Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Формы и методы организации расследования преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности)

Дипломная: Формы и методы организации расследования преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности)
ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованного подхода к комплексному изучению имеющегося теоретического и практического материала, посвященного выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере таможенной деятельности. Выявлению на этой основе перспективных направлений борьбы с данным видом преступлений и разработка конкретных предложений и рекомендаций по повышению… Читать ещё >

Формы и методы организации расследования преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Понятие и юридическая природа преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности)
    • 1. 1. Система таможенных преступлений
    • 1. 2. Таможенные преступления, связанные с перемещением товаров
    • 1. 3. Таможенные преступления, связанные с невозвращением из-за границы достояния или валюты
    • 1. 4. Таможенные преступления, связанные с неуплатой таможенных платежей
  • Глава 2. Порядок расследования преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности)
    • 2. 1. Порядок расследования контрабанды
    • 2. 2. Порядок расследования иных таможенных преступлений
  • Заключение
  • Список литературы и источников

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с посягательствами на порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь, а также практика таможенных органов, соответственно, по раскрытию, расследованию, судебному исследованию и предупреждению таможенных преступлений; нормативная база, имеющая отношение к теме исследования, результаты аналитической работы таможенных органов и судов.

Объект исследования составляют проблемы расследования таможенных преступлений.

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованного подхода к комплексному изучению имеющегося теоретического и практического материала, посвященного выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере таможенной деятельности. Выявлению на этой основе перспективных направлений борьбы с данным видом преступлений и разработка конкретных предложений и рекомендаций по повышению эффективности технико-криминалистического обеспечения всего процесса расследования.

Достижение названных целей обусловило необходимость решения следующих научных задач:

1. Изучить историко-правовые аспекты отечественной правоохранительной деятельности в сфере таможенного дела.

Для достижения указанной выше цели автор настоящей работы ставил перед собой следующие задачи:

— исследование системы таможенных преступлений,

— проанализировать таможенные преступления, связанные с перемещением товаров,

— проанализировать таможенные преступления, связанные с невозвращением из-за границы достояния или валюты,

— проанализировать таможенные преступления, связанные с неуплатой таможенных платежей,

— дать оценку современной уголовно-правовой и криминалистической характеристике преступлений в таможенной сфере, связанной с перемещением товаров и предметов через границу, и выявить элементы, имеющие особое значение для их расследования,

— выделить на основе исследования практики расследования таможенных преступлений наиболее значимые компоненты, определяющие результативность борьбы с указанным видом преступлений.,

— определить пути и перспективы повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с перемещением товаров и предметов через таможенную границу Российской Федерации.

Методология исследования. Методологическую основу исследования составляют: диалектико-материалистический метод познания действительности; методы комплексного программно-целевого изучения явлений и процессов, относящихся к предмету исследования во взаимосвязи и взаимообусловленности с положениями наук уголовно-правового цикла, общенаучной литературы.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, соответствующие статьи уголовно-процессуального законодательства, Особенной части УК РФ, таможенного законодательства, а также нормативные правовые акты в области таможенного дела.

Практическая значимость настоящего исследования определяется и тем, что его результаты могут быть использованы в практике таможенных органов, а также в учебном процессе на юридических факультетах и на курсах усовершенствования дознавателей таможенных органов. Выводы и предложения, сформулированные в результате работы могут быть использованы в дальнейших теоретических разработках, посвященных этой проблеме и в практической деятельности органов дознания.

Научная новизна состоит в комплексном анализе проблем расследования таможенных преступлений согласно современному законодательству.

