Незаконное получение кредита

Суд отмечает, что сторона защиты в судебном заседании не оспаривала факт осуществления руководства ООО «Багаон» подсудимым при наличии значащегося руководителем данного юридического лица Александрова П.Д.

В суде по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Локтионова Р. С., данные свидетелем в ходе досудебного следствия (л.д.161−173 т.12), свидетель обвинения Локтионов Р. С. подтвердил оглашенные показания об обстоятельствах подготовки документов в целях получения кредита.

У суда нет оснований не доверять оглашенным показаниям свидетелей обвинения Александровой С. С., Алиповой Е. А., Васильева А. В., Горохова Е. Б., Егоровой Р. В., Князева Н. Л., Крючкова А. Н., Кузнецова С. М., Олевинского Э. Ю., Потапова З. Э., Раковой Н. А., Райчева Э. А., Суздальцева Д. А., Филатова Е. В., Храмцовой О. В., Чуваевой Г. А., Ишмеевой Г. Х., Леднева Р. В., Щуринова А. П., и данным в суде показаниям представителя потерпевшего Гусарова С. В., приведенным в настоящем приговоре, поскольку их показания согласуются между собой, дополняют друг друга и также согласуются с совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, признанных судом достоверными.

Суд относится критически к оглашенным показаниям подсудимого Иванкова А. Л., из которых следует, что при получении кредита он не преследовал цель ввести ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» в заблуждение, и банку была предложена ликвидная недвижимость и земельный участок в качестве залога, стоимость которого превышает сумму кредита, что подсудимый не может пояснить, почему были предоставлены недостоверные бухгалтерские балансы, об их представлении ему стало известно позднее, так как документы для получения кредита Иванковым А. Л. не подготавливались. Такие показания Иванкова А. Л. опровергнуты совокупностью представленных суду доказательств, подтверждающих, что Иванкову А. Л., как лицу направляющему деятельность ООО «Багаон» и иных организаций, входивших в так называемый «холдинг», было известно, что документы, представленные банку в целях получения кредита содержат недостоверную информацию, и подтверждающих информированность подсудимого о том, каким образом составлялись данные документы. Кроме того, из оглашенных показаний Иванкова А. Л. также следует, что впоследствии он пояснил, что документы для получения кредита изготавливались им.

Судом не установлено чьей-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования Иванкова А. Л., указание на признание вины в суде, суд расценивает как данные добровольно, вследствие осознания содеянного подсудимым, вина подсудимого подтверждена совокупностью доказательств. Судом не установлено существенных нарушений УПК РФ при производстве предварительного следствия, в том числе влекущих признания недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

На основании изложенного, суд приходит к убеждению, что вина Иванкова А. Л. в совершении указанного выше преступления доказана полностью, действия Иванкова А. Л. суд квалифицирует по ст. 176 ч.1 УК РФ как совершение получения руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб. Согласно Примечания ст. 169 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ) крупным ущербом признается в данном случае ущерб, превышающий <�данные изъяты> рублей, таким образом, причиненный подсудимым ущерб <�данные изъяты> рублей, следует расценить как крупный.

Органом предварительного следствия Иванкову А. Л. также было предъявлено обвинение и в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 162-ФЗ), а именно:

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в крупном размере. Поскольку орган предварительного расследования счел установленным, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» (№, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет №№ ООО «Багаон», открытый в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты>) рублей 00 копеек, и, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных Иванковым

А.Л. в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ЗАО (холдинг) «Серпуховской текстиль» (<�данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступном умысле Иванкова А. Л., изготовила и направила по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты>) рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в Серпуховском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» — «Среднерусский Банк» (<�адрес>), принадлежащий ЗАО (холдинг) «Серпуховской текстиль» (<�данные изъяты>), с указанием в качестве основания платежа оплату за ткани по договору №Ст/Бг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>415 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, полученные Иванковым

А.Л. в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в Серпуховском отделении № филиала ОАО «Сбербанк России» — «Среднерусский Банк» (<�адрес>), принадлежащий ЗАО (холдинг) «Серпуховской текстиль» (<�данные изъяты>). Таким образом, согласно предъявленного обвинения, Иванков

А.Л. обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>415 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, приобретенных им в результате совершения преступления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. также предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в крупном размере. Поскольку следствие пришло к выводу, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» (<�данные изъяты>, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Багаон» в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ООО «ТД Тирекс» (<�данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступном умысле Иванкова А. Л., изготовила и направила по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты> рубль 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «ТД Тирекс» (<�данные изъяты>), с указанием в качестве основания платежа оплату за товар по договору №ТДТ/Рв от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>701 (шестнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч семьсот один) рубль 00 копеек, полученные Иванковым

А.Л. в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «ТД Тирекс» <�данные изъяты>

