 542 320 покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 298 807 286 042 Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 — 1 000 Денежные средства 260 27 645 22 165 Прочие оборотные активы 270 15 943 ИТОГО по разделу II 290 1 896 701 1 698 665 БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 3 658 950 3 235 599
ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 37 799 37 799 Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 — - Добавочный капитал 420 464 130 459 810 Резервный капитал 430 10 500 10 500 резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 6 300 6 300 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 4 200 4 200 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 860 083 1 744 181 ИТОГО по разделу III 490 2 372 512 2 252 290 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 274 512 252 246 Отложенные налоговые обязательства 515 74 283 63 964 Прочие долгосрочные обязательства 520 0 ИТОГО по разделу IV 590 348 795 316 210 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 281 955 174 327 Кредиторская задолженность 620 654 281 491 459 поставщики и подрядчики 621 272 903 158 959 задолженность перед персоналом организации 622 51 088 39 978 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 15 225 12 177 задолженность по налогам и сборам 624 109 402 106 547 прочие кредиторы 625 205 663 173 798 Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 1 407 1 313 Доходы будущих периодов 640 Резервы предстоящих расходов 650 Прочие краткосрочные обязательства 660 ИТОГО по разделу V 690 937 643 667 099 БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 3 658 950 3 235 599
Отчет о прибылях и убыткахза 2009 г.
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 1 2 3 4 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 4 369 965 4 789 493 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -2 718 454 -2 901 732 Валовая прибыль 029 1 651 511 1 887 761 Коммерческие расходы 030 -1 178 668 -1 214 809 Управленческие расходы 040 -421 001 -522 094 Прибыль (убыток) от продаж 050 51 842 150 858 Операционные доходы и расходы Проценты к получению 060 2 404 1 104 Проценты к уплате 070 -79 019 -69 714 Доходы от участия в других организациях 080 17 152 Прочие операционные доходы 090 55 682 156 092 Прочие операционные расходы 100 -156 427 -269 278 Внереализационные доходы 120 Внереализационные расходы 130 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -125 501 -30 786 Отложенные налоговые активы 150 -1 487 -3 083 Отложенные налоговые обязательства 160 11 806 -5 799 Текущий налог на прибыль 170 -2 167 -10 737 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -120 222 -46 952 СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 16 948 27 008 Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 -159 -62 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202
Независимое аудиторское заключение
