Банковская тайна: правовые аспекты
Диссертация
Обосновано, что правоотношения, складывающиеся по поводу банковской тайны, во-первых, носят смешанный, одновременно частно-правовой и публично-правовой характерво-вторых, большинство таких правоотношений являются императивнымив-третьих, большинству таких правоотношений не присуще равенство сторон правоотношенияв связи с чем правоотношение, складывающееся по поводу банковской тайны, — сложное… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации. Российская газета. 1993. № 237.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301- 1999. № 28. Ст. 3471.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст.410- 1999. № 51. Ст. 6288.
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст.407- Собрание законодательства РФ. 1999. № 1. Ст. 5.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст.2954- 1999. № 28. Ст. 3491.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст.592- Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3491.
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Собрание законодательства РФ. 1995. № 19. Ст. 1709.
- Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Ведомости ВС РСФСР. 1984. № 27. Ст.909- Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 125.
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Первая часть. Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст.3824- 1999. № 28. Ст.3487- 2000. № 2. Ст. 134.
- Таможенный кодекс Российской Федерации. Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 31. Ст. 1224- Собрание законодательства РФ. 1999. № 7. Ст. 879.
- Федеральный Конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст.492- 1998. № 31. Ст.3829- 1999. № 28. Ст.3459- 1999. № 28. Ст. 3469.
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст.1593- 1999. № 28. Ст. 3472.
- Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации». Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 609.
- Федеральный закон «О судебных приставах». Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.
- Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Собрание законодательства РФ.1997. № 30. Ст. 3591.
- Федеральный закон «О счетной палате Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 167.
- Федеральный закон «О связи». Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст.600- 1999. № 2. Ст.235- № 29. Ст. 3697.
- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1997. № 38. Ст.4339- 1999. № 14. Ст. 1653.
- Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст.1455- Российская-газета. 2000. № 45.
- Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст.4464- 1999. № 28. Ст. 3492.
- Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст.4472- 1999. № 7. Ст.878- 1999. № 47. Ст.5620- 2000. № 2. Ст. 140.
- Федеральный закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269- 2000. № 1. Ст. 9.
- Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1994. № 2. Ст.74- 1999. № 28. Ст. 3466.
- Федеральный закон «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3825.
- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3488.
- Закон СССР «Об адвокатуре в СССР». Ведомости ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 846.
- Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации». Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст.492- Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3484.
- Закон РСФСР «О государственной налоговой службе в РСФСР». Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492.
- Закон РФ «О защите прав потребителей». Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст.766- Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст.140- 1999. № 51. Ст. 6287.
- Закон РФ «О средствах массовой информации». Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 7. Ст.300- Собрание законодательства РФ. 1998. № 10. Ст. 1143.
- Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст.1913- Собрание законодательства РФ. 1998. № 30. Ст. 3613.
- Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 62.
- Закон РФ «О государственной тайне». Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Ст.8220- Ст. 4673.
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318- Собрание законодательства РФ. 1999. № 51. Ст. 6289.
- Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик.
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Российская газета. № 49. 1993.
- Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера». Собрание законодательства РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.
- Указ Президента РФ «О судебной палате по информационным спорам при Президенте Российской Федерации». Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 2. Ст. 75.
- Указ Президента РФ № 1635. Собрание законодательства РФ. 1998. № 52. Ст. 6393.
- Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о государственном таможенном комитете Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1994. № 27. Ст.2855- 1999. № 38. Ст. 4533.
- Указ Президента РФ № 433. Собрание законодательства РФ. 1998. № 17. Ст.1915- 1998. № 22. Ст.2413- 1998. № 43. Ст.5333- 1998. № 49. Ст.6010- 1999. № 14. Ст. 1692.
- Указ Президента РФ № 730. Собрание законодательства РФ. 1997. № 29. Ст.3519- 1998. № 5. Ст. 583.
- Указ Президента РФ «О Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю». Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3605.
- Указ Президента РФ от 23 мая 1994 года № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей. Собрание законодательства РФ. 1994. № 5. Ст.396- 1999. № 32. Ст. 4045.
- Положение о раскрытии информации Банком России и кредитными организациями участниками финансовых рынков. Вестник Банка России. 1998. № 46.- 1999. № 31.
- Положение «Об адвокатуре в РСФСР». Ведомости ВС РСФСР. 1980. № 48. Ст. 1596.
- Положение «О Государственном фонде занятости населения Российской Федерации». Российская газета. № 122. 1993.
- Положение «О федеральном казначействе Российской Федерации». Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 35. Ст.3320- Собрание законодательство РФ. 1997. № 5. Ст.696- 1995. № 8. Ст. 681.
- Положение «О Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю». Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 47. Ст.4534- Собрание законодательство РФ. 1995. № 24. Ст.2283- 1997. № 51. Ст. 5807.
- Положение «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в регионе Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 1997. № 28. Ст. 3421.