Структура и объем работы обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования и включают в себя введение, две главы, заключение и библиографию.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// Российская газета, № 7, 21.01.2009
  2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 04.10.2010)// Собрание законодатель-ства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 295
  3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 27.07.2010)// Российская газета, № 249, 22.12.2001
  4. Кодекс Российской Федерации об административных правона-рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 27.07.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.09.2010)// Российская га-зета, № 256, 31.12.2001
  5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 29.06.2010) «О связи"// Российская газета, № 135, 10.07.2003
  6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11.2003)// Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859
  7. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ (ред. от 30.12.2006) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров"// Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4851
  8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Российская газета, № 127, 13.07.2002
  9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008, с изм. от 17.12.2009) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)// Парламентская газета», № 120−121, 29.06.2002
  10. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 07.05.2009) «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ, 26.07.1999, № 30, ст. 3774
  11. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2010) «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностран-ными государствами» // Собрание законодательства РФ, 27.07.1998, № 30, ст. 3610
  12. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003−1 (ред. от 28.06.2009) «О тамо-женном тарифе"// Российская газета, № 107, 05.06.1993
  13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804−1 (ред. от 17.07.2009) «О вывозе и ввозе культурных ценностей"// Российская газета, № 92, 15.05.1993
  14. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395−1 (ред. от 23.07.2010) «О банках и банковской деятельности"// Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492
  15. Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 (ред. от 15.06.2009) «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материа-лов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяе-мых в ядерных целях"// Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, № 26, ст. 2677
  16. Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 (ред. от 07.12.2009) «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» // Собрание законодательства РФ, 19.09.2005, № 38, ст. 3800
  17. Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580 (ред. от 04.12.2008) «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль"// Собрание зако-нодательства РФ, 10.05.2004, № 19 (часть 2), ст. 1881
  18. Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 (ред. от 21.12.2009) «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении ко-торых установлен экспортный контроль"// Российская газета, № 155−156, 11.08.2001
  19. Указ Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 (ред. от 17.05.2007) «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Фе-дерации"// Собрание актов Президента и Правительства РФ, 07.12.1992, № 23, ст. 1961
  20. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)// Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст. 591, документ утратил силу
  21. О.А. Использование криминалистических средств в та-моженной деятельности. Дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001
  22. В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. Дис. …канд. юрид. наук. М., 2001
  23. В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы. — М.: РИО Российск. тамож. Академии, 2008
  24. Д. И. Историко-правовой анализ законодательства об ответственности за таможенные преступления и контрабанду. Учебное пособие — М.: МАКС-ПРЕСС, 2004
  25. Д.И. Характеристика уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой. Лекция. МАКС-ПРЕСС. М., 2004
  26. Г. К., Рябова А. Ю. Об ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей // «Черные дыры» в Россий-ском Законодательстве. Юридический журнал. 2009. № 3
  27. .В. Экономические преступления. Спб., 1999
  28. Ю.П. Понятие и криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 4 / Под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2003
  29. А.С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998
  30. О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей: поня-тие, объект и предмет преступления // Таможенное дело. 2007. № 2.
  31. И.В. Объект невозвращения на территорию РФ пред-метов художественного, исторического и археологического достояния наро-дов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) // Общество и право. Научно-практический журнал. 2008. № 2
  32. В.А. Свойства личности и их использование для уста-новления лиц, совершивших таможенные правонарушения. М., 1999
  33. А.Ю. Квалификация таможенных преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 3. С. 53