Таким образом, согласно обвинительного заключения, Иванков

А.Л. обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>701 (шестнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч семьсот один) рубль 00 копеек, приобретенных им в результате совершения преступления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в крупном размере. Поскольку следствие пришло к выводу, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» (№, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Багаон» в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ООО «Тальяна» №

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о его преступном умысле, изготовила и направила по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Тальяна» № с указанием в качестве основания платежа оплату за ткани по договору №Тал/Бг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>812 (двадцать девять миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек, полученные Иванковым

А.Л. в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Тальяна» (<�данные изъяты>

Таким образом, согласно обвинительному заключению, Иванков

А.Л. обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>812 (двадцать девять миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек, приобретенных Иванковым

А.Л. в результате совершения им преступления, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в крупном размере.

Поскольку следствие пришло к выводу, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» (<�данные изъяты>, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Багаон» в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ООО «Ольмица» (№).

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступном умысле Иванкова А. Л., изготовила и направила по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты>) рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Ольмица» (<�данные изъяты> с указанием в качестве основания платежа оплату за товар по договору №Олм/Бг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>760 (пятнадцать миллионов двести девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, полученные им в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Ольмица» №

Таким образом, согласно обвинительного заключения, Иванков

А.Л. обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>760 (пятнадцать миллионов двести девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, приобретенных Иванковым

А.Л. в результате совершения им преступления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в крупном размере. Поскольку орган следствия пришел к выводу, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» <�данные изъяты>, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет № ООО «Багаон», отрытый в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ООО «Фор» (<�данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступном умысле Иванкова А. Л., изготовила и направила по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в ОАО «Банк Москвы» (<�адрес>, стр. 3), принадлежащий ООО «Фор» (№), с указанием в качестве основания платежа оплату за товар по договору №Ф/Бг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>318 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста восемнадцать) рублей 00 копеек, полученные Иванковым

А.Л. в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в ОАО «Банк Москвы» (<�адрес>, стр. 3), принадлежащий ООО «Фор» №

Таким образом, согласно обвинительного заключения, Иванков А. Л. обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>318 (пятнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста восемнадцать) рублей 00 копеек, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в крупном размере.

Поскольку следствие пришло к выводу, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» (№, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Багаон» в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ООО «Ласпост» <�данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступном умысле Иванкова А. Л., изготовила и направила по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты>) рубля 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в ОАО АКБ «Лефко-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Ласпост» <�данные изъяты>), с указанием в качестве основания платежа оплату за товар по договору № Лп/Бг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>502 (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот два) рубля 00 копеек, полученные Иванковым

А.Л. в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в ОАО АКБ «Лефко-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Ласпост» №

Таким образом, согласно обвинительного заключения, Иванков

А.Л. обвиняется в том, что он совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>502 (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот два) рубля 00 копеек, приобретенных им в результате совершения им преступления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в крупном размере.

Поскольку орган следствия пришел к выводу, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» (№, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Багаон» в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его (Иванкова

А.Л.) преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ООО «Тальяна» (№

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о преступном умысле подсудимого, изготовили и направили по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Тальяна» (№ с указанием в качестве основания платежа оплату за товар по договору №Тал/Бг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>168 (двадцать один миллион четыреста двадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, полученные им в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в ООО КБ «Мико-Банк» (<�адрес>), принадлежащий ООО «Тальяна» №).

Таким образом, согласно обвинительного заключения, Иванков

А.Л. обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>168 (двадцать один миллион четыреста двадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, приобретенных Иванковым

А.Л. в результате совершения им преступления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Органом предварительного расследования Иванкову А. Л. предъявлено обвинение в совершении легализации, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в крупном размере. Поскольку орган следствия счел установленным, что Иванков

А.Л., фактически исполняя обязанности руководителя ООО «Багаон» №, <�адрес>), совершив незаконное получение кредита в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» (<�адрес>, ул. Вавилова, <�адрес>) и последующую конверсионную сделку с полученными кредитными денежными средствами, в результате которых на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Багаон» в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <�данные изъяты> рублей 00 копеек, и имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных Иванковым

А.Л. в результате совершения преступления и находящихся на указанном расчетном счете ООО «Багаон» путем совершения финансовой операции, ДД.ММ.ГГГГ (точное место и время не установлены) дал распоряжение не осведомленной о его преступной деятельности Исаковой В. А., имеющей доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «Багаон», осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Багаон» на расчетный счет ООО «Контраст-Дента» №

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) Исакова В. А., находясь по адресу фактического местонахождения ООО «Багаон»: <�адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами, не осведомленными о его (Иванкова

А.Л.) преступном умысле, изготовила и направила по электронным каналам связи платежное поручение №, согласно которому денежные средства в сумме <�данные изъяты>) рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Багаон» № должны быть перечислены на расчетный счет № в ОАО Банк «Возрождение» (<�адрес>, стр. 1), принадлежащий ООО «Контраст-Дента» (№), с указанием в качестве основания платежа оплату за товар по договору №Кд/Бг от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК», расположенный по адресу: <�адрес>, действуя на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по электронным каналам связи, перечислило денежные средства в сумме <�данные изъяты>012 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи двенадцать) рублей 00 копеек, полученные Иванковым

А.Л. в результате совершения незаконного получения кредита, на расчетный счет № в ОАО Банк «Возрождение» (<�адрес>, стр. 1), принадлежащий ООО «Контраст-Дента» (№).