- Постановление Правительства РСФСР «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». СП РФ. 1992. № 1−2. Ст. 7.
- Постановление ВС РФ «Об утверждении Порядка уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации». Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 5. Ст. 180- Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 159.
- Постановление Пленума ВС РФ «О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 года № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей». Бюллетень ВС РФ. 1997. № 3.
- Устав государственных трудовых сберегательных касс СССР. СП СССР. 1963. № 10. Ст. 105.
- Письмо ЦБ РФ и ГТК РФ «О некоторых вопросах организации валютного контроля и применения Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров». Финансовая газета. № 6. 1994.
- Письмо Министерства финансов Российской Федерации «О порядке предоставления сведений в налоговые органы». Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. № 4. 1994.
- Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 3-А2−02. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. № 12. 1997.
- Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 1996 года № 04−01−10. Документ не опубликован. Содержится в базе данных правовой системы «Гарант».
- Инструкция Сберегательного банка РФ «О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации операций по вкладам населения». Документ не опубликован. Содержится в базе данных правовой системы «Консультант Плюс».
- Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти». Бюллетень н/а Министерств и Ведомств РФ. № 6. 1996.
- Инструкция «О порядке начисления, уплаты страховых взносов, расходования и учета средств государственного социального страхования». Финансовая газета. № 46.1996.
- Инструкция «О порядке взимания и учета страховых взносов (платежей) на обязательное медицинское страхование». Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст.4198- Собрание законодательства РФ. 1998. № 26. Ст.3078- 2000. № 2. Ст. 246.
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.
- Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1598.
- Алексеев С.С. Общая теория права. Том 2. М. 1982.
- Амелина Т., Емельянов А. Банковская тайна в свете последних изменений налогового законодательства. Экономика и жизнь. 1999. № 35.
- Ахидова И. Банковская тайна и аналогия закона. Хозяйство и право. 1999. № 10.
- Банковский портфель 2. Книга банковского менеджера. Отв. ред. Ю. И. Коробов, Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. М.: Соминтек. 1994.
- Банковское дело. Под ред. Колесникова В. И., Кроливецкой Л. П. М.: Финансы и статистика. 1997.
- Бахрах Д.Н., Кивелов С. В. Таможенное право России. Екатеринбург. 1995.
- Белов В. Что такое банковская тайна? Финансы и бизнес. 1995. № 4.
- Белоусов J1. Исполнительное производство. Экономика и жизнь. 2000. № 15.
- Белых В., Скуратовский М. Гражданский кодекс и банковское законодательство. Хозяйство и право. 1997. № 4.
- Ю.Богуславский М. М. Международное частное право. М.: Международные отношения. 1994.
- П.Бричко J1.B. Законодательство о расчетах в народном хозяйстве СССР. М. 1977.
- Брызгалин А.В., Попов О., Зарипов В. Комментарий основных положений Налогового кодекса Российской Федерации. Хозяйство и право. 1999. № 2.
- Васильев A.M. Правовые категории. М. 1976.
- Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Новый юрист. 1998.
- Викулин А.Ю. Категории «банковская тайна» и «коммерческая тайна банка» и их соотношение. Банковское дело. 1997. № 12.
- Викулин А.Ю. Проблематика правового регулирования банковской тайны. Деньги и кредит. 1998. № 7.
- П.Власова О. Законодательство Великобритании: охрана коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации. Хозяйство и право. 1998. № 8.
- Гавалда К., Стуфле Ж. Банковское право. Учреждения Счета — Операции -Услуги. Перевод с французского М. П. Геннер. — М.: Финстатинформ. 1996.
- Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны. Деньги и кредит. 1992. № 6.
- Гончаров Д. О банковской и коммерческой тайне. Законность. 2000. № 1.
- Гражданское право. Том 1. Под ред. Е. А. Суханова. -М.: БЕК. 1993.
- Гражданское право. Том 2. Под ред. Е. А. Суханова. М.: БЕК. 1993.
- Гражданское право. Том 1. Под ред. Е. А. Суханова. М.: БЕК. 1998.
- Гражданское право России. Часть 1. Под ред. З. И. Цыбуленко. М.1998.
- Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. М.: Международные отношения. 1996.
- Гуценко К.Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. М. 1999.
- Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: БЕК. 1994.
- Ефимова Л.Г. Банковская тайна: сравнительный аспект. Бизнес и банки. 1991. № 46.
- Зайцева В. «Страшные тайны» за банковской дверью. Бизнес-Адвокат. 1999. № 23.
- Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Воронеж.: ВГУ. 1997.
- Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть. М.: 1999.
- Коган М.Л. Предприятие клиент банка. Расчетное, кредитное обслуживание. Валютные операции. М. 1994.
- Коломиец А. Условие о неразглашении коммерческой тайны в трудовом договоре (контракте). Хозяйство и право. 1998. № 5.
- Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части второй. Отв. редактор Садиков О.Н.-М. 1997.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Отв. редактор Радченко В. И. М. 1996.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. Наумова А. В. М. 1997.
- Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». Под ред. Маршунова М.Н.
- Кормош Ю. Банковская система Германии. Хозяйство и право. 1999. № 7.
- Курбатов А.Я., Максимова С. А. Правовой режим корреспондентских счетов банков. Дело и право. 1996. № 4.
- Курс лекций по теории государства и права. Часть 2. Саратов: ПКЦ. 1993.
- Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М.: МГУ. 1981.
- Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права. Курс лекций. М.: Юристь. 1997.
- Международное частное право. Под ред. Садикова О. Н. М. 1984.
- Медведев А. «Независимый» аудит на службе у налоговой полиции? Хозяйство и право. 1999. № 2.
- Медведкин А.Н. Некоторые правовые и организационные вопросы защиты информации в системе Банка России. Деньги и кредит. 1997. № 10.
- Михайлов В. Интеллектуальная собственность под охраной уголовного закона. Закон. 1999. № 10.
- Михайлов В. Право на информацию. Закон. 1999. № 10.
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Под ред. Лебедева В. М. М. 1996.
- Ненашев А. Банковский счет: анализ правоотношений и возникающих проблем. ЭЖ-Юрист. 1997. № 2.
- Общая теория права. Учебное пособие. Под общ. ред. Пиголкина А. С. М.: МГТУ. 1996.
- Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М.: Юристь. 1997.
- Олейник О.М. Правовые проблемы банковской тайны. Хозяйство и право. 1997 .№ 7.
- Панкратов В., Гусева Т. Налоговая полиция и пределы ее полномочий. Закон. 1999. № 10.
- Плешаков A.M. Банковская тайна: запрет, обязанность и порядок предоставления сведений. Деньги и кредит. 1997. № 10.
- Поллард A.M., Пассейк Ж. Г., Эллис К. Х., Дейли Ж. П. Банковское право США. -М.: Прогресс. 1992.
- Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е. А. М.: ЮрИнформ. 1997.
- Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. -М.: 1961.
- Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е. А. М. 1997.
- Седугин П.И. Вклады граждан в кредитных учреждениях. М.1964.
- Семенов В. Крутые парни. Исповедь кооператора, убившего уголовного авторитета. Экономика и жизнь. 1991. № 1.
- Синелыциков Ю.П. Прокурорская работа «без проблем» не бывает. ЭЖ-Юрист. № 41. 1999.
- Советское финансовое право. Под ред. Ровинского Е. А. М.: 1978.
- Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. М. 1994.
- Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. Практическое пособие. М.: Приор. 1999.
- Тененбаум В.О. Государство: система категорий. Саратов: СГУ. 1971.
- Теория государства и права. Под ред. Бабаева В. К. -М.: Юристъ. 1999.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян A.M. Банковское право Российской Федерации. Общая часть. Учебник. Под общей редакцией академика Топор-нина Б.Н. М.: Юристъ. 1999.
- Тосунян Г. А. Место банковского права в системе российского права. Юридический мир. 1998. № 8.
- Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. М.: Юнити. 1996.
- Федоров А. Защита тайны при производстве по уголовным делам. Закон. 1999. № 10.
- Финансовое право. Под ред. Химичевой Н. И. М.: БЕК. 1996.
- Финансовое право. Под ред. Химичевой Н. И. М.: Юристъ. 1999.
- Финансовое право. Под ред. Горбуновой О. Н. М.: 1996. 75. Чубаров С. Банковский вклад. Хозяйство и право. 1997. № 12.
- Шараев С. Правовой статус налоговой полиции. Хозяйство и право. 1999. № 6.
- Шерстюк В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве». Хозяйство и право. 1998. № 8.
- Шипиев В., Ильжиринов В. От кого засекречены нарушения в сфере внешнеэкономической деятельности?. Законность. 1996. № 9.
- Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков. Законность. 1996. № 5.
- Ярков В., Бойко Т. Как вернуть свое имущество по решению арбитража. Бизнес-Адвокат. 1997. № 11.
- ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Киримова Е.А. Правовой институт (теоретико-правовое исследование). Ав-тореф. дис. .канд. юр. наук. Саратов: СТАЛ. 1998.
- Малиновская В.М. Ответственность за нарушение таможенного законодательства РФ (финансово-правовые аспекты). Автореф. дис. .канд. юр. наук. М. 1997.
- Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско-правовые и хозяйственно-правовые аспекты). Автореф. дис. .докт. юр. наук. М. 1998.1. СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
- Словарь иностранных слов. 12-е издание. Вед. ред. JI.H. Комарова. М.: Русский язык. 1985.
- Краткий внешне-экономический словарь-справочник. Под ред. В.Е. Рыбал-кина. М.: Международные отношения. 1991.
- Финансово-кредитный словарь. Т.1. Под ред. B.JI. Дьяченко. М.: Госфиниз-дат. 1961.