  34. М.М. Проблемы уголовно-правовой и криминоло-гической характеристик таможенных преступлений / М. М. Колесникова // Человек и его ценности в современной культуре: межвузовский сборник на-учных трудов. Москва, — 2006
  35. М.Н. Об эффективности борьбы с таможенными преступлениями / М. М. Колесникова // Известия Российского государствен-ного педагогического университета им. А. И. Герцена. № 34 (76): Аспирант-ские тетради: Научный журнал. СПб., — 2008
  36. Р.В. Эволюция советского законодательства об ответст-венности за контрабанду // Сибирский юридический вестник. 2007. № 4.
  37. Л.Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказа-ния). Ярославль, 2001
  38. В.В., Турко А. Н. Совершенствование таможенно-правового регулирования ввоза и вывоза продукции военного назначения //Вестник Российской таможенной академии. — 2008. — № 3(4).
  39. В. Контрабанда по диппаспорту // Российская газета, 1992, 9 июня
  40. А.Г. Контрабанда: вопросы квалификации // Проблемы со-вершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе. Сборник научных статей. 2008. Вып. 3
  41. В.Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. М., 2001
  42. М. Пермские авиалинии связались со спецслужбами. И не рады этому. // Российская газета. 1998. 27 июня
  43. Е.В. Некоторые вопросы уголовной от//ветственности за контрабанду по российскому уголовному законодательству // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». 2006. Вып. 60
  44. В.Е. Преступления в сфере экономической деятель-ности // Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. — М., 1996
  45. А.В. Концептуальные основы использования специаль-ных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. Дис. … докт. юрид. наук. М., 2001
  46. Ожегов С.И. Cловарь русского языка. М., 1953
  47. П.Н. Преступления в сфере экономической деятельно-сти // Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2-х т. — Н. Новгород, 1996. — Т.1
  48. Т.Ю. Преступления в сфере экономической деятельно-сти // Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. — М., 1998
  49. Л.А. Уголовно-правовые аспекты преступлений, связан-ных с незаконным экспортом технологий, используемых при создании воо-ружения и военной техники // Проблемы правопонимания и правопримене-ния: теория и практика. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. — М., 2007
  50. Российское уголовное право. Особенная часть/ под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М., 1997
  51. А.О. Актуальные вопросы методики расследования укло-нения от уплаты таможенных платежей. М., 2003
  52. А.Н. Проблемы расследования и доказывания тамо-женных преступлений. — М.: Олма-пресс, 2004
  53. П. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законность. 2007. № 2
  54. Ю.И. Таможенные преступления. Учебное пособие. Ка-лининград, 2000
  55. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Б.В. Яце-ленко; ИМПЭ. М., 1996
  56. Уголовное право. Особенная часть/ Под. ред. проф. Б.В. Здраво-мыслова. М., 1996
  57. А.И., Иванова С. Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государство и право. 1998. № 11
  58. П.А. Экономическая борьба с контрабан-дой//Экспертиза, 2007, № 12
  59. Материалы судебной практики
  60. Бюллетень Верховного Суда РФ.2002.№ 11
  61. Бюллетень Верховного Суда РФ.2007.№ 12.
  62. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» (ред. от 28.09.2010) //Российская газета, № 123, 07.06.2008
  63. Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. № 375-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Игоря Николаевича на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 188 и ч. 1 ст. 194 УК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
  64. Надзорное постановление Верховного Суда РФ от 30.09.2008 № 5-Д08−56
  65. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным де-лам Верховного Суда РФ от 05.02.2009 № 25-О09−4
  66. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-ции за II квартал 2003 года//Бюллетень Верховного Суда РФ.2004.№ 1
  67. Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кайбышева Оскара Акрамовича на нарушение его конституционных прав статьей 189 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант. Плюс»
  68. Определение Верховного Суда РФ № 29−096−25// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс»
  69. Определение Верховного Суда РФ от 15 фев. 2001 г.// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс».
  70. Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2005 г.// Справоч-но-правовая система «Консультант. Плюс».
  71. Определение Верховного Суда РФ от 25 дек. 2006 г.// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс».
  72. Постановление Президиума Мосгорсуда от 20.12.2001// Бюлле-тень Верховного Суда РФ, 2002, № 11
  73. Надзорное определение Верховного Суда РФ от 9 апр. 2007 г.// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс».
  74. Обзор судебной практики, Приложение к Письму ГТК России от 02.07.2004 № 17−12/24 414
  75. Решение по уголовному делу по обвинению гражданина РФ Гри-банова (Беловский районный суд) — http://oblsud.krs.sudrf.ru
  76. Решение по уголовному делу по обвинению Кириченко (Глуш-ковский районный суд) -http://oblsud.krs.sudrf.ru
  77. Постановление президиума Московского городского суда от 24 июля 2009 года//www.mos-gorsud.ru
  78. А. С.Таможенные преступления. Материалы судебной практики. — М.: Смарт, 2009
Заполнить форму текущей работой

Сессия? Спокойно!