Таким образом, согласно обвинительного заключения, Иванков

А.Л. обвиняется в том, что совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме <�данные изъяты>012 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи двенадцать) рублей 00 копеек, приобретенных Иванковым

А.Л. в результате совершения им преступления, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Факт перечисления денежных средств на счета указанных выше организаций со счета ООО «Багаон» нашел подтверждение в судебном заседании, не оспаривался стороной защиты, подтвержден документально, в частности, — платежными поручениями. Вместе с тем, судом установлено, что такие перечисления денежных средств на счета различных организаций подсудимым Иванковым А. Л. не носили характер легализации денежных средств, поступивших на счет ООО «Багаон» в результате незаконного получения кредита, при условии принятия решения банком о предоставлении кредита на основании недостоверных сведений, представленных Иванковым А. Л. о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации.

Суд находит ошибочным вывод органа следствия о совершении Иванковым А. Л. преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ).

Ныне действующая редакция статьи 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ) предусматривает уголовную ответственность за финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.

1 и 199.

2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере. Согласно Примечания ст. 174 УК РФ, финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 1741УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Следовательно, по смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Однако фабула предъявленного обвинения не содержит описания конкретных действий подсудимого Иванкова А. Л., которые указывали бы на совершении им финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в целях придания правомерности владению ими, а описанные в обвинительном заключении действия Иванкова А. Л. свидетельствуют о распоряжении деньгами, полученными в результате совершенного им преступления — незаконного получения кредита.

Поэтому вывод о совершении указанных преступлений подсудимым Иванковым А. Л. — ошибочен.

Суд не может по тем же основаниям согласиться и с мнением государственного обвинителя о квалификации действий подсудимого по вмененным эпизодам легализации денежных средств по ч.1 ст. 1741 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ, в связи с изменениями уголовного закона.

На основании изложенного, Иванков А. Л. подлежит оправданию по предъявленному обвинению в части предъявленного подсудимому обвинения по ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст.

1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ), в соответствии с п. 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, так как в деянии подсудимого отсутствует состав указанного преступления (по каждому вмененному эпизоду по ч.2 ст. 1741 УК РФ).

Назначая наказание подсудимому Иванкову А. Л., суд учитывает общественную опасность содеянного — совершено преступление средней тяжести, наступившие последствия — не возмещен вред потерпевшему, личность подсудимого, который не судим ранее, характеризуется положительно по месту жительства — жалоб на него от соседей не поступало (л.д.16−18, л.д.22 т.31).

Всесторонне изучив и оценив данные о личности подсудимого Иванкова А. Л., признавшего вину, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, ранее не замеченного в чем-либо предосудительном, суд приходит к убежденному выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества. Назначая наказание подсудимому, суд не может согласиться с мнением представителя потерпевшего Гусарова С. В. о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы реально, поскольку суд убежден, основываясь на сведениях о личности подсудимого, общественной опасности содеянного, что целям ч.2 ст. 43 УК РФ, в частности, — цели предупреждения новых преступлений, полностью соответствует наказание в виде лишения свободы условно. Определяя испытательный срок, суд полагает, что испытательный срок в виде 3 лет и 6 месяцев является достаточным, чтобы Иванков А. Л. доказал свое исправление.

Потерпевшим АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) заявлен иск (л.д.97 т.12), поддержанный представителем потерпевшего — Гусаровым С. В. в суде, о взыскании с подсудимого Иванкова А. Л. вреда, причиненного преступлением в размере № долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного решения, а именно: сумма долга — <�данные изъяты> долларов США, невыплаченные проценты за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме № долларов США, неуплаченная комиссия за обслуживание кредитной линии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме № США. Исковые требования суд находит обоснованными и подлежащими полному удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ. Иск подсудимый признал.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, ст. 308 и ст. 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать Иванкова ФИО73 в части предъявленного обвинения по ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст. 1741, ч.2 ст.

1741 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ), по каждому эпизоду, по основанию, предусмотренному п. 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

Признать Иванкова ФИО74 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Иванкову ФИО75 считать условным в течение испытательного срока 3 года и 6 месяцев, обязав Иванкова А. Л. в течение испытательного срока не менять места жительства без разрешения органа — ФБУ ГУ МРУИИ УФСИН России по <�адрес> по месту жительства; являться по вызовам ФБУ ГУ МРУИИ УФСИН России по <�адрес> ежемесячно в период испытательного срока.

Меру пресечения Иванкову ФИО76 оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: служебная записка заместителю генерального директора Шпанковской Н. В. от Егоровой

Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка в юридический отдел ООО «Дельфа» от Ким В. С. от ДД.ММ.ГГГГ;

служебная записка от Локтионова Р. С. от ДД.ММ.ГГГГ Иванкову А. Л.; служебная записка от Локтионова Р. С. от ДД.ММ.ГГГГ Иванкову А. Л.; служебная записка Филимонова П. О. генеральному директору ООО «Дельфа» Иванкову

А.Л.; поручение от ДД.ММ.ГГГГ; электронный флеш носитель марки «Transcend» модель «JF V30/4GB» №; копия бухгалтерского баланса ООО «Багаон» на ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор №-ВКЛ-ПФ/07 (договор кредитной линии с лимитом выдачи) от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства №-ВПФ-ПФ/07 от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № по личному составу от ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерского баланса за 1 квартал 2007 г. ООО «Багаон»; копия бухгалтерского баланса ООО «Багаон» за 12 месяцев 2006 г.; заявка на получение кредита ООО «Багаон» от ДД.ММ.ГГГГ, представленная ООО «Багаон» в ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК»; копия заключения о возможности кредитования ООО «Багаон» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного для рассмотрения на заседание кредитного комитета ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК»; выписка из решения Кредитного комитета банка для подписания соответствующих договоров от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ — хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) к Иванкову ФИО77 о взыскании в счет возмещения вреда суммы в размере <�данные изъяты> долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного решения — удовлетворить полностью.

Взыскать с Иванкова ФИО78 в пользу АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) в счет возмещения вреда сумму в размере <�данные изъяты> долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного решения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский городской суд через Гагаринский районный суд <�адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: -подписьЗельдина О.В.

Копия верна:

Судья:

Секретарь:

Официальный сайт МВД РФ. Раздел статистика (состояние преступности) ;

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_85 382/

Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). — СПб., 2007. — С. 247.

Учебно-практический комментарий к УК РФ. — Изд. 2-е, испр.

и доп. / Под общ. ред. А. Э. Жалинского. — М., 2006.

— С. 537.

Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ: (в 2 т.). / Под ред. П. Н. Панченко. Т. 1. — Н. Новгород, 1996. — С. 486.

Тюнин В. И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. — СПб., 2001. — С. 30 -31.

Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы от 22.

09.2010 по делу А. Л. Иванкова (см. Приложение № 1) — См. официальный сайт Гагаринского районного суда г. Москвы. Раздел документы суда. ;

http://gagarinsky.msk.sudrf.ru/modules.php? name=bsr&op= print_ text&srv_num=1&id=77 600 41 010 141 012 028 748 789 186 560&cl=1

Федеральный закон № 60-ФЗ от 7 апреля 2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. — 2010 г. — 9 апреля.

Лопашенко Н. А. Вопросы совершенствования норм гл. 22 УК РФ: Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» (с пояснительной запиской) // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. — Ярославль, 2000. — С. 22, 34 — 35.

Приговор от 27.

05.2003 г. по делу № 1−232/03. Архив Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону.

См.: Витвицкая С. С., Витвицкий А. А. Преступность в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект): Учеб. пособие. Ростов-на Дону: ДЮИ, 1988.- С. 70 -71; Ларичев В. Д. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. — 1997. — №

7. — С. 13 — 14.

Незаконный предприниматель не вправе ссылаться в отношении заключённых им сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М. П. Журавлёва и к.ю.н. С. И. Никулина. — 2-е изд., перераб.

и доп. — М.: Норма, 2007. — С. 488- 489.

Гариффулина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Российская юстиция. — 1997. — № 2.

— С. 36; Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. — М.: Юристъ, 1997.

— С. 190; Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общей ред. А. Э. Жалинского. — М., 2006.

Постановление Правительства РФ «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и международных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» от 20.

03.2003 г. № 165.

Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общей ред. А. Э. Жалинского. — М., 2006.

См.: Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемы квалификации и наказания. — Саратов, 1997. — С.

116; Гаухман Л. Д., Максимов С. В. преступления в сфере экономической деятельности. — М., 1998. — С. 103; Никольская Л. И. Указ. дис. работа. -

Ростов-на-Дону. — 2005. — С. 93 и др.

Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М. П. Журавлёва и к.ю.н. С. И. Никулина.

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007.

— С. 488.

Наумов А.В., Финогенова О. В. О совершенствовании законодательства об ответственности за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с экономической преступностью. Материалы расширенного заседания Учёного совета НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре РФ. — М., 2001. — С. 67.